Уважаемый пользователь!

Благодарим за обратную связь! Мы рады, что Вы оценили наш сервис, и надеемся, остались довольны скоростью операций и курсом. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда рады помочь.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Андрей!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Алек!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили скорость нашей работы. Также хотим отметить, что мы постоянно стремимся предлагать нашим клиентам выгодные курсы обмена и обеспечивать высокий уровень безопасности во всех наших операциях. Ваше доверие очень важно для нас! Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Максим!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Hi Lubov!

Thank you for your feedback! We are glad that you appreciated our operational speed. We also want to emphasize that we constantly strive to offer our customers advantageous exchange rates and ensure a high level of security in all our operations. Your trust is extremely important to us! If you have any further questions or need assistance, please don't hesitate to reach out.

Thank you for being with us!

Уважаемый пользователь!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили наш сервис. Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам лучший опыт обмена криптовалют. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь, мы всегда рады обеспечить максимальный комфорт при обмене!

Спасибо, что Вы с нами!

Шановний Юрій!

Дякуємо за Ваш відгук! Ми раді, що Ви оцінили швидкість нашої роботи. Також хочемо відзначити, що ми постійно прагнемо пропонувати нашим клієнтам вигідні курси обміну і забезпечувати високий рівень безпеки в усіх наших операціях. Ваша довіра надзвичайно важлива для нас! Якщо у Вас виникнуть додаткові питання або знадобиться допомога, будь ласка, звертайтеся.

Дякуємо, що Ви з нами!

Hi Vsevolod!

Thank you for your feedback regarding our support service and team! We are glad that you appreciated our work. It is important to note that we also offer a favorable exchange rate and ensure fast processing of your transactions. If you have any further questions, we are always ready to help.

Thank you for being with us!

Уважаемый Андрей!

Благодарим Вас за отзыв о нашей службе поддержки и команде! Мы рады, что Вы оценили нашу работу. Важно отметить, что мы также предлагаем выгодный курс обмена и гарантируем быструю обработку ваших операций. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда готовы помочь.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Hsbs!

Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что вы оценили нашу работу. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой. Мы всегда рады предоставить качественное обслуживание!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Андрей!

Большое спасибо за обратную связь! Мы рады, что Вы оценили наш криптообменник. Довольный клиент — наша главная цель. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется наша помощь, пожалуйста, обращайтесь. Будем рады помочь Вам снова!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Богдан!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили наш сервис. Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам лучший опыт обмена криптовалют. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь, мы всегда рады обеспечить максимальный комфорт при обмене!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемая Она!

Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что вы оценили нашу работу. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой. Мы всегда рады предоставить качественное обслуживание!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Сергей!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Hi Andrey!

Thank you very much for your feedback! We are glad that you have appreciated our crypto exchange. A satisfied customer is our main goal. If you have any further questions or need our assistance, please do not hesitate to contact us. We will be happy to help you again!

Thank you for being with us!

Уважаемый Павел!

Благодарим Вас за отзыв! Мы рады, что вы оценили нашу работу. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или нужна помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей командой. Мы всегда рады предоставить качественное обслуживание!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемая Мария!

Большое спасибо за обратную связь! Мы рады, что Вы оценили наш криптообменник. Довольный клиент — наша главная цель. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется наша помощь, пожалуйста, обращайтесь. Будем рады помочь Вам снова!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Александр!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Максим!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили скорость нашей работы. Также хотим отметить, что мы постоянно стремимся предлагать нашим клиентам выгодные курсы обмена и обеспечивать высокий уровень безопасности во всех наших операциях. Ваше доверие очень важно для нас! Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь.

Спасибо, что Вы с нами!

Здравствуйте, Эльмира,

При создании заявки Вы ознакомились и подтвердили свое согласие с Правилами обмена и политиками AML/KYC. Вы не обращались к нам с просьбой провести предварительную AML-проверку адреса криптокошелька.

