|
Обменный пункт SwapExОбратите внимание, что данный обменный пункт исключен из листинга мониторинга 25 октября 2025. На данный момент мы не можем рекомендовать сервис SwapEx для осуществления обменов. Также при возникновении проблемных ситуаций у нас не будет возможности оказать содействие в их разрешении. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. Рекомендуем выбирать проверенные обменные пункты среди тех, что находятся на мониторинге в активном состоянии.
Перейти на сайт SwapEx
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | отключен | Отзывы SwapEx: | 046822821 | |
| Курсов обмена: | — | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | — | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 2 года и 3 месяца | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | — | Рейтинг MyWOT: | 3.0 | |
| Страна: |  |
Россия | Форумы: | BitsMedia |
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте SwapEx был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору SwapEx скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в SwapEx, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Лариса |  |
188.232.232.* | 20 апреля 2024 16:39 |
Меняла Сбер на TRC20 USDT с верификацией карты. Всё быстро, удобно. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
109.106.142.* | 20 апреля 2024 16:06 |
Отличный сервис. Быстрый и понятный обмен. Хороший курс.
0
КомментироватьУдалить
| Николай |  |
45.82.64.* | 19 апреля 2024 19:42 |
Персональные данные удалены администрацией мониторинга
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
Делаю обмен 7 апреля, заявка *** — заявка проходит успешно.
Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции!
Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю.
Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что:
В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция.
Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий.
· Даркнет-маркетплейс 0.21%
· Сервис в даркнете 7.26%
· Нелегальный сервис <0.01%
· Скам 0.67%
· Азартные игры 0.22%
· Украденные активы 0.04%
· Сервис-миксер 0.29%
· Зловредное ПО 0.04%
· Санкции 0.06%
· Финансирование терроризма <0.01%
Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные?
Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию!
Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
Делаю обмен 19 апреля, с последнего обмена не делал никаких транзакций и не получал никаких транзакций, т.е. последний раз я сделал перевод на адрес обменника SwapEx, в итоге сегодня мне заявляют, что я не прошел AML, из-за уровня показателя Dark Market: 18.80% как это возможно? 7 апреля этого показателя нет, сегодня он есть — между 7 и 19 апреля ни одной транзакции!
Этот момент я могу доказать по видео, открыв свой кошелек и показать историю.
Администрация Bestchange, хотел бы обратить Ваше внимание на то, что:
В правилах сервиса не прописан уровень риска, при котором замораживается заявка! Этот факт я записал на видео, что бы это быстро не исправили. Получается, они сами определяют степень риска, на свое усмотрение, и в последствии под этим предлогом морозят транзакцию и тянут время, пока курс сильно волатилен, это прямая спекуляция.
Хотел бы обратить внимание на то, что риск который мне указали — прилично завышен, я проверил транзакцию и адрес в разных AML сервисах, и результат — Общий Риск (RS) 25% — низкий.
· Даркнет-маркетплейс 0.21%
· Сервис в даркнете 7.26%
· Нелегальный сервис <0.01%
· Скам 0.67%
· Азартные игры 0.22%
· Украденные активы 0.04%
· Сервис-миксер 0.29%
· Зловредное ПО 0.04%
· Санкции 0.06%
· Финансирование терроризма <0.01%
Прошу обратить внимание и на то, что бменник SwapEx у себя на сайте, о себе не предоставил реквизитов организации, юридический адрес, физический адрес, номера телефонов! Кому я должен предоставить персональные данные?! Кто есть SwapEx? Я не могу проверить эту организацию, по этому у меня вопрос к Вам, почему меня принуждает, не известная мне организация предоставить им мои персональные данные?
Прошу Администрацию Bestchange обратить внимание на мою претензию!
