Здравствуйте, Николай,
Приятно, что воспользовавшись услугами нашего обменного пункта, Вы остались довольны.

С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Роман,
Благодарим Вас за отзыв и советы потенциальным клиентам.
С уважением, команда Шахта.

Здравствуйте, Максим,
Большое вам спасибо за отзыв, который стал для нас лучшей похвалой.
Всегда ваши, команда Шахта.

Здравствуйте, Вячеслав,
Большое спасибо за то, что вы нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
С уважением, Шахтеры.

Здравствуйте, Tim,
Заходите к нам снова, мы всегда рады встрече с вами!
С уважением, Шахтеры.

Здравствуйте, Наталья,
Спасибо вам большое за тёплые слова о нашей работе.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Иван,
Благодарим вас за оставленный отзыв, мы тронуты вашим вниманием.
Всегда ваши, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Вадим,
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, Алексей,
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Гр Ник,
Благодарим за отличный отзыв, мы очень признательны.
Всего вам наилучшего, ваша команда Шахтеров!

Здравствуйте, Денис,
Признательны за то, что вы уделили время и поделились с пользователями своими впечатлениями.

Искренне ваши, Шахтеры.

Здравствуйте, Сергей,
Вы всегда можете рассчитывать на наш сервис.
Команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Дмитрий,
Мы очень ценим, что у нас есть такие отзывчивые клиенты, как вы.
С наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Виктор,
Признательны за уделенное Вами время и теплые слова!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Дима,
Приятно видеть от Вас такой отзыв. Большое спасибо!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Илья,
Всегда приятно иметь таких клиентов как Вы. Надеемся что в дальнейшем мы будем укреплять наши взаимоотношения!

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Peter Becker,
Благодарны за Ваш отзыв, мы тронуты вашим вниманием. Наша команда благодарит вас за столь теплые слова!

С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Roman,
Ваш отзыв важен для нас! Очень рады, что мы нашли друг друга!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Сергей,
Нам приятно, что у Вас сложилось позитивное мнение о нас. Это лучший стимул для нашего развития!
С Уважением, команда Mine.exchange!

Здравствуйте, Виктор,
Очень приятно, что у нас есть такие отзывчивые и благодарные клиенты.
С уважением, Шахта.

Здравствуйте, Валерий
Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска (данный перевод очерняет наш поток), что нарушает AML/CTF и KYC Политику ( mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/ ) и пункт правил 4.8 обменного пункта.

По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я не нарушал никаких регламентов. Не постьте сюда копипасту того, что мне написали в чате поддержки. Я это уже видел. Нечего ответить по существу? Деньги возвращать из принципа не будете?

Валерий, Ваша претензия необоснованна и будет сразу снята. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска и нарушили регламент. Для дальнейшего движения средств обращайтесь на почту [email protected]

ОК, обратился на security@..., пока молчат. Если вернете деньги, удалю свой коментарий.
Не вернете, оставлю.

> Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
> - посредством какой платформы средства поступили к вам?
> - за какую услугу вы получили средства;
> - на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
> - через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Для прохождения верификации необходимо:

> 1. Снять видео хронометражем не менее 15 секунд. В видео мы должны увидеть хеш транзакции, дату и сумму транзакции. Чтобы снять данное видео, следует зайти на ту платформу с которой совершалась транзакция.
> 2. В кадре четко должна быть видна открытая заявка на нашем сайте.
> 3. Собственноручно написать на листке бумаги текст следующего содержания: “Я, Ф.И.О совершаю обмен на сайте - [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга], номер заявки…” и сегодняшняя дата и подпись. Листок также должен быть в кадре.
> 4. Селфи с одним из документов на фоне заявки на сайте (паспорт, ID-карту). Документ должно быть отчетливо видно.

Ппц, как и следовало ожидать, запросили скан ануса на фоне паспорта
Т.е., деньги возвращать не хотят, клиента подвергают издевательствам.
Хорошо хоть сумма была небольшая. Вот этим и пользуются подобные
обменники, отжимая деньги. Копейка рубль бережет.

10 раз подумайте, прежде чем доверять свои деньги этому обменнику!

[Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга]

И основной вопрос, как тут уже в комментах резонно заметили: почему не проверять мой BTC адрес до высылки средств? По BTC-адресу можно сделать все нужные проверки. Очевидно, что проверка делается специально уже после высылки средств, чтобы их было можно отжать. Иначе бы с этого обменник профита не имел. Это узаконенный отжим средств.
Аналогичная ситуация с Яндекс-манями на банковских форумах. Их нейросеть произвольным образом блокирует "подозрительные" транзакции на миллиарды рублей. Большинство транзакций мелкие. А Яндекс требует для возврата средств нотариально заверенную ***, которая у нотариуса стоит больше, чем сам перевод. В итоге, клиенты плюют на отстаивание своих прав и Яндекс все себе присваивает. Куча отрицательных отзывов, причем отзывы на политику безопасности банка не засчитываются, и аннулируются.
Здесь аналогичная систуация 1 в 1.

Зачем врать? Не было там обсценной лексики. Я "базар фильтрую". Так что не надо меня очернять. На намеренный отжим средств возразить нечего?

Приветствуем, Валерий!

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

Все обменные пункты работают с той или иной биржей.
Обменному пункту, получившему "грязную" криптовалюту, могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Понятно. Т.е., на намеренный отжим средств так и не ответили. "Конфискованные" средства-то куда деавете? Сжигаете или прикарманиваете. Подозреваю второе и шкурный интерес. А так "незнание законов не освобождает от ответственности" -- универсальная отмазка. При всем уважении к админимстрации мониторинга.

Если вдруг что, поддержка отвечает оперативно

Здравствуйте, Иван,
Большое спасибо за то, что вы поделились с нами и нашими потенциальными клиентами своим впечатлением от обмена.

С уважением, команда Mine.exchange.

Здравствуйте, Sergei,
Большое спасибо за отличный отзыв о работе нашего обменного пункта.
С пожеланием отличного настроения, администрация Шахта.

Здравствуйте, Дмитрий,
Большое вам спасибо за отзыв, который стал для нас лучшей похвалой.
Всегда ваши, команда Шахта.

Здравствуйте, Andrey,
Большое спасибо за то, что вы нашли время, чтобы оценить нас и написать отзыв.
С уважением, Шахтеры.

Здравствуйте, Марина,
Ваша заявка приостановлена на проверку отделом службы безопасности из-за нарушения регламента обмена. Ваша транзакция не прошла AML проверку. Вы совершили перевод BTC с высоким уровнем риска , простыми словами «грязных» ВТС, что нарушает AML/CTF и KYC Политику (https://mine.exchange/aml-ctf-kyc-policy/) и пункт правил 4.8 обменного пункта. Ваши монеты имеют слишком тесную связь с запрещёнными ресурсами. По всем вопросам относительно Вашей заявки обращайтесь на почту [email protected]

Я уже писала на почту но там не отвечают. Степень риска средняя. Я проверила через Amlbot как сам кошелек так и трансакцию. Деньги заблокированы не справедливо так как 40 не высокая степень риска

Марина, Не возобновляйте Вашу претензию. Она будет сразу же снята. Вы нарушили регламент обменного сервиса.

Регламент ответа Службы безопасности, до суток. Ожидайте ответа.

Процентный уровень риска у каждого сервиса свой, они присваивают его на своё усмотрение. Самое главное какую связь имеют монеты с разными сущностями, если есть связь с какими либо запрещёнными сущностями, то даже такой небольшой процент уже имеет большой риск.

Здравствуйте, Михаил,
Мы очень ценим, что вы оценили уровень нашего сервиса!
С уважением, администрация Шахта.

Здравствуйте, Дима,
Благодарим за отличный отзыв и позитивную оценку нашей работы.
С уважением и наилучшими пожеланиями, команда Шахта.

Здравствуйте, Денис,
Благодарим за отличный отзыв, мы очень признательны.
Всего вам наилучшего, ваша команда Шахтеров!

Здравствуйте, Наталья,
Признательны за то, что вы уделили время и поделились с пользователями своими впечатлениями.

Искренне ваши, Шахтеры.