|
Обменный пункт Swap-Line
Перейти на сайт Swap-Line
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 862 | ||
| Возраст: | 1 год и 5 месяцев | Финансовых претензий: | 05 | ||
| На BestChange: | 9 месяцев | Курсов обмена: | 229 | ||
| Страна: |  |
Сумма резервов: | $40 161 928 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Swap-Line был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Swap-Line скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Swap-Line, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Павел |  |
93.170.217.* | 14 января 2026 17:31 |
Перевод ушёл, дальше просто увидел пополнение. Всё.
0
КомментироватьУдалить
| Пользователь |  |
57.128.249.* | 14 января 2026 16:34 |
Меняют быстро, хороший сервис.
0
КомментироватьУдалить
| Олег |  |
87.229.50.* | 14 января 2026 07:32 |
Сегодня обмен прошёл просто молниеносно. Очень благодарен команде Swap-Line за отличную работу! Всем рекомендую этот обменный пункт.
0
КомментироватьУдалить
| Даріна | |
213.110.148.* | 13 января 2026 17:55 |
Якісний сервіс, завжди задоволена.
0
КомментироватьУдалить
| Андрей | |
37.55.40.* | 13 января 2026 17:29 |
Отличный сервис! Всем рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Влад |  |
46.30.189.* | 13 января 2026 16:15 |
Отправили средства, отличный сервис.
0
КомментироватьУдалить
| Ярослав | |
46.63.12.* | 13 января 2026 16:09 |
С помощью этой платформы перевел USDT на карту. Процесс прошел гладко и без задержек. Определенно стоит воспользоваться!
0
КомментироватьУдалить
| Влад | |
94.153.129.* | 13 января 2026 13:04 |
Нормальный онлайн-сервис, без заморочек.
0
КомментироватьУдалить
| Тамила |  |
172.225.37.* | 13 января 2026 11:33 |
Чудовий сервіс рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Борис | |
188.191.42.* | 13 января 2026 11:15 |
Итог по карте совпал до копейки, никаких корректировок не заметил.
0
КомментироватьУдалить
| Виктор |  |
95.141.32.* | 12 января 2026 23:04 |
Спасибо большое за очередной быстрый обмен!
0
КомментироватьУдалить
| Ярик | |
176.38.31.* | 12 января 2026 15:39 |
Рабочая тема, без сюрпризов.
0
КомментироватьУдалить
| Иван | |
194.50.241.* | 12 января 2026 13:21 |
Обмен прошёл спокойно. Средства зачислились одной суммой.
0
КомментироватьУдалить
| Богдан | |
31.43.38.* | 12 января 2026 11:19 |
Крипта ушла, гривна пришла. Проверил баланс и всё на месте.
0
КомментироватьУдалить
| Виктор | |
95.141.32.* | 12 января 2026 00:50 |
Быстрый обмен, хороший курс, минималка!
0
КомментироватьУдалить
| Дмитрий | |
46.33.39.* | 11 января 2026 08:34 |
Всё быстро четко как всегда.
0
КомментироватьУдалить
| Илья |  |
89.31.122.* | 8 января 2026 07:55 |
Отзыв на проверке у администрации мониторинга
Здравствуйте.
06.01.2025 я совершил обмен USD на UAH, однако средства на карту так и не были зачислены.
При обращении в службу поддержки мне сообщили, что операция находится на AML-проверке.
Спустя сутки я получил письмо на электронную почту с информацией о том, что в течение 144 часов будет рассматриваться возможность возврата средств (рефанда).
Прошу разъяснить:
В чём конкретно заключается проблема с данной операцией?
По какой причине возврат моих средств занимает целую неделю?
На каком основании мои деньги удерживаются без предоставления чётких сроков и подробного объяснения?
Считаю столь длительное ожидание необоснованным и прошу предоставить ясную информацию о статусе операции и сроках возврата средств.
06.01.2025 я совершил обмен USD на UAH, однако средства на карту так и не были зачислены.
При обращении в службу поддержки мне сообщили, что операция находится на AML-проверке.
Спустя сутки я получил письмо на электронную почту с информацией о том, что в течение 144 часов будет рассматриваться возможность возврата средств (рефанда).
Прошу разъяснить:
В чём конкретно заключается проблема с данной операцией?
По какой причине возврат моих средств занимает целую неделю?
На каком основании мои деньги удерживаются без предоставления чётких сроков и подробного объяснения?
Считаю столь длительное ожидание необоснованным и прошу предоставить ясную информацию о статусе операции и сроках возврата средств.
| Администратор Swap-Line | 8 января 2026 12:34 |
Здравствуйте, Илья,
Ваша операция была временно приостановлена в рамках AML/KYT-контроля (комплаенс-проверка) в соответствии с Политикой AML/KYC/KYT SWAP-LINE.COM, которую Вы приняли перед созданием обмена. В отдельных случаях система риск-оценки и санкционный скрининг могут требовать дополнительного внутреннего рассмотрения даже без запроса документов у пользователя.
Что именно происходит
На текущий момент выполняется дополнительная проверка (compliance review) по транзакции.
Запрос KYC/SoF у вас не инициирован — на данном этапе мы не запрашивали документы или пояснения, так как проверка проходит по внутренним процедурам.
Почему это занимает время
Сервис применяет риск-ориентированный подход и, при срабатывании AML-триггеров/санкционных критериев, операция может быть временно “заморожена” до решения комплаенса.
