Ещё один обмен и тоже успешно.

Здравствуйте, Alexander!
Мы искренне понимаем Ваше недовольство и ценим Вас как нашего постоянного клиента. Но как сообщали Вам ранее, каждый обменный сервис следует четким правилам, в которых обязан проводить проверку каждой транзакции на чистоту. Согласно правилам данного мониторинга и согласно правилам с которыми Вы были ознакомлены непосредственно перед созданием Вашей заявки и с которыми Вы предоставляли свое согласие.
Просим понять Вас, что мы не держим Ваши средства и не имеем ни малейшего желания заставлять Вас ожидать. AML/KYC проверка, это автоматический процесс и при каких-либо нарушениях, средства не зачисляются на наш счет, а попадают в заморозку, для прохождения дальнейшей проверки и рассмотрения дела AML/KYC.
В данный момент, Ваша транзакция находится в статусе заморозки, Ваши средства не получены нами и будут только получены либо возвращены Вам только после Вашего содействия и предоставления необходимой информации.
Просим осознать то, что это не вина сервиса. Вина в наличии причин заморозки конкретно Вашей криптовалюты и конкретно в том месте, откуда Вами была получена данная монета. То что ранее платежи были успешно зачислены на наш счет, не значит что сейчас Ваш перевод не имеет наличия критических меток для возможности зачисления.

Для возможности работать на данном мониторинге, а также для возможности совершать оборот только чистой монетой для наших клиентов, сервис в обязательном порядке следует общепринятым правилам AML/KYC. Используя сервис без данной процедуры, вы обрекаете себя на получения перевода с наличием запрещенных меток.

Ожидаем от Вас нужной информация и понимая ситуации. Сервис содействует и со своей стороны старается ускорить процесс как может, по причине постоянных обменов на нашем сервисе. Для быстрого исправления ситуация, не хватает только содействия с Вашей стороны.

Я ответил на все вопросы. На абсурдные и абстрактные вопросы не связанные с моими кошельками и данным обменом ответить невозможно. Это не нормальные вопросы, некомпетентные, не поддаются логическому анализу.

Alexander, обменный сервис подал запрос стандартных вопрос, на которые каждый клиент предоставляет ответ при подобной проблеме, а именно AML/KYC заморозка. Просим понять, что данные вопросы - это не личная прихоть обменного сервиса, а лишь информация которая требуется, чтобы перевод был зачислен сервису.

Я понимаю, что такое AML проверка, неоднократно её проходил, на разных биржах. Вопросы задаваемые вами носят некомпетантный характер, прошу вернуть средства. Ранее я давал вашим специалистам подробный ответ. Далее вы начали спрашивать про кошельки и транзакции не имеющие ко мне и к обмену отношения.

Alexander, не является возможным вернуть Вам средства, которые не были зачислены нам.
Также просим посодействовать и не совершать постоянное открытие беспочвенной финансовой претензии. Поскольку обменный сервис строго придерживается правил мониторинга и правил сервиса с которыми Вы предоставляли свое согласие и не совершал нарушений условий обмена.
В данный момент, не совсем понимаем цель постоянного открытия данного спора.

Сервис содействует, на связи и желает оперативно помочь Вам.

Вопросы задаваемые вами, являются не логичным, безосновательными. Вы пожалуйста, посмотрите, какие вопросы вы мне задаёте. Я имею отношение с вашим обменником, а не биржей. Решите пожалуйста вопрос, в противном случае, дело закончится судебной претензией к вам. Я ответил на все вопросы исчерпывающе. Сейчас я вижу злоупотребление.

Alexander, Вы не пытаетесь услышать информацию от обменного сервиса. Со своей стороны пытались и далее продолжаем максимально информативно и доходчиво объяснить Вам ситуацию. Возможно Вам стоит повторно ознакомиться с информацией и ответами указанными от нас ранее в сообщениях.
Об основной информации:
1) Вы совершали платеж, он не прошел проверку на High Risk, был заморожен при зачислении.
2) Средства не зачислены на наш счет и не находятся у нас до тех пор, пока проверка AML/KYC не будет пройдена Вашей стороной. Ни Ваших средств, ни какой-либо еще финансовой выгоды либо других позитивных моментов, сервис абсолютно не имеет.
3) AML/KYC это обязательное условия для работы обменного пункта и нахождения здесь, на мониторинге.
4) Предупреждение об AML/KYC всегда присутствует при создания заказов и клиент не создает обмен, если не согласен с ними.
5) Вернуть средства или решить вопрос другим способом, прибегая к угрозам либо совершая спам финансовыми претензиями - абсолютно невозможно.

