Обменный пункт PocketBank

Hello,

We request the exchanger's administrator to respond to the user's complaint.

Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Здравствуйте, Андрей, мы ранее указали вам срок в течение которого мы предоставим вам ответ, так как во время проверки у службы мониторинг возникли дополнительные вопросы, которые служба поддержки вам отправила, просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать ответ или решение в течение 7 рабочих дней.

Просим вас в указанный срок, не возобновлять финансовую претензию, мы заинтересованы в скорейшем решение данной ситуацию и благодарим вас за сотрудничество.

Срок был 7 дней. Вчера он закончился. Все что было необходимо — я предоставил. Верните обратно USDT.

Андрей, как и указали ранее срок ответа 7 рабочих дней, в течение которых мы вам предоставили ответ и запросили дополнительную информацию, так как у службы мониторинга появились дополнительные вопросы, мы ожидаем чтобы вы предоставили дополнительную информацию, чтобы мы смогли продолжить рассмотрения возможности возврата средств.

Просим вас в указанный срок, не возобновлять финансовую претензию, мы заинтересованы в скорейшем решение данной ситуацию и благодарим вас за сотрудничество.

Ваша поддержка не может внятно написать что им еще нужно!
Просьба предоставить подтверждающие материалы, скриншоты переписки либо скринрекорд, подтверждаюший факт передачи данной информации
Я не понимаю что от меня хотят. Если Ваша поддержка шаблонами отвечает, тогда Вы ответьте пожалуйста мне нормально!
Срок прошел, обмен не сделали, крипту не вернули! Я более 2х лет пользовался вашим сервисом, но сейчас эта ситуация уничтожила Вашу репутацию
Требую четкого ответа, сроков возврата и нормального ответа.

Андрей, благодарим вас, что являетесь нашим постоянным клиентом, но хочу обратить ваше внимание, что текущая ситуация не связана с нашим отношением к вам, а связана с происхождением вашей криптовалюты и риска по вашему кошельку.

Ранее вы указывали, что средства получены как возврат долга, служба поддержки запросила у вас дополнительное подтверждение передачи кошелька человеку, который вам возвращал долг, данное подтвреждение может быть в формате скринрекокд или скриншотов переписки, как только мы получим эту информацию от вас, то сможем продолжить рассмотрении возврата.

Вы сказали что мой кошелек подозрителен и не прошел амл проверку. Я покопался в интернете и нашел ботов, которые показали что кошелек получателя и отправителя соответствует всем нормам и правилам. Деньги были в сети бнб, для личного удобства я помянял их в трц 20. Все кошельки моего личного траст валлета. Укажите причину задержки возврата средств!

Андрей, мы не задерживаем возврат средств, а проводим дополнительную проверку по причине высокого риска, как только вы предоставите дополнительную информацию и подтверждение, мы сможем продолжить рассмотрение возможности возврата.

Хотим также обозначит, что использование различных мостов, особенно в случаях, когда кошелек отправителя не совпадает с кошельком получателя, может приводит к дополнительному риску, рекомендуем вам в будущем избегать подобной практики, так наш сервис поддерживает сеть БНБ и вы могли произвести обмен USDT BEP20 напрямую у нас, без необходимости переводить средства в более дорогую сеть.

Я откуда могу знать что нельзя конвертировать свои деньги и отправлять из в другой сети, а потом часть поменять у вас? Я могу предоставить адреса, скрины и тд. У меня в трасте несколько кошельков. Один для спота — хранения активов, а второй для личных потребностей в наличке. Подскажите. Что нужно сейчас сделать?
Спасибо за совет. что я могу у вас менять бнб. Уверен что я этого уже делать не буду.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

К сожалению я не получил средства
Вопрос еще открыт.

Дополню, я им предоставил хеш транзакции, где видно что средства ушли и никаких рисков нету. Они в свою очередь не предоставили ничего, кроме того, что ожидайте 90 дней.

Здравствуйте, Денис.

По результатам AML-проверки вашего кошелька была выявлена прямая связь со средствами, относящимися к санкционным категориям. По данным проверки, около 30% переводов по вашему кошельку имеют связь с санкционными источниками, а значительная часть остальных средств связана с платформами, классифицируемыми как высокорисковые.

Именно совокупность этих факторов стала причиной того, что ваш кошелек был идентифицирован системой как кошелек с высоким уровнем риска. При подобных показателях многие обменные сервисы и криптовалютные биржи также могут приостановить или заблокировать проведение операции до завершения дополнительной проверки.

Получение нами транзакции и количество подтверждений в сети не отменяют необходимости проведения AML-проверки и соблюдения установленных процедур в случае выявления повышенного риска. Просим вас предоставить запрашиваемую информацию для дальнейшего рассмотрения заявки.

Также рекомендуем при самостоятельной проверке использовать AML-сервис, указанный в нашей AML-политике. Результаты проверки могут отличаться в зависимости от используемого сервиса, его базы данных и методики оценки рисков. Это особенно важно в случаях, когда ранее использовались платформы или сервисы, имеющие санкционный либо повышенный риск.

Я делал перевод со своего личного кошелька, которым пользуюсь уже очень много лет, до этого так же проходил множество АМЛ проверок, никогда проблем не было, никаких рисков и блокировок, кошельком более 5 лет пользуюсь только для перевода, а не получения средств ( тоесть как вы говорите грязных денег никак не могло зайти ). Никаких платформы я не использовал так же! Деньги которые я отправил на Ваш адрес были Вам получены, я могу это доказать отправив хеш транзакции, Вы же в свою очередь ничего не можете доказать, а просто пишите текст о том, что есть риск. Исходя из всей этой информации ( на данный момент уже 20 подтверждений сети ) Вы получили мои монеты и отказываете мне в обмене. Я же в свою очередь отказываюсь от обмена и ожидаю монеты на адресс с которого они были отправлены!

Денис, 100% поступающих платежей было с бирж высокого риска и около 30% средств было отправлено на платформы которые связны с санкциями, в связи с чем это превышает допустимый риск и ваш платеж поступил на наш кошелек, но остается заблокированным, до завершения проверки.

Чтобы мы могли приступить к рассмотрению вашего случая, вам необходимо предоставить всю информацию которую мы запросили, со своей стороны также вам предоставили репорт через альтернативный анализатор блокчейна, где вы можете убедится, что ваш кошелек относится к высокому риску и не допустимый для использованию на нашей платформе.

Во избежание подобного в будущем, просим вас не использовать платформы которые под санкциями и не переводить на них средства, в ином случае, ваш кошелек будет сразу же помечен как имеющий высокий риск.

Вы вообще не слышите что я Вам говорю, я не пользовался никогда биржами, не один перевод не был с биржи на мой кошелек! Я прошел уже куча амл проверок, мой риск не более 17 процентов, и только вы мне говорите что у меня более 70%. Это явно ложь и не более. Вы мне до сих пор не предоставили никаких доказательств блокировки средств, а я Вам предоставил все доказательства того, что средства к Вам пришли в полной сумме на тот кошелек который Вы мне дали! Чат поддержки уже заврался о том что, после 18 подтверждений если есть блокировка, то больше подтверждений не будет, их уже 20, это говорит о том, что никаких проблем с моим кошельком и средствами нету, и Вы просто незаконно и без оснований требуете данные. В свою очередь я прошу только средства назад на тот адрес с которого я их Вам отправил. Повторюсь, никаких платформы я не использовал никогда! Прошу бестчейнж принять меры и вернуть мои монеты!

Я еще проверил множество информацию, они мне выслали ( хотя сначала говорили, что не могут) типо проверку амл свою, где даже неверно указаны суммы которые были на балансе, тоесть это все обман. Они просто завладели моими деньгами и говорят что нужно ждать 90 дней. Там так же указана что высокий риск из-за п2п, я никогда не использовал п2п и крайняя входящая транзакция на мой кошелек была в 2021, они еще приплетают мне санкции.

Спустя 5 часов общения с тех поддержкой и предоставления доказательств в том, что средства к ним дошли и нигде не заблокированы, мне средства никто не вернул и говорят ждать 90 дней, сервис ни в коем случае не рекомендую! после я прошел множество амл проверок, все прошел и никаких проблем нету, только у них! исходя из этой информации делаю вывод, что пользоваться их сервисом нельзя!

Денис, мы вам указали, что средства временно заблокированы, по причине высокого риска, также предоставили вам репорт/доказательство, с независимого/альтернативного АМЛ анализатора, который также показывает высокий риск.

Чтобы мы могли приступить к рассмотрению вашего случая, вам необходимо предоставить всю информацию которую мы запросили.

Повторюсь сначала Вы сказали, что ничего предоставлять мне не будете, потом когда я сам начал Вам предоставлять информацию о проверках АМЛ и о том, что средства были Вам получены, Вы мне отправили файл где даже неверно указаны балансы, и что там высокий риск, я сам еще несколько раз прошел разные амл проверки, других обменных пунктов и нигде не было никаких проблем! Сейчас мои средства у Вас на кошельке bc1q0tgfjsqcyd0kwrstnuudx2z9w5d4k5sj47dsr6 и никаких проблем с ними нету ( Они не заморожены как Вы говорите ). Я требую просто вернуть мои монеты и отменить обмен!

Денис, мы вам отправили по собственной инициативе репорт с независимого АМЛ анализатора, в котором четко видно, что ваш кошелек имеет высокий риск и также имеет большой процент связи с платформами под санкциями. Также баланс указанный в файле четко совпадает с балансом который видно в любом обозреватели блокчейна.

Ваш перевод остается заблокированным на промежуточном кошельке, до окончания проверки, со своей стороны рекомендуем вам предоставить всю необходимую информацию, которую мы запросили. В связи с взаимодействием с платформами под санкциями и высокому риску, мы не можем осуществить возврат, без завершения проверки.

Нет, другие обозреватели показывают другой баланс, повторяюсь уже в сотый раз, я пользовался данным кошельком в 2021 году, и не мог взаимодействовать с платформами под санкциями, прошу проверить всю информацию еще раз и убедится в том, что это была ошибка и вернуть мои средства. Снова повторяюсь перевод не заблокирован, не ведите в заблуждение администрацию!

Денис, предоставляем вам ссылку на обозреватель блокчейна где видно баланс который совпадает с указанным в репорте: https://www.blockchain.com/explorer/addresses/btc/bc1qlrc33qfmcmzdzge3s3m89cpjm9ckcjqz39kgts

Также хотим обратить ваше внимание, что по вашему кошельку есть ПРЯМОЕ взаимодействие с платформами высокого риска или платформами которые находятся под санкциями, в связи с этим ваш перевод заблокирован.

Просим вас не возобновлять финансовую претензию до окончания проверки. На данный момент мы все еще ожидаем от вас необходимой информации, которую запросили ранее!

Я буду возобновлять притензию до тех пор пока она не будет решена справедливо! Повторяю еще раз все входящие транзакцию были 5 лет назад на этот кошелек, ни о каких санкциях не может вообще идти речь! Я прошу еще раз проверить информацию и решить проблему в кратчайшие сроки! Не считаю нужным ждать 90 дней не понятно чего, что можно решить прямо сейчас! Повторюсь еще раз мои средства вы получили, амл проверки неоднократно проходил без проблем, если вас не устраивают мои средства просто верните их назад! Никаких заморозок не существует это видно по хешу!

Денис, риск строится не только из входящих, но также из исходящих переводов, как мы ранее заявляли и что важно в репорте, который мы вам предоставили, 100% входящих средств было с биржи высокого риска, а около 30% исходящих переводов было на платформу которая находится в санкциях, по этой причине ваш платеж был заблокирован.

Со своей стороны повторно указываем, что мы ожидаем от вас необходимой информации, в течение указанного срока.

Я говорю Вам аза раз, проверьте дату моих переводов, какие вообще могут быть санкции? Все входящие переводы были до 2021 года, все исходящие переводы были только на обмен на бестчкнж, никаких других не было! Все это можно проверить в кратчайшие сроки. Поэтому я прошу решить этот вопрос справедливо, пока не будет решено я буду писать притензию. Данные какие вы запрашиваете никаким образом не решат ситуацию, вы просто тянете время и завладели моими средствами! Всю необходимую информацию по кошельке ку и то, что мои средства не заблокированы я вам надал, поэтому не врите, что деньги заблокированы и верните назад!

Https://mempool.space/tx/4a6d043a3a2dac8ba19e8d6ac84224b7f4ee27dbc0ffa72d9c48bba77a7c4136, еще раз присылаю доказательства того, что все переведено и никаких блокировок нету, ваша тех поддержка говорила, что если будет блокировка, то больше 18 подтверждений не будет, сколько их сейчас можете посмотреть сами.

Денис, в случае если вы используете обменник которые обслуживают регионы под санкциями, то такие обменные пункты также могут попадать под международны санкции или идентифицироваться как биржи с высоким риском.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока!

Я еще раз говорю, мне сказали, что перевод заблокирован ( ваша тех поддержка ) Я отправил вам доказательства того, что средства которые я отправил на указанный Вами адрес получены. Это первое ваше вранье, если Вас не устраивают мои средства, верните мне их обратно, мои данные не имею никакого отношения к проверке. Пользуюсь только обменными пунктами на бестченж, проверять санкционные они или нет, считаю не уместно. Исходя из второго дня общения с Вами я вижу, что Вы не собираетесь решать проблему, а Вас интересуют только мои данные, поэтому прошу модераторов бестченж решить этот вопрос!

Денис, мы вам указываем что средства заблокированы по АМЛ, это не означает что они не поступили на наш кошелек, это означает что согласно АМЛ политики и международным правилам каждый входящий платеж должен проверяться на риск и по вашему переводу есть высокий риск, согласно той же практики (дополнительно к АМЛ политики), такой платеж должны быть заблокирован и проведена проверка.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока!

И еще раз говорю, проверьте дату транзакций и когда начали действовать санкции! Вообще сделайте хотя бы что-то, что бы решить проблему, а не просто ссылаться на вашу амл проверку!

Нет, изначально мне сказали, что транзакция заблокирована! Если сейчас Вы говорите, что она уже не заблокирована и Вы получили мои средства, тогда я уже давно отказываюсь от обмена и верните средства на тот же адрес! С проверкой амл так же можно разобраться за несколько минут, проверив когда было входящие переводы и понять, что Вы не правы! В свою очередь Вы только требуете мои данные, которые никаким образом не решат проблему!

Денис, ваш перевод заблокирован, как мы ранее вам и обозначили, расширенная АМЛ проверка в случае связи с санкциями или высоким риском не может быть завершена без предоставления необходимой информации. До завершения проверки средства остаются заблокированными и мы не можем осуществить возврат.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Ну так разблокируйте его, вы же его заблокировали по своей воли, я вам предоставил данные, что то в чем вы меня обвиняете было задолго до санкций, зачем вам мои данные? Мне не нужен обмен от вас, мне нужны мои средства.

И повторюсь Вы Ничего не делаете, кроме однотипных ответов, без подтверждения, когда я прислал Вам все доказательства и просто прошу вернуть мои средства.

Денис, как мы указывали ранее, мы уже предоставили вам подтверждение того что ваш кошелек имеет связь с санкциями и также платформами высокого риска и по этой причине ваш перевод был заблокирован.

Чтобы мы могли вам помочь и осуществить возврат, нам необходимо провести проверку, чтобы ее начать мы все еще ожидаем от вас необходимой информации.

Я прислал все данные для того, что бы убедится в том, что все обвинения неверны! Для чего вам мои данные? Вам нужны мои данные или решение проблемы и возврат средств?

Денис, как мы указали ранее, мы все еще не получили от вас всей необходимой информации (которую ранее запросили), как только мы ее получим, мы сможем приступить к рассмотрению вашего случая.

Данная процедура является международным стандартом в случае выявления высокого риска, данная информация необходима, для дополнительно проверки.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Я уже предоставил Вам информацию что мой кошелек не имеет отношения к санкциям так как последние входящие переводы были до 2021 ( на то время никакие санкции не могли работать) Э того достаточно?

Если этого недостаточно то все выглядит так, что Вы заводите своих клиентов в заблуждения для получения личной информацию, я в свою очередь предоставил вам всю информацию о переводе и кошельке, которая доказывает мою правоту. Предоставление моих личных данных трететим лицам считаю неправомерным! В который раз прошу еще раз пересмотреть мою заявку, отменить ее и вернуть мне средства!

Денис, как ранее указывали и что видно из предоставленного репорта вам, мы проверим на риск и на санкции взаимодействие кошелька как на входящие, так и на исходящие переводы, следуя из репорта, вы можете увидеть что средства получены на ваш кошелек имеют происхождения с биржи/платформы высокого риска, а часть (30%) исходящих платежей имеют прямую связь с платформой под санкциями.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Я предоставил Вам всю информацию, что все переводы были до санкций!

Денис, ваше утверждение не совпадают с данными из обозревателя блокчейна, так как у вас есть транзакции и после 2021 года, повторно напоминаем, что проверяться входящие и исходящие переводы.

Так как ранее мы вам предоставили необходимое подтверждение того, что кошелек с которого вы отправили вам средства имеет связь с платформами под санкциями просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Кошелек не имеет связи с платформами с санкциями после 2021 года.

Денис, в предоставленном вами репорте четко видно, что ваш кошелек имеет связь с платформами которые под санкциями, просим вас предоставить необходимую информацию и ожидать рассмотрение, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Кошелек не имеет связи с платформами с санкциями после 2021 года.
Вы хотя бы проверили ваш отчет, где вообще указано 13 проц санкции и те до 2021 года.

Денис, рекомендуем вам детальнее ознакомиться с репортом который вам предоставили, а именно там указано детальный риск по входящим платежам и исходящим, даже если мы возьмем общий риск по вашему кошельку он все равно превышает тот что указан в АМЛ политике.

На данный момент мы ожидаем от вас необходимую информацию, чтобы приступить к рассмотрению возможности возврата средств, согласно указанного срока, только так мы с вами сможем решить данную ситуацию!

Я предоставил Вам всю информацию, что бы проверить кошелек и убедится в том, что с моими средствами все нормально. Личную информацию третьим лицам передавать не считаю нужным и считаю это незаконным! Для решения всех вопросом информации более чем достаточно!

Денис, мы не можем приступить к рассмотрению и проведению проверки до тех пор, пока вы не предоставите всю запрошенную нами информацию.

Предоставленные вами данные о транзакции и кошельке не заменяют информацию, необходимую для проведения расширенной проверки. В текущей ситуации единственный вариант завершить проверку, разблокировать транзакцию и перейти к решению вопроса по средствам, предоставить всю необходимую информацию, которую мы ранее у вас запросили.

Без получения этих данных мы не можем завершить проверку и, соответственно, разблокировать транзакцию или осуществить возврат средств.

Пожалуйста, сообщите нам, когда вы отправите всю необходимую информацию, чтобы мы могли приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая.

Я отправил всю необходимую информацию Вам еще вчера, разблокировать вы можете, но просто не делаете это и требуете мою личную информацию, на данный момент я считаю это шантажом, вы заполучили мои средства и требуете мою личную информацию. Прошу вернуть мои средства и закончить разговор, в противном случае я не удалю претензию.

Денис, просим вас вести диалог конструктивно и обратить внимание на то, какую именно информацию мы у вас запросили.

На данный момент предоставленная вами ссылка на обозреватель блокчейна подтверждает факт проведения транзакции, однако не содержит информацию, необходимую для проведения расширенной проверки. Также предоставленный вами скриншот AML-проверки не позволяет установить, каким именно сервисом проводилась проверка, по какой методике рассчитывался риск и какие категории риска были выявлены.

Таким образом, данная информация не соответствует перечню данных, который был запрошен нами ранее, и не позволяет нам приступить к полноценному рассмотрению вашего случая.

Мы не отрицаем факт поступления средств. Речь идет о том, что транзакция была остановлена в рамках AML-процедуры в связи с выявленным уровнем риска. Для завершения проверки, рассмотрения возможности разблокировки транзакции и возврата средств нам необходимо получить именно запрошенную информацию в полном объеме.

Просим не подменять запрашиваемые данные ссылками на транзакцию и скриншотами сторонних проверок, поскольку они не являются заменой информации, необходимой для проведения нашей проверки.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая.

Могу предоставить ссылки а не скриншоты на сайты где я проходил амл проверку и риск менее 17%, их в тех поддержку так же отправлял, повторяю мои личные данные никакого отношение к амл проверке не имеет!

Денис, пожалуйста, предоставьте ссылку на результат AML-проверки, выполненной через один из сервисов, указанных в нашей AML-политике, либо через AMLBOT или сервис BestChange: https://www.bestchange.ru/report/ Если вы используете проверку через BestChange, необходимо выбрать все доступные анализаторы. Только в этом случае отчет позволит получить более полную картину по транзакции, включая категории и источники выявленного риска.

Также хотим обратить ваше внимание, что в рамках собственной AML-процедуры мы используем специализированные сервисы с более широким объемом доступных данных и инструментов анализа. Поэтому показатель риска, полученный в стороннем сервисе, сам по себе не всегда может быть основанием для пересмотра результата нашей проверки.

Пожалуйста, направьте именно ссылку на полный отчет AML-проверки, чтобы мы могли ознакомиться с его содержанием и продолжить рассмотрение вашего обращения.

Не работает оплата на сайте (

Https://www.bestchange.ru/report/a01c2b2314a48b4f22e954281350848f, вот бесплатные где все в порядке и с санкциями тоже)

Денис, простим вас следовать инстанции выше, бесплатное репорт отображает только находится ли именно ваш адрес под санкциями, а не отображает риск по вашему кошельку.

Не работает оплата на сайте, не могу пройти платную проверку.

Денис, вы также можете воспользоваться альтернативными вариантами, которые обозначили выше

Вы отправили 2 варианта, один сейчас не работает, второй проходили якобы вы, зачем мне делать тоже самое? Вместо всей этой возни Вы бы уже давно могли решить эту проблему, но видимо вы так сильно хотите получить мои данные, а не решить проблему с моими средствами которые вы незаконно удерживаете!

Денис, мы сможем приступить к решению данного случая незамедлительно, как только получим всю информацию которую у вас запросили.

Также хотим обратить ваше внимание, что согласно международной практике, в случае выявления высокого риска или меток связанных с санкциями, мы обязаны заблокировать транзакцию, до прохождения проверки.

Вы ее и так сейчас заблокировали, что может быть еще хуже? Все доказательства отправлены, в который раз говорю я отказываюсь от обмена и прошу вернуть мои средства на тот же адресс, по сколько на сайте моя заявка удалена ( средства получены, обмена не произошло). Вопрос с санкциями считаю несправедливым и не доказаным!

Если Вам необходимо что-то проверить, проверяйте, 90 дней это не нужно ждать, то что можно было сделать уже за прошедшие сутки, а не просто удерживать мои средства!

Денис, мы не можем приступить к рассмотрению и проведению проверки до тех пор, пока вы не предоставите всю запрошенную нами информацию.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Я предоставил всю информацию, возврат средств возможен, по сколько никаких заблокированых переводов нету ( о чем вы врали весь вчерашний день) https://mempool.space/address/bc1q0tgfjsqcyd0kwrstnuudx2z9w5d4k5sj47dsr6, на данный момент все отлично без блокировок, жду обратно средства.

Денис, обозреватель блокчейна не отображает АМЛ статус платежа, мы ранее уже вам предоставили доказательства, согласно которых ваш перевод был заблокирован.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Я же говорю, если Вам не нравится мои монеты, верните мне их назад, вы не понимаете? Или что Вам нужно?

И ранее Вы мне в тех поддержке сказали, что если будет блокировка то более чем 18 подтверждений не будет, их уже 148, думаю достаточно)

Денис, как мы ранее указали возврат возможет только после проведение проверка, для которой необходима информация которую мы запрашивали ранее.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, к сожалению, мы все еще не получили от вас информацию, которую запросили и согласно которой мы могли бы провести проверку и убедится в законности ваших средств. По имеющимся у нас данных и репорту который мы вам предоставили, ваш кошелек имеет метки высокого риска.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, к сожалению, мы все еще не получили от вас информацию, которую запросили и согласно которой мы могли бы провести проверку и убедится в законности ваших средств. По имеющимся у нас данных и репорту который мы вам предоставили, ваш кошелек имеет метки высокого риска.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Хотим обратить внимание, что без завершения проверки мы не можем осуществить возврат.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, к сожалению, мы все еще НЕ получили от вас информацию, которую запросили и согласно которой мы могли бы провести проверку и убедится в законности ваших средств. По имеющимся у нас данных и репорту который мы вам предоставили, ваш кошелек имеет метки высокого риска. Отказ от предоставления необходимых данных может свидетельствовать о не законном происхождение ваших средств и привести к дальнейшей эскалации, согласно действующим международным правилам.

Как только вы предоставите полный комплект запрошенной информации, пожалуйста, сообщите нам об этом, мы сможем приступить к дальнейшему рассмотрению вашего случая. Возврат средств без проведения дополнительной проверки не возможен.

Хотим обратить внимание, что без завершения проверки мы не можем осуществить возврат.

Данный обменный пункт вводит клиентов в заблуждение и просит личные данные, я как клиент выполнил все требования и доказал правдивость своих слов, со стороны обменного пункта на встречу не идут и требуют только данные, пока не получу свои средства, претензий не сниму! На данный момент средств нету!

Денис, вместо очередного возобновления финансовой претензии рекомендуем предоставить запрошенную информацию, необходимую для проведения проверки. Постоянное возобновление претензии никак не ускоряет процедуру и не позволяет нам перейти к рассмотрению вопроса о возврате средств.

Мы неоднократно объяснили, какие данные необходимы и по какой причине без них проверка не может быть завершена. Если ваша цель действительно заключается в возврате средств и разрешении ситуации, пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию, после этого мы сможем продолжить рассмотрение вашего случая.

Дальнейшее многократное возобновление претензии без предоставления необходимых данных не меняет обстоятельств и не приведет к решению вопроса.

Я вам говорю, что данные которые вы требуете никаким образом не относятся к проблеме! Почему я должен выполнять не законные требования? Если бы Вы хотели решить вопрос то Вы бы пошли на встречу и не тратили на это время!

Денис, понимаем вашу позицию и хотим еще раз зафиксировать порядок дальнейшего рассмотрения обращения.

На данный момент операция приостановлена в рамках дополнительной AML-проверки в связи с выявленными факторами риска. Факт поступления средств мы не оспариваем, однако само поступление транзакции в блокчейне не отменяет необходимость завершения внутренней проверки.

Ваш отказ от проведения обмена принят во внимание. Вместе с тем вопрос возврата средств также может быть рассмотрен только после завершения предусмотренной процедуры проверки.

Для продолжения рассмотрения нам необходимо получить ранее запрошенную информацию. После ее получения данные будут проверены, и по результатам проверки будет принято решение о дальнейших действиях по заявке, включая вопрос возврата средств.

Мы не заинтересованы в затягивании ситуации и готовы продолжить рассмотрение сразу после получения необходимой информации. Просим направить запрошенные данные, чтобы мы могли перейти к следующему этапу рассмотрения обращения.

Каким образом мои личные данные могут повлиять на процедуру возврата средств, и почему я должен вам их предоставлять? Повторяю еще раз, если вас что-то не устраивает, верните мои средства! Мои данные никаким образом не влияют на процедуру амл и тому подобное, зачем вы требуете мои данные?

Денис, запрашиваемые данные необходимы не для определения технического статуса транзакции в блокчейне, а для проведения дополнительной AML-проверки.

При выявлении повышенного риска мы должны установить личность клиента, подтвердить принадлежность средств и получить информацию, позволяющую оценить их происхождение и обстоятельства проведения операции. Именно поэтому одной ссылки на транзакцию, адрес кошелька или стороннего AML-отчета недостаточно для завершения проверки.

Отказ от обмена также не отменяет необходимость проведения проверки. Мы не можем просто отправить средства обратно на исходный адрес до ее завершения, поскольку возврат сам по себе является новой исходящей транзакцией с нашей стороны.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Повторюсь еще раз для чего вы второй день требуете мои личные данные, а не провидите свои проверки? Что бы вернуть мне мои средства никакой информации кроме адреса не нужно. Я не должен передавать третим лицам свои данные.

Денис, как мы ранее и указывали, что мы провели проверку, нам нужна дополнительная информацию, которая включает в себя ваши документы.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Каким образом моя личная информация влияет на возврат средств на тот же адрес с которого была отправка? Я отказываюсь от обмена, прошу вернуть мои средства!

Денис, мы все еще ожидаем от вас необходимую информацию, без которой мы не сможем завершить проверку. Практически все средства на ваш кошелек приходили с одного сервиса, который имеет высокий риск (платформу закрыла полиция).

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Все верно, эти средства я покупал в 2021 году и с того момента они были у меня на кошельке, это можно проверить, повторяю для каких целей вы требуете мои данные и не возвращаетесь средства?

Денис, данная проверка является стандартной практикой и полностью согласно АМЛ политики, для завершения проверки, нам нужно идентифицировать собственника кошелька. Также в будущем, просим вас не использовать подобные платформы, особенно те которые обслуживают страны которые под санкциями.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я не использовал эти платформы после 2021 повторяю еще раз, прислал вам все доказательства, и спрашиваю для каких целей вы требуете мои данные? Я создал заявку, оплатил ее, если вас волнует то что я пользовался этой платформой 5 лет назад ( санкций еще не было, и она не была никем заблокирована ), то просто верните деньги, никаких блокировок в блокчейне нету, вам не надоело требовать незаконно мои данные которые абсолютно не нужны?

Денис, так как на данный момент данная платформа под санкциями и по вашему кошельку мы видим связь с данной платформой, мы обязаны провести дополнительную проверку которая включает предоставление документов. Данный запрос основан на политики АМЛ, с которой вы согласились в момент создания заявки, в связи с этим данной требование полностью законно.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Каким образом мои данные связаны с проверкой биржи которая давным давно не работает? Для возврата моих средств нужен только кошельку который у вас есть.

Если вам необходимо провести проверку, проводите, мои данные там не нужны, ожидаю возврат средств.

Денис, проверка проводиться в том числе по собственнику кошелька, без необходимой информации, мы не сможем приступить к проверке.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Что значит проверка по собственнику кошелька? Для каких целей? Повторяю если вас не понравились мои средства, вы должны их мне вернуть, о чем я говорю второй день, никаких блокировок в блокчейне нету, и никакие данные кроме моего кошелька вам не требуются, вы просто требуете мои данные и не занимаетесь возвратом.

Денис, проверка проводиться согласно АМЛ политики с которой вы согласились при создание ордера.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я соглашался с тем, что проходил проверку и с кошельком все впорядке, я не соглашался с тем что если вам не понравятся мои монеты, вы будете требовать от меня личные данные не относящиеся к обмену, прошу вернуть средства!

Денис, в АМЛ политики четко указано, что в случае высокого риска по вашей транзакции, который подтвержден и вам было предоставлено подтверждение этого, вам необходимо будет предоставить документы в том числе пройти KYC, которая включает предоставления этих документов. Данный запрос полностью согласно правил сервиса, мы не можем отклоняться от этих правил, так как они регламентируют нашу работу с вами.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я отказываюсь от обмена потому что уверен что никакие санкции я не нарушал и неоднократно об этом вам доказал, свои данные никак не нужны для возврата средств которые я ожидаю, по сколько нету никаких блокировок, и вы просто требуете мои данные, я не собираюсь их передавать третьим лицам. Повторюсь мой кошелек не нарушал никаких санкций, все операции с биржей были до 2021, прошу вернуть средства на тот же кошелек.

Денис, мы приняли во внимание что вы отказываетесь от вашего обмена и мы сможем рассмотреть возможность возврата после завершения проверки. Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию.

После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Нет, такой информации я не видел, прошу вернуть мои средства, кошелек у вас имеется, мои данные вам не нужны, требование не законные.

Денис, данное требование согласно политики АМЛ с которой вы согласились, также оно основание на основе превышение риска, подтверждение чего мы также вам предоставили, в случае если вы желаете получить возврат оперативно, мы рекомендуем вам следовать нашим инструкциям и представить всю необходимую информацию.

После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Я хочу получить свои средства еще вчера, вместо этого вас интересуют только мои данные, которые никаким образом не влияют на данную проблему. Вопрос, вы не будете возвращать мне мои деньги и далее требовать только мои данные?

Денис, мы можем осуществить возврат исключительно после проведение дополнительной проверки, которая включает идентификацию собственника кошелька, без этого этапа мы не можем провести проверку.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Для чего Вам мои данные?

Денис, как и указывали ранее, данные необходимы для проверки, это стандартная процедура которую проходит клиент, в случае использование кошельков которые имеют связь с санкциями или имеют высокий риск. Обычно мы проверяем, чтобы вы не были также в санкциях или имели подобную связь.

Поэтому для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Проверьте дату входящий транзакций, этого будет достаточно, что бы понять что кошелек не попадает под санкции.

Денис, вне зависимости от даты входящие транзакции, ваш кошелек идентифицирован как кошелек высокого риска, что также подтверждено альтернативной АМЛ проверкой, подтверждение чего мы вам предоставили, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, просим вас следовать нашему запросу.

К сожалению заинтересован в этом только я, и прошу вернуть мои средства, всю информацию я вам надал, личную информацию не считаю правильным отсылать в интернете, если нужны еще какие то доказательства могу так же надать, то что я пользовался биржей до санкций никак на меня не влияет, все доказательство есть.

И что значит вне зависимости от даты, если вы мне отправите средства от моно банка ( к примеру ) а завтра на него наложат санкции, амл проварка покажет риск из-за санкций, мне от вас требовать селфи с паспортом?

Повторяю еще раз, вы не пытаюсь решить проблему и разобраться в ней, вы только требуете мою личную информацию.

Денис, в случае если вы заинтересованы в возврате, просим вас следовать правилам с которыми вы согласились, при создание заявки, согласно которым, мы запрашиваем эту информацию.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Повторяю еще раз, вы не пытаюсь решить проблему и разобраться в ней, вы только требуете мою личную информацию.

Повторяю еще раз, вы не пытаетесь решить проблему и разобраться в ней, вы только требуете мою личную информацию.

Денис, как ранее мы уже указывали, без предоставления необходимой информации, которая четка была указана в правилах, мы не сможем провести проверку. Как только мы получим необходимую информацию, мы сможем приступить к рассмотрению и проинформируем вас о возможности возврата. В ином случае просим вас не возобновлять финансовую претензию.

А я говорю что вы можете сделать возврат средств( но удерживаете моими средства незаконно ), потому что в блокчейне нету никаких блокировок, а вы ничего не делаете кроме как, требуете у меня селфи с паспортом.

Денис, как мы ранее и указывали, мы можем осуществить возврат, только по завершение проверки, чтобы мы ее начали, вам необходимо предоставить информацию и документы, которые мы ранее у вас запросили.

Возврат без предоставление документов, в указанный в АМЛ политики срок, на рассмотрение подобных случаев, НЕ возможен.

А я говорю что вы можете сделать возврат средств( но удерживаете моими средства незаконно ), потому что в блокчейне нету никаких блокировок, а вы ничего не делаете кроме как, требуете у меня селфи с паспортом. Всю остальную информацию я предоставил.

Денис, как ранее вам указывали, что мы действует согласно правил АМЛ, мы сможем его осуществить, только после окончания проверки.

Возврат без предоставление документов, в указанный в АМЛ политики срок, на рассмотрение подобных случаев, НЕ возможен.

А я говорю что вы можете сделать возврат средств( но удерживаете моими средства незаконно ), потому что в блокчейне нету никаких блокировок, а вы ничего не делаете кроме как, требуете у меня селфи с паспортом. Всю остальную информацию я предоставил.

Денис, к сожалению, мы не сможем получить одобрение на возврат без необходимых документов, это требование международной практики и рекомендациям AML/CTF, по этой причине мы вынуждены ожидать от вас документы, чтобы приступить, к рассмотрению возможности возврата.

От кого получить одобрение?

Денис, одобрение отдела, который отвечает за мониторинг риска.

Как и указывали ранее, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, рекомендуем вас следовать инструкциям, в ином случае мы не сможем пойти вам на встречу и будет снята дополнительная комиссия при возврате.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Единственный кто заинтересован в возврате моих средств, это я. Об этом я прошу уже третий день, вы же в свою очередь только требуете мои личные данные, мои средства нигде заблокированы и я прошу их вернуть в том обьеме который поступил за исключением комиссии перевода, ни о каких дополнительных комиссиях речи не было.

Денис, в таком случае, просим вас предоставить необходимую информацию, в случае не предоставления информации, возврат будет возможен исключительно за вычетом комиссии, которая указана в АМЛ политике.

Рекомендуем вам следовать нашим рекомендациям и предоставить необходимую информацию, чтобы мы могли начать рассмотрения

Прошу все так же вернуть мои средства, которые нигде не заблокированы и не требовать мою личную информацию.

Как и указывали ранее, в случае если вы заинтересованы в возврате средств, рекомендуем вам следовать инструкциям, в ином случае мы не сможем пойти вам на встречу и будет снята дополнительная комиссия при возврате.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Зачем Вам моя личная информация которая не относится к возврату средств?

Денис, мы ранее предоставили вам детальные разъяснения, позиция сервиса остается не изменой и полностью согласно АМЛ политики, с которой вы соглашаетесь на этапе создания ордера.

Для дальнейшего рассмотрения, в том числе вопроса о возврате средств, необходимо предоставить ранее запрошенную информацию. После ее получения мы сможем провести проверку и принять решение по операции.

Денис, также в вашем сообщении отсутствуют новые сведения или документы, которые могли бы повлиять на статус заявки. Позиция сервиса и порядок дальнейшего рассмотрения уже неоднократно были изложены выше.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Каким образом моя личная информация влияет на амл проверку? Я отказываюсь от обмена, и просто прошу вернуть средства на тот же адрес с которого они к вам пришли, но вы в свою очередь только требуете документы, но никак не желание решить вопрос.

Каким образом моя личная информация влияет на амл проверку? Я отказываюсь от обмена, и просто прошу вернуть средства на тот же адрес с которого они к вам пришли, но вы в свою очередь только требуете документы, но никак не желание решить вопрос.

Денис, в вашем сообщении отсутствуют новые сведения или документы, которые могли бы повлиять на статус заявки. Позиция сервиса и порядок дальнейшего рассмотрения уже неоднократно были изложены выше.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Какие Вам нужны документы кроме моих личных? Деньги мне все так же еще не вернули!0.

Денис, мы ранее отправляли вам полный перечень вопросов и также документы, которые нужно предоставить, после того как вы их предоставите, мы сможем приступить к рассмотрению возможности возврата средств.

Я ответил на все вопросы которые имею отношение к кошельку, селфи с паспортом зачем?

Долго еще будете удерживать мои средства?

Денис, это стандартная процедура, согласно правил АМЛ, с которыми вы были согласны.

Также эта процедура необходима, чтобы идентифицировать собственника кошелька, без которой мы не сможем завершить проверку.

Я соглашался с тем что проходил амл проверки, проблем нету, а не то что бы вернуть мои деньги вы который день будете требовать у меня паспорт, и не возвращать.

Денис, АМЛ проверка включает в себя предоставления документов, это четко описано в АМЛ политики.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вы хотите сказать, что пока я не отправлю вам селфи с паспортом вы не вернете мои средства?

Денис, как мы ранее указывали, мы не сможем осуществить возврат без окончания проверки, единственный способ оперативно пройти проверку и получить возврат на данный момент это предоставить необходимые документы, надеемся на ваше понимание.

На данный момент ваш ордер заблокирован согласно АМЛ политики на 90 дней, по истечению этого времени, мы сможем обсудить альтернативные варианты, за вычетом разумной комиссия, которая также указана в АМЛ политики.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Какие еще нужны документы кроме моих личных?

Денис, на текущий момент из документов нужны только те, которые указывали в запросе и также ответы на вопросы которые были в запроси, благодарим вас за понимание.

Личные документы в сети не распространяю, прошу вернуть средства.

В запросе вы просите селфи с паспортом, это нормально?

Денис, мы не просим вас распространять ваши личные документы, данный запрос полностью согласно нашей политик АМЛ и политик конфиденциальности, да, запрос фото с паспортом это нормальная процедура, она нужна чтобы убедиться, чтобы сверить, что паспорт принадлежит вам.

Кому убедится? Каким образом это влияет на вашу амл проверку? Вы требуете у меня эти данные, и не возвращаете мои средства.

Денис, как мы ранее и указывали, это часть АМЛ проверки. Просим вас предоставить необходимую информацию, в случае если вы заинтересованы в скорейшем урегулирование данного случая.

Нет, вы просто требуете селфи с паспортом и не заинтересованы уже неделю вернуть мои средства, которые нигде не заблокированы, происхождение средств я вам объяснил, но вы максимально упорно просто требуете селфи с паспортом ( не понятно для каких целей в будущем )

Денис, как мы ранее указывали, это стандартная процедура, при любом происхождение верификации, спрашивается паспорт и фото с паспортом (или живая верификация лица, зависит от политики сервиса), ожидаем от вас необходимую информацию.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я давно сказал, отказываюсь от обмена и прошу вернуть мои средства которые нигде не заблокированы, если что могу созвонится по видео.

Денис, как мы ранее указывали, ваша заявка заблокирована по причине высокого риска, оперативное рассмотрение и возврат возможет, только после предоставления необходимой информации, видео звонок, не отменит предоставления данного фото. Также как мы ранее указывали, в случае если клиент долгое время задерживает проверку или отказывается от предоставления необходимых документов, возврат будет возможен, только за вычетом комисси в размере 5%, рекомендуем вам содействовать АМЛ проверки.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я согласен предоставить и уже предоставил всю информацию о переводе и кошельке, в свою очередь вы отказываете в возврате средств, средств своих я еще не получил, мой паспорт и селфи вам не нужен, с амл проверкой не согласен и она не имеет отношения к возврата средств, вычет комисси не законен, и я с ним не соглашался и не был предупрежден заранее.

Денис, как мы ранее указывали, по вашему кошельку есть высокий риск и мы обязаны провести АМЛ проверку, которая включает в себя предоставление документов, который были указаны в запрос.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Приветствуем, Денис.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы связаны с нелегитимными источниками, в частности Sanctions. Результат проверки может быть Вам предоставлен по запросу. Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, при этом важно отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта необходимую информацию и ожидайте обратную связь от сервиса по ситуации.

Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией и будем сопровождать ее до понятного и логичного исхода.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей, ваша транзакция была заблокирована по причине высокого риска, а именно из-за связи с санкционной платформой или связанными с ней кошелками, мы уже отправили вам соответствующий запрос, просим вас предоставить необходимую информацию, для рассмотрения возможности возврата платежа.

Монеты были добыты майнингом, с 2017 года лежали без движения. Полгода назад я совершил чисто технический перевод внутри своего кошелька на SegWit-адрес для оптимизации комиссий. В блокчейне открыто видна вся история: монеты не имеют отношения к криминалу или санкциям. С момента перевода и до настоящего времени входящих платежей на адрес кошелька не совершалось. Кроме того, в мае и июне 2026 года с данного кошелька было произведено 4 операции обмена именно на сайте pocketbank.net без каких либо проблем, не считая задержек выплаты.
Я категорически отказываюсь отправлять свои паспортные данные и селфи неизвестным лицам под предлогом AML-проверки, которая в данном случае является фиктивной. Поскольку сервис отказывает мне в обмене, вы обязаны оформить возврат средств (Refund) на адрес отправления за вычетом сетевой комиссии. Удержание средств без доказательств вины — это прямое присвоение чужого имущества.

Андрей, около 50% средств которые поступили на ваш кошелек имеют связь с санкциями, также риск по транзакции и по кошельку превышает допустимый в 70%, а именно 86% и 74%. Переводы на ваш кошелек поступали из различных источников, в который входит как майнинг, так и связь с санкциям и платформами которые под санкциями, согласно текущей АМЛ политики, такой платеж должен быть заблокирован и вам необходимо предоставить необходимые данные.

Для рассмотрение возможности возврата средств, вам необходимо предоставить все запрошенные документы, просим вас не возобновлять финансовую претензию, пока не предоставите необходимые документы и не получите финальный ответ согласно сроку указанному в АМЛ политики. Так как есть высокий риск по вашему платежу и связь с санкциями, мы не можем вернуть вам средства без предоставления информации.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

В такой ситуации сервису необходимо дополнительно проверить детали перевода, прежде чем продолжить обмен или, при необходимости, инициировать возврат. Мы уточняем детали и причины приостановки именно по Вашему случаю.

Что мы делаем прямо сейчас:
• уже связались с администрацией сервиса и запросили пояснение, на каком этапе находится проверка и почему операция приостановлена;
• уточняем какие действия/данные могут понадобиться, на каких основаниях, и какие ориентировочные сроки рассмотрения;
• просим сервис формулировать запросы к клиенту соразмерно ситуации и без избыточных требований.

Мы держим вопрос на оперативном контроле и будем информировать вас по мере появления обновлений.

По итогам проверки, как правило, возможны два сценария:
• обмен завершается, если подтверждённых оснований для ограничений нет; либо
• обменный пункт не проводит обмен и возвращает средства по правилам обменного сервиса и действующим AML-требованиям.

Мы находимся на связи с обменным сервисом и будем сопровождать ситуацию до понятного итогового решения.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Можно поинтересоваться, какая именно транзакция по моему кошельку рисковая? Повторюсь, с момента пополнения кошелька моими же монетами добытыми девять лет назад майнингом, входящих транзакций на не было. Возможно там затесалась какая-то копейка тестовой выплаты со соскамившейся биржи BTC-E, от экзит скама которой я являюсь пострадавшим лицом. Но это выглядит странно, весной эти монеты pocketbank принимал без проблем, как и другие обменники с bestchange, id транзакций и адреса кошельков могу предоставить, и никаких вопросов ни у pocketbank, ни у других обменников не возникало, а сейчас они вдруг стали рисковыми.

Кстати, для администрации bestchange, при попытке заказать у вас AML проверку, невозможно оплатить услугу монетой TRX с кошелька Trustee plus, поскольку адрес для оплаты является высоко рисковым по заключению AML. Так что, вы со мною в одной лодке.

Андрей, указанная вами информация не совпадает с данными в блокчейне, а именно около 50% средств получены на ваш кошелек с платформы которая под санкциями (не связана с BTC-E), что и привело к автоматической блокировки вашего платежа, что полностью согласно действующей АМЛ политики нашего сервиса.

Как мы видим ранее вы с нами использовали другой BTC кошелек который не имеет меток высокого риска, на этот кошелек, с которого вы осуществили оплату, поступил только один платеж в тот же день, когда вы сделали ордер.

Для рассмотрение возможности возврата средств, вам необходимо предоставить все запрошенные документы, просим вас не возобновлять финансовую претензию, пока не предоставите необходимые документы и не получите финальный ответ согласно сроку указанному в АМЛ политики. Так как есть высокий риск по вашему платежу и связь с санкциями, мы не можем вернуть вам средства без предоставления информации.

Вы ошиблись, в тот же день была не входящая, а исходящая транзакция.

Да, до апреля совершал обмены с другого кошелька, пока там балланс не дошёл до ноля.
Далее продолжил траты с этого кошелька. Конкретно BTC>UAH на pocketbank: обмен 30.04.26, два обмена 30.05.26, два обмена 30.06.26.
Никаких сторонних входящих транзакций с 2017 года и вдруг в июле 2026 ваш AML сервис решил меня в чёрный список кинуть.
Это как минимум странно.

Считаю, что персональных данных предоставленых мною при предыдущих операциях обмена а так же пояснений в данной переписке вполне достаточно для совершения возврата. Передачу дополнительных данных, а именно фотографии паспорта и селфи считаю избыточными и противоречащими принципам интернет безопасности и защиты персональных данных.

Андрей, как мы видим и что можно увидеть в блокчейне (https://www.blockchain.com/explorer/addresses/BTC/3CUCHGDHaAR3r7BooaDV2Bz6RfxAWp9DSR), что на кошелек с которого вы нам отправили, поступила только одна транзакция и дальше вы отправили средства нам.

Ранее вы использовали другой кошелек, который не имеет меток высокого риска, по этому ваши транзакции проходили без блокировки, как только вы воспользовались кошельком которые имеет метки высокого риска и также связь с санкциями, ваш перевод был заблокирован, и мы запросили у вас дополнительную информацию, как только вы предоставите ее мы сможем приступить к рассмотрению. Также данный запрос полностью согласно политики АМЛ с который вы согласились при создание заявки.

Встречно, могу предоставить верефицированный отчёт сервиса amlcrypto.io от 9 августа адреса, на котором находится остаток монет. И согласно данному отчёту, Final risk score адреса составляет 21% Что является отличным результатом.

Андрей, сервис который вы указали, нацелен на сервисы которые под санкциями, по этой причине он не отображает реальную картину и не совпадает с валидными, для нашего сервиса источником.

Позиция сервиса и порядок дальнейшего рассмотрения уже неоднократно были изложены выше.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вы же сами парой постов выше написали, что блокировка, по причине получения 50% средств с подсанкционной платформы, а теперь сервис, который по вашим же словам именно на подсанкционные сервисы направлен, для вас не авторитет. Нестыковочка.

Да, назовите уже пожалуйста, какой такой ужасный подсанкционный источник меня финансирует, пардон, финансировал почти десять лет назад? Может крупнейший майнинговый пул antpool.com, или микроскопический и закрывшийся тогда же пул itzod.ru? Повторяю ещё раз. Я совершал обмены именно с этого кошелька только у вас пять раз. Входящих транзакций, помимо первоначального пополнения адреса не было. Откуда в такой ситуации мог появился высокий риск? Вместо того чтоб выкручивать руки постоянным клиентам, лучше предъявите претензию своим AML партнёрам которым вы платите за совершенно непрофессиональную работу.
А пока, на вашу претензию будут отвечать, проверьте историю, какой risk score был предыдущие пять обменов.

Андрей, сервис который нацелен на сервисы под санкциями, это означает, что сервис которым вы воспользовались считает санкции, как допустимым. Потому что данный сервис сам по себе находится и работает из страны которая под санкциями.

Рекомендуем вам воспользоваться сервисом который указан в нашей АМЛ политики или АМЛБОТ, данные сервисы не связаны и не работают с странами под санкциями, что позволяет показывает валидный и реальный результат риска.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

ОК, операция на проверке. Какой уровень риска был у обменов ***, ***, ***, ***, ***? Оплата производилась с этого же кошелька этими же монетами. С вашей стороны никаких вопросов не возникало. Раз есть претензия сейчас, жонглирование цифрами процентов риска пустой звук. Прошу назвать конкретную транзакцию, её дату и предполагаемый подсанкционный сервис её осуществивший.

Андрей, хотим также указать, что наша система мониторинга не статичная, а постоянно развивается и наша текущая модель, также показывает риск по вашим предыдущим заявкам, также мы не можем раскрывать детали и внутренние аспекты проверки и наших моделей, во избежание обхода ее.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я не прошу раскрывать внутреннее устройство ваших проверок. Я хочу разобраться и указать на ошибку в оценке риска вашим AML сервисом, а поэтому прошу предоставить данные по транзакции, которая вызывает срабатывание AML проверки.

Андрей, наша текущая модель проверки, показывает, что предыдущие платежи, также могли попасть под блокировку. Блокировка связана с тем, что по вашему кошельку есть связь с платформой которая под санкциями, это также могло произойти, если ранее кластер, который использовал сервис под санкциями не был корректно размечен.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Напишите пожалуста данные конкретной транзакции, которой вы ошибочно связываете подсанкционную платформу и мой кошелёк. Я проверю и предоставлю данные по ней.

Андрей, мы не предоставляем детальные расследования по каждой транзакции, в случаи необходимости вы можете обратиться к сервисам которые проводят расследование по кошелькам, со своей стороны можем только добавить, что это около половины средств по вашему кошельку, ранее мы предоставляли вам отчет о наличии риска.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вам известны номер телефона, емейл, фамилия, имя, отчество, банковские реквизиты, адрес кошелька, история транзакций. Если так сильно хочется увидеть лицо, у вас есть мой контакт телеграм, звоните, отвечу с видео. Но передавать какие-либо данные паспорта в электронном виде я отказываюсь. Мы можем встретиться у вас в офисе для решения вопроса. Вы ведь солидная финансовая организация, которой можно доверить свои персональные данные и у вас есть соответствующие лицензии и разрешения, юридический и физический адрес, ведь так? Предоставте пожалуйста физический адрес, по которому к вам можно обратиться и данные работника который занимается моим вопросом.

Андрей, без документом, мы не сможем провести проверку, так как не можем сверить, что данные которые вы указали в заявки совпадают с данными собственника кошелька.

Что касается политики конфиденциальности, то да, вы можете ознакомиться с ней на нашем сайте, в том числе с информацией об юридическом и физическом адресе.

На сайте в разделе «контакты» информация о юридическом и физическом адресе отсутствует.
В правовом поле какой страны вы работаете? Закон какой страны о защите персональных данных вы соблюдаете?

Андрей, как ранее и указывали информация находиться в политики конфиденциальности, которая находится в правилах, с которыми вы соглашается на этапе создания заявки.

Ваши данные сохраняются согласно европейскому законодательству, что четко описано в правилах.

Так эта вся возня изза webmoney? И чего было тайны из этого строить. Во первых, после введения санкций РНБО 2018г и запрете этой платёжной системы в Украине, я перестал ей пользоваться. Во вторых, по вопросу EU Restricted CASP и webmoney, я не резидент рф и беларуси и на меня это не распространяется.
Так что, ваши доказательства не доказательства.

Андрей, мы к сожалению, не можем детальнее раскрыть механику наших проверки, но мы подтверждаем, что в случае если происхождение средств на кошелек имеет связь с платформой которая находиться под санкциям (WebMoney находится под санкциями) и подобные платежи должны быть заблокированы и проведена дополнительная проверка, чтобы убедится, что вы не имеет связи с странами которые находятся под санкциями.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

А по вашему, в нынешней ситуации, имея номер украинского мобильного оператора, карту украинского банка, обменивая у вас гривны, я могу быть связан со странами под санкциями?
Если могу, то что изменит наличие у вас копии моего паспорта, кроме как возможности утечки его в сеть?

Андрей, мы строго следуем политики конфиденциальности.

На текущий момент операция находится на дополнительной проверке в соответствии с AML-политикой сервиса. Для завершения проверки необходимо предоставить ранее запрошенные сведения и документы. До их получения оснований для изменения статуса операции нет.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Я не понимаю, как это работает. Санкции ЕС ввёл в 2022г, от транзакции на ваш адрес, до предполагаемой транзакции с webmoney буквально один или два хопа: январь 26(я уже пояснял, что это был перевод с личного кошелька и следующая уже будет в 2018 году, до введнения санкций. К тому же, я не понимаю, как АМЛ сервис мог пометить половину монет, как полученную от webmoney, если я не использовал webmoney конкретно для покупки и вывода крипты, максимум, тестовая копеечная по тем временам транзакция для проверки как работает система и возможно, ещё одна, обнуляющая счета, после того, как их закрыли в Украине, но крупной суммы там тоже не могло быть, чтоб она достигла 50% баланса, да и скорее всего это было сделано через WMZ>UAH а не WMX>BTC. Ладно, допустим я прохожу проверку, что мне это даёт? Все монеты на кошельке снова белые и пушистые и следующий обмен проходит как обычно, или этот геморрой теперь навсегда, пока вы не измените сервис АМЛ на вменяемый, или он сам не исправится, или не снимут санкции?

Я запустил кошелёк webmoney и там единственная транзакция связанная с BTC, датируется 30.03.2017 и она входящая. То есть, на мой BTC кошелёк монет от webmoney не поступало вообще. Скрин могу предъявить. Таким образом, ваш AML партнёр неадекватный настолько, на сколько это в принципе возможно.

Андрей, как мы видим что более половины средства на вашем кошельке имеют происхождения с сервиса который под санкциями (Куда Webmoney включен), это также могло произойти в случае если вы получали средства от сторонних сервисов или друзей/знакомых, которые используют подобные сервисы для отправки BTC.

Повторное изложение ранее заявленных требований и аргументов не изменяет порядок проведения проверки и не является основанием для возврата средств до ее завершения.

В случае предоставления новой информации или запрошенных документов рассмотрение будет продолжено в установленном порядке. До этого момента дополнительных комментариев по существу данного вопроса у сервиса нет.

Вы так и не объяснили что даст мне эта проверка. Если это только для возврата депозита, то я отказываюсь передавать какие-то персональные данные кроме скриншотов кошелька. Если это нужно для завершения операции обмена, то ответьте пожалуйста, после прохождения процедуры у вас больше не будет ко мне вопросов по конкретно этим монетам а так же при последующих обменах этих же монет? Ранее я не сталкивался ни с такими требованиями ни с такими голословными обвинениями моей добропорядочности. Это и унизительно и оскорбительно для меня.

Андрей, это правила нашего сервиса, которые основаны на международной практики.

Просим вас предоставить данный документы, чтобы мы смогли завершить процесс проверки.

После прохождения процедуры у вас больше не будет ко мне вопросов по конкретно этим монетам а так же при последующих обменах этих же монет?

Андрей, после прохождения процедуры верификацию, мы проведем проверку и рассмотрим возможность возврата, в случае если вы повторно используете этот же кошелек, то платеж автоматически попадет под блокировку.

По этому после возврата, просим вас не использовать этот кошелек при обмене у нас, рекомендуем вам использовать другой кошелек или биржу, которая не имеет меток высокого риска или связь с платформами под санкциями.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Jenya, извините за ожидание, изначально у вас было указано не корректное назначение которые не совпадало с деятельностью реквизитов ФОП которые вы указали, что могло бы привести к блокировки счета получателя, по этой причине мы у вас запросили актуализировать назначение к платежу.

Хотим обратить ваше внимание что банковский платеж в среднем занимает 1-2 рабочих дня, просим вас ожидать выплату в течение этого срока, также на сайте добавим дополнительное предупреждение.

Здравствуйте, Миша, приносим свои извинения за задержку, в связи с техническими проблемами, которые уже решены и ваша заявка находится на финальном этапе, ожидайте поступления средств в течение нескольких часов. Будем рады и дальше вас видеть, нашим постоянным клиентом!

Спасибо, заявка закрыта, деньги пришли.

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Adam, указанная вами информация не соответствует той которая указана при создание заявки, а именно указано что банковский платеж занимает 1-2 рабочих дня. Просим вас ожидать платеж согласно указанному регламента, который доступен перед созданием ордера и также не оставлять финансовую претензию, когда ваш ордер обрабатывается согласно регламента и срок данного регламента не истек.

Adam, ваша заявка, была успешно выплачена согласно установленному регламенту!

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Oksana, при создание заявке четко указано что платеж занимает 1-2 рабочих дня, просим вас ожидать выплату согласно регламента, а именно в первый рабочий день (в понедельник), также сотрудник службы поддержки ошибочно назвал вам пайпал и после извинился и указал вам на конкретный регламент.

Прошу вас не возобновлять финансовую претензию, так как ваша заявка обрабатывается исключительно согласно регламента, который указан на сайте, перед создание заявки.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Oksana, ваша заявка, была успешно выплачена согласно установленному регламенту!

I have been using this service for the last half an hour, I have made about 10 exchanges. Positive reviews. Today, for example, on Sunday, I received money on the train no more than half an hour after my transaction.
Wishes for the exchanger for improvement: add the possibility of 2-factor protection via FIDO2.

Здравствуйте, пользователь, ваш перевод был заблокирован по причине высокого риска, а именно все входящие платежи на ваш кошелек идут с высокорискованной P2P платформы, согласно действующей АМЛ политики вам необходимо предоставить информацию, которую мы у вас запросили, мы также предоставили вам альтернативный вариант, рассмотрения возврата без предоставления необходимой информации.

Просим вас не возобновлять финансовую претензию и оказать содействие и выбрать один из предложенных вариантов, до окончания проверки ваш платеж остается заблокированным и не получен нами. Также в случае если вы отправляете перевод заведомо зная о санкционной или высокорискованной платформы, то вы можете проверить свой кошелек через валидный АМЛ сервис, который указан в АМЛ политики.

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать отзывы и при необходимости вести коммуникацию в рамках данной претензии.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Теперь заявка вовсе удалена! Ну как такое может быть я не понимаю. Скриншоты и письмо из обменника на почте есть.

Здравствуйте, Jjj, ваша платеж был заблокирован, по причине высокого риска, а именно согласно нашей политик АМЛ, в случае если общий риск по меткам высокого риска более 5%, то платеж будет заблокирован. Кошелек с которого вы отправили средства имеет более 30% платежей связанных с незаконной деятельностью и санкциями.

Мы уже отправили вам запрос, просим вас предоставить необходимую информацию, ваш платеж остается заблокированным, после того как вы предоставите всю необходимую информацию, мы сможем приступить к рассмотрению вашего случая.

Просим вас в будущем не использовать подобные кошельки или сервисы, которые связаны с незаконной деятельностью или санкциям, подобные платежи с нашей стороны будут немедленно заблокированы, рекомендуем вам использовать проверенные / признанные биржи.

В статусе заявки не было никаких изменений в виде выплата приостановлена, заявка была банально удалена и лишь после претензии тут, вы ответили, что это как-то связано с AML. Кошелек проверял постоянно и использовал многие обменники и никогда не возникало никаких проблем с ним. Давайте в таком случае пойдем простым путем, вы мне на тот же кошелек верните средства и вопрос снят. Это работает абсолютно всегда, когда возникают такие трудности.

Jjj, так как вы отправили платеж с кошелька который имеет высокий риск больше допустимого, мы не можем без дополнительной информации вернуть средства обратно, для как можно скорейшего решения, вам необходимо предоставить всю информацию, которую мы у вас запросили.

Также мы видим что ваши ордера ранее проходили без проблем, текущая блокировка может быть связан с тем, что кошелечек с которого вам отправляли средства был помечен как нелегальный сервис.

Здравствуйте, User, мы знаем про данную проблему и впервую очередь хотим извиниться перед вами за столь длительное решение ситуации, которая также и нам не приятная. C нашей стороны мы действительно отправили платеж корректно, но по непонятной причине он вам не дошел (хотя другие платежи с этого же счета дошли корректно), мы уже несколько дней пытаемся добиться со стороны банков каких-то решений или информации.

Так как на данный момент банк нам заверяет что с их стороны платеж был отправлен успешно, но вам не дошел, мы со своей стороны продолжим контактировать с банком и как только у нас будут новости мы сразу вам сообщим.

Прошу вас предоставить нам еще несколько дней для решения этой неприятной ситуации, в случае если мы не получим от банка ответ, то мы повторно отправим вам средства.

Благодарим вас за терпение!

Все решили, претензий не имею.

Здравствуйте, Aleks, ваш перевод был заблокирован согласно действующей политики АМЛ, в которой указано параметры при которых платеж будет заблокирован, так как кошелек с которого вы отправили средства имеет связь с санкциями и также с платформами высокого риска и процент по этим меткам превышает указанный параметр, то ваш платеж был заблокирован и были запрещены необходимые документы.

Также хотим обратить ваше внимание, что вы можете проверить ваш кошелек ДО перевода средств, через валидный АМЛ сервис, который указан в АМЛ политике, особенно если вы знаете об использовании вами платформ которые в санкциях или имеет высокий риск.

Подобные проблемы не возникают, в случае если вы используете проверенные/признанные мировые биржи и также в случае если ваш кошелек не связан с платформами которые находятся в санкциях.

Но в случае если вы подозреваете, что криптовалюты или кошелек который вы используете имеет метки высокого риска или связна с санкциям, то вы всегда можете ПЕРЕД отправкой средств его проверить на АМЛ.

По закону любой страны, вы завладели чужим имуществом, а значит ***

Aleks, ваши средства не находятся у нас во владение и мы не можем ими распоряжаться, они был временно заблокированы, согласно политики АМЛ и международным нормам, просим вас предоставить необходимую информацию, для скорейшего решения ситуации.

Здравствуйте, Дмитрий, приносим свои извинение за задержку в обработке вашего ордера, которая была связана с технической неполадкой на стороне инфраструктуры кошельков. Со своей стороны мы уже осуществили возврат. Использованное вами направление на данный момент отключено и как только проблема будет исправлена, то активируем обратно и будем рады вас видеть повторно.

Так же данный обменник заблокировал второй обмен, который я совершал через него под ID ***.

Update
1. Я не получал Email письма своих обменов
2. Обмен был удален обменным сервисом, скриншот обмена был сохранен.

Просьба как можно скорее разобраться в ситуации, это уже начинает выглядеть очень не приятно.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация BestChange и пользователь Евгений!

Предоставляем оперативный ответ. Ваше утверждение касательно биржи Bybit некорректно: блокировка произошла потому, что более 15% отправленных вами средств поступили из различных высокорискованных P2P-платформ, миксеров и гемблинг-сервисов. Наша система безопасности анализирует цепочку транзакций вглубь, поэтому поверхностные сторонние чекеры могли не показать этот риск.

По поводу «удаления» обмена: так как транзакция не прошла AML-фильтр, мы фактически не получили ваши средства на наш рабочий операционный баланс. Безопасный шлюз заблокировал их на этапе проверки, из-за чего система автоматически аннулировала заявку. Криптовалюта не присвоена, она находится на временном удержании до разрешения инцидента.

Для возврата средств мы предлагаем два стандартных варианта на выбор:

1. Стандартный возврат (с верификацией): Вы проходите стандартный KYC (фото документа и селфи с ним), подтверждая, что являетесь легитимным владельцем. Возврат отправляется в полном объеме, удерживается только комиссия сети.
2. Альтернативный возврат (без документов): Если вы отказываетесь от верификации, мы проводим глубокое ручное расследование происхождения средств. Срок рассмотрения — до 90 дней, комиссия, 5% (от 50 до 100 USDT), которая оплачивается отдельно с «чистого» кошелька. Этот вариант не гарантирует возврат, если в ходе расследования выяснится, что монеты были украдены.

Пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки в чате и сообщите, какой вариант для вас предпочтительнее, чтобы мы могли начать процедуру.

Добрый день,

По информации обменного сервиса, операция по заявке временно приостановлена: по поступившим средствам сработал AML-алерт (риск-сигнал). Это может происходить по разным причинам. Например, если у перевода есть признаки возможной связи с риск-источниками или если для автоматического подтверждения операции недостаточно данных.

На данный момент для урегулирования ситуации, пожалуйста, обратитесь в обменный пункт и предоставьте запрошенные данные или предоставьте адрес для возврата средств.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После отправки всех требуемых документов и информации, обменник сначала делал вид, что не получил от меня письмо, потом спрашивал с какого ящика я его отправлял, я его указал, они говорят ящик не правильный, при этом мне от них не приходили письма, а обе заявки светятся как удаленные и я не могу вообще проверить какую либо информацию. Потом в итоге мне сказали что письмо от меня вроде бы получено и мы ждем информацию от "отдела" от какого они не указали. В общем сутки прошли, на мой вопрос что там с моим возвратом, они делают вид что не знают о чем я и просят "напомнить". Хотя все время мы ведем одну и ту же переписку и ранее они узнавали ее, а сейчас якобы нет. Обменник предпринимает разные попытки чтобы не возвращать мои средства. Прошу администрацию Bestchange разобраться в ситуации как можно скорее.

Евгений, благодарим вас за предоставления необходимой информации, действительно ваше письмо изначально попало в спам и по этому мы его не получили, после того как вы повторно отправили, то мы уже получили его и уже приступили к рассмотрению, хотим обратить ваше внимание, что рассмотрение занимает до 14 рабочих дней, просим вас не возобновлять финансовую претензию до истечения этого срока.

Что касается "напомнить", так как в службе поддержки работает несколько человек, прошу вас относиться с пониманием, что человеку который вышел на смену нужно ознакомиться с вашим случаем, чтобы правильно вам ответить, также определенную сложность доставляет использование различных емейл адресов при обращение.

Мы НЕ заинтересованы в том, чтобы затягивать процесс возврата средств и оповестим как только возврат будет доступен, благодарим вас за понимание!

В таком случае, ожидаю возврата средств, спасибо.

Данный обменник 18 июня написал следующее

"добрый день
ваши заявки были рассмотрены, и принято решение о возврате средств. Пришлите нам реквизиты своего кошелька на электронную почту
важно: ваш адрес электронной почты должен совпадать с тем, который указан в заявке

если адрес электронной почты не совпадёт, вам нужно будет записать видеоподтверждение того, что это именно вы
где вы заходите в приложение, на биржу и т. Д. И открываете транзакцию в нашу сторону"

затем конечно же ящик не совпал и я был вынужден делать им полное видео с кошелька и тд что конечно же сделал

далее они делали вид как будто они не получили от меня никаких писем с видео, хотя я их отправил 4 разных, в разных форматах, а так же видео было отправлено в их саппорт чат.

Потом где то через 1-2 часа попыток до них достучаться они все таки "получили мейл с видео" и "отправили заявку на возврат", когда будет возврат никто не уточнил и перестали отвечать в чате

далее следующий день, я снова спрашиваю когда будет возврат средств, они делают вид что снова что то уточняют и пропадают без ответа.

После того, как я написал им что возобновлю претензию если не будет возврата, они мигом ответили, но на этот раз возврат уже должен якобы длиться 7 дней. Я предпологаю, что через 7 дней у них появится какая то новая причина невозврата

ситуация уже перешла все границы. Все требования обменника были выполнены, а возврат средств саботируется. Так же я вижу множество других негативных комментариев от других участников со схожей ситуацией.

Настоятельно прошу администрацию bestchange тщательно проанализировать подобные отзывы об этом обменном сервисе и приостановить их листинг на мониторинге, пока они не вернут всем людям деньги.

Евгений, возврат в среднем занимает 2 рабочих дня, так как адрес электронной почты, который указан в заявке не совпадал с адресом с которого вы отправляли нам кошелек для возврата, то такой адрес не может быть принят и мы запросили у вас дополнительное видео подтверждение, в среднем возврат занимаем 2 рабочих дня, но в редких случаях может занять до 7 дней, просим вас ожидать возврат, который должен вам поступит до понедельника включительно. Благодарим вас за терпение!

Здравствуйте, Алексей!

Ваша транзакция была приостановлена системой безопасности в строгом соответствии с действующим регламентом и международными стандартами AML (противодействие отмыванию доходов). Причиной блокировки послужил тот факт, что средства были отправлены с кошелька, на который практически весь объем активов ранее поступил с биржи HTX. При создании ордера на нашем сайте, а также в открытой AML-политике четко указано, что транзакции, связанные с данной платформой, запрещены и автоматически блокируются в связи с высокими санкционными рисками.

Предоставление удостоверяющих документов и прохождение верификации (KYC) при срабатывании AML-защиты является обязательным требованием комплаенса и стандартом финансовой безопасности. Тот факт, что сторонний обменный пункт принял данные активы, указывает лишь на то, что он пренебрегает правилами безопасности и работает с высокорисковыми средствами. Обращаем ваше внимание, что дальнейшее использование подобных адресов может привести к блокировке ваших кошельков на любых крупных международных платформах.

На текущий момент ваша заявка находится на рассмотрении. Согласно регламенту нашей AML-политики, проверка подобных инцидентов занимает от 7 до 14 дней. Просим вас ожидать окончания процедуры, как только по вашему случаю будет вынесено окончательное решение, мы незамедлительно вас оповестим. Также настоятельно рекомендуем в будущем избегать использования санкционных бирж и связанных с ними кошельков, чтобы не сталкиваться с подобными мерами безопасности.

Приветствуем, Алексей.

Обменный пункт сообщил нам, что возврат средств возможен после прохождения KYC, так как средства, отправленные в адрес обменного пункта, имеют связи с нелегитимными источниками.
Просим обратиться в поддержку обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Судя по отзывам, блокировка в 100% случаев!

Здравствуйте, Ирцыс, вы не проходили предварительно АМЛ проверку через анализатор который указан в АМЛ политике!

Также ваш платеж был заблокирован в связи с высоким риском, а именно связью с санкциям, процент которых на вашем кошельке превышает 5%, вы всегда можете ознакомиться со списком санкционных платформ в АМЛ политики, также хотим обратить внимание, что мы блокируем только платежи которые имеют высокий риск как в вашем случае.

Для быстрого решения вашей ситуации, мы рекомендуем вам следовать инструкциям службы поддержки и предоставить необходимую информацию!

Все отзывы ниже аналогичные! Более того, люди не могут получить возврат средств даже после предоставления всех запрашиваемых данных!

Ирцыс, средства по клиентам которые предоставили необходимую информацию успешно возвращаются согласно установленным правилам, как вы можете заметить, остальные претензии в решенном статусе, для решения вашего случая рекомендуем вам сотрудничать со службой поддержки

Третий день удержания средств! Средства не возвращены!

Ирцыс, согласно АМЛ политики, в случае отправки средства которые имеют высокий риск, проверка может занять до 14 рабочих дней, но обычно быстрее, просим вас ожидать финального результата согласно установленного регламента.

Ранее на почту писали, что сроки возврата до 7 дней, обычно раньше!
Сейчас пишите до 14 рабочих дней!
Вы пользуетесь денежными средствами которые вам не принадлежат, ваши резервы состоят из заблокированных средств клиентов!

Ирцыс, мы вам указали максимальный срок в публичной претензии, на почту вам отправили ориентировочный, просим вас ожидать рассмотрение согласно указанного срока, также хотим обратить ваше внимание, что средства остаются заблокированы на промежуточном кошельке и НЕ получены нами и мы технически НЕ можем их использовать.

Прошло 5 дней! Средства не возвращены!

Ирцыс, согласно АМЛ политики, в случае отправки средства которые имеют высокий риск, проверка может занять до 14 рабочих дней, но обычно быстрее, просим вас ожидать финального результата согласно установленного регламента. Данный срок мы обозначили ранее.

Прошло 6 дней!
Средства не возвращены! Кормят «завтраками»!

Ирцыс, согласно АМЛ политики, в случае отправки средства которые имеют высокий риск, проверка может занять до 14 рабочих дней, но обычно быстрее, просим вас ожидать финального результата согласно установленного регламента. Данный срок мы обозначили ранее.

Здравствуйте, Елена, информация указана вами не соответствует действительности, как мы видим вы НЕ проводили проверку через релевантный АМЛ чекер, который указан в АМЛ политики.

Также на ваш кошелек есть ПРЯМОЙ вывод с платформы которая находиться под санкциям, а именно Rapira, которая четко указана в АМЛ политики, также около 30% платежей на ваш кошелек имеют связь с санкциями, платежи с вашего кошелька будут заблокированы большенством обменных пунктов или бирж.

В связи с нарушением АМЛ политики ваш платеж был заблокирован, как выше описали, по объективным причинами, в случае если вы уже предоставили все необходимые документу, то рассмотрение подобных случаев может занять до 14 рабочих дней, во избежание задержек, просим вас не возобновлять финансовую претензию, в случае если понадобиться дополнительная информация, мы отправим вам соответствующий запрос.

Я уже после блокировки моих средств вашим обменником успешно обменяла криптовалюту в другом обменном сервисе, где AML-проверка была пройдена без каких-либо замечаний и ограничений.

Утверждение о Rapira мне непонятно. Я не осуществляла переводов через Rapira и не являюсь пользователем данного сервиса. Средства были получены на мой личный TRON-кошелёк обычным переводом с другого TRON-кошелька.

Я не имею технической возможности и обязанности проводить расследование всей истории движения монет до их поступления на мой кошелёк. Если вы утверждаете, что существует какая-либо связь с Rapira или санкционными сервисами, прошу предоставить конкретные доказательства: адреса, хэши транзакций и соответствующий AML-отчёт.

На данный момент я предоставила все запрошенные документы и пояснения. Прошу прекратить затягивание процесса и вернуть мои средства в полном объёме.

В дополнение хочу отметить, что 2 дня назад я уже переводила средства с этого же TRON-кошелька на биржу Bitget, где транзакция была успешно зачислена. В дальнейшем я также выводила средства с биржи без каких-либо ограничений, претензий или проблем со стороны AML-проверок.

Мне известно о перечне сервисов, указанных в вашей AML-политике. Я не осуществляла переводы с данных платформ на свой кошелёк и не являюсь их пользователем.

Если на мой кошелёк когда-либо поступил перевод от другого TRON-кошелька, который, по вашему мнению, имеет какую-либо связь с Rapira или иными сервисами, я не имею технической возможности отслеживать всю историю движения средств до момента их поступления на мой адрес.

Елена, по результатам AML-проверки установлено, что на ваш TRON-кошелёк поступил прямой перевод с адреса, связанного с сервисом Rapira, который входит в список санкционных платформ согласно нашей AML-политике. Мы понимаем, что вы можете не знать о происхождении средств со стороны отправителя. Однако с точки зрения compliance это не снимает ограничений, ответственность за выбор контрагентов, от которых принимаются средства, лежит на пользователе. Рекомендуем в дальнейшем проверять адреса отправителей перед принятием средств через общедоступные AML-сервисы или релевантный сервис который указан в нашей АМЛ политики.

В связи с нарушением АМЛ политики ваш платеж был заблокирован, как выше описали, по объективным причинами, в случае если вы уже предоставили все необходимые документу, то рассмотрение подобных случаев может занять до 14 рабочих дней, во избежание задержек, просим вас не возобновлять финансовую претензию, в случае если понадобиться дополнительная информация, мы отправим вам соответствующий запрос.

Претензия будет снята только при возврате моих денег. Проблема в том что проблема только в вашем сервисе.14 дней очень много любой другой обменник с этим справляется быстрее в течении суток. Проявите уважение к людям хотя бы раз. И переведите деньги назад.

Дополнительная информация. Начала я тут свою проверку. Значит вставила я свой адрес на aml-проверку и действительно обнаружила 7 переводов на мой кошелек от rapira. Но тут маленькая поправочка: последний платеж был сделан 24 сентября 2025 года. При этом санкции против rapira group llc были введены великобританией только 26 мая 2026 года, то есть почти через 8 месяцев после последнего перевода.

Получается несостыковочка у вас, и вы приплетаете мне переводы, которые были совершены задолго до введения санкций. Прошу bestchange обратить внимание на данный факт и отреагировать на данную несправедливость.

Здравствуйте, Елена. Дата официального введения санкций против платформы Rapira в данном контексте не имеет решающего значения. Ваш платёж был заблокирован, в том числе, из-за прямой связи с сервисом, который был признан высокорискованным и внесён в список запрещённых согласно нашей внутренней AML-политике задолго до официального наложения санкций. Любые переводы с подобных площадок напрямую влияют на общий уровень риска кошелька, независимо от даты совершения этих транзакций.

На текущий момент предоставленные вами материалы находятся на верификации. Просим вас ожидать окончания рассмотрения дела, которое может занять до 14 рабочих дней. Во избежание задержек в проверке, убедительно просим вас не возобновлять финансовую претензию до истечения указанного срока. В случае, если специалистам службы безопасности понадобятся дополнительные сведения, мы сразу же отправим вам соответствующий запрос.

На тот момент никаких санкций не было не нужно вертеться как уж на сковороде еще раз верните деньги.

Претензия не будет снята пока вы мне не вернете деньги вы уяснили? не было тогда на rapire никаких санкций точка.

Елена, как мы указали ранее, что несмотря на отсутствие санкций в указано вам время, данная платформа уже была ЗАПРЕЩЕНА согласно нашей АМЛ политики, просим вас ожидать рассмотрение вашего дело в указанный выше и в АМЛ политики срок, в случае если с вашей стороны понадобиться дополнительная информация, вы получите дополнительное письмо.

Во избежание подобных ситуаций, не рекомендуем вам использовать платформы которые обслуживают граждан санкционных стран!

В своём ответе вы сами подтверждаете, что на момент моей операции санкций в отношении Rapira не существовало.

Более того, на вашем сайте было размещено уведомление о новых сервисах, попавших под санкции. Rapira была добавлена туда позже именно как новый сервис, попавший под санкционные ограничения. Это прямо указывает на то, что на момент моей операции таких ограничений не было.

Поэтому я не согласна с попыткой применять ко мне ограничения задним числом и удерживать мои средства по операциям, совершённым до введения санкций.

Все запрошенные документы и пояснения были предоставлены. Прошу прекратить затягивание проверки и вернуть мои денежные средства.

Если вы утверждаете, что Rapira была запрещена вашей AML-политикой ещё до введения санкций, прошу предоставить подтверждение с указанием даты введения такого ограничения.

Елена, мы подтверждаем, что данная платформа была добавлена нами в качестве запрещенной еще в 2024 году, недавно она была еще добавлена как платформа которая находиться под санкциями, что не отменяет тот факт что она запрещена с 2024 года согласно нашей АМЛ политики, с которой вы соглашаетесь на этапе создания ордера. Как вы можете заметить ограничение к вам применяются в связи с происхождением средств с запрещенной платформы и также в связи с происхождением средств с санкционной платформы.

Во избежание подобных ситуаций, не рекомендуем вам использовать платформы которые обслуживают граждан санкционных стран и просим вас ожидать рассмотрение вашего дело в указанный выше и в АМЛ политики срок, в случае если с вашей стороны понадобиться дополнительная информация, вы получите дополнительное письмо.

У вас при обмене написано было ознакомьтесь с новыми санкционными сайтами среди них rapira. Предоставьте доказательство что именно в 2024 согласно вашей AML политике был запрет. Ну и по классике верните деньги вы их незаконно удерживаете.

Вы подтверждаете чем простите может какой бумагой или на словах? Верните деньги как это делают нормальные обменники. Посмотрите на свою стенку отзывов одни жалобы.

Елена, в уведомление на которое вы ссылаетесь, а именно всплывающее окно не указан данный сервис, что лишь доказывает тот факт что это не НОВЫЙ, а сервис который уже был добавлен в АМЛ политику с 2024 года.

Также ваши средства удержаны на законном основание и в связи с нарушением АМЛ политики, также средства остаться заблокированные и не получены нами до завершения проверки, которая может занять до 14 рабочих дней.

Во избежание подобных ситуаций, не рекомендуем вам использовать платформы которые обслуживают граждан санкционных стран и просим вас ожидать рассмотрение вашего дело в указанный выше и в АМЛ политики срок, в случае если с вашей стороны понадобиться дополнительная информация, вы получите дополнительное письмо.

Где доказывает покажите что вы этот сервис добавили в 2024 года. Я так понимаю вы отказываетесь вернуть деньги. Прошу это зафиксировать команду bestchange и принять меры.

Елена, выше мы вам предоставили дополнительное подтверждение, что данный сервис добавлен в нашу АМЛ политики как запрещенной, просим вас ожидать финального решения по рассмотрению вашей заявки, это может занять до 14 рабочих дней, после того как мы получим финально решение, мы вас уведомим о возможности возврата средства.

Во избежание подобных ситуаций, не рекомендуем вам использовать платформы которые обслуживают граждан санкционных стран и просим вас ожидать рассмотрение вашего дело в указанный выше и в АМЛ политики срок, в случае если с вашей стороны понадобиться дополнительная информация, вы получите дополнительное письмо.

Выше доказательство на словах? Где подтверждение что в 2024 году был запрет у вас есть это на сайте покажите. Претензия не будет снята до возврата денег. Если возврата не будет вы просто присвоите чужие деньги себе.

Елена, сервис с которого вы получали средства на ваш кошелек находится под санкциям и также запрещен нашей АМЛ политикой, мы вам выше указали, что подтвердили наличия данного сервиса с 2024 года как запрещенной в нашей АМЛ политики, согласно международной практики, все платежи, который приходят с кошельков, у которых есть связь с санкциями, должны быть немедленно заблокированы, до проведения дополнительно проверки.

Во избежание подобных ситуаций, не рекомендуем вам использовать платформы которые обслуживают граждан санкционных стран и просим вас ожидать рассмотрение вашего дело в указанный выше и в АМЛ политики срок, в случае если с вашей стороны понадобиться дополнительная информация, вы получите дополнительное письмо.

Так как рассмотрение проводиться в установленные АМЛ политикой сроки, просим вас не возобновлять финансовую претензию, во избежание задержек по рассмотрению вашего случая!

Пока вы мне не покажите где у вас в 2024 году был запрет на rapira я не сниму претензию. У вас есть строчка что данный сервис с 2024 года запрещен лично у вас если нет. Тогда не отвечайте. А займитесь делом и переведите деньги назад.

Я не сниму претензию пока не получу деньги когда вы это поймете?

Елена, так как рассмотрение проводится согласно установленному сроку в АМЛ политики, просим вас не возобновлять финансовую претензию, до истечение указанного срока, также хотим обратить ваше внимание, что в АМЛ политике указано, что за возврат может быть взята комиссия, которую нужно оплачивать отдельно, но обычно мы ее не взимаем, в случае сотрудничества со стороны клиента.

Во избежание подобных ситуаций, не рекомендуем вам использовать платформы которые обслуживают граждан санкционных стран и просим вас ожидать рассмотрение вашего дело в указанный выше и в АМЛ политики срок, в случае если с вашей стороны понадобиться дополнительная информация, вы получите дополнительное письмо.

На вашем сайте в AML-политике действительно указаны сервисы, в том числе Rapira, которые относятся к запрещённым. Однако в данной политике отсутствует информация о том, с какой даты было введено это ограничение.

Если бы в правилах было прямо указано, что ограничения в отношении Rapira действуют, например, с 20 февраля 2024 года, никаких вопросов бы не возникало. Однако в опубликованной версии политики таких дат нет.

Поэтому прошу предоставить подтверждение того, что Rapira находилась в списке запрещённых сервисов именно на момент совершения моих операций, а не была добавлена в него позднее.

Елена, мы приняли решение о возврате средств, после предоставленными вами документами и разъяснений, и уже успешно осуществили возврат. Хотим обратить ваше внимание, что блокчейн-аналитика и международные системы AML работают по другим техническим принципам. В сфере цифровых активов проверяется не дата публикации правил на сайте, а историческое происхождение средств на момент проведения проверки. И в случае если на момент проверки, на вашем кошельке есть средства которые были получены с санкционной платформы, то ваш перевод будет заблокирован. Также хотим обратить ваше внимание, что перевод с вашего кошелька вероятнее всего будет заблокирован большинством международных бирж и обменников.

Деньги вернули. Но хочу предупредить людей в этом обменнике все очень не просто. Лучше перед обменом создайте чистый кошелек и тогда проблем не будет.

Думаю, все полезно будет ознакомиться с внутренними правилами этого обменника.
Итак, цитата:
Мне сообщили с отдела что:
90 дней рассмотрения, плюс комиссия в размере 5% (не менее 50 USDT,но не более 100 USDT), и мы сможем рассмотреть такой вариант (рассмотрение возможно после оплаты и не гарантирует что мы сможем вернуть средства без документов, все сильно будет зависеть от происхождения средств)
Так же
Для рассмотрения вам необходимо произвести оплату отдельно с кошелька, не имеющего пометки о высоком риске; если вы произведете оплату с кошелька, имеющего пометку о высоком риске, мы не сможем рассмотреть такой вариант.

Здравствуйте, Игорь! Благодарим вас за обратную связь. Мы хотим детально прояснить ситуацию для вас и других пользователей мониторинга BestChange, чтобы избежать недопонимания относительно правил работы нашего сервиса. Ваш перевод был временно приостановлен автоматической системой безопасности, поскольку, согласно нашей AML-политике, отправленные вами средства получили отметку высокого уровня риска (High Risk). Мы работаем исключительно в правовом поле, поэтому всегда рекомендуем пользователям предварительно проверять свою криптовалюту через валидные AML-сервисы во избежание подобных блокировок (особенно в случае если пользователь знает о высоком риске своего кошелька или своих контрагентов).

Для разрешения данной ситуации мы всегда предлагаем клиентам два варианта на выбор:

Вариант 1 (Стандартный): Если клиент добросовестно сотрудничает и проходит стандартную процедуру верификации (предоставление фото документа и селфи с ним), возврат средств осуществляется в полном объеме, а удерживается только стандартная комиссия сети за перевод.

Вариант 2 (Альтернативный): Если пользователь категорически отказывается предоставлять документы, мы готовы пойти навстречу и рассмотреть заявку без верификации личности. Однако этот процесс требует глубокого технического анализа, поэтому срок рассмотрения составляет до 90 дней, а комиссия за расследование, 5% (не менее 50 USDT, но не более 100 USDT). Данная комиссия должна быть оплачена отдельно с кошелька, не имеющего меток высокого риска. Важное уточнение: Альтернативный вариант не гарантирует автоматический возврат. Наша служба безопасности приложит все усилия, чтобы помочь, но если в ходе расследования выяснится, что присланная криптовалюта была украдена (результат хакерской атаки, фишинга и т.д.), средства возвращены не будут, так как они подлежат обязательной блокировке по международным стандартам.

Пожалуйста, продолжите коммуникацию с нашей службой поддержки в чате и сообщите, какой из вариантов разрешения ситуации для вас является предпочтительным. Мы открыты к диалогу и ждем вашего решения.

Я ответил на все вопросы, касающиеся происхождения денег и указал источник поступления.
Предоставлять личную информацию отказываюсь из соображений безопасности.
А свои правила возврата вы укажите большими буквами на главной странице своего сайта.
Претензия снята не будет до возврата средств.
И какие-либо выплаты вам я делать не буду.

Настоятельно рекомендую всем внимательно изучить правила возврата средств в случае блокировки!

Они просто ***мои деньги.

Игорь!

Мы категорически не согласны с вашим утверждением о «краже» средств. Ваши активы не присвоены сервисом, а временно заблокированы автоматической системой безопасности в соответствии с международными стандартами AML. Мы открыто предложили вам два возможных и законных варианта их возврата.

Хотим подчеркнуть для вас и других пользователей мониторинга, если клиенты являются добросовестными и не отправляют криптовалюту с высоким уровнем риска (High Risk), их платежи проходят абсолютно без проблем в автоматическом режиме. В тех редких случаях, когда требуется возврат средств и клиент предоставил информацию, что криптовалюта получена законным путем, он не занимает длительного времени.

Ваш платеж на данный момент заблокирован, и для его возврата вам необходимо выполнить условия одного из ранее предложенных вариантов. Настоятельно рекомендуем вам продолжить конструктивное сотрудничество со службой поддержки, выбрать наиболее подходящий для вас вариант и не вводить других пользователей мониторинга в заблуждение.

В случае если вы не уверены в законном происхождении вашей криптовалюты или у вас имеются сомнения относительно её чистоты, вы всегда можете предварительно проверить её через валидный AML-чекер (рекомендации указаны в нашей AML-политике), чтобы полностью исключить подобные ситуации в будущем.

Я предоставил все имеющиеся данные, касающиеся транзакции и источника.
Личные данные предоставлять отказываюсь из соображений безопасности.
Дополнительная оплата за возврат (даже в полном соответствии с замечательными внутренними правилами) — это из арсенала телефонных мошенников.

Если ваши правила являются нормой для рынка (а это не так, я уточнил — возврат при блокировке осуществляют может и не быстро, но без подобных чрезмерных требований) то мои отзывы и претензии всего лишь подтверждают, что ваша организация поддерживает надлежащий порядок.
Мои деньги получены добросовестным путем и от источника, которому я доверяю. Если с ними что-то не в порядке, вы должны вернуть их мне, а с источником я буду разбираться сам. Вы отказываете мне в этом, выдвигая странные требования. Комиссию за возврат я готов считать штрафом за собственную невнимательность (если бы я внимательно ваши изучил правила до обмена, то менять у вас не стал бы), но комиссию вы можете удержать из уже имеющихся у вас моих денег — больше я вам платить ничего не намерен. А мой печальный опыт, надеюсь, послужит примером для других пользователей, чтобы были внимательными и знали, что их ожидает в случае блокировки транзакции.

Здравствуйте, Игорь!

Мы понимаем ваше недовольство, но хотим еще раз детально разъяснить позицию нашего сервиса, чтобы избежать дальнейшего недопонимания. Наш обменный пункт всегда предоставляет клиентам два законных варианта урегулирования подобных ситуаций, возникших в результате блокировки средств AML-системой:
Первый вариант (Стандартный): Предоставление документов согласно международным правилам верификации. Данный способ является общепринятым стандартом. Он позволяет оперативно подтвердить личность и вернуть средства в полном объеме за вычетом стандартной сетевой комиссии.
Второй вариант (Альтернативный): Рассмотрение заявки без предоставления личных данных. Этот процесс требует от нашей службы безопасности проведения значительного объема ручной работы, глубокого технического анализа и дополнительных комплаенс-процедур для минимизации рисков. Именно по этой причине за данный вариант и взимается установленная правилами комиссия.

Также хотим напомнить, что во избежание подобных инцидентов вы всегда можете ПРЕДВАРИТЕЛЬНО проверить свой кошелек или адрес контрагента перед отправкой криптовалюты через валидные AML-сервисы, рекомендации по которым указаны в нашей AML-политике. Это особенно важно, если вам заранее известно о потенциально высокорискованном источнике происхождения ваших средств.

Дополнительно обращаем ваше внимание на пункт 9 нашей AML-политики: в случае если запрашиваемая информация не будет предоставлена в течение 7 дней с момента приостановки транзакции, то в дальнейшем, даже при предоставлении документов, за обработку возврата будет удержана комиссия. Время в данном случае играет критически важную роль.

Настоятельно просим вас возобновить конструктивное содействие со службой поддержки нашего обменного пункта в чате на сайте или через почту для скорейшего разрешения данной проблемы. Мы открыты к диалогу в рамках установленных правил и ждем вашего решения.

Здравствуйте.
Про правила я все понял — вы их устанавливаете сами.
Предварительная проверка — это хорошо, но эта услуга платная, в отличие от других пунктов обмена, где проверку можно провести бесплатно. Вот результат по моему кошельку.
Я не очень разбираюсь в этом, но, как видите, никаких обвинений в краже или других преступлениях нет. Я готов согласиться на комиссию за возврат как штраф за мою невнимательность, но не более того.
Претензию не снимаю.
А что касается правил — вы можете толковать их по своему усмотрению, но иногда следует думать и о своих клиентах.
Скан проверки высылаю в чат на вашем сайте.

Игорь, хотим обратить ваше внимание на то, что при создании заявки на нашем сайте вы автоматически соглашаетесь с правилами и условиями работы обменного пункта. Мы не толкуем эти правила по своему усмотрению, а четко следуем регламенту и цитируем его положения.

Различные AML-сервисы используют разные базы данных, метки и алгоритмы оценки рисков. Именно поэтому мы опираемся исключительно на показатели того валидного AML-анализатора, который официально закреплен в нашей политике безопасности и интегрирован в нашу систему автоматического контроля.

Касательно комиссии за альтернативный вариант рассмотрения (без предоставления личных документов): согласно правилам, данная комиссия должна быть оплачена отдельно с чистого кошелька. Если вы согласны на эти условия, пожалуйста, укажите сеть, в которой вам удобно произвести оплату, и служба поддержки в чате предоставит вам адрес кошелька.

Также хотим еще раз подчеркнуть, что даже при оплате комиссии мы не можем гарантировать, что средства будут возвращены без предоставления документов, поскольку финальное решение зависит от происхождения средств и результатов анализа. Тем не менее, наша служба безопасности приложит все усилия, чтобы поспособствовать разблокировке и разрешению вашей ситуации.

Пожалуйста, сообщите о вашем решении в чате службы поддержки на нашем сайте для скорейшего урегулирования вопроса.

Отсутствие связи с преступлениями моих средств подтверждено результатом проверки, которую вы не предоставляете бесплатно в отличие от других обменных пунктов. Соответствующий скрин я вам выслал. Соответственно, ваша версия о возможном преступном происхождении денег несостоятельна. Отсюда мое согласие на удержание комиссии из них
Разумеется, вы можете работать по тем правилам, которые считаете нужным, не обращая внимание на мнение клиентов.
Я стараюсь оказать всемерное содействие, как человек по незнанию влипший в проблему, но не за счет своей безопасности. А требование дополнительной оплаты слишком походит на арсенал телефонных мошенников. Осталось только предложить мне перевести все деньги на защищенный счет.
Претензия возобновлена.