Сроки рассмотрения зависят от результатов анализа и очереди проверок. В вашем случае вам был указан ориентир до 144 часов на рассмотрение возможности рефанда/решения по операции.
По результату проверки принимается одно из решений:
завершение обмена, если риски не подтверждаются; либо
отказ в обмене и возврат (рефанд) при невозможности проведения операции — согласно п. 8 Политики, как правило на исходный адрес отправителя, с удержанием только комиссии сети.
Важный момент по коммуникации
Обращаем внимание:
Если у вас остались вопросы по статусу проверки, пожалуйста, отвечайте на email, с которого вам пришло уведомление о временной заморозке/дополнительной проверке — это основной канал сопровождения таких случаев и там фиксируется вся переписка по кейсу. В случае новостей мы в незамедлительном порядке свяжемся с Вами на email указанный в заявке. Благодарим за понимание и терпение!
Ваша операция была временно приостановлена в рамках AML/KYT-контроля (комплаенс-проверка) в соответствии с Политикой AML/KYC/KYT SWAP-LINE.COM, которую Вы приняли перед созданием обмена. В отдельных случаях система риск-оценки и санкционный скрининг могут требовать дополнительного внутреннего рассмотрения даже без запроса документов у пользователя.
Что именно происходит
На текущий момент выполняется дополнительная проверка (compliance review) по транзакции.
Запрос KYC/SoF у вас не инициирован — на данном этапе мы не запрашивали документы или пояснения, так как проверка проходит по внутренним процедурам.
Почему это занимает время
Сервис применяет риск-ориентированный подход и, при срабатывании AML-триггеров/санкционных критериев, операция может быть временно “заморожена” до решения комплаенса.
Сроки рассмотрения зависят от результатов анализа и очереди проверок. В вашем случае вам был указан ориентир до 144 часов на рассмотрение возможности рефанда/решения по операции.
По результату проверки принимается одно из решений:
завершение обмена, если риски не подтверждаются; либо
отказ в обмене и возврат (рефанд) при невозможности проведения операции — согласно п. 8 Политики, как правило на исходный адрес отправителя, с удержанием только комиссии сети.
Важный момент по коммуникации
Обращаем внимание:
Если у вас остались вопросы по статусу проверки, пожалуйста, отвечайте на email, с которого вам пришло уведомление о временной заморозке/дополнительной проверке — это основной канал сопровождения таких случаев и там фиксируется вся переписка по кейсу. В случае новостей мы в незамедлительном порядке свяжемся с Вами на email указанный в заявке. Благодарим за понимание и терпение!
Претензия снята
| Администратор Swap-Line | 10 января 2026 17:21 |
Илья, благодарим за ожидание. Возврат средств выполнен.
КомментироватьУдалить
| Геннадий | |
5.53.113.* | 10 января 2026 11:51 |
Норм, без сюрпризов и нервов.
0
КомментироватьУдалить
| Владимир | |
91.201.168.* | 10 января 2026 10:19 |
Понравилось, что не пришлось перепроверять каждую мелочь или что-то уточнять отдельно. Сделал всё за один заход.
0
КомментироватьУдалить
| Федор | |
194.44.203.* | 10 января 2026 09:23 |
Формат простой: зашёл, оформил, проверил расчёт. Никаких «переиграли по ходу», всё прошло ровно.
0
КомментироватьУдалить
| Денис |  |
37.136.102.* | 9 января 2026 18:38 |
Все прошо отлично, пришлось немного подождатьно в целом это не проблема.
0
КомментироватьУдалить
| Сергей | |
188.163.99.* | 9 января 2026 13:20 |
Менял ЮСДТ на карту Mono. Отправил, подождал, потом увидел зачисление.
0
КомментироватьУдалить
| Давид | |
46.229.55.* | 9 января 2026 12:25 |
Ситуация простая: крипта была, нужны были деньги на карте. В итоге так и получилось.
0
КомментироватьУдалить
| Валерий | |
195.189.197.* | 9 января 2026 11:16 |
Процесс оказался не только безопасным, но и быстрым. Крипта пришла на карту без задержек, что очень порадовало.
0
КомментироватьУдалить
| Иван | |
150.228.5.* | 9 января 2026 10:02 |
Крипту отправил, спустя время карта пополнилась. Без сюрпризов.
0
КомментироватьУдалить
| Максим | |
46.63.89.* | 8 января 2026 15:21 |
Процесс не растянулся, никаких дополнительных шагов не понадобилось. Формат понятный и рабочий.
0
КомментироватьУдалить
| Платон | |
46.150.91.* | 8 января 2026 14:16 |
Сервис для тех, кому нужен обычный рабочий обмен крипты на карту без лишней суеты.
0
КомментироватьУдалить
| Alex |  |
85.206.241.* | 8 января 2026 11:54 |
Все чётко и быстро! Деньги пришли в течении 5 мин одним платежом.
0
КомментироватьУдалить
| Богдан | |
188.163.95.* | 8 января 2026 10:56 |
Нормальный онлайн-формат: сделал заявку, оформил, получил деньги на карту.
0
КомментироватьУдалить
| Владимир |  |
95.90.183.* | 8 января 2026 08:31 |
Всегда меняю — удобно что по номеру карты и без айбанов.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта Swap-Line за последние 30 дней: