Здравствуйте, Алексей. В вашей криптовалюте, поступившей нам присутствуют высокие метки риска, такие как DarkMarket и Sanctions. Cогласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC, а также https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction, и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Вам необходимо прислать запрошенную нами информацию, чтобы разморозить денежные средства и получить криптовалюту назад.

Я нажал кнопку согалсится, но амл не ваш личный кошелек куда я перевел личные средства. И повторюсь как выше мои деньги мои проблеммы, а вот то что вы получили их и для вас риск — и после не вернув их это позвольте ***. и амл совершенно не причем не рабоатете с рискованными деньгами возращайте людям. Повторюсь вы не Банк вы обычный обменник и ваши действия в данном случаи хуже чем наверное амл.

Алексей, Мы являемся легальным обменным пунктом, и обязуемся соблюдать требования FATF к AML/TF, а также обязательства перед BestChange по AML о чем вы можете ознакомиться по ссылке https://www.bestchange.ru/wiki/amlfaq.html
https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction
https://www.bestchange.ru/wiki/amlmarks.html

Мы не можем произвести рефанд без прохождения AML проверки поскольку ваша криптовалюта имеет отношение к:
Danger (опасные источники)

Dark market (теневой рынок) — средства, связанные с нелегальными онлайн-рынками, обычно доступными через анонимные сети.
Sanctions (санкции) — средства, связанные с лицами или организациями, находящимися под международными санкциями. Основным регулятором международной санкционной деятельности в настоящий момент является OFAC.

Мы всегда были готовы произвести бесплатную проверку на нашей стороне по вашим денежным средства до совершения обмена в нашем Live Chat и сообщить, готовы ли мы принять данную криптовалюту или нет.

Просим вас связаться по контактам, которые предоставила наша служба поддержки, чтобы пройти проверку и получить Рефанд. Мы со своей стороны готовы максимально ускорить процесс, и в свою очередь напоминаем, что систематическое и бессмысленное возобновление претензии не ускорит ваш процесс рефанда, и никак на него не повлияет.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска: https://bc.to/U5r85r

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как я и писал выше, деньги были замороженны по нарушению, но странаня вещь деньги потом ушли от обменника на микшер видемо — множество кошельков как же так чистый обменник вы используете по вашим словам грязные деньги? ниже привожу транзакцию на другой кошелек. Как я и писал показали не понятную жолтую линию заморозили деньги.

кошелек куда я им отправлял якобы грязные деньги 37CDPSrVDJ1cqhMCWa3gQw1E8nsmFQwFWD
потом прекрасно улетели на микс где раздробились
https://www.blockchain.com/explorer/addresses/BTC/bc1qhcc40u54js4ke7unk04lcn4255hwfja92xqs9h

Честный обменник конечно. Вы шарлотаны.