Обменный пункт Swap-Line

Здравствуйте, Shah,

По вашей заявке была инициирована проверка в рамках процедур AML/KYC (в соответствии с регламентом сервиса, с которым вы согласились при создании заявки). В подобных случаях ключевым фактором является не сумма операции, а уровень риска транзакции и необходимость подтверждения источника средств.

Запрос дополнительных материалов является стандартным и обязательным этапом комплаенс-проверки. Просим предоставить запрошенные документы/сведения и ожидать дальнейших уведомлений на e-mail, вся коммуникация и итоговое решение направляются именно туда.

Статус заявки находится в рассмотрении. Как только проверка будет завершена либо потребуется уточнение, мы направим вам сообщение по электронной почте.

Я вам повторяю мне некогда ждать и на нормальных сервисах ответ идет быстрее, а мои деньги могут сгореть а вам наплевать просто.

Так же неделю назад сообщил, что мог быть включен впн потому что переходил по ссылке с бестчендж, а для него нужен впн и что могу предоставить реальный айпи и что карта принадлежит не мне, а близкому человеку, что переводил деньги для себя и что связь с этим человеком и его готовность это подтвердить, могу предоставить. Сказали, что им это не принципиально и они не будут на это обращать внимание. Скриншоты переписок есть. После публикации отзыва только что прислали сообщение, что их сервисом запрещено пользоваться впн и переводить на карту другого человека. Ищется любой повод, чтобы ее возвращать деньги.

Здравствуйте, Василий,

Обращаем внимание, что при создании заявки Вы приняли условия Пользовательского соглашения и Политики AML/KYC/KYT сервиса Swap-Line.com.

Проверка проводится в рамках AML/KYC/KYT-процедур (KYT/SoF/EDD при необходимости). Сроки проверки зависят от результатов риск-оценки и полноты/сложности транзакционной истории и могут быть расширены регламентом Политики (в т.ч. при углублённой проверке). На данный момент заявка находится на рассмотрении, поэтому утверждение о “заморозке без причин” некорректно — идёт комплаенс-проверка согласно правилам, которые были приняты Вами при оформлении заявки.

По п. 6.5 Пользовательского соглашения запрещено скрывать местоположение и использовать методы сокрытия локации (в том числе VPN). При необходимости сервис вправе запросить подтверждение фактического IP/локации.

По п. 6.6 Пользовательского соглашения реквизиты, указанные в заявке, должны принадлежать пользователю.

Дополнительно сервис вправе приостанавливать операцию на время проверки (п. 7.11) и запрашивать подтверждающие материалы (п. 6.2 и п. 9.10).

Варианты решения (выплата/отказ и возврат) принимаются после завершения AML/KYT-проверки в соответствии с Политикой. Возврат, как правило, осуществляется на исходный адрес отправителя (раздел 8 Политики).

Вся дальнейшая коммуникация и уведомления по кейсу будут направляться на e-mail, указанный в заявке.

Если потребуется дополнительная информация/документы — мы направим запрос письмом на e-mail. Просим ожидать обновлений.

Ещё раз. Я сам Вам написал, что у меня был впн, что готов предоставить айпи, что карта не моя, а близкого человека, связь с которым готов предоставить. Вы сами написали, что это не имеет для Вас значения ( скриншоты все есть ) это не имеет. После того, как я написал сюда отзыв после трёх недельного ожидания, вдруг это стало обоснованием для дальнейшего удержания средств. Вы задним числом сами меняете условия, как Вам хочется и ищите причины и поводы чтобы не возвращать деньги. Возобновляю претензию и считаю абсолютно обоснованным ее не снимать до перевода мне моих средств.

Василий, вся дальнейшая коммуникация и уведомления по кейсу будут направляться на e-mail, указанный в заявке.

Если потребуется дополнительная информация/документы — мы направим запрос письмом на e-mail. Просим ожидать обновлений.

Да, переведите на мой адрес, с которого я отправил. Вы со мной общались в телеграмме, который был указан в заявке ( опять же, скрины все есть) до сегодняшней публикации отзыва ( 3 недели ). Я Вам написал, что к той почте не имею сейчас доступа, дал другую, но Вы игнорируете мои сообщения.