Далее в качестве оплаты Вы отправили средства, связанные с подсанкционной платформой, название которой указано прямо в строке над полем с номером карты, в которое Вы вводили номер карты. Очень четко написано, что подозрительные средства и депозиты с подсанкционных платформ будут заморожены на время AML-расследования, и далее перечень 3 наиболее популярных платформ, среди которых и та, с которой связаны Ваши средства.

В данный момент Ваш депозит заморожен на время расследования. До завершения расследования ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны. Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего разрешения инцидента.

Кроме того, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с перечнем необходимых материалов, так как никаких документов о доходе мы у Вас не запрашивали. Рекомендуем быть более внимательными при осуществлении финансовых операций.

С уважением,
Команда Kingex.

Прошу администрацию BestChange вмешаться!

Я делала обмен биткойна на карту банка Приват Банка 24
Поэтому не понятна фраза "Вы отправили средства, связанные с подсанкционной платформой, название которой указано прямо в строке над полем с номером карты, в которое Вы вводили номер карты." Звучит так, что PrivatBank24 под санкциями. В таком случае — зачем они делают такой обмен?

Да, я давала согласие на AML, такая галочка есть везде, на каждом обменнике.

Я отправляля биткойн. Если обменник не устраивает каким либо образом биткойн — пусть отправляют мне на адрес ***. Это мой адрес. Я отправляля биткойн через SWAP обмен (https:***) Lightning Bitcoin -> Bitcoin, поэтому отправляю здесь свой биктойн адрес для возврата — возвращать на обратный адрес нельзя, так как это адрес смартконтракта для обмена.

Вот что хочет этот обменник при обмене биткойна на карту банка (такое даже не требуют при обмене наоборот, что уже несёт риски для обменника и понятно)

необходимо предоставить ответы на следующие вопросы:

— посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;

— за какую услугу вы получили средства;

— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;

— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.

Также необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).

2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

3. Актуальный мобильный телефон.

Я принципиально не буду отправлять всё это в обменник, который не представляет из себя полноценную финансовую организацию! Если обменник не вернёт мне средства обратно на биткойн или не отправит сумму на указанную карту — я буду обращаться в госорганы Украины! Буду там показывать все документы. При обмене я сделала скриншоты биткойн заявки.

С уважением, Эльмира.

Эльмира,

AML-блокировка, которая сработала по Вашей транзакции, не имеет абсолютно никакого отношения к ПриватБанк. Дело в высокорисковых активах, которые Вы отправили в качестве оплаты по Вашей заявке.

Обратите внимание на скриншот формы создания заявки: https://prnt.sc/hwoS9LqYR-Lq
Предупреждение о AML-проверке размещено таким образом, чтобы его никак нельзя было проигнорировать. Соответственно, Вы сознательно со всем ознакомились, подтвердили своё согласие и целиком и полностью осознавая все риски, отправили нам высокорисковые активы.

Вы можете не отправлять запрашиваемые документы, однако, без их предоставления завершение AM-проверки невозможно. А до завершения расследования ни возврат, ни выполнение Вашей заявки невозможно. Пожалуйста, отправьте запрашиваемые документы ответным письмом.

С уважением,
Администратор Kingex

Документы я вам отправлять не буду

Проводите какие хотите свои расследования
Я указала адрес биткойна на возврат.

Также укажу здесь биткойн адрес, куда посылала к вам для обмена, пусть общественность видит эту транзакцию и средства на адресе

Адрес для обмена: ***
Моя транзакция биткойна: ***
Адрес мне для возврата, который сейчас пустой: ***

Жду возврата биткойна на вышеуказанный адрес после окончания "вашего расследования"

Если не вернёте средства, я буду обращаться в компетентные госорганы Украины.

P. S. На вашем сайте нет юридического адреса, номера госрегистрации, что уже влечёт за собой нарушение законов.

Эльмира,

Вы вольны выбирать отправлять документы или нет. Последствия того, что документы нам не поступят мы описали Вам в предыдущем комментарии.

Окончание расследования, как и его начало, невозможно без запрошенных материалов, до окончания расследования Ваши монеты "заморожены", мы никак не сможем осуществить возврат.

