Согласились вернуть деньги но как я могу быть уверен что они чистые + хотят взять 5% комиссии, опять же почему с меня берут деньги просто так?

Свой кошелек был проверен через best change проверку и получена 100% надежность.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Глеб,
Тут причиной блокировки стал не рискскор, а связь данного кошелька с платформой Capitalist
Санкционный сервис, мы не принимаем и не отправляем туда средства

Так а откуда я знал если сам не имею никаких связей с этим сервисом.

Может я что то неправильно понял но 90$ комиссии за возврат это странно, могу ли я предоставить какие то данные что это плата за работу а не отмыв?

Глеб, на сайте указано про комиссию при возврате средств которые не прошли проверку AML , Вы согласились с правилами перед оплатой заявки.

Здравствуйте, администрация BestChange и Lionex. Я категорически не согласен с закрытием претензии. Администратор Lionex сам подтвердил, что риск-скор моего кошелька в порядке («причиной стал не рискскор»). Мой кошелек имеет 100% надежность по чекеру BestChange. Это значит, что правила AML нарушены не были, средства легальны. Блокировка за «связь с Capitalist» — это внутреннее ограничение Lionex, о котором пользователь не может знать заранее, если транзакции шли через цепочку адресов. Удержание $90 (5%) за возврат чистых средств, которые обменник просто отказался принимать по своим личным критериям, является необоснованным обогащением. Прошу администрацию BestChange вмешаться. Я готов предоставить любые доказательства происхождения средств (договора, скриншоты аккаунтов), чтобы подтвердить, что это не «отмыв», и получить свои средства назад в полном объеме (за вычетом стандартной сетевой комиссии блокчейна).

Глеб, У нас на сайте прописано и это работает не только у нас что средства с санкционных сервисов так же попадают под AML

Я согласен на возврат, но заявляю протест:
О комиссии: Удержание 5% ($90) за возврат чистых монет — это необоснованное завышение. Рисков для сервиса нет. Это выглядит как заработок на технической отмене.
О чистоте монет: Раз вы требуете соблюдения AML, я требую того же. Возвращаемые мне монеты должны быть со 100% чистым риск-скором (без даркнета, санкций и миксеров).
Предоставьте TXID транзакции возврата. Я проверю полученные средства через AML-чекер. Если из-за ваших монет мой кошелек заблокируют, претензия на BestChange будет открыта снова.