Игорь, мы внимательно изучили присланный вами скриншот. Хотим обратить ваше внимание на то, что даже на результатах вашей собственной проверки четко указано, что около 20% отправленных вами средств являются санкционными. Согласно регламенту нашего сервиса, в случае если доля высокорискованных или санкционных активов превышает 5%, такие средства автоматически блокируются системой безопасности. Таким образом, факт высокого риска подтверждается и вашим источником, а действия нашей системы полностью обоснованы.

Мы выше уже предоставили вам несколько вариантов решения данной ситуации (стандартная верификация или альтернативное рассмотрение без документов с комиссией). Рекомендуем вам выбрать один из указанных вариантов для начала процесса урегулирования и продолжить диалог со службой поддержки.

Убедительно просим вас больше не возобновлять финансовую претензию, так как дальнейшее движение по вашей заявке возможно только после того, как вы выберете один из предложенных путей решения проблемы.

Действительно, какая-то часть средств являются санкционными, что бы это не значило.
Я требую вернуть их мне, не более того.
Предложенные вами варианты совершенно не учитывают моих интересов, как клиента, о чем я вам неоднократно сообщил.
Предоставлять вам личную информацию без каких-либо обязательств по конфиденциальности с вашей стороны я не буду из соображений безопасности.
Требование дополнительного платежа за возврат моих же средств — с этим все понятно, надеюсь.
Приемлемым я считаю вариант удержания комиссии (неизвестно за что) из имеющихся у вас средств.
Претензию не сниму до решения проблемы.
Работаю я за компьютером, так что всегда готов ответить на последующие комментарии.

Игорь, Поскольку вы предоставили результаты анализа, подтверждающие наличие 20% санкционных активов (Sanctions) в вашей транзакции, факт высокого риска зафиксирован официально. Наша система безопасности сработала в строгом соответствии с регламентом, заблокировав средства, доля риска в которых превысила допустимый лимит в 5%.

Технически удержание комиссии из заблокированной суммы невозможно, так как данные активы заморожены на стороне мерчанта/инфраструктуры и недоступны для проведения частичных финансовых операций.

Для проведения процедуры возврата вам необходимо выбрать один из двух регламентированных вариантов и сообщить о своем решении в чат поддержки на сайте:
Вариант 1 (Стандартный): Прохождение процедуры KYC (предоставление фото документа и селфи с ним). Возврат средств осуществляется в полном объеме за вычетом стандартной сетевой комиссии. Мы гарантируем конфиденциальность и обработку ваших данных исключительно в рамках комплаенс-проверки.
Вариант 2 (Альтернативный): Рассмотрение заявки без верификации личности. Срок проведения глубокого технического анализа составляет до 90 дней. Комиссия за расследование (5%, но не менее 50 USDT и не более 100 USDT) оплачивается отдельным платежом с адреса, не имеющего высокорискованных меток. Обращаем внимание, что данный вариант не гарантирует возврат, если по итогам проверки будет выявлено криминальное происхождение средств.

Дальнейшее возобновление претензии на мониторинге без выбора одного из указанных путей решения не имеет практического смысла и останавливает процесс урегулирования. Сервис действует исключительно в правовом поле и готов к возврату активов сразу после выполнения вами условий регламента.

ПО второму варианту — не можете удержать сейчас, проводите свою проверку в течение 90 дней, а затем вернете сумму на 50 или сколько там надо ЮСДТ меньше — баланс тот же.
У меня нет ни средств, ни возможностей, ни желания платить вам что-то еще.
Претензия остается по факту — вы отказываетесь вернуть мои деньги.

Тем более, предоставив сведения о проверке, я избавил вас от лишних трудов и расходов.

Криминальное происхождение средств исключено согласно результатам предоставленного анализа.

Игорь, как вы уже сообщали ранее, 20% от общего объема отправленных вами средств имеют прямое происхождение из санкционных источников. Согласно правилам нашего сервиса и международным регламентам AML, мы не имеем юридического права принимать такие активы в обработку, именно поэтому транзакция была автоматически заблокирована системой безопасности.

Мы стремимся к урегулированию ситуации и, понимая ваши опасения касательно конфиденциальности, предоставили вам дополнительный компромиссный вариант. На сегодняшний день решение полностью зависит от вашего выбора между двумя регламентированными путями:

Вариант №1 (Стандартный): Вы предоставляете необходимые документы для верификации личности (KYC), и мы осуществляем стандартный возврат средств за вычетом обычной комиссии сети.

Вариант №2 (Альтернативный): Вы производите оплату комиссии за ручную проверку с чистого кошелька. После этого наша служба комплаенса в течение 90 дней проводит глубокий технический анализ и предоставляет вам официальный ответ, сможем ли мы вернуть данные средства без предоставления ваших документов.

Дальнейшее дублирование и возобновление финансовой претензии на мониторинге без выбора одного из этих вариантов не имеет практического смысла и лишь затягивает процесс. Пожалуйста, сообщите о вашем окончательном решении в чат службы поддержки на нашем сайте, чтобы мы могли начать работу по вашей заявке.

Вариант выбран, информация предоставлена.
Ожидаю возврата.

Здравствуйте, Игорь!

Благодарим вас за предоставление документов и содействие нашей службе поддержки - мы рады, что компромисс найден, и ваша заявка уже официально передана в работу комплаенс-отделу.

Согласно нашей AML-политике, стандартный регламент проверки данных составляет от 7 до 14 дней, но наша команда сделает всё возможное, чтобы завершить этот процесс значительно быстрее. Чтобы возврат средств прошёл максимально оперативно, мы убедительно просим вас не возобновлять финансовую претензию на мониторинге до истечения этого срока.

Как только процедура будет успешно завершена, средства будут отправлены на ваши реквизиты (в случае если вы их еще не предоставили, то мы запросим как только будет принято решение о возврате) за вычетом стандартной сетевой комиссии, а менеджер сразу же уведомит вас в чате или на почту.

Благодарим вас за терпение и конструктивный подход к решению этого вопроса!

По прошествии недели возврат так и не произошел, вместо этого выдвигаются дополнительные требования о предоставлении данных. Претензию возобновляю.

Игорь, мы 4 числа запросили у вас информацию, по истечении 5 дней, мы не получили от вас ее и по этой причини мы отправили вам запрос повторно, благодарим за предоставление необходимой информации, мы постараемся вам предоставить ответ как можно скорее, но в среднем это занимает 7 рабочих дней.

Мы искренне благодарим вас за терпение и спокойствие!

4-го не было никакого запроса. Как только он пришел на почту 9.06, я сразу ответил...
Сколько уже можно изворачиваться и не возвращать мои деньги!

Игорь, вы можете убедиться в том что мы отправляли вам запрос, обратив внимание на чат, 9 числа мы лишь повторили запрос вам, просим вас ожидать рассмотрения и финального решения по вашему платежу

Это какого еще финального решения? Уже появились варианты, кроме возврата моих денег? Я, конечно, подожду означенного финального решения, но претензия по факту невозврата средств тоже подождет с нами...

Игорь, так как мы ожидали информацию с вашей стороны и не могли приступить к финальному рассмотрению вашего случая, а только вчера мы получили эту информацию, после того как служба поддержки отправила дополнительный запрос вам, то просим вас ожидать в течение 7 рабочих дней по вашему случаю должно быть решение.

Прошу администрацию Bestchange помочь мне разобраться в данном инциденте.
Не было никаких блокировок по AML и прочего, я просто хотела бы что бы поменяли деньги, но мне отказали. Любой обменник делает возврат в течении пары часов, но 7 рабочих дней это просто какой-то бред.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Будет ли какой-то ответ?

Здравствуйте, Tatiana, при отправке платежа в сети TON, вы не указали MEMO, которая является обязательным и что было указано на этапе оплаты заявки, без MEMO мы не можем идентифицировать кому именно принадлежит платеж и по этой причине мы не можем обработать заявку, а только можем вернуть средства обратно, также хотим обратить ваше внимание, что различные обмены пункты могут использовать разные методы приема платежей (с или без МЕМО).

Чтобы мы могли как можно скорее приступить к оформлению возврата (который займет до 7 рабочих дней), мы ожидаем от вас реквизиты для возврата (ранее вы предоставили их с почты которая не совпадает с почтой которая указана в ордере), в случае если вы указали не существующую почту при создание ордера, просим вас отправить дополнительные подтверждения что данный платеж принадлежит вам, детальнее можете уточнить у службы поддержки.

Техподдержка написала, что возврат данной суммы уже произведен, здесь вы пишите в чате другое.
Я написала с почты которую указывала и передала реквизиты.
Предоставила скрины с кошелька, хэш транзакции.
Там видно с какого кошелька была отправка и что он мой, я уже отправила все в чат тг в саппорт, начинается какой-то бред.
Почту которую я указывала вы пишите что она не та, но указывала именно ее.
Я сделала запись экрана где показала перевод на ваш кошелек и что хочу вернуть средства именно на него обратно, раз вы не можете сделать обмен.
Прошу напишите все сюда, потому что, то что вы пишите в чат расходится с тем что пишите здесь!

В чате поддержки опять игнор))

Все скрины переписок с тех поддержкой я могу приложить при необходимости а так же время ответов и сами ответы!

Tatiana, сотрудник службы поддержки имел ввиду что уже оформил заявку на возврат, которая не прошла дополнительную проверку, потому что реквизиты были отправлены с почты которая не совпадает с почтой которая указана в ордере, после того как вы отправили дополнительное подтверждение что перевод принадлежит вам (с другой почты), мы смогли перевести ваш запрос на возврат на следующий этап. Просим вас ожидать в течение 7 дней возврат средств. Во избежание подобного просим вас указывать МЕМО, без него в сети TON мы не сможем идентифицировать ваш плате и зачислить его в ордер.

Я обязательно напишу сюда, как только будут возвращены средства на мой счет.

Напиши мне здесь, когда будет точный возврат моих средств или до какого числа. Напишите сюда пожалуйста, что бы видели.

Будет ответ?

Tatiana, мы ожидаем что возврат будет осуществлен до 12 числа включительно, в случае если понадобиться дополнительная информация, мы вам обязательно сообщим.

Вы писали мне в телеграмм, что сегодня до 21:00 мой вопрос будет решен?
Когда я опять спросила как отстоят дела, пошли однотипные ответы. Как быть?

Tatiana, просим вас ожидать возврат согласно ранее установленному регламенту, служба поддержки лишь старается ускорить возврат!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Janna!

Ваша заявка на покупку криптовалюты была оформлена с нарушением регламента нашего сервиса, вы произвели оплату с карты ТРЕТЬЕГО лица, что строго запрещено правилами обменного пункта.

Как мы уже сообщали вам несколько часов назад, в таких ситуациях обмен не может быть выполнен и мы осуществляем только возврат. На текущий момент денежные средства уже успешно отправлены обратно на те же реквизиты, с которых они поступили. Обычно деньги поступают на карту сразу. Однако в редких случаях регламент межбанковских переводов может занять 1–2 рабочих дня. Если средства не поступят в этот срок, пожалуйста, попросите владельца карты (третье лицо, с чьего счета была оплата) самостоятельно обратиться в свой банк для проверки статуса возврата платежа, так как информацию по чужому счету банк вам не предоставит.

Убедительно просим вас в будущем использовать для обменов только свои личные карты, чтобы избегать подобных задержек и ситуаций.

Здравствуйте, Владислав!

Блокировка средств произошла автоматически согласно нашей АМЛ-политике, так как биржа HTX находится под санкциями. При создании ордера на сайте всегда появляется всплывающее окно с четким предупреждением, что депозиты с этой платформы будут заморожены, поэтому просим вас впредь внимательнее относиться к информации на нашем сервисе.

Названный службой поддержки срок в 72 часа, это лишь среднее время обработки обращений, в то время как по правилам регламента стандартный период проверки таких санкционных транзакций составляет от 7 до 14 рабочих дней.

Как только проверка завершится, вы сразу получите официальный ответ. Просим проявить терпение и дождаться окончания процедуры.

Претензия будет активной пока средства не будут возвращены.

Владислав, удержание претензии в активном статусе не ускорит процесс и не изменит установленный регламент. Текущая блокировка произошла исключительно из-за того, что вы нарушили правила нашего сервиса и проигнорировали несколько уведомлений и предупреждений, которые четко отображались на сайте при создании заявки.

На данный момент рассмотрение вашего дела идет строго в рамках указанных в правилах сроков (от 7 до 14 рабочих дней). Во избежание дополнительных задержек в проверке и сопутствующих разбирательствах, убедительно просим вас не возобновлять финансовую претензию до завершения официальной процедуры.

Просим вас впредь строго следовать правилам обменного пункта и внимательно читать условия перед отправкой средств, чтобы избегать подобных ситуаций. Ожидайте, пожалуйста, окончания проверки комплаенс-отделом.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Манвел, выполнение данной заявки невозможно, так как при отправке перевода вами было указано некорректное назначение платежа. Кроме того, ваш предыдущий платеж был отклонен банком по причине фрода/мошенничества, из-за чего система безопасности не может принять ваш текущий платеж (учитывая что вы указали не правильное назначение к платежу). Для осуществления полного возврата средств, пожалуйста, обратитесь в поддержку и предоставьте корректные банковские реквизиты вашего счета.

Манвел, также хотим обратить ваше внимание, что на нашем сайте четко указан регламент обработки: платеж может занимать 1 рабочий день. Тем не менее, учитывая сложившуюся ситуацию и высокий риск по вашей транзакции. На данный момент мы уже осуществили полный возврат средств обратно на ваш счет. Никаких дополнительных комиссий или штрафов за вынужденный возврат с вас удержано не было. Средства отправлены в полном объеме.

Не рекомендую этот обменник, он вводит в заблуждение, никакого фрода не было и назначение было указано верно, 1 день вышел уже давно сегодня утром и тем не менее ничего не двигалось. максимально недобросовестный обменник.

Манвел, ваши заявления не соответствуют фактам.

Мы готовы предоставить дополнительные подтверждения того, что ваш предыдущий перевод был отклонен банком по причине высокого fraud-risk, а также подтверждение того, что в текущем переводе было указано некорректное назначение платежа, не соответствующее регламенту заявки.

Несмотря на допущенные с вашей стороны нарушения, средства были возвращены вам в полном объеме без удержания комиссии за возврат и без каких-либо штрафов с нашей стороны.

Также обращаем внимание, что регламент обработки и проверки подобных платежей указан на сайте заранее. В условиях повышенного риска транзакция не могла быть выполнена автоматически.

Просим вас не вводить пользователей в заблуждение и не открывать финансовую претензию, так как обязательства по возврату средств нами выполнены полностью.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт возврата средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ответ будет.

Здравствуйте, Артур Киракосян, извините за столь длительное ожидание. Действительно, по направлению PayPal сейчас наблюдаются задержки. Мы ожидаем, что до конца дня полная сумма будет вам отправлена. Благодарим вас за терпение и еще раз приносим глубокие извинения за подобную задержку

Средства не поступили.

Уважаемый пользователь, просим воздержаться от самокопирования и продолжать общение в уже созданной ветке. Дублирующий отзыв был удалён.

Артур Киракосян, со стороны нашего сервиса вам было успешно отправлено три платежа на суммы $1000, $2500 и $184. Если указанные средства всё еще не отобразились на вашем балансе, просим вас предоставить официальную выписку по счету или видеозапись из личного кабинета PayPal, подтверждающую отсутствие данных транзакций, для дальнейшего разбирательства.

Отправил Вам на почту видео с подтверждением, 2500$ перевода от Вас не поступало.

Артур Киракосян, мы проверили информацию по вашей транзакции. Согласно данным нашей системы, платеж на сумму $2500 был успешно инициирован с нашей стороны еще 13-го числа.

Однако, по техническим регламентам PayPal, для некоторых типов переводов система устанавливает внутреннюю задержку. В данный момент расчетная дата фактического зачисления средств на ваш баланс - 18 мая. К сожалению, это внутренние алгоритмы безопасности и особенности работы самой системы PayPal, на которые наш сервис повлиять не может.

Пожалуйста, ожидайте поступления средств к указанной дате. Если вам потребуются дополнительные квитанции или технические данные перевода для обращения в поддержку PayPal, наша служба поддержки готова предоставить их повторно в любое время.

Средства так и не поступили, при обращении в поддержку pay pall ответили что заблокированных переводов нет, пришлите документ подтверждающий выплату с Вашей стороны.

