Здравствуйте, Yanis,
Перевод по вашей заявке был отправлен корректно и полностью дошёл до вашего банка.
Именно банк поставил операцию на внутреннюю проверку и сообщил вам в чате, что для продолжения требуется подтвердить данные отправителя либо обратиться в отделение.

Мы не можем предоставить документы отправителя — такие данные не раскрываются третьим лицам, это стандартная банковская практика. Поэтому единственный способ разблокировать перевод — выполнить инструкцию вашего банка, который и приостановил операцию.

Отправить средства “ещё раз” невозможно, пока первый перевод удерживается банком.

Спасибо за понимание.

Уважаемый Янис, в вашем сообщении была просьба предоставить паспорт отправителя. Обращаем ваше внимание, что от данного отправителя мы уже не раз отправляли вам переводы, а также на другие ваши банки — и подобные ситуации ранее не возникали. Кроме того, с этого же отправителя мы выполняли переводы другим клиентам, и проблем также не было.

Как указал вам банк, вам необходимо лично обратиться в отделение для уточнения причин блокировки. Вы отказались это сделать и продолжали требовать у нас паспорт отправителя.

Мы не имеем права передавать паспортные данные отправителя клиентам, так как это конфиденциальная информация. Просим вас обратиться в свой банк для решения вопроса, так как блокировка карты — это внутреннее решение банка, на которое мы повлиять не можем.

Банк описал проблему полностью, то что имя и фамилия отправителя совпадают с данными лица находящегося под санкциями и далее прислали сайт, то что это может быть статья по финансированию терроризма или отмыванию денег, но на моей криптовалюте aml-0.

Yanis, Банк действительно может проводить автоматические проверки по внутренним санкционным спискам, однако мы можем подтвердить, что наш отправитель не находится под санкциями. Мы работаем только с проверенными отправителями, которые проходят AML-контроль перед выполнением операций.

Если у банка возникло совпадение по имени — это называется “ложное срабатывание”, и такие случаи действительно решаются только через обращение клиента напрямую в отделение банка. Это стандартная процедура банковской безопасности, на которую мы повлиять не можем.

Выше мы также отмечали, что ранее от данного отправителя вам и другим клиентам успешно поступали переводы, и подобных проблем не возникало. Это подтверждает, что дело не в отправителе, а в автоматической проверке банка.

Просим вас обратиться в ваш банк для уточнения причины блокировки и дальнейшего разблокирования перевода, поскольку решить данный вопрос может только ваш банк.