Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Максим,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Сергей,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Barry,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Ольга,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Artem,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Роман,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Ягор,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Федор,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Дмитрий,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Людмила,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Елена,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Константин,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Дмитрий,
к сожалению такие условия обмена, возврат сможем сделать только после выполнения наших условий

Какие условия? Вы сегодня таких же 8 сделок провели и ничего не просили а тут на эти же монеты попросили документы? Верните деньги обратно.

Все условия соблюдены, Вы сами это подтверждаете так как все 8 транзакций Вас всё устраивало.

Пока не назовёте причину для предостовления документов я ничего не буду скидывать. Жду реакции bestchange и возврата денег.

Просто почитайте чат с ними
Здравствуйте. Уточните пожалуйста, с какой целью совершаете дробление депозитов. Также необходимо предоставить:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
ExHub, 23:41
Доброго времени суток, уже писал Вам месяц назад примерно с тем же запросом. Дробление потому что на другом обменнике уже был случай что отправил сразу 1 BTC и потом деньги заморозили потому что их взломали, ну как они заявляют я *** что у них там, прищлось ждать 2 месяца пока вернули обратно. У Вас же нет в политике запрета на количество обменов в чём причина?
Вы, 00:10
Я не хочу рисковать просто такой большой суммой за раз
Вы, 00:11
Также необходимо предоставить:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
ExHub, 00:12
Зачем? до этого Вы ни разу не просили всё было ок, в чём причина заморозки транзакции и просьбы документов?
Вы, 00:13
это требование нашей службы безопасности
ExHub, 00:14
на основании чего такие требования? У Вас в правилах нету такого, все требования мной соблюдены согласно FAQ вашего сайта, или переведите деньги или верните обратно на тот же адрес, я лучше пойду в нормальный обменник без приколов
Вы, 00:15
к сожалению возврат возможен только после выполнения требований
ExHub, 00:17
С какого перепуга?
Вы, 00:17
Требования по риску соблюдены, считаю это неправомерно
Вы, 00:18
к сожалению такие условия
ExHub, 00:18
Возвращайте обратно деньги или будем открывать спор на всех форумах и площадках, Вы же как-то перевели 0.9 Монет
Вы, 00:19
Внимание
На нашем сервисе каждая транзакция проходит амл проверку. В случае если криптовалюта отправленная Вами будет иметь High Risk или связана с нелегитимными источниками — будет проводиться проверка личности.
Вы, 00:23
Вот единственная причина почему я должен отправлять Вам свои фото и пасспорт, но у меня с риском всё ок так что делаю Вывод — вы тупо решили эти деньги оставить себе. Делайте возврат
Вы, 00:24
к сожалению возврат возможен только после предоставлении документов
ExHub, 00:25
Ок покажите где на сайте у Вас в правилах это написано и я скину Вам фото
Вы, 00:28
Выглядит как бред. Почему только сейчас фото просите а не сразу при первой транзакции?
Вы, 00:29
Отвечайте, почему Вам нужны документы. Потому что не ответ
Вы, 00:37
у нас на сайте все требования прописаны
ExHub, 00:38
Ну так почему Вы именно на этой транзакции ***?
Вы, 00:39
наша служба безопасности так посчитала
ExHub, 00:40
На каком основании?
Вы, 00:41.

Дмитрий, к сожалению возврат возможен только при выполнении наших требований

6.9 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя, в целях предотвращения мошеннических и других действий, которые могут нанести финансовые и репутационные потери для Сервиса или Пользователя до выяснения обстоятельств.
ExHub, 00:45
ок и где тут пошеннические действия?

Просто чтобы Вы тут все понимали какой бред) Я у них менял больше месяца с одного и того же адреса кучу раз и все их устраивало, и тут на тебе. Давай доки. Почему? Покачану)

"6.9 Сервис exhub.io вправе бессрочно приостановить операцию и удержать средства Пользователя" — Вы хоть сами читали что написали? Вы можете заморозить транзакцию) Но не просить документы без причины.

Дмитрий, к сожалению такие условия обмена, возврат сможем сделать только после выполнения наших условий

Ваши "условия" — придуманы находу, возвращайте деньги.

В момент создания сделки — Вы на сайте не предупредили об этом. Так что делайте возврат и меняйте на сайте текст.

А самое интересное — как документы помогут Вам понять что это действительно мой кошелёк и я его не украл? ))) У кошелька нет фото)

Обращаем ваше внимание на то, что сервис exhub.io не принимает средства с высокорискованных источников. Каждая входящая транзакция проходит проверку через независимый AML сервис. В случае если транзакция имеет более 70% риска, такие платежи будут приостановлены. И после прохождения верификации личности они будут вам возвращены за вычетом комиссии сети! Обмен таких средств невозможен! — У меня такого риска нет. Блокировка без причины. Жду возврата.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска. — Это не правда. Покажите отчёт где моя криптовалюта имеет высокий риск. Администрация сайта обменника этого не подтвердила. Что за приколы? Риск средний. Претензия не снята.

Раз у вас есть все данные сделки, возьмите данные и проверьте например у aml бот и покажите мне где там высокий риск. Bestchange обьясните мне если у меня крипта с высоким риском почему все предыдущие сделки которые я 3 часа назад провёл были с того же адреса но они нормальные и всё всех устраивало а теперь вдруг высокий риск. Это таже крипта что и 3 часа назад!

Дмитрий, результаты проверки отправили Вам на почту, пожалуйста, проверьте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

На Вашем изображении 78% зелёного и только 0.5% красных 2 пункта и там в красном нет ни одного из тех пунктов что Вы написали. Я не понимаю в чём суть претензии и требований.

DarkMarket, Sanctions, Enforcement action — нету там ниодного из этих пунктов.

AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах — Это не правда. Обменник в переписке написал совсем другую причину. Сами читайте

Здравствуйте. Уточните пожалуйста, с какой целью совершаете дробление депозитов. Также необходимо предоставить:
1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Я думал на bestchange адекватная администрация а не *** какие-то.

Здравствуйте, Богдан, при создании сделки вы давали согласие с нашей политикой АМЛ. Написали вам сразу что нужно указать другой кошелек, как только вы прислали другой сразу его изменили.

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александр,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Людмила,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Елена,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Сергей,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Александра,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Ури,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Максим,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub

Здравствуйте, Светлана,

Благодарим вас за обратную связь и за доверие.
С уважением, команда ExHub