Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Моя AML проверка показала отсутствие риска!

С 26.04.2025 ожидаю ответ, пока никто не ответил.
Будьте осторожны!
Ни в коем случая не совершайте обмен через данный сервис.

Здравствуйте, Vladimir,

В вашей транзакции было обнаружено наличие меток высокого риска. Обработка такой транзакции несет риски для нашего обменного пункта. С данной политикой AML вы согласились при создании заявки.

Инструкция для возврата средств была вам предоставлена.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Я пользовался вашим сервисом не первый раз! И только на 4 раз что то вылезло)) классная работа. Единственная просьба ускорить процесс возврата.

Vladimir,

Просим не возобновлять претензию - по правилам мониторинга она не имеет обоснования.

Ваши документы будут рассмотрены в ближайшее время. Ожидайте ответа на почту.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день,

Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходимо прохождение проверки. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправил запрошенные данные сутки назад, ответа так и не получил. Сколько ожидать свои средства назад непонятно…

Vladimir,

Средства успешно возвращены вам в результате прохождения верификации.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Здравствуйте, Сергей,

По почте, указанной в отзыве, заявок в нашем сервисе не обнаружено. Возможно, вы ошиблись обменным пунктом.

Если у вас остались вопросы по поводу обмена - можете обратиться в техническую поддержку нашего сайта на почту или в онлайн-чат.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Не ошибся. Я навсегда запомнил этот сервис. А почту другую указал. Мало ли что можно от вас ждать.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий,

Несмотря на общий риск транзакции, который составляет 51.18%, в вашей транзакции обнаружено наличие меток высокого риска. Обработка такой транзакции несет риски для нашего обменного пункта. С данной политикой AML вы согласились при создании заявки.

Инструкция для возврата средств была вам предоставлена. Ожидаем предоставления запрошенных документов.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Господи, что же не так и какие только прекрасные люди и куда только не забираются. Ваши данные мы никуда не отправим — можете не переживать. На слово верю, ребят. Еще и фейс айди сними. Вы не являетесь каким-то уполномоченным лицом, которое может требовать документы. Не важно, что у вас там произошло после нажатия галки. Если видите ли или максимально белые средства для вас стали серыми и подозрительными, так верните их назад на тот же адрес с которого они пришли. С какого лешего я обязан предоставить паспортные данные. Видео с ними и еще и голос свой. Претензия не будет снята.

Администрация bestchange. Средства не возвращены. Никаких движений нет. К вам обращаюсь с данном отзыве. Вы считаете это нормой? Посмотрите отзывы, которые в серой зоне. Почему обменник продолжает работать, если они не решают все эти схожие проблемы?

Дмитрий, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Дмитрий,

Инструкция для возврата средств была вам предоставлена. Ожидаем предоставления запрошенных документов.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Да пусть эти правоохранительные органы и приходят ко мне. Раз они их боятся. Проблем нет. Это живые люди. А здесь я отправил средства и никому до меня не было дела. А вот как мне понадобились они обратно, сразу нужны и aml и kyc и все остальное. И я вам задал вопрос о том, что не я первый, кто жалуется на этот пункт в связи с тем, что они берут конскую комиссию за возврат средств, которые им не принадлежат. Еще и посягают на личную информацию. Опять же. Я готов подтвердить свою личность, но только тем, кто имеет право ее подтверждать, а не каждому встречному.

Мы с вами на два фронта общаемся. Жду возврата средств.

Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

Дмитрий, пожалуйста, обратитесь в поддержку обменного пункта напрямую и следуйте инструкциям.

Почему вы переводите претензию в нейтральный статус, если средства еще не вернули?

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Возобновите претензию. Данные предоставлены. Средства не возвращены. Администрация bestchange.

Деньги возвращены за минусом 5%. Неплохая комиссия за неудавшуюся сделка и головняк. И на этом спасибо. Претензия за возврат — снята.

Здравствуйте, Голубев Дмитрий Алексеевич,

Просим вас вести комментирование в рамках одного отзыва, а не оставлять новые.

Возврат был произведен в результате верификации согласно нашей политике AML, с которой вы согласились при создании заявки.

Мы не работаем с активами, имеющими метки высокого риска, а так же советуем вам воздержаться от их использования.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Вы не рабортаете — вы людям портите нервы и настроенеие — - вы сами посмотрте — у вас каждый день одно и тоже

может дело в вас?
ну не модет так быть что все кругом полупокеры — а вы там одни дартаньяны.

Вы там пару фраз выучили и гоняте их по кругу
АМL
мы не рабьотаем с высокими рисками
вы соглашение

и хрен от вас чего добьешся

Вообще — это не решенеи пробеммы
а какойто разговор и искуственным интелектом с прописанным алгоритмом

если зашел в тупик — говори про хайриски и АМL.

Дополнение к отзыву 24 апреля 2025 08:51. Как итог, при возврате денежных средств в связи с нерешенной проблемой, произошедшей целиком по вине обменника, они вернули мне меньшую сумму, обосновав это комиссией! вдумайтесь, обменник берет комиссию за невыполненную ими же работу. Таким образом, потрачены время, деньги и нервы, обмен не произведен. Решайте сами.

Здравствуйте, Наталья,

Ваши средства никто не утрачивал. Подтверждение платежа и зачислений - стандартная процедура, в этом нет ничего сложного.

