|
Обменный пункт Криптохаб
Перейти на сайт Криптохаб
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 5520 | ||
| Возраст: | 4 года и 4 месяца | Финансовых претензий: | 056 | ||
| На BestChange: | 2 года и 9 месяцев | Всего валют: | 40 | ||
| Страна: |  |
Курсов обмена: | 76 | ||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | $577 324 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте Криптохаб был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору Криптохаб скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в Криптохаб, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Евгений |  |
46.31.31.* | 24 декабря 2024 13:36 |
Шикарный обменник! Очень вежливые консультанты! Советую! Вывод за 15 минут осуществили!
0
КомментироватьУдалить
| Павел | |
88.204.26.* | 19 декабря 2024 12:49 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Претензия переведена в нейтральный статус администрацией мониторинга
В процессе обмена заявка зависла якобы по причине не прохода aml. Я начал думать что происходит, сам сделал aml в двух сервисах и ни один не выдал каких то рисков. Выходит они просто собирают персональные данные. Отправил 1500 usdt несколько часов назад, менял на новый кошелек TON, какие там могу быть проблемы? Прошу compliance ПРОВЕРЬТЕ снова информацию или дайте ответ что именно не так с транзакцией, какой риск? Денег нет. Пишут записать им видео себя, паспорт и т.д. и только тогда они отдадут назад деньги за вычетом комиссии. Не рекомендую связываться с ними, похоже просто им нужны перс. данные. Сейчас видео и т.д. сделаю. Но это полная ерунда. Обьясните в чем подвох, может compliance напутали что то?
| Администратор Криптохаб | 19 декабря 2024 13:14 |
Здравствуйте, Павел!
Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 63.6 % ). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
Sanctions - 23.8%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://cryptohub.llc/documents/agreement ), Ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту [email protected] , вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту [email protected] , обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
Ваши активы имеют высокий уровень риска (Risk Score — 63.6 % ). Кроме того, в Вашей транзакции выявлены следующие категории высокого риска:
Sanctions - 23.8%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML/CTF и KYC, а также с пользовательским соглашением. Согласно пункту (пункту 8.6. https://cryptohub.llc/documents/agreement ), Ваша транзакция была заморожена.
Для начала рассмотрения процедуры возврата средств, пройдите верификацию, письмо о которой было отправлено отделом Compliance, после напишите данные для возврата на почту [email protected] , вся информация и последовательность Вам была отправлены на почту указанную в заявке.
Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту [email protected] , обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Спасибо за понимание!
| Павел | 19 декабря 2024 13:35 |
Все отправил, Вы мне в ответ тоже самое — пришлите то и то. Денег нет досихпор.
| Павел | 19 декабря 2024 13:42 |
Я проверил на Getblock и BitOK AML никто не выявил проблем. Только Вы. Отсюда мысль что вы просто собираете персональные данные, а не занимаетесь обменами.
| Администратор Криптохаб | 19 декабря 2024 13:56 |
Павел, напишите данные для возврата на почту [email protected]
Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту [email protected], обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней.
Обратите внимание: информация отправленная на электронную почту [email protected], обрабатываются в рабочее время — с понедельника по пятницу, с 10:00 до 20:00 (UTC+3). Время ответа может составлять до 5 рабочих дней.
| Павел | 19 декабря 2024 14:19 |
Реквизиты отправлены. Денег пока нету. Кто Ваш партнер по AML? Это ведь не является секретом, я хочу заранее проверять все свои входящие деньги. Потому что как я указал выше — никто из тех, кто занимается AML не выдал никаких подозрений. Только Вы.
| Администратор Криптохаб | 19 декабря 2024 14:42 |
Павел, на данный момент необходимо дождаться завершения проверки верификации. После предоставления информации отделу Compliance, ожидайте ответ с почты [email protected].
По дополнительным вопросам можете обращаться в поддержку на электронную почту: [email protected]
Спасибо за понимание.
По дополнительным вопросам можете обращаться в поддержку на электронную почту: [email protected]
Спасибо за понимание.
| Павел | 19 декабря 2024 14:59 |
Так и не ответили кто Ваш партнер по AML? Я хочу сам проверить свой кошелек. Потому что есть сомнения относительно Вашего заключения. P. S. На момент написания средства не возвращены. Скоро рабочий день закончится у обменника.
| Администратор Криптохаб | 19 декабря 2024 15:41 |
Павел, верификация проверяется отделом Compliance. Обращаем Ваше внимание, что обработка заявок и писем, поступивших на электронную почту отдела Compliance, осуществляется в рабочие часы: понедельник – пятница, с 10:00 до 20:00 (UTC+3).
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете обратиться в службу поддержки по адресу: [email protected].
Спасибо за понимание!
Если у Вас возникли дополнительные вопросы, Вы можете обратиться в службу поддержки по адресу: [email protected].
Спасибо за понимание!
| Павел | 19 декабря 2024 17:17 |
Отправил на емаил комплаинс так же скрины трех разных AML сервисов проверки, нет никаких красных флагов моего кошелька. Похоже либо ошибка у AML партнера обменника(который они так скрывают), либо умышленно данные собирают. Могу предоставить администрации bestchange все данные, в том числе и результаты проверок у любых aml сервисов своего кошелька. Денег так и не пришло, а они уже закрыли рабочее время. Ждем завтра. 1500 долл пока что удерживают. Как только вернут отпишусь тут. Я все понимаю что AML, но никакой сервис не говорит о риске моего кошелька, похоже просто на выдумку или ошибку.
| Администратор Криптохаб | 19 декабря 2024 19:24 |
Павел, AML - отчет Вашей транзакции предоставит отдел Compliance, для запроса информации напишите на почту: [email protected].
