Здравствуйте, Kirill,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Миша,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Глеб,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я оповестил обменник 20 минут назад о вашей просьбе, ответа никакого не поступила, как и на мои сообщения.

К сожалению, мы не можем завершить обмен из-за высокого уровня риска AML. Мы уже связались с вами и готовим возврат средств на предоставленный вами адрес. Возврат будет выполнен в полном объёме, в точности той же суммой, что была получена

Нарек, ситуация находится в стадии разрешения и мы прилагаем все усилия, чтобы урегулировать её честно и быстро

Возврат средств еще не получил, ожидаю.

Возврат средств осуществлён.

Отметим, что изначально вы обратились к нам с просьбой проверить ваш кошелек на уровень риска. Мы сообщили, что в данный момент не предоставляем услугу предварительной проверки адресов и порекомендовали воспользоваться сторонними AML-сервисами.

Заявка не прошла проверку и была временно заморожена, что исключило возможность её выполнения.

К чему вы это пишете? Да я в каждый обменник который обращаюсь, прошу проверить свой адрес, потому что у всех разные правила, из 6 только 1 сказал что у меня 0,12% санкционных и не стоит пробовать, в остальных все было минимальным, я так же проверял свой адрес через все платные проверки bestchange, 0 рисков, то что я сейчас вас раскусил это понятно, зачем вы пытаетесь принизить и намекнуть что мои деньги грязные этой выходкой? Вы не предоставляете отчет, блокируете деньги самостоятельного ссылаясь на автоматическую проверку, все прекрасно понимают что это бред, а сейчас говорите 72 часа возврата, с учетом того что мои деньги в целом не заблокированы и лежат на кошельке поставщика ликвидности, и вы осуществили возврат, любой плюс минус опытный человек пойме что это просто цирк, вы зачем то внесли мои паспортные данные в базу, посмотрели скриншоты моих кошельков, в любом случае с вами не о чем говорить, пусть мой отзыв будет наставлением для других людей.

Здравствуйте, Andrey,
Согласно внутренней политике проводится проверка в связи с подозрительной активностью, а именно дроблением средств.
Обмен совершен успешно. И мы сможем завершить операцию после проверки. Делаем все возможное для скорейшего решения. Благодарим вас за предоставленные данные и сотрудничество.

Это все конечно замечательно, но вы блокировали средства на основе того что я сделал 3 заявки, с кошелька с нулевыми рисками согласно AML-проверки! Вот сам кошелек ETH: 0xa295f954f7b8d8f6e81d93d54e98fe9d1aaa5a59.

Andrey, ваши заявки выполнены успешно, по последней прошел обмен и средства будут отправлены после выяснения почему вы совершаете дробление на один и тот же кошелек. Такие действия тоже попадают под проверку. Вы уже подали необходимую информацию, ответьте пожалуйста на вопросы, что вам прислали, чтоб мы могли скорее завершить проверку. Спасибо, ожидаем

Я не хотел рисковать всей суммой, и правильно сделал, потому как вы заблокировали мои средства! Еще раз: я сделал у вас 3 обмена, всего 3, и вы заблокировали третий мой обмен на основании дробления средств. Предоставил вам свой паспорт и ответил на вопросы по поводу происхождения Эфира.

И я не нашел у вас в правилах то, что нельзя совершать больше двух обменов!

Andrey, не смотря на то что сейчас выходные дни, ваш кейс в работе. Ожидаем скорейшего завершения рассмотрения.

Это прекрасно что у вас все в работе, но своих средств я не получил!

Andrey, выплата произведена. Наша команда в выходные дни прикладывала усилия для решения вопроса. Приносим извинения за небольшое ожидание, но такова процедура. Ожидаем Вас снова

Добрый день, Андрей.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день! Да, средства пришли.

Здравствуйте, Константин,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Станислав,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Никита,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Алексей,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, Алексей,
Спасибо за отзыв. Ждем снова.

Здравствуйте, пользователь,
Благодарим за отзыв. Ждем вас снова.