Василий, возврат на исходный адрес отправителя возможен только после завершения AML/KYT-проверки и принятия итогового решения по кейсу. Пока проверка продолжается, выполнить возврат технически и процедурно невозможно.

Также уточняем: вся дальнейшая коммуникация и уведомления по заявке направляются на e-mail, указанный в заявке.

Пожалуйста, ожидайте дальнейших инструкций — при необходимости мы направим запрос на e-mail.

Какая ещё коммуникация? Я несколько раз написал, что отношусь с пониманием к ситуации, просил много раз ускорить процесс. Предоставил все необходимые документы, все объяснения, скриншоты с биржи. Вы каждый раз сдвигаете время рассмотрения, хотя там и рассматривать больше нечего. Не снимайте претензию до возврата средств!

Жду отправки средств на исходный адрес, с которого я Вам отправил деньги.

Я несколько раз указал другой почтовый ящик. Есть телеграмм, указанный в заявке, есть документы, есть карта, есть скриншоты переписок, где Вы сами пишете, что для Вас не имеет значения ни впн, ни другая карта.

Василий, понимаем ваше недовольство ситуацией.

Пожалуйста, учтите: комментарии на BestChange не предназначены для детальной переписки и передачи материалов по проверке. По вашей заявке проводится AML/KYT-проверка, и до её завершения возврат на исходный адрес отправителя выполнить невозможно.

Запрошенные материалы по кейсу с нашей стороны переданы администрации BestChange.

Все дальнейшие уведомления, запросы и итоговое решение будут направляться на e-mail, указанный в заявке. Если понадобится дополнительная информация — мы направим запрос туда же. Просим ожидать обновлений на указанной почте.

Считаю по многочисленным причинам, что претензия не может быть снята до возврата средств.- самые главные и очевидные, что заявленный Вами регламент изначально был указан 7 дней, но после этого неоднократного переносилось время рассмотрения и на лицо очевидные расхождения в Ваших сообщениях.

Василий, по совокупности причин ваша заявка рассматривается дольше и требует дополнительного времени. В частности: по заявке отсутствует часть данных, необходимых для верификации, имеются зафиксированные несоответствия/нарушения отдельных правил сервиса, а также по активам, которые вы нам перевели, выявлены high-risk метки, что требует углублённой AML/KYT-проверки.

Все дополнительные запросы (если понадобятся) и финальный статус мы направим на e-mail, указанный в заявке. Просим ожидать уведомления.

1. Все данные, которые Вы просили, я предоставил. И три недели назад, когда Вы говорили, что всех предоставленных данных хватает ( а теперь вдруг не хватает). 2. По поводу не соответствия правилам сервиса: я сам к Вам обратился и сказал, что могу дать все необходимые данные, и Вы сами сказали, что эти несоответствия не имеют для Вас значения.

Ещё раз пишу: доступа к той почте у меня сейчас нет. Я указал с самого начала рассмотрения другую почту. Более того, мы с Вами общались в телеграмме и только после публикации отзыва тут понадобилась почта, на которую я не могу зайти. В заявке был указан и телеграм для связи, который актуальный, с которого у нас с Вами трезхнедельная переписка и так же указал другой почтовый ящик Вашему оператору на сайте. Просьба вернуть деньги на адрес бтц, с которого я Вам отправил средства.

Вы говорите, что нужны ещё данные. Я Вам пишу, уточняю, что ещё нужно помимо предоставленных ранее пасспорта, селфи, объяснения происхождения средств и скриншотов с биржи. Вы читаете сообщения и не отвечаете. Сделайте пожалуйста возврат средств.

Василий, возврат на исходный адрес отправителя возможен только после завершения AML/KYT-проверки и принятия итогового решения по кейсу. Пока проверка продолжается, выполнить возврат технически и процедурно невозможно.

Пожалуйста, ожидайте дальнейших инструкций — при необходимости мы направим запрос на e-mail.

И ещё странно что их обменник резко пропал с мониторинга.