Вся информация по Вашему кейсу будет предоставлена по запросу Администрации мониторинговой площадки BestChange.
Вся информация по Вашему кейсу будет предоставлена по запросу Администрации мониторинговой площадки BestChange.
| Павел | 19 декабря 2024 19:26 |
Мне сейчас просто ждать? Денег так и не получил.
| Администратор BestChange | 24 декабря 2024 10:22 |
Добрый день,
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, была выявлена связь адреса кошелька с которого Вы оплатили заявку, с адресом кошелька который непосредственно взаимодействовал с подсанкционной биржей Garantex.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, была выявлена связь адреса кошелька с которого Вы оплатили заявку, с адресом кошелька который непосредственно взаимодействовал с подсанкционной биржей Garantex.
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.
Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
94.137.42.* | 24 декабря 2024 08:49 |
Второй раз воспользовался проектом! Всё прошло гладко. Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Артём | |
83.97.0.* | 24 декабря 2024 08:29 |
Хороший обменный пункт, быстро вывел USDT в руб.
0
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
92.252.229.* | 24 декабря 2024 08:19 |
Отличный обменник, все без проблем и задержек по хорошему курсу. Советую!
0
КомментироватьУдалить
| Фёдор | |
95.26.148.* | 24 декабря 2024 08:04 |
Cамый быстрый обменник и без заморочек. Thanks!
0
КомментироватьУдалить
| Константин | |
37.22.43.* | 24 декабря 2024 07:55 |
Как обычно все шикарно.
0
КомментироватьУдалить
| Вадим | |
109.252.85.* | 24 декабря 2024 07:47 |
За обмен Благодарю, быстро и четко! На первом месте скорость обмена!
0
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
185.119.2.* | 23 декабря 2024 14:19 |
Практически моментальный обмен без всяких проблем. Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Ярослав | |
178.71.92.* | 23 декабря 2024 14:11 |
Быстро и просто, одним словом — то, что и нужно.
0
КомментироватьУдалить
| Никита | |
95.26.11.* | 23 декабря 2024 14:03 |
Вежливый персонал. Все очень быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Фёдор | |
37.1.31.* | 23 декабря 2024 13:54 |
Ребята молодцы, работают четко. Так что развивайтесь, буду с вами работать еще!
0
КомментироватьУдалить
| Илья | |
178.57.124.* | 23 декабря 2024 13:45 |
Хороший обменник, все очень быстро-без обмана-рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Марк | |
185.17.135.* | 23 декабря 2024 13:35 |
Самый лучший и удобный сайт, который мне попался. Теперь меняю только здесь!
0
КомментироватьУдалить
| Никита |  |
92.222.100.* | 23 декабря 2024 13:28 |
Отличная и оперативная работа. Продолжайте радовать клиентов! Благодарю.
0
КомментироватьУдалить
| Степан | |
91.202.44.* | 23 декабря 2024 12:23 |
Один из лучших обменников. Удобный сервис. Качество+, надёжность+
0
КомментироватьУдалить
| Елисей | |
91.122.56.* | 23 декабря 2024 12:13 |
Без заморочек. Информативно, прозрачно.
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
109.108.50.* | 23 декабря 2024 12:01 |
Обменял 2к бачей с самой низкой комиссией на рынке спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
5.59.134.* | 23 декабря 2024 11:54 |
Обмен прошел без проблем. Все хорошо.
0
КомментироватьУдалить
| Антон | |
79.173.67.* | 23 декабря 2024 11:46 |
Все удобно, прекрасно и быстро.
0
КомментироватьУдалить
| Игорь |  |
193.56.75.* | 23 декабря 2024 11:37 |
Отличная команда знает своё дело крайне оперативно все делают думаю ещё вернусь)
0
КомментироватьУдалить
| Елена | |
93.171.102.* | 23 декабря 2024 06:26 |
Обменник огонь! Спасибо за супер скорость и обмен.
0
КомментироватьУдалить
| Даниил | |
92.248.192.* | 22 декабря 2024 19:02 |
Рекомендую всем! все работает так отлажено! Чувствуется профессионализм.
0
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
46.172.39.* | 22 декабря 2024 18:55 |
Надежные, хороший курс, скорость операции. Длительно сотрудничаю с данным обменным пунктом.
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
109.237.237.* | 22 декабря 2024 18:40 |
Быстро, все в сроках регламента, отзывчивый супорт, все понятно.
0
КомментироватьУдалить
| Илья | |
5.187.87.* | 22 декабря 2024 18:26 |
Отличный сервис! И шикарная служба поддержки! Благодарю!
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
46.252.123.* | 22 декабря 2024 18:17 |
Прекрасный сервис! Провел в нем множество обменов, всегда все быстро и четко.
0
КомментироватьУдалить
| Igor | |
31.163.22.* | 22 декабря 2024 15:32 |
Здравствуйте менял LTC всё очень быстро! Спасибо Команде Обменника!
0
КомментироватьУдалить
| Николай | |
93.100.30.* | 22 декабря 2024 13:43 |
Были технические заморочки с моей стороны, терпеливо подождали и решили вопрос.
0
КомментироватьУдалить
| Савелий | |
91.247.192.* | 22 декабря 2024 13:35 |
Это просто суперский обменник! один из лучших в рунете!
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта Криптохаб за последние 30 дней: