Здравствуйте, Oleg,
Вы сами в своем письме признаете, что платили не со своих карт. Это, собственно, причина по которой заявки были поставлены на AML/KYC проверку. Если у вас нечего скрывать, то зачем покупать карты OZON? Зачем создавать 5 однотипных заявок в течение 20 минут? Можно сразу заплатить со своей карты. Посколько от проверки вы отказались, то в данном случае мы можем осуществить возврат на плательщика, т.е. на ту карту, с которой была оплата. В КРАЙНЕМ случае при блокировке карты, мы можем осуществить возврат на другую карту, но принадлежащую тому же лицу. Ни тех, ни других реквизитов вы нам не предоставили.

Потому что, я не гражданин РФ.

Это мой выбор покупать карту или иметь свою, Ваш сайт где-то запрещает делать оплаты с покупных карт?) Ваша AMl проверка является не корректной, если бы не написал за заявки, вы бы их выполнили как 5ю заявку, она была создана +\- в те же 20 минут, но вы ее выполнили)

Вы правы в том, что ни на сайте, ни законом в настоящей момент не запрещено пользоваться картами третьих лиц. Поэтому, если возникают сомнения, что владелец карты и пользователь разные лица (а в данном случае вы прямо об этом говорите), то мы просим провести идентификацию личности пользователя. Чтобы в случае предъявления претензий к нам со стороны владельца карты, мы бы могли указать конкретное лицо, кто конкретно переводил данные денежные средства. Если такая идентификация проведена, то мы предполагаем, что владелец карты разрешил использовать ее третьему лицу проводим обмен. В противном случае мы не можем понять насколько законно вы распоряжаетесь данными деньгами и Ваши ли эти денежные средства. Если пользователь отказывается от идентификации личности, мы предлагаем возврат денежных средств, но туда от куда они перечислялись, либо хотя бы тому же лицу, т.е. владельцу карты

Если клиент отказывается проходить верификацию личности и/или отказывается предоставить документы подтверждающие происхождение денежных средств или криптовалюты по оформленной заявке на обмен, Компания приостанавливает данную операцию и проводит дополнительное расследование до получения информации от правоохранительных и регулирующих органов.

Следуя этому пункту, вы можете обратится в правоохранительные органы и установить все интересующие моменты, поэтому смело обращайтесь, узнавайте и как будет информация, я хотел бы увидеть свои деньги)

В чате ответили, запросил возврат средств. 5% удержат.

Здравствуйте, Дмитрий,
Мы не запрашиваем верификацию карт для большинства операций, однако в отдельных случаях система отправляет заявки на AML/KYC проверку, в целях предотвращения и снижения возможных рисков обменного пункта 16 tonn быть вовлеченным в какую-либо незаконную деятельность. Вся информация о порядке проведения проверок, а также условиях отказа от её прохождения и возврата средств представлена на сайте.

Дмитрий, возврат денежных средств вам осуществлен за вычетом 5%, как указано в правилах обмена. Данный вычет осуществляется обменным пунктом в целях компенсации издержек, связанных с приемом и выплатой денежных средств. Так как платежные сервисы и провайдеры, в любом случае удерживают с обменного пункта комиссию, в независимости от результатов обмена