Похоже оьменник перешёл в пазряд скама. У их биржи high risk, а они это пепекижывают на тех кто оплачивает. Сильно много отзывов, якоьы амл проверка. Какой то цирк, я меня 100$, действительно думаете что это отмыв или ещё что то? Просто решили поскамить людей.

Здравствуйте, Елена!

Благодарим вас за оставленный отзыв и хотим пояснить ситуацию подробнее.

В соответствии с действующей Политикой противодействия легализации доходов и процедурой «Знай своего клиента» (KYC/AML) наш сервис обязан проводить проверку операций, которые по результатам автоматического мониторинга классифицируются как повышенно рискованные.

В таких случаях сервис вправе приостановить выполнение операции, если транзакция признана потенциально рискованной с точки зрения:

происхождения средств,

цепочки предыдущих и последующих транзакций,

а также иных признаков, подпадающих под критерии контроля
(п. 5, п. 7, п. 10 Политики KYC/AML).

До завершения проверки сервис не имеет права:
– перечислить запрошенные средства получателю;
– либо выполнить безусловный возврат средств отправителю.

Возможность продолжения операции или возврата средств рассматривается только после прохождения полной идентификации и подтверждения законного происхождения средств.

В рамках проверки у вас были запрошены документы, необходимые для:

идентификации личности (KYC);

подтверждения источника происхождения средств.

Перечень документов и инструкции по их предоставлению были направлены вам на e-mail. Предоставление этих документов является обязательным условием дальнейшей обработки заявки (п. 5.1–5.7 Политики KYC/AML). До момента получения запрошенных данных операция остаётся заблокированной. Это регламентированная процедура, а не отказ от исполнения обязательств, и она является исполнением требований AML/KYC.

Также важно отметить, что наш AML-провайдер анализирует не только сам кошелёк, но и цепочку связанных транзакций: входящие и исходящие переводы, промежуточные адреса, участие миксеров, бирж и других сервисов. Поэтому «high risk» может быть связан не с тем, что именно на ваш адрес приходили «плохие» средства, а с тем, что ваш адрес или его транзакции участвуют в цепочке, связанной с такими средствами. С перечнем платформ, с которыми мы не сотрудничаем и которые могут влиять на риск-оценку, вы можете ознакомиться в Пользовательском соглашении, с которым вы согласились при создании заявки.

Благодарим вас за предоставленные материалы — ваш кейс сейчас находится на проверке у отдела комплаенса. Несмотря на то, что сегодня воскресенье вечер, вам был направлен ответ на e-mail (последний — до открытия претензии в 20:32), всего по данной ситуации вы получили уже несколько ответов.

После завершения проверки и анализа предоставленных документов ваша заявка будет рассмотрена по существу, и будет принято решение о завершении выплаты либо возврате средств в соответствии с регламентом сервиса.

До выполнения требований проверки AML/KYC осуществление выплаты либо возврата средств, к сожалению, невозможно.

В том то и проблема, что на моём кошельке это первая транзакция в принципе. Всего 100$ на нём было. Потому о каких платформах и миксерах вы говорите я так и не поняла. Это были единственные 100$ в btc на моё кошельке которые я отправила вам для обмена. И отталкиваясь от отзывов, я бы на вашем месте задумалась, может это не люди вам что то не то отправляют, а ваша биржа что то не то делает.

Елена, понимаем ваши эмоции, тем более когда речь идёт о первой транзакции на кошельке и сумме около 100$. Хочу отдельно пояснить важный момент.

Наш сервис не может “отключить” процедуры KYC/AML даже при небольших суммах. Если бы мы игнорировали результаты проверки, отключали мониторинг рисков или выборочно “закрывали глаза” на отчёты, мы фактически превращались бы в инструмент для отмывания средств. Это прямой путь к блокировке сервиса, кошельков, счетов и серьёзным юридическим последствиям как для нас, так и для клиентов.

Именно поэтому мы обязаны работать строго в рамках комплаенса.

Отдельно важно:

Блокировка по вашей операции связана не с нашим “желанием подержать деньги”, а с тем, что
проверку и удержание средств выполняет наш партнёр по ликвидности — лицензированная платформа, которая имеет все необходимые разрешения и инструменты для проведения AML/KYC-проверок.