В вашем случае вы отказались от предложенных условий проведения обмена, вам был осуществлен возврат средств. Финансовых обязательств перед вами мы не имеем.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Не вводите пользователей в заблуждение. Возврат средств был инициирован вами, комиссия в размере 1 USDT за возврат средств была списана согласно пункту 5.2.2. правил нашего сервиса, с которыми вы подтвердили ознакомление и согласие при создании заявки.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Вы мне сами написали что оплата возможно только по 3-5 тыс с подтверждением
Я надеюсь вы понимаете на сколько это не удобно и какой риск для карты делать переводы по 20-30 раз в день
И эта информация была вами предоставлена уже после того как вам перевели деньги
После вы удержали комиссию хотя по факту вынудили сами не предоставив комфортных условий для обмена
Не знаю что с вами произошло, но обменник испортился очень сильно, заметно даже по последним отзывам! Может не все плохие а только у вас проблема?

Здравствуйте, Наталья,

В вашей транзакции было обнаружено наличие меток высокого риска. Обработка такой транзакции несет риски для нашего обменного пункта. С данной политикой AML вы согласились при создании заявки.

Средства были возвращены согласно политике в результате прохождения KYC.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Здравствуйте, Владимир,

Ваша транзакция не прошла проверку AML. Просим вас обратить внимание не только на общий риск, но и на отдельные метки высокого риска.

Инструкция для возврата средств была вам предоставлена, ожидаем прохождения верификации.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Голубев Дмитрий Алексеевич,

Не вводите пользователей в заблуждение. Ваша транзакция не прошла проверку AML. Вам была предоставлена качественная поддержка, оператор четко разъяснил вам порядок действий для возврата средств. Однако вместо предоставления документов вы выбрали оспаривание результатов проверки. Доступ в онлайн-чат вам был ограничен согласно правилам.

Ожидаем от вас предоставления документов.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Не ввожу — все было предоставлено — есть отправленно письмо, с вашими нелепыми требованиями — со всеми личностними данными, видио с ринами и прочим,
поддержка была на уровне — сидите ждите — на вопрос сколько ответ — ждите
от операторы были угрозы праваохранительними органами, угрозы баном, игнор воростов,
и ответы на ровне — отвали.

Откройте чат — с операторм — там он подтвердил что письмо получено, чего вы еще ждете я не знаю.

Письмо было отправлено в 14,31 а вы до сих пор его ждете?
что творится то?

Голубев Дмитрий Алексеевич,

Обращения рассматриваются в порядке очереди. Вам обязательно будет направлен ответ. Пожалуйста, ожидайте.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. Подробный отчет отправили Вам на почту.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

При всем уважении, я Вам отправил результаты проверки, с другими показателями, используемого ими же сервиса. Где показатель соответствует их ожиданиям и является проходным. Но в принципе мне позиция ясна, спасибо.

Сергей, Вы проверяли криптоадрес, тогда как следует проводить AML-проверку самой транзакции по отправке средств.

Также еще раз обращаем Ваше внимание, что необходимо ориентироваться на уровень высокорисковых индикаторов, а не общий Risk Score.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ed,

Согласно нашей политике, транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60%. С правилами и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Возврат произвели согласно нашей политике AML.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions, Gambling, Enforcement action и маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,

Возврат произведен согласно нашей политике AML, с которой вы подтвердили свое согласие при создании заявки.

Всего вам наилучшего.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Здравствуйте, Oleg,

Выплата производится дробно через сторонние платежные системы. Об этом вы были уведомлены перед оплатой вашей заявки.

Перед началом обмена Ваша заявка была отложена с комментарием "Свяжитесь с нами в чате нашего сервиса" для обсуждения условий, т.к. Вы не отвечали.

С условиями обмена вы не согласились, в связи с чем был произведен возврат средств за вычетом комиссии сети.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Здравствуйте, Александр,

Ваша транзакция приостановлена согласно нашей политике AML, с которой вы подтвердили свое согласие при создании заявки.

В вашем случае транзакция имеет полный набор меток высокого риска. Согласно политике, транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% ИЛИ транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing).

Ожидаем от вас прохождения процедуры верификации личности и источника происхождения активов.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Предыдущие 10-12 транзакции шли с того же адреса (27.5% Low risk level) и с того же источника (биржа Trusted sources Exchange Licensed) также частично имели эти метки и вы их не блокировали. В данном случае, "полный набор меток высокого риска" — это менее 2% и совсем уж точно не "полный", как вы написали ("Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing").
Видимо сейчас в обменнике дела идут не самым лучшим образом.

Отправлять свои данные человеку, о котором я знаю только email, я конечно же не буду.

Для вас видимо потеря одного постоянного клиента не является проблемой. Я буду считать потерянные у вас деньги комиссией за прошлые транзакции и буду работать с другими обменниками.

А вас не рекомендую от слова совсем, тк Фактическая комиссия с потерями получается конской.

Добрый день,

Cогласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Sanctions.

С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://getblock.net/en/report-preview/06e405da-b4d4-3409-1448-ce8afcfb589c

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дарья,

Вам предложили альтернативный вариант выплаты - вы от него отказались.

Приносим свои искренние извинения за предоставленные неудобства.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc

Альтернативный вариант это 2-3 перевода, но длительное ожидание и перерассчёт суммы на другой курс (как понимаю — худший). Нет, спасибо.

Здравствуйте, Елизавета,

Елизавета,

Условия обмена были обсуждены с вами еще перед началом обмена, и вы их изначально приняли.

Средства были вам возвращены в кратчайшие сроки.

С уважением, Администрация Global-Ex.cc