Здравствуйте, Марик ваша транзакция с очень высоким процентом AML риска. Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Для разблокировки вашей транзакции необходимо предоставить пакет документов который мы отправили вам на E-mail.

Уважаемый пользователь.

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

С результатом проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/DgU8pK

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Сэм ваша транзакция с высоким AML риском, согласно условий мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Для разблокировки вашей транзакции вам был отправлен пакет документов, без предоставления этих документов обменный сервис помочь не может.

Да, только у вас сказано для УСКОРЕНИЯ возврата предоставьте. Вчера поддержка говорит денег вам не поступило, по итогу они есть у вас. Я как обычный пользователь откуда мог знать вообще, что у казино какие-то проблемы там с AML? Не откуда. Я вам предоставил скриншот вывода и сразу начали говорить, что давайте документы мы вернём. Хотя изначально поддержка сказала, что у вас их нет. Скриншоты остались, могу предоставить администрации bestchange. Обменник крайне не рекомендую ибо сами не знают что хотят и что у них там получается

Сэм, перед созданием заявки на первой странице обменного сервиса для наших клиентов указаны условия о политике AML . Правила и политика нашего обменного сервиса направлены на обеспечение высокого уровня безопасности наших клиентов и борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В рамках этой цели, мы производим AML и KYT-проверку всех транзакций, поступающих от наших клиентов. Все данные и поступления вашей транзакции вам на кошелек с казино ,мы обязательно сообщим в процедуре разблокировки. Для разблокировки вашей транзакции вам был отправлен пакет документов, без предоставления этих документов обменный сервис помочь не может.

Претензия осталась. Денег нет

Сэм, Для разблокировки вашей транзакции вам был отправлен пакет документов, без предоставления этих документов обменный сервис помочь не может.

Уважаемый пользователь!

Ваша транзакция была заблокирована в рамках AML проверки, т.к. имеет метки высокого риска, в частности Gambling - 100% ( https://bc.to/w7x8S0 ).

Мы сожалеем, что с Вами произошла подобная ситуация, однако прежде чем приступить к обмену Вы были проинформированы о проведении AML-проверок и согласились с регламентом проведения обменов и политикой-AML обменного сервиса.

Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную проверку своих криптоактивов перед отправкой.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемую информацию и ожидайте окончания проверки.

Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

Приносим извинения за возможные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.