Здравствуйте. По вашей заявке выявлен высокий риск, связанный с AML. В связи с этим транзакция была заморожена биржей для проведения дополнительной проверки.

Мной были предоставленны все запрошенные Вами данные, сначала вы озвучили сроки вовзрата 1 час, теперь уже 10 дней.

Ознакомьтесь с правилами по AML проверке у нас на сайте, также можем выслать от биржи слова

Вы озвучили возврат в течении 1 часа, могу так же выслать скрин переписки с Вами. Возврат не был осуществлен. Притензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Хотим уточнить, что оператор имел в виду, что возврат в большинстве случаев действительно производится в течение одного часа. Однако, в соответствии с AML-политикой и внутренними регламентами сервиса, стандартный срок обработки возврата может составлять до 10 рабочих дней.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк.
В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Хотим уточнить, что оператор имел в виду, что возврат в большинстве случаев действительно производится в течение одного часа. Однако, в соответствии с AML-политикой и внутренними регламентами сервиса, стандартный срок обработки возврата может составлять до 10 рабочих дней.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк.
В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк.
В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк.
В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк.
В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваше заявление о том, что "возврат не был осуществлён", преждевременно, так как срок исполнения ещё не истёк.
В связи с этим, считаем текущую претензию безосновательной до момента окончания установленного срока обработки.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Мной были предоставлены все данные необходимые для возврата сроки были озвучены в течении 1 часа. Транзакция по AML боту чистая, причина по которой вы задерживаете мои средства мне не понятны. Пока возврат не будет осуществлен претензия будет активна, как только денежные средства поступят на кошелек можете закрывать претензию.

Возврат не был осуществлен. Претензия будет обновляться пока деньги не поступят на указынный для возврата кошелек.

Хотим уточнить, что оператор имел в виду, что возврат в большинстве случаев производится в течение одного часа, а также по результатам проведённой проверки транзакции в рамках нашей AML-политики, были выявлены признаки, требующие дополнительного внимания и соблюдения регламентных процедур. Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Ваша транзакция имеет высокий риск, мы отправили запрос на бирже чтобы вам осуществили возврат. Сейчас от нас ничего не зависит, биржа отправляет обычно в течение 1 дня в том случае если кошелек отправителя отличается от кошелька возврата. Ускорить сейчас никак не возможно, ждем пока биржа проведет! Спасибо за понимание!

Не возобновляйте пожалуйста претензию. С нашей стороны сделали все возможное для ускорения

Пока денежные средства не поступили на мой кошелек считаю претензию обоснованной. Как вы написали выше это "ваша субъективная AML политика" по которой зависили мои деньги. Как только вы вернете денежные средства претензия будет закрыта. До тех пор пока денежные средства не поступят на мой кошелек, претензия будет висеть активной. поэтому это в Ваших интересах как можно быстрее осуществить возврат.

Хотим подчеркнуть, что AML-политика, это не субъективная инициатива нашего обменного пункта, а обязательное требование законодательства и регуляторов, которому подчиняются все финансовые сервисы. И Ваши повторяющиеся сообщения с утверждением, что "возврат не был осуществлен", при том, что срок исполнения не истек, не изменят статус заявки и не ускорят процесс. Также обращаем внимание, что беспричинное возобновление претензии может рассматриваться как намеренное нанесение ущерба репутации нашего обменного пункта.

Причина возобновление претензии отсутствие возврата. Пока я не получу возврат счтиаю свою претензию обоснованной. Вы указали что: биржа отправляет обычно в течение 1 дня в том случае если кошелек отправителя отличается от кошелька возврата. в данном случае вы могли осуществить возврат на кошелек с которого получили транзакцию, но вы просто попросили кошелек для вовзрата, он Вам был предоставлен. Тем самым вы сами намеренно затягиваете процесс осуществления возврата. Другие обменники принимают переводы без каких либо вопросов по AML, посколько как я написал выше AML бот подтверждает что транзакции с моего кошелька чистые и проблема в зависших деньгах только по вине Вашего сервиса. Как только вы осуществите вовзрат незаконно заблокированных денежных средства претензия будет снята. В ваших интересах выйти на связь с биржей и решить вопрос с ускорением транзакции возврата. Ваши репутационные потери зависят исключительно от сорости возврата моей транзакции.