После поступления транзакции средства попадают в зону ответственности этого партнёра, и именно его комплаенс-система зафиксировала повышенный риск по цепочке транзакций.

В такой ситуации мы обязаны полностью следовать их регламенту и инструкциям: запрос документов, ожидание проверки, решение — выполнить обмен или оформить возврат, если это будет разрешено.

Ваши документы уже получены, и на данный момент ваш кейс находится на рассмотрении у комплаенс-отдела партнёра. На этой стадии мы не можем обойти её, ни “по доброй воле” выдать или вернуть средства в обход AML — это будет нарушением как наших внутренних правил, так и требований нашего ликвидити-партнёра и регуляторов.

Как только проверка будет завершена и партнёр даст формальное заключение по вашему кейсу, операция будет либо выполнена, либо оформлен возврат — строго в рамках их решения и регламента.

Мы не заинтересованы ни в заморозке ваших средств, ни в негативных отзывах, но у нас нет права работать в обход KYC/AML. Именно эти процедуры защищают и нас, и добросовестных клиентов от того, чтобы сервис не использовали для сомнительных операций.

Ожидайте, пожалуйста, ответ по Вашему кейсу на e-mail.

Я всё понимаю, но вопросов к вам больше чем к вашим клиентам. Просто столько отзывов про эти проверки и вы думаете что все прям плохие, отмыть пытаются. Я в этом вопросе не очень разбираюсь. Но если бы хотели отмывать то суммы были бы намного больше. А так получается, что ваш регулятор всех замораживает и в итоге деньги которые нужны были в млмент оьмена придётся ждать непонятно сколько.

В общем время идёт, ни ответа ни привета. Мало того заморозили по своей прихоти, так теперь ни возврата ни обмена. И как это назвать как не воровство.

Елена, добрый день!

Ваша ситуация остаётся на рассмотрении у комплаенс-отдела нашего партнёра по ликвидности. Мы дополнительно направили им запрос по вашему кейсу и ждём от них обновлённый статус. Пожалуйста, ожидайте ответ на e-mail.

Хотим ещё раз подчеркнуть: средства не присваиваются сервисом и не используются «для себя» – они заблокированы в рамках процедур AML/KYC у лицензированного партнёра до окончания проверки. Мы не можем обойти эти требования, но со своей стороны контролируем процесс и добиваемся как можно более быстрого решения.

4й день, даже на эл. адрес не отвечают. Вообще молчат. Их партнёр или они присвоили чужое. Это уже *** называется. Ваш партнёр получается просто *** у людей.

Офигеть, оказывается тут и 8 дней ждут. Нк кажется что реально ваш партнёр просто присваивает себк чужие деньги?! Потому что указываются реально какие то биржи или платфоомы с которымт никто не связан даже. Я уже о себе молчу.

На почту не отвечают, ушли в игнор. Деньги ***. Прошу администрациб бесичендж как то разобратся.

Елена, Ваш кейс находится на рассмотрении, как только будет результат, мы сразу Вам сообщим. Просим Вас ожидать

Ситуация конечно печальная и смешная. Как замораживать так это очень быстро, хотя я проверила на амл здесь на бестчендж и показало что кошелёк чистый. А как возвращать или завершить обмен так ожидайте, уже 5й день пошёл ожидания. И претенщию не снимайте, потому что обмен не завершён и я свои деньги не получила. Т. е. фин обязанности вы не выполнили.

Елена, просим вас прекратить манипуляции, перекручивание фактов и ложные обвинения. Мы на связи с вами с первого дня и в тот же день предоставили альтернативный AML-отчёт, где чётко указаны высокие риски: даркнет, санкции, миксеры, скам и другие метки. Просим вас не искажать факты и набраться терпения в ожидании решения.

Вы тоже факты не перекручивайте, где факт что это реальная проверка а не просто выдуманные цифры для удержания средств? Потому что я вам предоставила свои реальные документы, а по вашему просто на словах какие то риски. И то даже по вашим непончтным цифрам средний риск, а не высокий. И время вы тяните подозрительно. Потому что я повторю я с никакими биржами и платформами не связана. Я просто перевела вам со своего кошнлька, чистого кошелька.