Надеемся на принятие и понятие ситуации. Ожидаем конструктивного общения от Вас с нашей службой поддержки.

Хотелось бы еще отметить - мониторинг, не есть местом: торгов, принижения и грубостей в сторону обменного сервиса а также мыстом угроз обменному пункту.
Это место, где люди делятся: мнением, комментариями, а также притягивают к ответственности обменных пункт в случае нарушений условия обмена (что не есть в нашем случае).

Благодарим, за общение. Служба поддержки всегда будет рада получить от Вас сообщение и продолжить диалог.

1. Никаких грубостей в сторону обменного сервиса я не совершал
2. Данные комментарии служат для улучшения сервиса обмена и как предупреждение потенциальным клиентам о наличии высоко риска, без всяких причин, попасть под процедуру AML, при которой задаются некомпетентные вопросы, совершенно не связанные с обменом.
3. Вы утверждаете, что данную процедуру проводит биржа партнёр, при этом нет никакой информации действительно ли существует данная процедура в настоящем времени или является выдуманной историей для незаконного удержания активов
4. Поведение процедуры AML строго регламентировано законодательством стран юрисдикции сервиса и не может носить абстрактный характер
5. Прошу предоставить мне подтверждение от биржи партнёра о наличии данной процедуры по моей заявке, с указанием наименования данной биржи и её реквизитов, а также всех установочных данных вашего обменного сервиса и копию лицензии на проведение фин операций.

На все вопросы, которые мне задавались ранее я дал исчерпывающий ответ. В случае продолжения этого театра и не возврата средств будут приняты юридические меры. Вы не имеете права делать то, что делаете.

Alexander, доказательства с нашей стороны уже были успешно переданы администрации мониторинга.

В данный момент, желаем воздержаться от дальнейших ответов, которые не могут быть услышанными в связи с совершением монолога с Вашей стороны, а также от закрытия финансовой претензии на постоянной основе, по беспочвенной причине и проблеме, которая может быть оперативно решена в результате Вашего содействия.

Повторно напомним Вам - Наша служба поддержки всегда на связи и всегда с радостью предоставит ответ и всеми силами постарается решить Вашу проблему, с Вашим переводом, который не прошел проверку безопасности при зачислении, не был зачислен нам и находится в замороженном статусе. Но только после Вашего содействия.

Вы не предоставили мне никаких доказательств и запрашиваемых мною документов. Ожидаю возврат средств.

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Уважаемые представители обменника!

Я в очередной раз обращаюсь к вам в связи с незаконным удержанием моих криптовалютных активов на вашей платформе. Данный акт грубейшего нарушения моих прав, с вашей стороны, был обоснован некой проверкой в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег (AML) и рекомендациями FATF.

Прежде всего, хочу подчеркнуть, что я действую в рамках законодательства и все свои действия с криптовалютой осуществляю добросовестно.

В связи с вышеизложенным, прошу вас предоставить следующие документы и разъяснения:

1. Конкретные основания для проведения проверки моих активов, а также результаты этой проверки.
2. Копии лицензий, подтверждающих вашу деятельность как обменника криптовалют, а также подтверждающую информацию о соблюдении вами национальных и международных норм.
3. Подробную информацию о ваших процедурах AML и о том, как они применяются к моему случаю.

Следует отметить, что соответствующие законы и нормы не накладывают обязанностей удерживать активы без ведома пользователя. При отсутствии прозрачной информации с вашей стороны это может восприниматься как злоупотребление вашим службами, что наносит ущерб моим правам и интересам как клиента. И имеет все признаки мошенничества.

На основании вышесказанного, прошу вас незамедлительно провести корректные действия и освободить мои активы, на все заданные вами вопросы, мною ранее были данные ответы. В противном случае я буду вынужден рассмотреть возможность обращения в соответствующие регулирующие органы и юридические инстанции для защиты своих интересов. В том числе, в правоохранительные органы юрисдикции государства, где вы находитесь.

Надеюсь на ваше понимание и скорейшее разрешение данного вопроса.

Понимаем ваше беспокойство относительно блокировки ваших средств и запрос на подробную информацию. Однако, мы вынуждены еще раз подчеркнуть, что в соответствии с нашими внутренними процедурами и правилами проверки AML (Anti-Money Laundering), мы не можем разглашать конкретные детали процесса проверки.

Эти правила, с которыми вы были ознакомлены и дали свое согласие при создании заявки, направлены на обеспечение безопасности и предотвращение финансовых преступлений. Раскрытие деталей может поставить под угрозу эффективность наших механизмов мониторинга и нарушить требования законодательства.

Мы хотим заверить вас, что решение о блокировке ваших средств не было принято безосновательно.

Администрация мониторинга получила необходимые доказательства.

Мы понимаем, что это может вызвать разочарование, но мы обязаны соблюдать эти правила для обеспечения безопасности всех наших клиентов и соблюдения законодательных требований.

В свою очередь, вместо активного спора, который уже занимает два дня, вы могли бы передать необходимую информацию, это бы ускорило процесс рассмотрения блокировки.

В очередной раз, 10 минут назад, предоставил вам ответ, на совершенно безумные вопросы. Не имеющие логики. Вы до сих пор не предоставили копию лицензии вашего обменника, разрешающую вам операции с криптовалютными активами, а так же проведение AML проверок. Всё это нарушает мои права, противоречит рекомендациям FATF. Претензия не будет снята, до момента возврата средств на мой кошелёк. Более того, я нашу претензию на всех аналогичных платформах, где зарегистрирован ваш обменник.

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Данный которые Вам были укзааны, оперативно переданы в соответствующий отдел для рассмотрения дела AML/KYC.
Настоятельно просим оставить активную финансовую претензию только в случае нарушений правил обмена обменным сервисом, а не просто, имея Ваше личное желание.
Отмечаем, что дказательство заморозки Вашей транзакции, сервисом были предоставлены администрации мониторинга.

Просим прекратить заниматься необдуманным самокопированием финансовых претензий а также проводить угрозы в сторону обменного пункта.

Сервис ни коем образом не виноват в том, что Ваша транзакции не прошла процесс проверки безопасности при зачислении средств а также не получил данную транзакцию, по причине ее заморозки и до тех пор, пока рассмотрения дела не будет совершено. По обычной прихоти, сервис не имеет возможности просто вернуть средства клиенту.

Просим Вас держать себя в руках, соблюдать спокойствие и ожидать проверки Вашей транзакции.

Ваш сервис нарушает рекомендации FATF, а так же действующее законодательство. Вы обязаны предоставить мне ваши данные, копию лицензии и иные правоцстагавливающие вашу деятельность документы. В данный момент, без всяких оснований, вы удерживайте крупную сумму в виртуальном активе. Верните средства!

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Данный которые Вам были укзааны, оперативно переданы в соответствующий отдел для рассмотрения дела AML/KYC.
Настоятельно просим оставить активную финансовую претензию только в случае нарушений правил обмена обменным сервисом, а не просто, имея Ваше личное желание.
Отмечаем, что дказательство заморозки Вашей транзакции, сервисом были предоставлены администрации мониторинга.

Просим прекратить заниматься необдуманным самокопированием финансовых претензий а также проводить угрозы в сторону обменного пункта.

Сервис ни коем образом не виноват в том, что Ваша транзакции не прошла процесс проверки безопасности при зачислении средств а также не получил данную транзакцию, по причине ее заморозки и до тех пор, пока рассмотрения дела не будет совершено. По обычной прихоти, сервис не имеет возможности просто вернуть средства клиенту.

Просим Вас держать себя в руках, соблюдать спокойствие и ожидать проверки Вашей транзакции.

Финансовая претензия не будет снята, до момента возврата моих средств. Вы нарушаете закон!

В данном случае, ваш обменник не предоставляет копию лицензии и правоустанавливающие документы, это приводит к нарушению ряда международных требований и норм Евросоюза, связанных с финансовыми услугами и защитой прав потребителей.

— Согласно рекомендациям Финансовой группы по борьбе с отмыванием денег (FATF), организациям, осуществляющим финансовые услуги, необходимо иметь лицензии и предоставлять информацию о правомочиях своей деятельности для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности:
— Отсутствие лицензии может подвергать услуги обменника риску использования для отмывания доходов, полученных преступным путем, что противоречит принципам обеспечивания правопорядка и прозрачности в финансовых операциях.

Нарушения норм Евросоюза:
1. Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег (2015/849/EU) (Четвертая директива):
— Данная директива требует от финансовых учреждений и обменников, предоставляющих услуги, иметь лицензии и соответствовать критериям, установленным для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.

2. Регламент ЕС о финансовых услуг (EU Regulation 2019/876):
— Этот документ требует от финансовых организаций соблюдения строгих норм, связанных с лицензированием и прозрачностью, чтобы гарантировать защиту потребителей и целостность финансовой системы.

3. Директива о защите прав потребителей (2011/83/EU):
— Отсутствие лицензии и правоустанавливающих документов нарушает принципы о защите прав потребителей, так как клиенты имеют право знать легитимность и надежность поставщика услуг.

Таким образом, отказ от предоставления копии лицензии и правоустанавливающих документов с вашей стороны, подтверждает возможное несоответствие не только внутренним стандартам, но и международным и европейским нормам, что может привести к правовым последствиям как для самого обменника, так и для ваших клиентов в будущем. В связи с вышеизложенным у вас нет никакого права проводить процедуры AML, и замораживать средства клиентов. Верните средства!

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Данный которые Вам были укзааны, оперативно переданы в соответствующий отдел для рассмотрения дела AML/KYC.
Настоятельно просим оставить активную финансовую претензию только в случае нарушений правил обмена обменным сервисом, а не просто, имея Ваше личное желание.
Отмечаем, что дказательство заморозки Вашей транзакции, сервисом были предоставлены администрации мониторинга.

Просим прекратить заниматься необдуманным самокопированием финансовых претензий а также проводить угрозы в сторону обменного пункта.

Сервис ни коем образом не виноват в том, что Ваша транзакции не прошла процесс проверки безопасности при зачислении средств а также не получил данную транзакцию, по причине ее заморозки и до тех пор, пока рассмотрения дела не будет совершено. По обычной прихоти, сервис не имеет возможности просто вернуть средства клиенту.

Просим Вас держать себя в руках, соблюдать спокойствие и ожидать проверки Вашей транзакции.

У обменника нет ответа, он повторяет комментарии для получения статуса "претензия снята". Верните мои средства и прекратите эти незаконные действия.

Alexander,
Сервисом был предоставлен десятки раз ответ на каждый из Ваших вопросов. Возможно подойдя со стороны принятия ситуации, понятия актуальной обстановки происходящего, а также ознакомления с прошлыми ответами обменного сервиса. Вместо необдуманного постоянного возобновления претензии. Уверены, Вы бы нашли ответ на интересующий Вас вопрос.

Мной неоднократно запрашивались документы правоустанавливающие деятельность вашего обменника, они предоставлены не были. Вы не имеете права замораживать средства клиентов. Верните средства! Вы нарушаете закон!

Alexander, нами был предоставлен ответ. Что подобная документация не предоставляется по первому беспочвенному требованию клиента.
Также, совершали ответ о том, что средства не "замораживались" нами. Ваши средства не прошли проверку безопасности при зачислении на наш кастодиальний сервис и автоматически была сработана блокировка Вашей транзакции, согласно всем правилам указанных на нашем сервисе, с которыми Вы как клиент не могли не ознакомиться, а также согласно правилам данного мониторинга, с которыми Вы без каких-либо препятствий, имеете возможность провести ознакомление.

Обменники и финансовые учреждения осуществляющие деятельность в Европейском Союзе обязаны соблюдать ряд требований, касающихся обработки и хранения документации, которая подтверждает их правовой статус и осуществляемую деятельность. И по первому требованию клиента, обязаны предоставить все документы. Регламент (ЕС) 2015/847 о передаче информации о платеже:
— Устанавливает требования к предоставлению информации о транзакциях, а так же документации обменников и фин учреждений по первому требованияю клиента.
Директива (ЕС) 2018/843 (5-я директива AML)
— запрещает заморозку средств клиента при проведении процедуры AML, без уведомления о точных причинах
- прямое запрещение удержания средств клиента, при отказе от операции.

Alexander, точные причины а также доказательства которые произвели к AML заморозке, были предоставлены администрации обменного сервиса.
Также отмечаем, что согласно правилам обменного пункта, с которыми Вы были ознакомлены и дали свое согласие, а соответственно и были предупреждены - имеет право проводить AML/KYC процедуру, а также следовать правилам данного мониторинга. Кроме этого, имеет право не разглашать причину заморозки средств.

Просим ожидать окнчание проверки транзакции. Других альтернатив, невозможно. Частота самокопирования Вами финансовой претензии, не изменит данную ситуацию.

Финансовая претензия не будет снята до момента полного урегулирования ситуации:

1. Ваш обменник не предоставил мне правоустанавливающие документы
2. Я ответил на все абсурдные вопросы, которые были заданы и для людей знающих что такое процедура AML это выглядит как театр и надуманая причина незаконного удержания средств
3. Абсолютно не важно, что написано на вашем сайте, так как вы нарушаете закон и все что противоречит законодательству не имеет юридической силы

Просто верните средства, моя претензия будет только углубляться и расширяться, уже к этому вопросу подключена наша команда. Это незаконное удержание средств может стать очень дорогостоящем мероприятием для вас.

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Данный которые Вам были укзааны, оперативно переданы в соответствующий отдел для рассмотрения дела AML/KYC.
Настоятельно просим оставить активную финансовую претензию только в случае нарушений правил обмена обменным сервисом, а не просто, имея Ваше личное желание.
Отмечаем, что дказательство заморозки Вашей транзакции, сервисом были предоставлены администрации мониторинга.

Просим прекратить заниматься необдуманным самокопированием финансовых претензий а также проводить угрозы в сторону обменного пункта.

Сервис ни коем образом не виноват в том, что Ваша транзакции не прошла процесс проверки безопасности при зачислении средств а также не получил данную транзакцию, по причине ее заморозки и до тех пор, пока рассмотрения дела не будет совершено. По обычной прихоти, сервис не имеет возможности просто вернуть средства клиенту.

Просим Вас держать себя в руках, соблюдать спокойствие и ожидать проверки Вашей транзакции.

Уважаемая администрация обменика,

Благодарю вас за ответ и за разъяснение вашей позиции относительно моей ситуации. Однако я хотел бы выразить свое глубокое недовольство и неодобрение по поводу ситуации, в которой я оказался.

Как клиент вашего обменника, я ожидаю разъяснений относительно блокировки моих средств, так как отсутствие прозрачности вызывает у меня серьезные сомнения в законности и обоснованности ваших действий. Я понимаю необходимость соблюдения норм AML/KYC, однако ваша компания обязана также соблюдать права клиентов и предоставлять им информацию о своих действиях, особенно когда речь идет о замораживании средств. При этом имеются признаки нарушения вашим обменником законодательства.

Ваши основные аргументы о безопасности и соблюдении правовых норм не могут служить оправданием для игнорирования моих законных требований. Я не прошу о посторонней информации о других клиентах или деталях, касающихся безопасности. Я запрашиваю конкретные доказательства и документацию, относящуюся к моему случаю.

В соответствии с законодательством, я имею право на получение информации о своих финансах, поэтому считаю, что ваша позиция противоречит законодательным нормам, защищающим права потребителей. Я ожидаю от вашей компании предоставления необходимой информации о причине блокировки и проделанной проверке.

Также напоминаю, что угрожая своим клиентам, вы рискуете нарушить нормы, регламентирующие ведение бизнеса, и это может повлечь за собой последствия, как для вашей компании, так и для вас лично.

Я настаиваю на том, чтобы моё обращение было рассмотрено в кратчайшие сроки, и я получил ответы на свои вопросы. Вы незаконно удерживаете мои средства!

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Данный которые Вам были укзааны, оперативно переданы в соответствующий отдел для рассмотрения дела AML/KYC.
Настоятельно просим оставить активную финансовую претензию только в случае нарушений правил обмена обменным сервисом, а не просто, имея Ваше личное желание.
Отмечаем, что дказательство заморозки Вашей транзакции, сервисом были предоставлены администрации мониторинга.

Просим прекратить заниматься необдуманным самокопированием финансовых претензий а также проводить угрозы в сторону обменного пункта.

Сервис ни коем образом не виноват в том, что Ваша транзакции не прошла процесс проверки безопасности при зачислении средств а также не получил данную транзакцию, по причине ее заморозки и до тех пор, пока рассмотрения дела не будет совершено. По обычной прихоти, сервис не имеет возможности просто вернуть средства клиенту.

Просим Вас держать себя в руках, соблюдать спокойствие и ожидать проверки Вашей транзакции.

Вы повторяте одно и тоже для того, чтобы изменить статус претензии. Прекратите нарушение закона, верните мои средства! Вы игнорируете мои законные требования.

Alexander, сервис занимается самокопированием ответа, только по причине того, чтобы Вы не упускали ответ мимо глаз и ознакомились с ответом.

Вы занимаетесь копированием ответа для изменения статуса претензии. Игнорируете мои законные требования. Незаконно удерживаете мои средства. Верните, что не принадлежит вам.

Отзыв:

Я хочу выразить своё недовольство в связи с работой обменника, который удерживает значительную сумму моих средств под предлогом процедуры AML/KYC. Убедительно заявляю, что мои средства абсолютно законные, и я ответил на все запрашиваемые вопросы, предоставив необходимую информацию.

Однако несмотря на это, обменник продолжает игнорировать мои все законные требования и отказывается предоставить правоустанавливающие документы, которые могли бы подтвердить законность их действий. Такое поведение вызывает у меня не только недоумение, но и глубокую озабоченность, поскольку оно нарушает мои права как клиента.

Я настоятельно призываю руководство обменника обратить внимание на данную ситуацию и осуществить возврат моих средств, либо предоставить документальные основания для их удержания. Надеюсь на скорейшее разрешение этого несправедливого инцидента.

Мы понимаем ваше разочарование и желание получить доказательства и запрошенные документы, а также ваш запрос на возврат средств. Однако, мы вынуждены сообщить, что политика нашей компании разработана на основе международно-правовых норм и строго соответствует положениям FATF по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Согласно этим положениям, наша биржа, как поставщик услуг виртуальных активов, обязана проводить проверку всех подозрительных транзакций. В ходе этой проверки мы должны идентифицировать пользователя и установить происхождение виртуальных активов. На период проведения проверки виртуальные активы удерживаются на балансе.

К сожалению, по ряду причин мы не можем предоставить вам подтверждение блокировки и детальную информацию о причинах блокировки. Основные причины следующие:

1. Безопасность: Разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность нашей системы.

2. Соблюдение правовых норм: Наша компания обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке.

Данный которые Вам были укзааны, оперативно переданы в соответствующий отдел для рассмотрения дела AML/KYC.
Настоятельно просим оставить активную финансовую претензию только в случае нарушений правил обмена обменным сервисом, а не просто, имея Ваше личное желание.
Отмечаем, что дказательство заморозки Вашей транзакции, сервисом были предоставлены администрации мониторинга.

Просим прекратить заниматься необдуманным самокопированием финансовых претензий а также проводить угрозы в сторону обменного пункта.

Сервис ни коем образом не виноват в том, что Ваша транзакции не прошла процесс проверки безопасности при зачислении средств а также не получил данную транзакцию, по причине ее заморозки и до тех пор, пока рассмотрения дела не будет совершено. По обычной прихоти, сервис не имеет возможности просто вернуть средства клиенту.

Просим Вас держать себя в руках, соблюдать спокойствие и ожидать проверки Вашей транзакции.

Хочу также указать на то, что в процессе работы с данным обменником криптовалют заметны настораживающие признаки использования личного обогащения под прикрытие процедуры AML. Вместо того чтобы честно и открыто проводить проверки на соответствие правилам по противодействию отмыванию денег, обменник использует недостаточно прозрачные или даже обманные методы, что вызывает серьезные сомнения в его честности и надежности.

Нарушений со стороны обменного пункта не выявлено. Александр, поддержка сообщила нам, что вся необходимая информация была предоставлена с Вашей стороны. На данном этапе разрешения ситуации, пожалуйста, ожидайте возврата средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Обменник нарушает требование законодательства, игнорирование предоставление информации о лицензии, правоустанавливающих документов это грубейшее нарушение. Так же удерживание средств клиента, без всяких оснований — грубейшее нарушение.

Это похоже на *** под предлогом AML/KYC.

Александр, просим Вас воздержаться от дублирования отзыва и вести коммуникацию в уже созданной ветке.
Обменный пункт свяжется с Вами, как только появится информация по результату проверки. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По сей день не вернули средства.

Возврат средств был успешно выполнен. Хеш возврата отправлен на вашу электронную почту.

Ок. Спасибо. Не знаю, что у вас за система AML, но на всю мою криптовалюту я имею сертификат, от известных и авторитетных сервисов AML/KYC. Спасибо сервису Бестчендж за защиту интересов криптосообщества. Если бы не вы, каждый второй потерял бы свои инвестиции на фейк AML проверках.