Здравствуйте, пользователь,

благодарим за оставленный отзыв и объяснение, но хотим подчеркнуть:

В соответствии с действующей Политикой противодействия легализации доходов и процедурой «Знай своего клиента» (KYC/AML):

Сервис вправе приостановить выполнение операции в случае, если транзакция классифицирована как повышенно рисковая с точки зрения происхождения средств, цепочки транзакций либо иных признаков, подпадающих под критерии контроля (п. 5, п. 7, п. 10 Политики KYC/AML).

До завершения проверки сервис не имеет права:
– перечислить запрошенные средства получателю,
– либо выполнить безусловный возврат средств отправителю.

Возможность продолжения операции или возврата средств рассматривается только после прохождения полной идентификации и подтверждения законного происхождения средств.

В рамках проверки у вас были запрошены документы, необходимые для идентификации (KYC) и подтверждения источника средств. Перечень и инструкции направлены вам в Telegram и на e-mail. Предоставление этих документов является обязательным условием дальнейшей обработки заявки (п. 5.1–5.7 Политики KYC/AML).

До предоставления запрошенных данных операция остаётся заблокированной. Это регламентированная процедура и не является отказом от исполнения обязательств, а является исполнением требований AML/KYC.

На текущий момент для разблокировки операции необходимо предоставить документы согласно направленной инструкции. После получения и проверки указанных материалов заявка будет рассмотрена по существу, с принятием решения о завершении выплаты либо возврате средств в соответствии с регламентом.

До выполнения требований проверки AML/KYC осуществление выплаты либо возврата средств невозможно.

Ожидаем от вас ответ по e-mail c запрошенными документами.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Как моя криптовалюта могла попасть под High Risk или иметь не те источники? Я с помощью вашего AML-анализатора проверила все свои старые и последние транзакции и анализатор показал, что все чисто. По-другому и быть не могло, тк я не имею связей с нелегитимными источниками или людьми. То, что происходит с моей заявкой, очень подозрительно и похоже на то, что таким образом пытаются украсть мои деньги, прикрываясь проверками и прочей ерундой. Раньше я доверяла сервису, сейчас становится понятно, что сервис скатился до скама обычных людей. Так как отнять деньги у людей, которые реально связаны с криминалом, вам не под силу. Поэтому отнимаете деньги обычных людей, небольшие суммы. Еще раз! Верните мои деньги! Ваши же проверки показали, что у меня все законно и чисто! Не скатывайтесь до воровства 200$!

Все, как вы пытаетесь оправдаться — НЕПРАВДА! У меня чистые деньги, никаких рисков они представлять не могут! Вы просто в сговоре с обменниками и *** деньги у людей, прикрываясь проверками! Про вас, как оказалось, ОГРОМНОЕ количество НЕГАТИВНЫХ отзывов от людей, которые пытались через вас перевести деньги и попали под «проверки». Вы обычные ***, работающие по-крупному, *** деньги у обычных людей! Кроме того, вы просите персональные данные, на что, в принципе, не имеете права! Верните мне мои деньги!