Елена, просим вас не искажать факты и набраться терпения в ожидании решения.

Прошла неделя, ни ответа ни привета. Заморозили за 5 минут, непонятно зачем. А как возвращать или провести обмен так молчание. Это уже выхожит за все рамки. Сами пользуются подозрительной биржей у которой уже недели мои деньги, а документы предоствлять меня заставили. Что то документы вашей биржи я не видела. Уже никакого террения нет.

Елена, пока новостей нет. Мы держим ситуацию под контролем, и как только получим апдейт по вашему кейсу, сразу же в незамедлительном порядке свяжемся с вами по e-mail. Просим вас набраться терпения.

Да хватит эту фигню писать, верните мне мои деньги или проыедите оьмен. За неделб это уже можно было сделать. А ваша биржа просто ***. И вы такие же, я не просила замораживать мои средства, я проводила обмен. Где мои деньги?! ***.

И оставьте себе свои выдуманные риски и прочий бред. Я знвю что перевела вас свои деньги, чичтые. Что я нк связана ни с платформами о которых вы тут выписываете ни с биржами в отличии от вас которые связаны с какой то скам биржей которая неделю не может вернуть мне мои деньги. Это ваша биржа *** деньги.

Я прошу администрацию бестчендж как то повлиять на ситуацию. В течении 3х дней должны были решить этот вопрос. А в итоге уже 10й день пошёл. Удержание чужих средств это воровство. Тем более учитывая что я предоставила все данные сразу.

Елена, перед созданием обмена вы согласились с нашей KYC/AML-политикой.

Ваши средства были проверены альтернативным AML-провайдером, и по ним зафиксированы метки высокого риска, что мы вам продемонстрировали.

Просим набраться терпения и ожидать дальнейших новостей.

Ничего рискованого в моих деньгах нет. А с вашей сторлны это воровство. Уже время прошло достаточно что бы возврат оформить, тем бодее с моей стороны все данные предоставлены. А разговаривать методичкой я тоже умею.

Елена, с нашей стороны это процедура KYC/AML, и вам были предоставлены результаты проверки вашей криптовалюты — там присутствуют high-risk метки. Ожидайте, пожалуйста.

Выдумать цифры для удержания чужого я тоже могу. И я предоставила данные сразу. А жду уже 10 дней. И никаких меток не могло быть, и дажн у ваших выдуманных цифрах написано средний риск. И не надо убирать претензию, пока вами не выполнены фин обязательства или нк возвращены украденные деньги к вам преьенщия остаёься.

Елена, просим вас не искажать факты и набраться терпения в ожидании решения.

Вы это уже писали. Но от этого не легче. Возврата так и нет.

Елена, понимаем Вас. Надеемся, что скоро уже будут новости. Со своей стороны мы дополнительно пинганули по Вашему кейсу. Ожидайте,пожалуйста.

Я так поняла и сегодня ничего. Ваша юиржа позоже и вас оьманывает и ваших пользователей. По всем канонам уже слишком много времени прошло для того что бы просто оформить возврат.

Елена, ваш кейс сейчас в приоритете. Вы предоставили всю запрашиваемую информацию, пока обновлений нет. Пожалуйста, немного ещё терпения.

Откуда терпению взятся, если вы получили запрашиваемые данные сразу, а возврат которые можно оформить за 5 минут уже не можете оформить почти 2 недели.

Возврата до сих пор нет. Терпения тоже.

Прошу администрацию бестчендж как то повлиять. 15 дней не могут вернуть деньги, а сецчас 4й день вообще молчат, ушли в игнор.

Непонятная ситуация, 2 недели кормят завтраками, а последние 4 дня просто игнор. Возврата нет. Пока у обменника и его биржи(непонятной) статус ***.

Елена, пока новостей не было. Ежедневные угрозы и сообщения во все возможные способы связи никаким образом не ускоряют процесс рассмотрения. Со своей стороны мы держим ситуацию под контролем и всеми силами пытаемся ускорить рассмотрение.

Просим набраться терпения и ожидать!

Новая заученная фраза? Я вам не угрожала. Это вы по сути угрожаете не возвратом. Тяните специально время, хотя вернкть можно было давным давно. Нет уже никакого терпения. Сворованные деньги вами есть у вас, а терпения у меня нет.

Елена, просим спокойствие и терпения. Ситуация будет решена.

Елена, средства разморожены и заявка выполнена. Благодарим за терпение!

Спасибо. Спустя 2 недели и куча нервов обмен завершён. Хотя думала будет возврат. Спасибо и на этом. Претензий в принципе к обменнику нет, больше к бирже которой они пользуются.

Здравствуйте, Петя,
благодарим за оставленный отзыв,но хотим подчеркнуть:

В соответствии с действующей Политикой противодействия легализации доходов и процедурой «Знай своего клиента» (KYC/AML):

Сервис вправе приостановить выполнение операции в случае, если транзакция классифицирована как повышенно рисковая с точки зрения происхождения средств, цепочки транзакций либо иных признаков, подпадающих под критерии контроля (п. 5, п. 7, п. 10 Политики KYC/AML).

До завершения проверки сервис не имеет права:
– перечислить запрошенные средства получателю,
– либо выполнить безусловный возврат средств отправителю.

Возможность продолжения операции или возврата средств рассматривается только после прохождения полной идентификации и подтверждения законного происхождения средств.

В рамках проверки у вас были запрошены документы, необходимые для идентификации (KYC) и подтверждения источника средств. Перечень и инструкции направлены вам на e-mail. Предоставление этих документов является обязательным условием дальнейшей обработки заявки (п. 5.1–5.7 Политики KYC/AML).

До предоставления запрошенных данных операция остаётся заблокированной. Это регламентированная процедура и не является отказом от исполнения обязательств, а является исполнением требований AML/KYC.

На текущий момент для разблокировки операции необходимо предоставить документы согласно направленной инструкции. После получения и проверки указанных материалов заявка будет рассмотрена по существу, с принятием решения о завершении выплаты либо возврате средств в соответствии с регламентом.

До выполнения требований проверки AML/KYC осуществление выплаты либо возврата средств невозможно.

Ожидаем от вас ответ по e-mail c запрошенными документами.

Какие гарантии что мои документы не уйдут дальше?

Петя, понимаем ваши опасения, поэтому подробно поясним, что происходит с документами и кто к ним имеет доступ.

Часть проверки проходит на стороне лицензированной биржи-партнёра.
Наш провайдер ликвидности — это регулируемая площадка, которая:

работает по лицензиям и находится под контролем финансовых регуляторов,

обязана соблюдать жёсткие требования по AML/KYC и защите персональных данных,

использует банковский уровень безопасности: шифрование данных, сегментацию инфраструктуры, многоуровневый доступ, регулярные аудиты и внутренние проверки.

Со стороны сервиса доступ к вашим документам максимально ограничен.

На нашей стороне ваши документы видит только один уполномоченный сотрудник, который отвечает за проведение проверки AML/KYC по вашей заявке.

Доступ предоставляется строго в объёме, необходимом для выполнения требований законодательства.

Передача и хранение данных происходят по защищённым каналам с применением шифрования и внутренних регламентов по безопасности.

По сути, ваши документы попадают не в открытый доступ, а в закрытый защищённый контур: и используются строго с одной целью — подтвердить личность и законное происхождение средств в рамках обязательных процедур AML/KYC.

Какая именно проблема у меня? много платежей? или что?

Прошу Администратора BestChange разобраться в этой ситуации, с моей стороны нет никаких нарушений правил AML/KYC.

Я проверил всё что можно и не один мой платеж не попадает на KYC/AML, что происходит в итоге? можно пожалуйста предоставить доказательства? делал обмен LTC на МОНОБАНК.

На данный момент обменик не предоставил доказательства, почему и что заблокировали мои деньги, я им отдал свои деньги, а они мне взамен нечего, пожалуйста выполните свою обязанность и выплатите мне обмен, я доверил свои средства именно вам, а что в итоге получаю взамен?