Артур Киракосян, мы уже предоставили вам подтверждения оплаты, и, как вы видите на одном из скриншотов, указано, что платеж должен поступить только завтра. Это стандартные процедуры PayPal, которые не зависят от нас. Спасибо вам за терпение.

Деньги так и не поступили, прошло 12 дней с момента оформления заявки.

Здравствуйте, Артур Киракосян. Мы понимаем ваше беспокойство, однако со стороны нашего сервиса вам уже были предоставлены официальные квитанции и скриншоты, подтверждающие отправку перевода. На них четко указано, что расчетная дата зачисления средств системой PayPal, именно 18 число. К сожалению, данные сроки и внутренние задержки зависят исключительно от регламентов платежной системы PayPal, и мы никак не можем на них повлиять.

Поскольку 18 мая еще не завершилось, убедительно просим вас проявить терпение и не открывать повторно финансовую претензию до окончания сегодняшнего дня, так как факт выплаты с нашей стороны полностью подтвержден документально. Пожалуйста, свяжитесь с нами завтра, если средства так и не отобразятся на вашем балансе, чтобы мы могли написать в службу поддержки PayPal для разбирательства. Благодарим за понимание.

Сегодня 19 мая, отправили Вам видео с paypall подтверждающее что средства так и не поступили на кошелек.

Артур Киракосян, пожалуйста, проверьте в вашем аккаунте (на главном экране), отображается ли наш платеж на сумму 2500 в статусе «В ожидании» (Pending).

Также мы дополнительно уточнили информацию у службы поддержки PayPal. Нам сообщили, что обработка и зачисление подобного перевода со стороны платежной системы (когда он попадает в pending) может занимать до 5 рабочих дней, то есть средства могут поступить вплоть до 20–21 числа.

Проверили главный экран paypal, платеж не в ожидании по нему вообще нет информации как будто его и небыло, в Вашей же квитанции стояла дата 18 мая, сегодня уже 19 мая, если платеж попал в раздел pending значит он был отправлен со сторонней карты и кошелька что и вызвало непонятные задержки и проверки, наши средства зависли с 6 мая и мы должны оплатить купленные товары, если 21 мая платеж не поступит, по правилам paypal отправитель может отменить платеж, так отмените и верните нам наши средства.

Здравствуйте, Артур!

Примите наши искренние извинения за затянувшуюся ситуацию и доставленные неудобства. Мы прекрасно понимаем ваше беспокойство, особенно учитывая необходимость своевременной оплаты ваших товаров.

Мы уже начали разбирательство со своей стороны, однако для официального обращения в техническую поддержку PayPal и ускорения процесса нам необходима фиксация со стороны получателя. Пожалуйста, запишите и отправьте нам на почту видео из вашего личного кабинета PayPal (с показом главного экрана и истории всех операций), подтверждающее, что перевод на сумму $2500 действительно отсутствует в системе и не отображается даже в статусе «В ожидании» (Pending). Это позволит нам предоставить неоспоримые доказательства в платежной системе.

Убедительно просим вас проявить еще немного терпения. Мы со своей стороны делаем всё возможное для скорейшего прояснения ситуации и просим вас дать нам 2 рабочих дня на детальное разбирательство и получение ответа от платежной системы. Если за этот период средства так и не поступят, мы обязательно рассмотрим варианты отмены перевода или альтернативные способы решения вопроса, чтобы вы в любом случае получили свои средства.

Ситуация находится на особом контроле руководства нашего сервиса. Благодарим вас за понимание и сотрудничество.

"Наступило утро вторника 13 мая, 90 часов с момента создания заявки."
То есть, утро среды 13 мая (сегодня)

Здравствуйте! Приносим извинения за длительное ожидание и возникшие неудобства. К сожалению, после отправки первой части средств мы столкнулись с техническими сложностями: платежи на ваш аккаунт перестали проходить. В связи с невозможностью завершить обмен в полном объеме, мы направили вам письмо с запросом данных для возврата разницы. На данный момент возврат USDT на указанный вами адрес уже успешно произведен. Благодарим за терпение

Никаких писем с запросом данных для возврата не было, не выдумывайте. В чате службы поддержки вы не предоставляли никакой информации, только кормили завтраками — ждать. ждать, ждать... Ничего не объясняли, только говорили, что сейчас все будет выполнено.

Здравствуйте! Приносим извинения, если возникло недопонимание в коммуникации. Тем не менее, на данный момент мы уже произвели возврат USDT на ваш адрес. Пожалуйста, проверьте свой кошелек, средства должны быть зачислены. Мы искренне сожалеем о задержке и просим вас больше не открывать претензию, так как вопрос с возвратом средств с нашей стороны полностью решен. Благодарим за понимание

Получил от вас возврат и сразу же создал заявку по этому же направлению в другом обменнике. Через неполных 3 часа заявка уже выполнена и деньги уже у меня на балансе Paypal. Учитесь, как надо работать. И не выдумывайте, что на мой аккаунт перестали проходить переводы.

Претензию сниму, точнее только галочку, но сама претензия останется.

Помогите пожалуйста вернуть мои деньги!

Мария, здравствуйте! Как мы сообщали ранее, процедура возврата занимает несколько рабочих дней. Ваши реквизиты были получены нами только вчера, и уже сегодня мы произвели возврат, дополнительно продублировав вам ссылку на транзакцию. Поскольку средства были успешно возвращены, просим вас удалить финансовую претензию.

Изначально мне об этом никто не сказал.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анастасия, приносим свои искренние извинения за возникшую задержку и сложности в коммуникации.

К сожалению, на этапе логистики в Лиссабоне возник форс-мажорный человеческий фактор со стороны курьера, что привело к нарушению оперативного информирования и сдвигу сроков доставки. Мы уже сделали соответствующие выводы и приняли меры, чтобы исключить подобные сбои в будущем.

На текущий момент средства выданы в полном объеме.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Да, спасибо за комментарии и помощь. Вчера вечером средства получила.

По своей глупости не прочитала отзыв, и решила сразу воспользоваться обменником. И по итогу очень жалею что не прочитала отзыв. Верните мне мои деньги. Уже идут 4 сутки!

Прошу администрацию Best Change помочь.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Деньги только что пришли, но мне кажется если бы я не написала отзыв плохой и не обратилась бы к администратору BestChnge то деньги бы и не пришли. Но больше связываться с вашим обменников я не хочу. Просто отвратительный обменник. Отвечает бот, кормят завтраками, нарушение сроков.

Здравствуйте, Риа, мы приносим извинения за возникшее ожидание и заставившее вас понервничать время обработки заявки.

Однако хотим отметить, что выплата была произведена в полном объеме. Как и сообщали вам специалисты нашей поддержки в последнем обращении, средства поступили на ваш счет до конца текущего дня. Таким образом, несмотря на возникшую задержку относительно первоначального регламента, мы выполнили обещание, данное в ходе уточнения статуса операции.

Мы постоянно работаем над улучшением скорости обработки транзакций и качества работы службы поддержки, чтобы подобные ситуации не повторялись

Дополнительно сообщаю, что администрация PocketBank отказывается предоставить мне копию AML-отчета, на основании которого были заморожены средства.

При этом мой самостоятельный аудит через сервис Cryptomus (отчет от 02.05.2026) четко показывает статус Free и нахождение транзакции в зеленой зоне (Low Risk).

Сокрытие обменником данных проверки при наличии у меня доказательств чистоты перевода и пройденной верификации (KYC + источник Aim Market) подтверждает неправомерность задержки. Требую прозрачности действий или немедленного возврата моих активов.

Best change администрация, прошу вас помощь в решении этой ситуации, со стороны обменного пункта была предоставлена информация, что возврат средств будет выполнен точно, однако точных сроков не предоставляют.

Реквизиты для возврата (кошелек TRC-20) отправлены на почту сервиса. Жду исполнения обязательств сегодня до 00:00.

Обменник подтвердил, что возврат "обязательно состоится", однако оператор отказывается совершать выплату прямо сейчас, затягивая время до конца своей рабочей смены (21:00).

Прошу администрацию мониторинга зафиксировать факт необоснованной задержки при официально признанном решении о возврате.

ОБНОВЛЕНИЕ: Время 20:10. Обменник продолжает кормить обещаниями, утверждая, что "ждет ответа отдела", хотя ранее сам же подтвердил, что возврат состоится точно.

Налицо попытка операторов дотянуть до конца своей смены (21:00), чтобы не делать выплату сегодня. Прошу администрацию BestChange вмешаться и обязать сервис предоставить TXID до 21:00, так как отдел проверок работает до полуночи и все реквизиты им предоставлены.

ОБНОВЛЕНИЕ: Представитель обменника PocketBank в официальном чате подтвердил, что "возврат обязательно состоится" и это стандартная процедура для их сервиса. Однако, несмотря на предоставление мною всех необходимых реквизитов (кошелек TRC-20) на почту и в чат еще в 19:17, сервис продолжает затягивать выплату.

Оператор ссылается на ожидание ответа от профильного отдела, хотя ранее сам же подтвердил неизбежность возврата, что означает фактическое завершение проверки. На текущий момент (20:20) до конца смены операторов выплат осталось менее 40 минут.

Расцениваю такие действия как намеренное удержание средств и затягивание процесса до следующего рабочего дня. Прошу администрацию BestChange зафиксировать факт задержки при официально признанном решении о возврате и посодействовать в немедленном получении хэша транзакции (TXID) до закрытия текущей смены операторов.

ОБНОВЛЕНИЕ 20:33: Ситуация становится критической. Я нахожусь в процессе коммуникации с обменником PocketBank уже более 8 часов (с 12:00 дня). В течение всего этого времени сервис затягивает решение, постоянно меняя показания.

Сначала мне официально пообещали, что "возврат состоится точно", а теперь, за 25 минут до закрытия смены операторов выплат, начинают ссылаться на "ожидание ответа" и "прошлый опыт". Это откровенное издевательство над клиентом.

Я предоставил все доказательства чистоты средств и KYC еще днем. За 8 часов профессиональный сервис обязан был завершить проверку. Требую немедленного исполнения обязательств и выплаты моих средств (395 USDT) до 21:00. Прошу администрацию BestChange вмешаться, так как налицо намеренное удержание средств под надуманными предлогами.

ОБНОВЛЕНИЕ 20:37: Обменник окончательно запутался в своих ответах. В 20:34 оператор начал ссылаться на регламент в 72 часа, полностью игнорируя свое же утверждение, сделанное ранее, о том, что "возврат состоится точно".

Сервис удерживает мои средства уже более 8 часов (с 12:00 дня), несмотря на пройденные проверки. Оператор аппелирует к "репутации", но при этом отказывается выполнять собственные обещания о выплате.

Прошу администрацию BestChange обратить внимание на этот факт: обменник дает ложные обещания о скором возврате, чтобы успокоить клиента, а затем вновь заявляет о максимальных сроках ожидания. Требую завершить транзакцию до конца текущей смены операторов.

ИТОГ ДНЯ (20:55): Спустя 9 часов ожидания (с 12:00) и неоднократных заверений сервиса PocketBank, что "возврат состоится точно", выплата так и не произведена.

В последние минуты смены оператор перешел к философским рассуждениям об отзывах и дежурным фразам о том, что они "стараются". По факту: обменник признал обязательство по возврату, имел все реквизиты, но намеренно затянул процесс до закрытия своего операционного отдела.

Прошу администрацию мониторинга расценить это как недобросовестное поведение. Претензия остается открытой. Требую исполнения возврата первым приоритетом завтра утром.

ИТОГ ДНЯ (21:00): За 1 минуту до конца смены оператор PocketBank сообщил, что отправил сообщение для рассмотрения моей заявки в "приоритетном порядке".

Тем не менее, по итогам 9 часов (с 12:00 дня) средства не возвращены, несмотря на дневные гарантии сервиса о точном возврате. Считаю, что сервис умышленно перенес выплату на завтра.

Завтра утром я продолжу настаивать на немедленном исполнении транзакции, так как все проверки пройдены, реквизиты предоставлены, а сервис публично пообещал приоритет в решении вопроса. Прошу модераторов не закрывать претензию до получения мной 395 USDT.

Здравствуйте, Валентин, Понимаем ваше беспокойство, однако для объективности ситуации необходимо прояснить технические детали проверки. Вы указали, что источником средств является площадка Aim Market (казино), согласно международным протоколам AML, такие транзакции классифицируются как High Risk (высокий риск), что и послужило причиной автоматической блокировки. Ваши аргументы о «зеленой зоне» в бесплатных анализаторах (как Cryptomus) не являются репрезентативными, так как подобные сервисы не имеют доступа к полным профессиональным базам данных. Вы можете самостоятельно убедиться в наличии рисков, проверив транзакцию через нашего специализированного бота @pocketAMLbot.

Относительно ситуации с возвратом, то поддержка была с вами на связи весь день и подтвердила, что возврат обязательно состоится. Существует установленный регламент обработки таких заявок, до 72 часов. Это необходимое время для проведения процедуры расторжения сделки и проверки безопасности реквизитов.

Мы не удерживаем средства намеренно, а действуем строго в рамках правил безопасности. Просим вас ожидать возврат согласно регламенту.

Претензия НЕ РЕШЕНА. Обменник вводит администрацию мониторинга в заблуждение.

Манипуляция статусом: Обменник дождался ночи (00:47), чтобы опубликовать ответ и в одностороннем порядке снять претензию, когда я был оффлайн и не мог возразить. Это попытка скрыть проблему от других пользователей.

Противоречие фактам: Вчера поддержка в чате признала свою некомпетентность и извинилась за то, что заявку даже не передавали в тех-отдел. Теперь же они пишут о "протоколах AML" как о причине задержки, хотя вчера уже одобрили возврат.

Вымогательство: Предложение проверить транзакцию через их специализированного платного бота @pocketAMLbot — это навязывание платных услуг и попытка заработать на заблокированных средствах клиента.

Нарушение обещаний: Вчера было обещано приоритетное решение вопроса. Сейчас они снова прячутся за "регламент 72 часа".

Средства до сих пор не возвращены. Требую немедленного предоставления TXID (хэша транзакции) возврата. Претензия будет активна до фактического поступления средств на мой кошелек.

Поддержка теперь обещает возврат "до конца дня", ссылаясь на какие-то проверки, хотя возврат уже официально одобрен в чате. Считаю это очередным затягиванием времени. Деньги не возвращены. Претензия актуальна.

Валентин, как мы указывали ранее, согласно правилам сервиса, рассмотрение инцидентов и процедура возврата средств при AML-блокировках может занимать до 72 часов. Тем не менее, мы уже оформили возврат ваших средств, и они поступят на указанные вами реквизиты в ближайшее время. Хотим обратить ваше внимание, что в данном случае возврат занял значительно меньше времени, чем предусмотрено регламентом.

Дополнительно рекомендуем вам в дальнейшем использовать специализированного бота @pocketAMLbot для предварительной проверки активов. Это особенно важно при работе с транзакциями из нелицензированных или санкционных площадок (казино, сервисы для ставок), так как отправка средств с подобных ресурсов автоматически переводит транзакцию в категорию высокого риска, что и привело к текущей ситуации.

Средства наконец-то поступили в полном объеме. Вопрос закрыт, но только после длительного прессинга в чате и на мониторинге. Несмотря на попытки обменника оправдать задержку регламентами и AML-проверками, возврат был сделан только после того, как были пойманы на дезинформации о работе тех-отдела. Новичкам советую быть настойчивыми. Претензию окончательно снимаю.

Деньги получил, претензий нет, ответили сразу и получил платеж, благодарю! Претензию писал ибо волновался из-за уже имеющихся отзывов! Удачных обменов.

Now they are spamming the same answer into the chat. Sepa transfers may take 1-3 bus. Days. You are to send me usdt not eur. I see that funds were credited to your account, so ill conceived strategies are just laughable.

On top of that, this aint a sepa transfer, it's sepa instant. This is just plain idiocracy. No contact from a real employee, just bot spamming one message that has nothing to do with the direction of my exchange.

Bestchange, please address the issue, this is just outrageous.

Hello,

We request the exchanger's administrator to respond to the user's complaint.

Sincerely, administration of the BestChange exchanger monitor.

Thank you!