Пишут, якобы заявка не прошла проверку. За 5 лет встречаюсь первый раз с таким, ответ сказали дадут только через 5 часов. Больше я в этот обеменник ни ногой, что всем советую.

Здравствуйте, пользователь,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions 100%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Это какая-то чушь. Первый раз с таким сталикиваюсь. Претензию сниму, как только получу деньги.

Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions 100%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Не усложняйте пожалуйста себе же процесс, Вы приняли правила при создании обмена,после верификации процесс выплаты согласно правилам будет совершен, до этого момента вы просто тратите свое же время,которое могли б потратить на процесс верификации, тем более письмо выслано вам уже было.

Читаем пункты правил:

5.4. Перед началом обмена пользователь обязан самостоятельно осуществить проверку уровня риска своей транзакции (средств), например, с помощью https://amlbot.com/ (Проигнорировали,нарушили)

8.3. Сервис Kupibit.me в праве производить AML проверку с изпользованием AMLBot ( amlbot.com ) поступающих активов от пользователя. Kupibit.me оставляет за собой право запрашивать дополнительную информацию в рамках политики KYC

5.4.1 Внутренняя система проверки высокорискованных транзакций, производит проверку входящих транзакций, для предотвращения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных (в том числе другими лицами) преступным путем.

8.9. В целях минимизации рисков легализации (отмывания) денежных средств и финансирования терроризма, Сервис направляет пользователю запрос на предоставление дополнительной информации касательно транзакции. Порядок проведения проверки дополнительных сведений по транзакции (верификации) и список запрашиваемых материалов:
1) Видеозапись на которой видно как Вы производите вход в личный кабинет своего кошелька (с которого отправляли средства), на видео должна быть видна адресная строка ресурса на котором вы осуществляете вход в личный кабинет. Далее вам необходимо перейти в раздел "история исходящих транзакций" где будет видно Вашу транзакцию, сумму транзакции, дата и время транзакции и ее Txid. Вам необходимо осуществить переход по Txid в сеть блокчейн путем нажатия на Txid (Если кошелек не позволяет это сделать, то Вам необходимо скопировать Txid транзакции и произвести поиск по Txid на сайте https://www.blockchain.com/ru/).
— Далее Вам необходимо появиться в видео и удерживая документ подтверждающий личность (паспорт стр 2,3) в развернутом виде и сказать: Я, (Фамилия имя отчество) подтверждаю что по транзакция принадлежит мне. Средствами владею легально, противозаконных действий не совершаю. Провожу обмен в пункте "Kupibit.me"
Вы можете загрузить видео на частный безопасный диск и предоставить нам доступную ссылку для проверки
2) Фото вашего паспорта в развернутом виде (стр. 2-3) на фоне окна с заявкой **ID:xxxxxx**
3) Селфи (фото вашего лица) рядом с удостоверением личности (паспортом) в развернутом виде (стр. 2-3)
На фотографиях должны отчетливо видны все данные для проверки. Используйте форматы JPG, JPEG, PNG.
Все предоставленные материалы должны быть в качестве, достаточном для проверки всех сведений, а также соответствовать данным указанным в заявке на обмен. Все предоставленные материалы выполненные в ненадлежащем качестве не принимаются к рассмотрению.

Ожидаем ваших действий,поддержка в отзывах бестчейндж не ведется,система мониторинга в полном курсе правил и политики АМЛ в нашем обменном пункте, не тратье ваше время пожалуйста, пройдите проверку.

Вся информация направлена. Претензию сниму, как только получу деньги.

Ожидайте проверки и ответа по вашей заявке, претензия не имеет право на существование,пока данные не будут сверены, просим вести все диалоги путем прямого контакта.Поддержку в отзывах мы не ведём.

Проверка может и месяц длиться! Сниму претензию, как поступят деньги.

Мы вам дали ответ, касаемо времени проверки,ожидайте.Поддержку в отзывах мы не ведём.

Претензию сниму, как поступят деньги!

Мы вам дали ответ, касаемо времени проверки,ожидайте.Поддержку в отзывах мы не ведём. Чем больше вы затягиваете наше время,тем больше оттягиваете свою проверку,так как мы заняты не своими обязанностями а ответами вам на абсолютно необоснованную претензию.

Вот интересно получается, вместо того, чтобы проверить всю запрошенную информацию, вы будете удалять каждый раз претензию. Написано, что обменник работает круглосуточно, но почему-то я должен ждать три часа. Ни один из пунктов я не нарушил, всю информацию предоставил, кошелек всегда проверяю на репутацию и на всех сайтах она очень хорошая, за 5 лет ни одной проблемы, а тут какие-то сложности. Пускай все видят, что могут быть такие сложности, быстрее вернете деньги, быстрее претензия будет снята.

Так и так все видят что все кто нарушают правила, предоставляют данные,а те кто не видят,винят в этом нас.В этом и разница, время было предоставлено стандартное,Верификация всегда занимает время,которое вы кстати говоря растягиваете сами же своими претензиями,вам стоило бы просто подождать и ситуация бы по вашей заявке разрешилась,не смотря на то,что вы просто решили забить на правила,на которые дали свое согласие нажав пункт о его принятии.

А вот это уже интересно, вы ссылаетесь на то, что я нарушил пункт 5.4 — я правильно понимаю?
Проверку риска, как я ксати писал выше, я проводил, могу предоставить скриншоты. Да, проводил я не на том сайте, что указали вы, но в вашем пункте ничего и не говорится про то, что нужно обязательно на указаном вами сервисе проверку проводить, к которому есть определенные вопросы.

https://prnt.sc/A-EeO0BJtTKF - скриншот при выборе и создании направления,где абсолютно каждый человек предварительно задумывается о том,а сколько в его биткоине грязи,ну естевственно кроме тех кому безразличны правила и кто любит выставлять виноватым обменники,которые трубят во все горло что у нас амл контроль,самодеятельностью мы не занимаемся естевственно,Мониторинг бестчейндж в полном курсе того что мы на АМЛ.Теперь видимо и вы,лучше поздно чем никогда,ожидайте ответного письма,просим еще раз, не возобновляйте претензию,так мы быстрее разберемся с вашей заявкой и разойдемся на доброй ноте,спасибо.

Слушайте, а вот это уже явное неуважение к вашим пользователям. Вы меня обвиняете в том, что у меня, как вы говорите "грязь" в биткоине? А может быть вы ещё знаете того, чего я не знаю? Ну это просто провакация какая-то, если бы я занимался чем то незаконным, то наверное хвтаило бы ума не предоставлять никакие данные, как вы считаете? В любом случае, я думаю вы уже в полной мере показали свое отношение, я и готов был уже спокойно ждать, но после таких слов, мы с вами на доброй ноте не разойдемся, на здоровье.

Мы вам дали ответ, касаемо времени проверки,ожидайте.Поддержку в отзывах мы не ведём. Чем больше вы затягиваете наше время,тем больше оттягиваете свою проверку,так как мы заняты не своими обязанностями а ответами вам на абсолютно необоснованную претензию.

Временной предел в котором сказали будет проведена проверка — прошел. Денег все так же нет.
Сниму претензию после поступления средств.

Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.

Сначала пишут что в течении трех часов все будет сделано, лиж бы была убрана претензия, теперь уже 48 часов, дальше что? Год? Два?
Претензию не уберу, пока не получу деньги.

Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.

Никакие правила не были нарушены! И вся информация для урегулирования претензии предоставлена!

Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.

Нарушения правил не было.

Претензия не имеет место быть, т.к. правила Вами были нарушены. Ожидайте проверки службой безопасности согласно регламента ОП 48 часов.
Правила читаем внимательнее. 5.4-5.4.3

Пункт 5.4 был выполнен, нарушений правил не было.

Читаем правила еще внимательнее, специально для вас выделили красными стрелочками. Мы верим Ваши способности впитывать информацию правильно. Но если у Вас не получается, прочитайте еще раз.
https://bc.to/qUZAon
https://bc.to/OXCmCh
https://bc.to/PcRMt4

Приветствуем, уважаемый пользователь.

Ваш обмен был приостановлен в рамках AML-проверки, так как отправленные Вами в адрес обменного пункта активы содержат метки высокого риска, а именно Sanctions 100%, скриншот https://bc.to/8iGtkT
Сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако должны отметить, что Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с AML-правилами обменного сервиса прежде, чем приступить к обмену.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Серж,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Dark Market 0.6%
Enforcement Action 32.7%
Gambling 0.2%
Sanctions 1.1%
Scam 20.2%.
В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам будет направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Здравствуйте, Юрий,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Enforcement Action 90.9%. В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений, которую Вы успешно прошли. Ваша заявка была выполнена согласно правилам 5.4.3. При создании заявки Вы согласились со всеми нашими правилами поставив соответствующую галочку, в том числе на проверку транзакций AML. А так же у нас на bestchange стоит соответствующая метка, что "обменный пункт может потребовать верификацию документов".

До вас через три разных обменника вывел очень хорошо и удобно, а у вас они почему то стояли грязными!