Самый простой для обменника способ решить этот спор, вернуть мне мои BTC.
| Николай | 19 апреля 2024 21:01 |
Администрация Bestchange обратите внимание какой отчет дает известный обменный сервис который есть на вашей ресурсе — альфабит:
BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot
Адрес с риском 66.1%
Подробный анализ:
Минимальный риск:
• Miner — 1%
• Other — 2.9%
• Payment — 2.6%
• Wallet — 0.7%
• Exchange — 50%
• P2P Exchange — 1.6%
Средний риск:
• Risky Exchange — 20.5%
Высокий риск:
• Dark Market — 13.9%
• Dark Service — 0.1%
• Enforcement action — 0.5%
• Gambling — 0.2%
• Mixer — 1.9%
• Sanctions — 2.3%
• Stolen Coins — 0.1%
BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517
Адрес с риском 62.9%
Подробный анализ:
Минимальный риск:
• Miner — 1.7%
• Other — 2.5%
• Payment — 3.4%
• Wallet — 0.7%
• Exchange — 46%
• P2P Exchange — 1.3%
Средний риск:
• Risky Exchange — 26.9%
Высокий риск:
• Dark Market — 11.2%
• Dark Service — 0.1%
• Enforcement action — 0.5%
• Gambling — 0.2%
• Mixer — 1.5%
• Sanctions — 2.2%
• Stolen Coins — 0.1%
И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk!
Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
BTC Адрес: bc1q4....................ak5695 МОЙ АДРЕС — проверка через AlfaBitAml_bot
Адрес с риском 66.1%
Подробный анализ:
Минимальный риск:
• Miner — 1%
• Other — 2.9%
• Payment — 2.6%
• Wallet — 0.7%
• Exchange — 50%
• P2P Exchange — 1.6%
Средний риск:
• Risky Exchange — 20.5%
Высокий риск:
• Dark Market — 13.9%
• Dark Service — 0.1%
• Enforcement action — 0.5%
• Gambling — 0.2%
• Mixer — 1.9%
• Sanctions — 2.3%
• Stolen Coins — 0.1%
BTC Адрес: bc1qd..................................45ptzn АДРЕС ОБМЕННИКА SwapEx, на который я отправлял свои BTC, согласно заявке № 103517
Адрес с риском 62.9%
Подробный анализ:
Минимальный риск:
• Miner — 1.7%
• Other — 2.5%
• Payment — 3.4%
• Wallet — 0.7%
• Exchange — 46%
• P2P Exchange — 1.3%
Средний риск:
• Risky Exchange — 26.9%
Высокий риск:
• Dark Market — 11.2%
• Dark Service — 0.1%
• Enforcement action — 0.5%
• Gambling — 0.2%
• Mixer — 1.5%
• Sanctions — 2.2%
• Stolen Coins — 0.1%
И что мы видим? А видим что разница проверки минимальная и оба адреса имеют статус Medium Risk!
Пусть обменник подрудиться объяснить тут всем читающим, как вышло, что в одном обмене AMl риска нет, а в другом он случайным образом появляется? Повторюсь, между транзакциями 7 и 19 апреля движений по кошельку не было и последней транзакцией была на адрес обменника, я смогу это доказать!
| Администратор SwapEx | 20 апреля 2024 07:11 |
Здравствуйте, Николай,
В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
В ходе AML проверки отправленных Вами BTC были обнаружены метки высокого риска (18,8% Dark Market) Именно по этой причине Вам необходимо пройти дополнительную проверку личности, после которой будет осуществлен возврат активов. Это стандартная процедура KYC в соответствии со стандартами FATF. В целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма все обменные пункты проводят AML-проверки транзакций, поступающих от клиентов. Кроме того, перед созданием заявки Вы были дополнительно уведомлены об этом и подтвердили свое согласие галочкой, без согласия заявка бы не создалась.
| Администратор SwapEx | 20 апреля 2024 07:26 |
Адреса абсолютно разные, с которых Вы, Николай, отправляли, поэтому и разные показатели AML.
| Администратор BestChange | 20 апреля 2024 08:38 |
Добрый день, Николай.
Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метки высокого риска, в частности Darknet Marketplace - 18,8%, Stolen Coins - 2,5%, Sanctions - 1,2% и др. (результат проверки: https://bc.to/PGBglU ).
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Николай | 20 апреля 2024 15:50 |
Администрация Bestchange принципиально не ответила ни на один мой вопрос?
Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?
