Здравствуйте, пользователь,
При создании заявки Вы соглашались с нашими правилами и AML. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена. Просьба предоставить запрошенные данные для решения вопроса.

АМЛ почему-то только у вас заблокировал средства, другие обменники они не смутили, поменял за вечер несколько раз.

При создании заявки Вы соглашались с нашими правилами и AML. Совершённая вами транзакция не прошла процедуру проверки AML, средства были заморожены на стороне биржи через которую мы принимаем оплату по данному направлению обмена. Просьба предоставить запрошенные данные для решения вопроса.
Скрин заморозки Вам предоставили.

Собираю запрошенные документы, пока не вернете средства, не вижу смысла снимать претензию.

Пока нам возвращать нечего, средства к нам не поступили. Они заморожены биржей. Скрин Вам предоставляли.

Ожидаем от Вас запрошенную информацию.

Пока нам возвращать нечего, средства к нам не поступили. Они заморожены биржей. Скрин Вам предоставляли.

Документы предоставил, жду возврата.

Документы получили, ожидайте, пожалуйста, завершение проверки.

Документы предоставил, жду возврата.

Документы получили, ожидайте, пожалуйста, завершение проверки.
Просьба не возобновлять претензию, мы работаем в рамках регламента. При создании заявки Вы согласились с нашими правилами и АМЛ

У меня есть претензия, я не получил оказанную услугу, я не сделал ничего криминального и более того несколько топовых обменников мне сегодня без проблем все поменяли с этими же средствами и кошельками. Претензия будет до тех пор, пока не вернутся средства.

Добрый день, уважаемый пользователь. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно Sanctions, скриншот https://bc.to/VlPype
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Спасибо, что оперативно предоставили запрашиваемые данные. Пожалуйста, ожидайте ответ обменного пункта по ситуации. На данный момент обменный пункт даже не получил Ваши средства, поэтому не может нести ответственность по данной претензии. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По результатам проверки принято решение в пользу возврата. Средства возвращены клиенту.

Уважаемый пользователь, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Средства вернулись через 5 дней. Подтверждаю.

Здравствуйте, Станислава,
Уважаемый пользователь, при создании заявки Вы согласились с нашими правилами и АМЛ. Также мы предупреждаем заранее о заморозке платежей с биржи commex, к сожалению, Вы проигнорировали данное предупреждение.
Необходимые документы от Вас получили, ожидайте, пожалуйста, обработку Ваших данных. Как только будет результат, мы с Вами сразу свяжемся.

Вы просто пользуетесь моими средствами, 7 дней, другие обменники сразу возвращают средства, я считаю это не справедливо, если вас не устраивают, верните деньги, почему я вам должен предоставлять данные, я не знаю как вы их будите хранить. в чем проблема вернуть деньги? я считаю это ***.

Уважаемый пользователь, при создании заявки Вы согласились с нашими правилами и АМЛ. Также мы предупреждаем заранее о заморозке платежей с биржи commex, к сожалению, Вы проигнорировали данное предупреждение.
Необходимые документы от Вас получили, ожидайте, пожалуйста, обработку Ваших данных. Как только будет результат, мы с Вами сразу свяжемся.

Регламент ДО 7 дней, это не означает, что на проверку уйдет это время. Ожидайте, пожалуйста, обработку Ваших данных. Как только будет результат, мы с Вами сразу свяжемся.

То есть я не заметил мелким шрифтом вашу писюльки, и вы оставите деньги себе? хороший бизнес, ***.

Никто не оставит Ваши деньги себе, после проверки данных будет принято решение о завершении заявки или о возврате на Ваш кошелек. Написано предупреждение не мелким шрифтом. Нам очень жаль, что Вы не заметили данное предупреждение.

Это реально самопроизвол, где клиент-ориентированность, всех призываю обходить вас стороной, пользуйтесь другими обменниками, которые не заморозят ваши средства.

У всех обменных пунктов есть АМЛ проверки, это обязательное условие работы обменных пунктов. Это обычная процедура, которая занимает некоторое время. Поэтому просим Вас соблюдать спокойствие и дождаться завершения проверки данных. Спасибо за понимание.

Вы тогда оставьте отзыв чтобы он горел красным, 7 дней пока не вернете деньги, чтобы люди видели как вы поступаете..

Станислава, если Вам от этого будет легче, конечно пусть висит. На скорость рассмотрения данных это никак не влияет.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с платформой CommEX (скриншот проверки: https://bc.to/Nj7jcM ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://www.nixexchange.com/rules.html ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/pQJdyP .

Мы сожалеем, что Вы не обратили внимание на условия обмена перед созданием заявки. Пожалуйста, ожидайте завершение проверки и возврат средств или проведение обмена.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Денег так и не получил.

Ужасный обменник остерегайтесь.

Станислава, Регламент ДО 7 дней, на данный момент мы не получили ответа от службы безопасности биржи. Ожидайте, пожалуйста, обработку Ваших данных. Как только будет результат, мы с Вами сразу свяжемся.

Станислава, средства были возвращены на Ваш кошелек

Здравствуйте, Павел,
О верификации мы предупреждаем еще здесь, на мониторинге, есть спец значок. Также о верификации мы предупреждаем у нас на сайте, на этапе создания заявки до ее оплаты. Верификация карты это обычная процедура безопасности, которая присутствует во всех обменных пунктах. Обратите внимание, верификация карты проводится единожды и при последующих обменах с этими же реквизитами повторно не потребуется. Спасибо за понимание.