Всю ночь занимался проверками платежей цепочки на kyc/aml, и платные и бесплатные, вообще нет никаких проблем, всё чисто, прошу немедленно разобраться в этой ситуации! нельзя без причины блокировать средства! возможно ночью по ошибке у вас это случилось, я проверил всю цепочку платежей, и ваш кошелек тоже!

Предоставили все данные которые вы просили!

Мы предоставили все подтверждающие документы и полностью выполнил требования AML/KYC. Ожидаю проведения проверки с вашей стороны.

Петя,Екатерина,Дмитрий, благодарим за предоставленные документы. Ответили вам.

Почему у вас так много жалоб по этому поводу?

Почему у вас так много жалоб по этому поводу?

У вас там AML поломался или как? но не может быть что так много жалоб.

Петя, Екатерина, Дмитрий,
AML-система работает превосходно. По вашим транзакциям, как минимум, зафиксированы следующие метки:
Gambling — 8,42 %
Dark Market — 3,67 %
Sanctions — 0,83 %
Stolen Coins — 0,01 %.

Совокупный риск превышает 66 %.

Я не связана ни с одной из указанных категорий. Прошу продолжить проверку и сообщить итог.

Петя, Екатерина, Дмитрий,
Ваши документы находятся на проверке, пожалуйста, ожидайте ответа.

Окей, ожидаю. Претензию прошу считать открытой до полного завершения проверки и решения по выплате.

Добрый вечер! Когда примерно можно ожидать результат проверки?

Петя, Екатерина, Дмитрий, здравствуйте!

Просим вас использовать тот способ общения, по которому вы ранее предоставляли материалы.

Ваша ситуация всё ещё находится на рассмотрении, ожидайте, пожалуйста, новостей на e-mail.

Претензию прошу считать открытой до полного завершения проверки и решения по выплате.

Приветствуем, Петр.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы имеют связи с нелегитимными источниками. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, при этом должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Так как Вы уже предоставили запрашиваемые данные, то, пожалуйста, ожидайте обратную связь от обменного пункта по ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Сколько по времени она длиться? 8 дней прошло...

Петя, Екатерина, Дмитрий, здравствуйте!

Просим вас использовать тот способ общения, по которому вы ранее предоставляли материалы. Вам вчера ответили, и мы ещё раз дополнительно пинганули коллег для ускорения.

Ваша ситуация всё ещё находится на рассмотрении, ожидайте, пожалуйста, новостей на e-mail.

Спасибо.

Я пишу туда, но пока ответа нет.

На данный момент в ожидании, средств нет, никто о сроках не говорит, по почте никто пока не отвечает.

Петя, Екатерина, Дмитрий, пока новостей нет. Мы держим ситуацию под контролем, и как только получим апдейт по вашему кейсу, сразу же в незамедлительном порядке свяжемся с вами по e-mail. Просим вас набраться терпения.

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как продвигается мой кейс?

Здравствуйте!
Прошло уже достаточно времени с момента предоставления документов. Хотелось бы уточнить текущий статус проверки. Спасибо!

Петя, Екатерина, Дмитрий, пока новостей нет. Мы держим ситуацию под контролем, и как только получим апдейт по вашему кейсу, сразу же в незамедлительном порядке свяжемся с вами по e-mail. Просим вас набраться терпения.

Ожидаю возврат средств. Адрес кошелька отправили, но выплата пока не поступила. Прошу уточнить сроки возврата?!

Где мой возврат?!

Сегодня уже 17-й день, как мой кейс находится на рассмотрении. Теперь ещё нужно ждать до 5 дней для возврата средств. Очень неприятно оказаться без денег на такой длительный срок. Надеюсь, что возврат будет выполнен как можно быстрее.

Петя, Екатерина, Дмитрий, благодарим вас за терпение — ваши средства находятся в процессе возврата. Пожалуйста, ожидайте.

Также хотим зафиксировать нашу позицию: доступ к обмену и использованию нашего сервиса в будущем для вас заблокирован по ряду существенных причин.

Благодарим за понимание!

Окей.