Это новая политика? Или это новый способ отъема средств при участии обменников?
| Николай | 20 апреля 2024 16:00 |
В общем все ясно, бест скатился, обменники в свою очередь крадут деньги чистят их через миксеры, потом новые адреса и норм доп. заработок.
Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права.
Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.
Люди, обходите стороной гиен этого обменника, там беспринципные не порядочные люди, которые скорей всего улыбаясь, шаблоном отправляют сообщения и собирают персональные данные, не имея на это никакого права.
Ну ок, я скажу вам, что вопрос не закрыт, готовьтесь к трудностям.
КомментироватьУдалить
| Валентина Ивановна Краснова | |
193.233.122.* | 20 апреля 2024 13:39 |
Сервис что надо, всё просто и понятно в заполнении! Рекомендую пользоваться услугами этого сервиса. Всем мира и добра!
0
КомментироватьУдалить
| Андрей |  |
3.252.240.* | 20 апреля 2024 10:20 |
Ошибся с выбором блокчейна, когда делал перевод. Написал в поддержку. Там со мной быстро связались и буквально за 5-10 мин помогли и исправили проблему. Спасибо оператору Анару.
0
КомментироватьУдалить
| Павел |  |
46.56.171.* | 20 апреля 2024 08:13 |
Обменивал в первый раз, все сделали за пол часа.
0
КомментироватьУдалить
| Елена |  |
176.105.196.* | 19 апреля 2024 20:28 |
Благодарю обменником довольна, пользуюсь не первый раз, всё замечательно, обмен EUR на UAH прошел минут за 15. Рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Виктор Викторович Пискижева | |
188.162.11.* | 19 апреля 2024 15:56 |
Спасибо большое обмен прошел быстро деньги перевелись так же всё супер
рекомендую.
рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Ильяс |  |
151.236.18.* | 19 апреля 2024 15:55 |
Спасибо большое! все очень быстро и хорошо.
0
КомментироватьУдалить
| Игорь | |
213.87.102.* | 19 апреля 2024 11:02 |
Спасибо большое обмен прошел быстро деньги перевелись так же всё супер
рекомендую.
рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Andy |  |
193.243.147.* | 18 апреля 2024 08:53 |
Очень организованные ребята, в техподдержке не чувствуешь себя брошенным. При возникновении проблем с банком, быстро их решают.
Производил обмены несколько раз, выбранное направление укладывается в 40 мин., что по рынку приличный результат.
Производил обмены несколько раз, выбранное направление укладывается в 40 мин., что по рынку приличный результат.
0
КомментироватьУдалить
| Ирина | |
188.255.11.* | 18 апреля 2024 06:36 |
В этот раз зашли деньги не сразу. С задержкой. Наверное потому, что отправляла ночью. Но особо не беспокоилась сервисом пользуюсь не первый раз. Спасибо техподдержке. Ребятат были на связи. Все закончилось благополучно.
0
КомментироватьУдалить
| Денис | |
95.220.127.* | 17 апреля 2024 19:54 |
Очень быстро всё отправили! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Никита | |
37.215.0.* | 17 апреля 2024 14:35 |
Информация, содержащая политический подтекст, удалена администрацией мониторинга
Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга
Не советую, обмен был совершен 25-го марта, сегодня заблокировали счета, а так же был допрошен так-как средства на мой счет, были зачислены ***. Так что, как минимум ***, не советую что либо иметь общего с данными обменником, либо они не проверяют происхождение на их счетах, либо сами являются ***.
| Администратор SwapEx | 17 апреля 2024 16:10 |
Здравствуйте, Никита,
Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее.
К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.
Мы перевели Вам абсолютно легальные средства полученные от других криптовалютных обменов. Полиция в Белоруси по всей видимости просто блокирует всю цепочку украденных переводов. И скорее всего нам они поступают уже через 3-5 различных транзитных карт. К сожалению, это физически невозможно проверить заранее даже при верификации каждого входящего клиента и перевода на наш сервис, так как ему тоже могли поступить эти средства от третьего лица. Если только не запрашивать при каждом обмене выписки с его банковского счета и выписки всех людей, которые ему переводили средства на карту, а у тех людей еще выписки и так далее.
К сожалению, из-за некомпетентности следователей страдают обычные люди которые не были вовлечены ни в какую незаконную деятельность. Вам необходимо предоставить в ответ на их запрос скриншоты заявки в нашем сервисе и хэш транзакции об оплате заявки. Это снимет с Вас любые подозрения.
КомментироватьУдалить
| Аделя |  |
82.215.92.* | 17 апреля 2024 06:51 |
Вопрос успешно разрешен администрацией обменного пункта
Заявка ID 109349, оплатила сразу после создания заявки, час назад. Сначала статус не менялся с "Ожидание оплаты клиентом", я написала в поддержку на сайте, там сказали что проверят. Сейчас статус поменялся на "Заявка удалена", поддержка не отвечает.
| Аделя | 17 апреля 2024 07:33 |
Деньги поступили.
Претензия снята
КомментироватьУдалить
| Martin | |
176.60.240.* | 17 апреля 2024 07:07 |
Постоянно пользуюсь, всегда все четко и быстро, саппорт отличный.
0
КомментироватьУдалить
| Кирилл | |
85.140.12.* | 17 апреля 2024 03:40 |
Пару минут и заявка выполнена быстро и четко.
0
КомментироватьУдалить
| Анна Ивановна Шкерина | |
5.79.235.* | 16 апреля 2024 20:28 |
Просто лучший всегда буду им пользоваться.
0
КомментироватьУдалить
| Aleksandr |  |
42.114.150.* | 16 апреля 2024 16:46 |
Сомневался, посоветовался, объяснили, дали гарантийные обязательства. Операция прошла не быстро, но успешно.
Спасибо!
Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Vadim | |
178.140.36.* | 16 апреля 2024 15:02 |
Быстро, все четко. обьяснили что и как. долго не сомневался и купил. рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Алекс |  |
141.98.102.* | 16 апреля 2024 08:58 |
Вывод в кеш на приличную сумму в сжатые сроки без накладок. Спасибо обменнику за работу, а саппорту за поддержку.
0
КомментироватьУдалить
| Жибек | |
139.28.29.* | 15 апреля 2024 13:05 |
Меняю не первый раз. Самый лучший курс, быстро переводят, все четко работает!
0
КомментироватьУдалить
| Andy | |
193.243.147.* | 15 апреля 2024 08:13 |
Меняю не первый раз. Сумма больше 500к руб. Оперативно, без заморочек. Курс один из самых оптимальных по направлению.
0
КомментироватьУдалить
| Roman | |
37.212.196.* | 15 апреля 2024 06:53 |
Все норм. Делаю обмены часто, вот возникла первая проблема, транзакция по обмену прошла а статус ее на обменнике не изменился. Написал в чат, отправил скрин перевода, деньги пришли моментально. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
217.66.158.* | 15 апреля 2024 04:46 |
Оперативно. Быстро. Без лишних слов.
0
КомментироватьУдалить
| Татьяна | |
194.28.153.* | 13 апреля 2024 23:54 |
Все чётко, перевели в течение 5 минут. В заявке все доступно и понятно.
0
КомментироватьУдалить
| Вячеслав Михайлович Кочегаров | |
80.246.81.* | 13 апреля 2024 18:18 |
Прошло все быстро и четко. Сделал два обмена. Остался очень доволен.
0
КомментироватьУдалить
| Ilya |  |
79.101.179.* | 13 апреля 2024 16:41 |
Переводил с usdt на wise 13.04.24 (суббота), и был крайне поражен, что меньше чем за 5 минут перевод уже был совершен, во первых мега здорово, что перевод прошел так быстро, и еще больше вызывает позитив, что это в субботу, так как привык, что многие другие обменники по выходным затягивают с переводами.
0
КомментироватьУдалить
| Галина | |
2.60.29.* | 13 апреля 2024 15:14 |
Супер обмен. все быстро! Огромное спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Ollex |  |
23.106.56.* | 13 апреля 2024 14:29 |
Отличный и быстрый обменник, рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта SwapEx за последние 30 дней:
| Статистики пока нет. |