1 - Перед осуществлением возврата, считаем необходимым спросить у клиента адрес кошелька, на который его нужно произвести. Вы лично предоставили адрес другого кошелька, а не с того, с которого отправляли денежные средства, следовательно любые утверждения касаемо преднамеренного затягивания процесса являются необоснованными.
2 - Ваше утверждение о том, что другие обменные сервисы не применяют AML-политику, не освобождает нас от обязанности соблюдать международные стандарты и регламенты.
3 - Мы не являемся причиной "застревания" ваших денежных средств - операция была приостановлена из-за сработавших AML-фильтров, и возврат в скором времени будет запущен. Он будет выполнен строго в рамках регламентного срока.

Просим Вас воздержаться от необоснованных обвинений, мы уже написали бирже, чтобы Ваш возврат был осуществлен быстрее, спасибо.

Добрый день.

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.
Обменный пункт действует строго согласно правилам международной AML-политики.

Согласно правилам информационной безопасности Вам необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидать окончания проверки.

Претензия переведена в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

1 — Вы видели адрес кошелька с которого была произведена транзакция, о том что это влияет на скорость зачисления денежных средств не было сообщено.
2 — Все сервисы представленые на площадке Bestchange придерживаются политики AML, мой кошелек был проверен на независимом AMLbot'e что показло, что кошелек и денежные средства не имею отношения к никакой незаконной деятельности. Поэтому мне не понятно какие у Вас "стандарты AML" которые ведут к блокировки денежных средств Ваших клиентов.
3- Вы выше озвучивали что это Ваши AML фильтры сработали, Ваша цитата: а также по результатам проведённой проверки транзакции в рамках нашей AML-политики, были выявлены признаки, требующие дополнительного внимания и соблюдения регламентных процедур.

Поэтому пока денежные средства не вернутся на мой кошелек, свои притензии считаю обоснованными.

Еще раз уточните сроки возврата, изначально вы озвучивали 1 час, далее 10 дней, далее прозвучали такие сроки: Вы указали что: биржа отправляет обычно в течение 1 дня в том случае если кошелек отправителя отличается от кошелька возврата

Какие сроки возврата по данной оперции?

Администрация мониторинга обменных пунктов BestChange, прошу обратить внимание, на то что с моей стороны все данные в обменные пункт были предоставлены.

В таком случае необходимо ожидать окончания проверки.

Поскольку с моей стороны все данные предоставлены вовремя и в полном объеме. Переведите статус притензии в Активную до тех пор пока обменник не вернет денежные средства которые он удерживает, как только денежные средства поступят обратно на кошелек претензию можно будет убрать.

Денежные средства поступили, вопрос закрыт.

Здравствуйте, Citron, Напишите в нашу поддержку с ID вашей заявки

Заявка ***

Здравствуйте, Андрей, Вас уведомляли о несоблюдении регламента по срокам, и вы согласились дождаться завершения обмена. Также вы могли запросить возврат средств, и мы бы оперативно его осуществили. О разбивке выплат на несколько платежей вам также сообщали заранее. По поводу претензии от банка вы не обращались к нам и не предоставляли никаких подтверждающих документов. В связи с этим настоятельно просим вас связаться с нашей службой поддержки для урегулирования данной ситуации. А с оператором будет проведена разъяснительная беседа.

Вы предупреждаете обо всем, только после того как я уже отправил вам деньги. Конечно когда курс просел и вы хотите отказаться от исполнения заявки, мне это стало не выгодно. По претензии от банка я написал в вашем боте и вы мне ответили что такой клиент попался. Если последует продолжение от банка обязательно напишу.

Здравствуйте, Danila, Мы в процессе решения данной ситуации, оставайтесь на связи.

Добрый день,

Уважаемый пользователь, по имеющимся данным Вам была произведена выплата по заявке.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.