Обратите внимание, что именно соблюдение норм антиотмывочного законодательства обязывает нас проводить проверки, в соответствии с международными нормами и имплементацией соответствующих правовых актов.

Также просим Вас не вводить в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange. На нашем сайте предоставлены все необходимые юридические данные. Но Вы, к сожалению, не замечаете написанного прямо над полем, куда вводите данные, и индивидуально трактуете предоставленную Вам информацию. За это мы не несем ответственности и нарушать международное законодательство из-за этого не станем.

С уважением,
Администратор Kingex

Уважаемая администрация BestChange!

Обменник каждый раз отмечает, что претензия снята, при этом комментирует по сути одно и тоже каждый раз.

По факту они сейчас присвоили себе мои средства, требуют документы и пока они не получат, они утверждают, что их расследование не начнётся, а без него и не может быть возврата.

По факту это присвоение средств! Если их не устраивает биткойн — я здесь уже отправила адрес возврата биткойна обратно. Но они дали ясно понять, что делать этого не будут. При этом каждый раз отмечают, что претензия снята.

Вмешайтесь, пожалуйста, в данную ситуацию!

Эльмира,

Пожалуйста, не вводите в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange – Ваши средства никто не присвоил.

Мы дали Вам совершенно четкую инструкцию для скорейшего завершения расследования, после этого мы уведомим Вас о возможности выполнения заявки или же только возврата.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex

Буду каждый раз возобновлять претензию, пока обменник не вернёт средства.

Эльмира,

Возобновление претензии – это Ваше право, которое мы уважаем. Однако, возобновление претензии не повлияет на ход проверки.

Мы технически не можем вернуть Ваши средства до завершения проверки, поскольку они даже не были зачислены на наш баланс. Высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке и до завершения проверки монеты нам недоступны.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex

Уважаемая администрация Best Change!

Прошу вас вмешаться и не быть пассивным наблюдателем!

Данный обменник под видом AML проверки удерживает мои биткойн средства, которые были отправлены на обмен. Они требуют выслать им персональные данные и селфи. В противном случае даже не намереваются вернуть средства в ту же платёжную систему, из которой были отправлены — биткойн.

Фактически это шантаж — либо вы высылаете нам свои документы с селфи, либо мы держим ваши средства сколько хотим. Они ссылаются якобы даже на техническую невозможность вернуть средства, что абсурд — если вы даёте реквизиты для обмена, то должны иметь возможность управлять средствами.

Всех пользователей я призываю быть бдительными! Фактически обменник присвоил в биткойне сумму 20 тыс гривен на момент обмена.

Администрация Best Change никак не помогает в разрешении ситуации, а обменник на каждую мою претензию пишет одно и то же требование и снимает претензию.

Эльмира,

Просим Вас не вводить в заблуждение наших пользователей и Администрацию BestChange – мы не удерживаем Ваши средства, так как они нам фактически даже не поступили.

Пожалуйста, прочтите о принципах проведения AML-проверки в открытых источниках.

От возобновления претензии ничего не измениться – мы ничего не сможем сделать с Вашими средствами до окончания проверки, о чём мы уже неоднократно Вас уведомили.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex

"мы не удерживаем Ваши средства, так как они нам фактически даже не поступили."

Что значит не поступили? Ваш обменник выдал мне биткойн адрес, на который я отправила средства! Они сейчас на том адресе. Адреса я указывала, администрация Best Change его стёрла как личные данные.

Кто получил мои биткойны? Я требую возврата! Просто верните мне на указанный здесь адрес. Я указала его в сообщении много раз! Верните биткойн и претензия будет снята!

Мне не надо никакого обмена от вас. В биткойне получили — в биткойне отправили. Здесь нет никакого обмена денег и не возникает никакого процесса AML.

Эльмира,

Вы понимаете, в следствие чего возникает необходимость в AML-проверке? — В следствие того, что средства имеют отметку о подозрении их причастности к нарушению международного законодательства, а именно отмыванию. Они блокируются, потому что обменный сервис обязан удостовериться в том, что владелец владеет данными средствами законно. Именно поэтому их невозможно ни обменять, ни вернуть, пока не доказана легальность их происхождения.

