Здравствуйте, Дмитрий,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Stolen Coins (100%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила Вами уже были нарушены.

Проверка через amlbot.com мною была сделана непосредственно перед отправкой платежа в обменник. Данные готов предоставить администратору bestchange. После оплаты администратор обменника специально тянул в чате время, просил непонятные данные, после чего сообщил, что всё в порядке. Через некоторое время (почти через 2 часа) сделка была приостановлена потому, что AML вырос до 100%. Подозреваю очевидный обман со стороны обменника, которые специально принимают платежи на грязные кошельки с целью присвоить часть средств.

Обманом мы не занимаемся, результат проверки Вам был предоставлен, ожидаем запрошенные данные для скорейшего урегулирования ситуации по Вашей заявке. Правила Вами уже были нарушены.

Правила нарушены мною не были. Я произвёл самостоятельно проверку непосредственно перед обменом строго в соответствии с вашими правилами и проверка показала допустимый уровень риска. Оператор вашего сервиса подтвердил это словами "всё в порядке". Риск волшебным образом вырос по всей цепочке после ваших намеренных действий спустя ДВА ЧАСА после платежа.

Дмитрий, а теперь давайте вернемся к фактам, а они состоят в том, что заявка Ваша была создана в 09:29 по МСК, транзакция была подтверждена и поступила нам в 09:40 по МСК (https://prnt.sc/CSVUUKGQIQcX), и проверка была осуществлена в 09:46 по МСК (https://prnt.sc/su-MfnkSHvLp). Соответственно никакого "выросшего риска" после 2 часов и нашего обмана ни в чем и никогда не было. Все еще ожидаем запрошенных данных от Вас согласно правилам нашего ОП, с которыми Вы согласились и нарушили.

Давайте вернёмся к фактам. От которых я никуда и не уходил. В соответствии с вашими правилами перед обменом я осуществил самостоятельную проверку через сервис amlbot.com, которая показал 46%. Несмотря на то, что риск находился в пределах разрешенном вашими правилами я уведомил о риске вашего оператора. На что он ответил, цитирую, "всё в порядке".

Что вы от меня хотите и какие правила я нарушил? Я всё сделал так, как сказано в правилах. Риск AML вырос после дальнейших ваших махинаций с деньгами и это никак ко мне не относится. Ваш оператор ответил "всё в порядке" и далее заявка была переведена в статус "выполненная". Уже это обман т.к. ничего выполнено не было. И только через 2 часа пришло от вас сообщение о проблемах. Во сколько вы выполняли какие проверки мне известно стало только сейчас от вас.