Здравствуйте, Владислав,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Уважаемая администрация сайта, прошу обратить внимание на "работу" данного обменника. Никаких санкций на моем кошельке нет и быть не может даже близко (я студент из России живущий с родителями, лол).

Сервис намеренно требует от меня в своих "инструкциях" совершить действия, направленные против моей приватности и безопасности моей личности (буквально полулегальному подпольному обменнику из Грузии нужен мой голос, лицо, паспорт, лицо с паспортом, лицо с паспортом и голосом одновременно, домашний адрес, адреса всех кошельков, название платформы и тд) — требования ЗАВЕДОМО НЕВЫПОЛНИМЫЕ ни одним здравомыслящим человеком в интернете, ибо кто может гарантировать мне приватность предоставленных им сведений? Абсолютно никто. И именно абсурдностью и невыполнимостью "требований" по "проверке" этот обменник ворует деньги!

И если бы они действительно не хотели совершать данный обмен, то просто согласились бы вернуть мне похищенные у меня средства, на что я согласен (поменяю в другом месте, мне не принципиально). Но нет — сервис отказывается не только проводить обмен, но и даже вернуть ту сумму, которую я им отправлял. Это именно что воровство и никак иначе!

Владислав, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Уважаемая администрация сайта, прошу обратить внимание на "работу" данного обменника. Никаких санкций на моем кошельке нет и быть не может даже близко (я студент из России живущий с родителями, лол).

Сервис намеренно требует от меня в своих "инструкциях" совершить действия, направленные против моей приватности и безопасности моей личности (буквально полулегальному подпольному обменнику из Грузии нужен мой голос, лицо, паспорт, лицо с паспортом, лицо с паспортом и голосом одновременно, домашний адрес, адреса всех кошельков, название платформы и тд) — требования ЗАВЕДОМО НЕВЫПОЛНИМЫЕ ни одним здравомыслящим человеком в интернете, ибо кто может гарантировать мне приватность предоставленных им сведений? Абсолютно никто. И именно абсурдностью и невыполнимостью "требований" по "проверке" этот обменник ворует деньги!

И если бы они действительно не хотели совершать данный обмен, то просто согласились бы вернуть мне похищенные у меня средства, на что я согласен (поменяю в другом месте, мне не принципиально). Но нет — сервис отказывается не только проводить обмен, но и даже вернуть ту сумму, которую я им отправлял. Это именно что воровство и никак иначе!
Претензия возобновлена.

Владислав, Уважаемый пользователь

Просим вас предоставить запрошенную нами информацию.

Выполнение вашей заявки возможно при предоставлении всех запрошенных нами доказательств и условий.

Согласно пункту правил, на которое вы дали свое согласие :

4.2. Сервис вправе проводить дополнительные проверки информации Пользователя и запрашивать у Пользователя любую необходимую документацию по любой причине, связанной с использованием им услуг Сервиса и/или в качестве подтверждающего доказательства для любой информации, которую Пользователь предоставляет Сервису.

Просим предоставить необходимые доказательства для дальнейшего проведения заявки, Спасибо.

Уважаемая администрация сайта, прошу обратить внимание на "работу" данного обменника. Никаких санкций на моем кошельке нет и быть не может даже близко (я студент из России живущий с родителями, лол).

Сервис намеренно требует от меня в своих "инструкциях" совершить действия, направленные против моей приватности и безопасности моей личности (буквально полулегальному подпольному обменнику из Грузии нужен мой голос, лицо, паспорт, лицо с паспортом, лицо с паспортом и голосом одновременно, домашний адрес, адреса всех кошельков, название платформы и тд) — требования ЗАВЕДОМО НЕВЫПОЛНИМЫЕ ни одним здравомыслящим человеком в интернете, ибо кто может гарантировать мне приватность предоставленных им сведений? Абсолютно никто. И именно абсурдностью и невыполнимостью "требований" по "проверке" этот обменник ворует деньги!

И если бы они действительно не хотели совершать данный обмен, то просто согласились бы вернуть мне похищенные у меня средства, на что я согласен (поменяю в другом месте, мне не принципиально). Но нет — сервис отказывается не только проводить обмен, но и даже вернуть ту сумму, которую я им отправлял. Это именно что воровство и никак иначе!

Владислав, Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Добрый день, Владислав.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет метку высокого риска Sanctions — 100% (скриншот результата проверки: https://bc.to/myTi9v ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Павел,
нам жаль, что Вам пришлось ждать дольше обычного. Хорошего Вам дня!