С уважением,
Администратор Kingex

Это отмазка на дурака. Верните средства обратно и всё. Под прелогом подозрение на отмывание вы можете что угодно присвоить себе. Я уже вам писала, что отправляла через SWAP обмен на *** с Bitcoin Lightning на Bitcoin. Средства были отправлены сразу с того обмена, как я оплатила им Lightning Invoice. Это смарт контракты. Поэтому я не смогу вам доказать происхождение тех биткойнов. Но это не даёт вам право их удерживать у себя. Верните средства обратно на биткойн адрес, который я посылала. Могу ещё раз послать.

Эльмира,

Мы всё ещё надеемся, что Вы внимательно читаете наши ответы. Мы ничего не присваивали и не собираемся присваивать.

Мы технически не можем вернуть Ваши средства до завершения проверки, поскольку они даже не были зачислены на наш баланс. Высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке и до завершения проверки монеты нам недоступны.

Возобновление финансовой претензии не принесёт результата без предоставления документов. Только после того, как мы получим запрашиваемые данные – специалисты смогут провести проверку и сообщить Вам о возможности выполнения заявки или же только о возврате средств.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы ответным письмом для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex

"Именно поэтому их невозможно ни обменять, ни вернуть, пока не доказана легальность их происхождения."

Средства лежат на биткойн адресе, который выдал обменник — ***

Ключ от этого адреса должен быть у вас, иначе просто невозможно. Если вы пользуетесь третьей стороной хранения — напишите какой. В таком случае средства должны отправить они. Ваше объяснение о невозможности отправить обратно биткойн без документов может сработать только на совсем некомпетентных людей. Если вы получаете биткойн, то без проблем можете отправить его обратно на биткойн адрес, так как для отправки нужна только подписанная транзакция ключом биткойн адреса. Она делается владельцем биткойн адреса и никакие проверки документов здесь не нужны.

Эльмира, Вы понимаете значение слова "заморожены"?

До завершения проверки мы не можем вернуть ваши средства, поскольку они не были зачислены на наш баланс, высокорисковые активы "заморожены" на буферном кошельке.

Возобновление финансовой претензии не принесет результатов без предоставления необходимых документов. Только после получения запрашиваемых данных специалисты смогут провести проверку и определить возможность выполнения заявки или возврата средств.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для оперативного разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex

> Вы понимаете значение слова "заморожены"?

Я уже описала вам ситуацию выше, что такого понятия, как заморожены, в биткойне нет.

Я требую вернуть мне биткойн обратно! Документы я вам посылать не буду! Вы — *** контора! У вас нет никаких юридических координат на сайте. Никакой отвественности вы не несёте перед клиантами! Сегодня я вам пошлю копию паспорта, завтра на меня кто-то откроет кредит по нему. Или банковский счёт где либо. Всё, что у вас есть на сайте — это ссылки на соцсети и ссылки на телеграм аккаунты. По этой причине, я не буду высылать вам свои документы.

Я буду снова и снова возобновлять претензию, пока не вернёте биткойн, который получили.

Возврат требую сделать на биткойн адрес ***

Происхождение биткойна я уже вам описала ранее здесь. Хотя не обязана делать этого.

Эльмира, то, что Вы не знакомы с терминологией, не означает, что какого-либо понятия не существует. Понятие «заморожены», как и любые другие юридические термины в использовании криптовалют, возникает при обмене криптовалют на фиатные средства, а также при обмене их на бирже.

Продолжая утверждать, что на нашем сайте отсутствует юридическая информация, Вы продолжаете подчеркивать свою невнимательность.

Отправляя монеты в качестве оплаты на обменном сервисе, соблюдающем законодательство, Вы подтверждаете свое согласие с обязанностью подтвердить происхождение средств, в случае их подозрительности.

Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится. Мы не сможем вернуть Вам средства, пока они остаются заморожены, а они остаются заморожены, пока не проведено расследование, которое не может начаться, пока не предоставлены документы. Не предоставлять документы — Ваше право и Ваш выбор. В таком случае Вы не исполняете взятые при создании заявки на себя обязательства.

