Приветствуем, Сергей.

В данный момент проводим проверку по Вашей претензии. Просим Вас отказаться от самокопирования. Дубль отзыва был удален.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Sergei S.

Благодарим за предоставленную информацию.

Хочется уточнить ситуацию максимально прозрачно. Наш платёжный провайдер определил, что поступивший перевод был отправлен через платформу Payeer. Мы понимаем, что Вы может использовать личный некастодиальный кошелёк, однако провайдер анализирует источник входящего перевода, и именно Payeer был определён как отправитель.

Согласно нашей AML-политике, которая открыто размещена на сайте и доступна перед созданием заявки, операции с Payeer относятся к запрещённым. Поэтому провайдер автоматически остановил обмен.

В данной ситуации мы можем действовать только по правилам AML:
средства должны быть возвращены на исходный кошелёк, с которого был совершен перевод. Процедура возврата уже запущена, стандартный срок — до 72 часов.

Мы понимаем важность вопроса для Вас и со своей стороны делаем всё, чтобы возврат был обработан как можно быстрее.

Администратор NextBit, здравствуйте. Не пытайтесь вводить администрацию и посететителей сайта bestchange в заблуждение. Мой кошелек полностью чист, я несколько раз проводил платную AML проверку своего кошелька, вот скриншот одной из них(адрес стёрт со скрина, но, вам я эти данные предоставлял, администрации bestchange так же могу предоставить):

https://ibb.co/JwhGkCNJ

Ваша поддержка сначала утверждала, что я использовал какой-то сервис capitalist, хотя я даже понятия не имею, что это такое.
Скрин:
https://ibb.co/bRFfZrbP
Далее вы начали утверждать что я делал перевод с кошелька payeer(уж не знаю, чем он вам не угодил) но, это тоже оказалось не так, я делал перевод со своего личного некастодиального кошелька Guarda. О чем много раз сообщал в поддержку со скриншотами.
https://ibb.co/twWq1JQB
https://ibb.co/qMCj7qH5
Дополнительные скриншоты я могу предоставить администрации bestchange.

72 Ваших рабочих часа, это неделя ожидания и незаконного и безосновательного удержания моих средств, которые мне нужны в данный момент.
С момента подачи заявки, я прождал более 12 часов в ожидании от вашей поддержки комментарие, это тоже нужно отразить для аудитории.
Допустим, вашей площадке по каким-то причинам не нравиться payeer(клиенты тоже пусть имет это ввиду), но в данный момент ваш AML сервис совершил ошибку, случайно или сознательно, не важно.
Важно, средства мои мне не возвращены, сделка не завершена, ваши действия по отношению к клиенту только показвыют другим участникам, стоит ли сотрудничать с вами или нет.
Администрацию bestchange прошу претензию не снимать.

Sergei S., Мы никого не пытаемся вводить в заблуждение — у нас нет ни причин, ни какой-либо выгоды удерживать ваши средства. Как вам уже было указано выше, возврат оформлен корректно, и средства будут возвращены на тот же кошелёк, с которого поступил перевод.

Причина возврата связана исключительно с тем, что платёжный провайдер не принимает операции, которые относятся к Payeer.

Поэтому вины обменного пункта в данной ситуации нет. На скорость обработки возврата мы, к сожалению, повлиять не можем — процесс полностью зависит от провайдера.

Со своей стороны мы выполнили всё необходимое быстро, корректно и в полном соответствии с правилами AML.

Сейчас вам просто нужно дождаться завершения обработки возврата.

Я вам еще раз говорю и присылал скриншоты о том, что я переводил с кошелька guarda. А ваша внутренняя кухня клиента интересовать не должна. И то, что вы принимаете не на свои реквизиты, а некого платежного провайдера, никак не влияет на ситуацию. Возникает дополнительный вопрос, как вы подтверждаете свои резервы, если не имеете своих счетов для принятия средств. Возможно ваш сервис прокладка-посредник, не более.

А теперь главное! НЕ пытайтесь снять претензию, пока не переведете средства мне на баланс!

Sergei S., мы еще раз обращаем ваше внимание: попытки обвинить наш обменный сервис или повлиять на решение по AML никакого результата не дадут.
Если вы использовали промежуточную платформу (в вашем случае — Guarda), это не меняет сути транша, так как AML-агент видит полную цепочку движения монет.

Мы уже объясняли:
решения по блокировкам и дополнительной проверке принимает платёжный провайдер, а не обменный пункт.
Мы не можем вмешиваться, ускорять или «отменять» AML-процедуры — это невозможно технически.

Ваши средства не удерживаются нами. Заявка находится в статусе возврата.

Попытка оказывать давление или возобновлять претензию ничего не ускорит.

Просим дождаться завершения возврата.

Попытка оказывать давление или возобновлять претензию ничего не ускорит.
-> Это вот так вы на это смотрите? Интересно, ну пусть аудитория смотрит и самостоятельно делает выводы. Пусть это всё будет отражено в этом диспуте.

Интересно, у компании с резервами указанными на сайте в количестве $366 719 060, нет 400 долларов для возврату клиенту. А если сумма будет больше? Вдруг человек будет через вас переводить все свои средства и останется без денег, которые ему нужны будут в моменте. И пусть люди знают с чем могут столкнуться, оказавшись без денег к примеру, на аренду квартиры или на другие нужны. А NextBit будет говорить "не оказывай давление, холоп! Жди смиренно!" Вероятно, у вас вообще нет своих денег и вы прокладка-посредник, не более. А претензия не может быть снята, пока средства не окажутся у меня на кошельке, и ваши поытки её снимать, только показывать ваше отношение к клиенту.

Sergei S., Мы понимаем ваши эмоции и сожалеем, что ситуация вызывает у вас беспокойство. Позвольте ещё раз корректно объяснить, чтобы снять все недопонимания.

Средства не находятся у нас на балансе. Платёжный провайдер не зачислил их нам, а автоматически отправил операцию на возврат. То есть мы физически не получили ваш платёж, чтобы распоряжаться им или тем более удерживать.

Сейчас средства находятся в обработке возврата у провайдера, и именно поэтому мы не можем ускорить этот процесс — у нас нет технической возможности повлиять на их внутренние регламенты.

Просим вас просто дождаться завершения возврата — сроки вам уже были озвучены. Средства будут возвращены именно туда, откуда они были отправлены.

Спасибо за понимание.

Sergei S., Возврат выполнен, средства успешно зачислены на ваш счёт.

Спасибо за ваше терпение и понимание — мы всегда готовы помочь, если возникнут вопросы.