Пожалуйста, предоставьте запрашиваемые материалы для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex

Уважаемая Best Change!

На сайте обменника в /rules адресе есть название регистрационного номера и адреса компании, но если номер вбить в гугл регистрационный номер с названием страны (запрос "***") — выдаётся, что компания *** закрыта в 25 Марта 2024 года. То есть указан юридический адрес компании, которая на данный момент не существует. Не знаю, сделано это намерено, или указан специально адрес не существующей компании — я не берусь судить.

Ссылки здесь из реестров не выдаю — постить их вы не разрешаете. Но первые же три ответа в гугле выдают на запись реестров компании.

По этому причине у меня нет доверия к этому обменнику и посылать им свои документы я не буду. Биткойн они могут вернуть, но не хотят. Буду поднимать претензию каждый раз, пока не решат мой вопрос.

Уважаемая Эльмира!

Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится.

Вы уже создали заявку и уже согласились с нашими Правилами. Без данного согласия создавать заявки на нашем сайте категорически запрещено.

Сейчас Вы можете требовать и утверждать что угодно, но ни исполнение заявки, ни осуществление возврата невозможны без предоставления документов.

Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего разрешения инцидента.

С уважением,
Администратор Kingex.

"Вы можете возобновлять претензию сколько угодно раз, результат не изменится."

Ну чтож, теперь каждый мой день будет начинаться с этого. В обед я также буду возобновлять претензию и вечером тоже.

Верните биткойн!

Эльмира,

Как мы Вас ранее уведомляли – возврат средств невозможен до завершения расследования, а расследование, в свою очередь, невозможно без предоставления Вами запрашиваемых документов.

Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы для скорейшего проведения проверки.

С уважением,
Администратор Kingex.

*** конторам с недействительным номером регистрации и адресом я не буду предоставлять документы.

Верните биткойн!

Эльмира,

Мы строго соблюдаем международное законодательство, направленное на противодействие отмыванию денег. В связи с высокой оценкой риска присвоенной Вашим активам, монеты, отправленные в качестве оплаты по Вашей заявке заморожены до окончания проверки.

Возобновление негативной претензии не имеет смысла, так как манипуляция отзывами не повлияет на проведение проверки.

Обратите внимание, что сейчас именно Вы затягиваете решение ситуации отказываясь предоставить данные.

Пожалуйста, предоставьте необходимые материалы ответным письмом для скорейшего проведения проверки.

С уважением,
Администратор Kingex

"Понятие «заморожены», как и любые другие юридические термины в использовании криптовалют, возникает при обмене криптовалют на фиатные средства, а также при обмене их на бирже."

1) Обмена не происходило.
2) Вы не биржа.
3) Биткойн не имеет понятия замораживания.
4) Вы обязаны вернуть средства в той же платёжной системе, которой получили в любом случае. В данном случае — биткойн. Я не обязана вам предоставлять документы, если обмена на деньги нет (а его нет). Вы получили от меня биткойн — это криптовалюта, которая не входит в регулирование банками и государствами. Поэтому не уполномочены требовать AML, пока обмена на фиатные деньги не произошло.
5) Я загрузила с сайта юстиции Эстонии все документы на открытие вашей компании гражданином Украины. Ваша компания была закрыта 25 Марта 2024 года за непредоставление отчётности.
Если вы не вернёте мне средства, я обращусь в соответствующие органы, так как вы фактически присвоили биткойн себе.

Ну и напоследок. Спокойной ночи!
Я снова открываю претензию. Продолжим завтра (если будет спокойная ночь)

Эльмира, благодарим Вас за столь информативное комментирование.

Ожидаем запрошенные материалы ответным письмом на нашу почту для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением,
Администратор Kingex.

Претензию возобновляю
Средства не возвращены. Компания не действительная. Документы посылать не буду.

Эльмира, средства не будут возвращены до момента завершения AML-проверки.

AML-проверка невозможна без получения запрошенных материалов.

Предоставлять их или нет — Ваш выбор. Однако смысла в возобновлении претензии нет никакого, так как Вы сами очевидно затягиваете процесс и не хотите разрешить ситуацию.

С понедельника пойду подавать заявление в полицию. Я тоже из Запорожья. Думаю, вопрос будет решаться быстро.

Всего хорошего.

Эльмира, мы ни в коем случае не диктуем Вам, чем занимать Ваше время. Однако вне зависимости от Ваших комментариев и занятий, средства будут заморожены до момента прохождения AML-проверки. Ожидаем запрошенные материалы ответным письмом на почту. Спасибо.

Добрый день, Эльмира.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Mixing Service и Enforcement Action (скриншот проверки: https://bc.to/8kZ8ei ). Ваш криптоадрес связан с платформой Samourai Wallet (скриншот связи: https://bc.to/Xykv3N ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kingex.io/pages/kyc ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/BcFDg9 .

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Уважаемая администрация Best Change,

Прошу иметь ввиду, что сегодня я выслала свои автомобильные права в обменник. Но на результат возврата средств это никак не повлияло.

Я больше не буду пользоваться платформой Best Change и обменниками, которые здесь представлены. В ранних сообщениях я написала, что использовала сайт ***, где указала адрес получения обменника и оплатила lightning invoice. Про указанный кошелёк Samiurai я слышала, но это нонсенс, что обменники блокируют средства пользователей на основании таких проверок. Можно придраться к любой интернет транзакции, но это не даёт вам право на владение этими средствами. Если их это не устраивает, они обязаны вернуть отправителю. Ссылка на то, что средства заблокированы и они не могут ими пользоваться — это смешная отмазка. Требовать документы пользователя в обмен на возврат средств — тут можно злоупотреблять хотим как угодно. А получив документы, можно продать хотим данные третьим сторонам для мошеннических схем. Тем более, это обменник имеет номер регистрации компании, которая закрыта за нарушение отчётности.

Я постараюсь этот случай так не оставить

А пользователям этой площадки и обменника предлагаю делать выводы из этого моего опыта.

*хотим — этим (опечатки T9, писала с телефона)

Эльмира, к сожалению, Вы предоставили только идентификационные материалы без запрошенной информации о происхождении средств. Пожалуйста, предоставьте запрошенные материалы в полном объеме и формате, указанном в первоначальном письме, чтобы AML-департамент мог приступить к проверке в свое рабочее время.

Возврат средств, как и исполнение заявки, возможны только после завершения проверки. Срок проведения AML-верификации обычно составляет от 1 до 10 рабочих дней, однако, в зависимости от сложности расследования конкретного случая и сроков предоставления клиентом информации и документов, подтверждающих личность и происхождение средств, может длиться неустановленное время. О завершении и результатах расследования Вы будете уведомлены посредством письма, отправленного на адрес электронной почты, указанный в заявке.

Уважаемый клиент, Ваше личное мнение, к сожалению, отличается от мнения мирового сообщества и международных регуляторных органов. Обменники блокируют средства, которые подозреваются в причастности к незаконной и мошеннической деятельности; блокировка не равна владению средствами; если доказана причастность к нелегальным источникам, мы обязаны уведомить правоохранительные органы, а не вернуть средства отправителю. Очень жаль, что Вы так и не поняли, что означает «заморожены» и так уверены в своей правоте, очевидно действительно не понимая, что средства технически заблокированы. Мы требуем документы не в обмен на возврат, а для подтверждения легальности происхождения средств. Также просим Вас прекратить заниматься публичной клеветой и генерировать абсурдные теории о продаже Ваших данных. Именно Ваши средства поступили из источника, где совершенно точно отмываются средства, и именно мы в данной ситуации абсолютно четко следуем предписаниям международного антиотмывочного законодательства. Пожалуйста, мы будем благодарны, если Вы не оставите этот случай и расскажете всем, как тщательно мы соблюдаем правила. И наши пользователи также сделают вывод о том, что можно не переживать о том, какие средства от нас получат, в отличие от источника, из которого Вы нам прислали монеты.

С уважением,
Администратор Kingex.

В понедельник, 13 Мая, обменнику были предоставлены скан автомобильных прав, телефон для связи. Также был выслан скриншот транзакции из кошелька и скрины оплаты, показывающие, что транзакция была сделана через SWAP обмен Lightning Bitcoin -> Bitcoin напрямую на адрес обменника. Результат — прошло 5 полных дней — от обменника нет даже ответа, когда ему писалось повторное письмо в среду. Был ответ только от Best Change, что ожидайте.
Все факты, что были высланы — можно проверить за 10-20 минут.

Эльмира, все факты действительно можно проверить даже менее, чем за 1 минуту. Последнее письмо в ветке переписки по адресу Вашей электронной почты — отправленное нами в воскресенье, 12 мая 2024 года, в 21:18 (UTC +3:00) с уточняющим запросом по материалам, которые Вы изначально не предоставили. Ответа от Вас нам, к сожалению, так и не поступило. Ожидаем от Вас полную информацию в запрошенном объеме и формате, чтобы поскорее начать и завершить расследование Вашего AML-инцидента. Спасибо.

В понедельник вам был дан ответ отправителем средств со всеми скриншотами на адрес [email protected]. Копия была отправлена на адрес [email protected]. Письмо было отправлено с запросом подтверждения и был получен ответ от вашего сервера, что письмо доставлено. Прошу администрацию BestChange вмешаться.

Эльмира, мы получаем сотни писем в день, но последнее письмо от Вас мы получили 12 мая 2024 года в 16:00 (UTC +3:00). После чего в тот же день наши специалисты направили Вам уточнение. Более писем от Вас мы не получали. Пожалуйста, проверьте Вашу электронную почту и прекратите вводить в заблуждение наших пользователей и администрацию BestChange, а также искусственно затягивать ситуацию и составлять необоснованные обвинения. Ожидаем запрошенные материалы.

Никто не вводит в заблуждение. Письмо было отправлено вам с другого адреса — с адреса отправителя средств. Компания послана на адрес Best Change. Затем было отправлен вопрос, почему не отвечаете — в среду. Также отправитель средств отправил вам письмо сегодня полчаса назад и копию Best Change. Адрес отправителя средств я не привожу здесь — это личные персональные данные. Уж найдите письмо среди сотни писем. Или попросите Best Change его вам переслать, если выего в упор не видите.

Эльмира, именно вводите в заблуждение, так как если письмо было отправлено нам с другого адреса, то фактически Вы как наш клиент нам ничего не отправляли. Единственным идентификатором клиента в нашей системе является адрес электронной почты клиента.

Нам нет необходимости искать письма, так как все уточнения, материалы, данные принимаются только с адресов электронной почты, указанных в заявке, и коммуникация с третьими лицами также не осуществляется.

От Вас за период с 12 мая по сегодняшний день мы получили 2 письма — оба в последние 30 минут и оба — пересланные от другого отправителя. Еще раз подчеркиваем мы не принимаем и не рассматриваем письма третьих лиц. Пожалуйста, предоставьте полную информацию в запрошенном объеме и формате, чтобы поскорее начать и завершить расследование Вашего AML-инцидента в ответном письме, написанном и составленном Вами, а не посторонним лицом, не являющимся стороной в данном расследовании.

Сегодня, 18 Мая 2024 в 10:19 UTC времени я отправила вам письмо с моего емейл, копию послала на Best Change email. Это, кстати, было сделано ещё до последнего вашего сообщения. Пожалуйста, подтвердите получение этого письма с моего емейл.

Эльмира, пожалуйста, внимательно прочтите третий абзац нашего предыдущего комментария.

Я письмо вам отправила со своего емейл. Вы просто ***...

Эльмира, если Вы продолжите использовать оскорбления и публичную клевету, мы вынуждены будем отказаться от любых коммуникаций с Вами и просто будем ожидать предоставления материалов в запрошенном формате.

Еще раз объясняем.

Мы получили 2 письма.
Оба — пересланные от другого отправителя.
Эти письма составляли не Вы.
Мы не принимаем и не рассматриваем письма третьих лиц.

Пожалуйста, предоставьте полную информацию в запрошенном объеме и формате
в ответном письме,
написанном и составленном Вами, а не посторонним лицом, не являющимся стороной в данном расследовании.

Касательно Вашего оскорбления: мы не используем средства, отмытые запрещенными сервисами, не выдаем себя за других людей, не прибегаем к угрозам и шантажу, строго следуем международному законодательству, не отклоняемся от установленных правил и не нарушаем принципы безопасности. Вы точно уверены, что эти комментарии пишете Вы, а не третье лицо, выдающее себя за Вас?

Для администрации BestChange, если вы, конечно, с этим обменником не за одно
Этот обменник находится в чёрном списке на ресурсе *** Видимо, кинули они народу не мало. Так что пока этот обменник представлен у вас в списке — вы подвидите своих посетителей и клиентов, и они теряют деньги.

Ну и для читателей — обменник так и не вернул средства. Это ***.

Эльмира, мы в очередной раз настоятельно просим Вас перестать распространять публичную клевету, а в конце концов предоставить запрошенные материалы. Вы, правда, ссылаетесь на мошеннический ресурс, где в так называемом черном списке находятся 6069 обменников, вероятнее, всего спарсенных со всей сети и не заплативших за исключение? Это действие с Вашей стороны очень показательно как для нас, так и для Администрации BestChange.

Напоминаем, именно Вы прислали нам средства, отмеченные высоким риском AML из-за их прямой связи с миксером — сервисом для отмывания средств, полученных незаконным путем. Давайте уточним, кто более подпадает под классификацию мошенников: пользователи миксеров или сервисы, соблюдающие международное антиотмывочное законодательство?

Подчеркиваем: со своей стороны, мы снова отправили Вам запрос 22 мая, и снова не получили никакого ответа.

Просьба Администрации BestChange связаться с пользователем и поспособствовать предоставлению необходимых материалов, а также ограничить пользователю возможность комментирования сервисов на платформе мониторинга из-за открытой клеветы, дискредитации и отсылки к мошенническим ресурсам.

С уважением,
Администратор Kingex.

Уважаемый Андрей!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Александр!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили наш сервис. Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам лучший опыт обмена криптовалют. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь, мы всегда рады обеспечить максимальный комфорт при обмене!

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемая Екатерина!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Дмитрий!

Благодарим за обратную связь! Мы рады, что Вы оценили наш сервис, и надеемся, остались довольны скоростью операций и курсом. Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, мы всегда рады помочь.

Спасибо, что Вы с нами!

Hi Alina!

Thank you for your feedback! We are glad that you appreciated our work. If you have any additional questions or need assistance, please contact our team. We are always ready to provide quality service!

Thank you for being with us!

Шановний Юрій!

Дякуємо Вам за відгук про наш обмінник криптовалют! Ми раді, що Вам сподобався вигідний курс. Ми також пишаємося швидкістю обробки заявок, а наша професійна служба підтримки завжди готова допомогти, якщо у Вас виникнуть додаткові питання або знадобиться консультація.

Дякуємо, що Ви з нами!

Уважаемый Александр!

Благодарим Вас за отзыв о нашем обменнике криптовалют! Мы рады, что Вы оценили выгодный курс. Мы также гордимся быстрой скоростью обработки заявок, а наша профессиональная служба поддержки всегда рада помочь, если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется консультация.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Юрий!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили скорость нашей работы. Также хотим отметить, что мы постоянно стремимся предлагать нашим клиентам выгодные курсы обмена и обеспечивать высокий уровень безопасности во всех наших операциях. Ваше доверие очень важно для нас! Если у Вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь, пожалуйста, обращайтесь.

Спасибо, что Вы с нами!

Уважаемый Ulqq!

Спасибо за Ваш отзыв! Мы рады, что Вы оценили наш сервис. Мы всегда стремимся предоставлять нашим клиентам лучший опыт обмена криптовалют. Если у вас возникнут вопросы или нужна помощь, мы всегда рады обеспечить максимальный комфорт при обмене!

Спасибо, что Вы с нами!