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо за обращение. Ждем снова.

Здравствуйте, Андрей,
Спасибо за отзыв. Обращайтесь снова.

Здравствуйте, Олег,
Рады, что вам понравилось. Ждем снова.

Здравствуйте, Кирилл,
Спасибо за отзыв. Обращайтесь!

У меня есть проверка, которая показывает 0 риска, так же запросим независимую без проблем. Обменник врет и его провайдер врет.

Всех кто захочет обменяться тут, не советую пока не решим вопрос. Тут конкретное вранье у них везде. Они юзают чужую монету под выдуманным предлогом.

Здравствуйте, Сергей,
Как мы вам сообщили в переписке по вашему переводу сработала AML проверка. Скрин со статусом вашего перевода Вам предоставили. У нас нет доступа к замороженным средствам. Возврат или обмен возможен после предоставления запрошенной информации и рассмотрением провайдером ликвидности. Мы дали дополнительный запрос провайдеру по вашему переводу, для завершения необходимо предоставить информацию. Каждый пользователь перед обменом также дает согласие на проверку средств. Это гарантирует, что вы также получите чистые монеты. Ожидаем от вас инфо для завершения проверки.

Вы наверное не понимаете в полноте что такое риски и что такое заморозка. Я еще раз повторяю, есть проверка которая в доступе, подтверждение того что средства чистые, транза 0 риска имеет. О каких словах далее речь идет? Я тоже могу написать все что угодно. Вы *** а не обменник, не кому с вами работать не рекомендую. Вы замораживаете без причины средства. И мне без разницы на вашего провайдера, я вам переводи и вы отвечаете за мои монеты. Доказательства того что моя транза имеет риска предоставить смогли? нет. Пишете чушь мне по поводу того что это в целях безопасности, мы не разглашаем, это шаблон глyпый не более. Есть пробив и есть подтверждение, я его дал, вы нет. Вы врете со своим провайдером, поверьте я решу, но так это не оставлю.

Сергей, ваши средства заморожены до окончания проверки. Как только она закончится, будет произведен возврат или обмен. Сервис не имеет перед вами финансовых обязательств. Вы можете свою претензию перевести в комментарий о сервисе. Без подачи инфо обмен или возврат невозможен. Ожидаем от вас запрошенную информацию для завершения этого процесса

Бла бла бла, я перевел деньги вам, вы отвечаете за них, отвечаете какого провайдера там вы выбираете и так далее. Отвечаете полностью за предоставлению услуг, я вам перевел деньги, я с вами заключал сделку, мне без разницы какого там провайдера вы выбрали и какими инструментами пользуетесь. Конкретно вы заморозили мне деньги без причины, вы тратите мое время, вы несете ответственность за деньги, я предоставил доказательства что средства чистые по этой транзе и несут 0 риска. Что сделали вы? отписали тупо шаблон. Доказательства того что транза несет риск где? Вот и весь ваш ответ.*** а не обменник. решим не беспокойтесь, потратим время, но вы поверьте еще подумаете 100 раз потом, стоит ли так врать и поступать с людьми или нет. У меня фин претензия и она открыта. Я жду бестчендж администрацию и предоставлю им проверку. для начала. Это уже принципиальный вопрос.

Прошу подключиться Администрацию бестчендж, разобраться в вопросе, риска по обмену нет показывает проверка, обменник самоуправством занимается. прошу запросить у меня проверку, у обменника проверку и сделать свою если вы такое делаете. Обменник ***.

Сергей, совершенно верно. Вы нам перевели средства и они попали под AML проверку. Завершение процесса возможно после подачи запрошенной информации

То есть вы выдумали, что моя транза с риском и просите пройти проверку? Доказательства где? А у меня есть, любую проверку сделаем и посмотрим какой там риск, согласны? Давайте сделаем это если вы уверены в своих словах, доказательства того что там есть риск где? Я показал, 0 риска проверка.

Ожидаем для начала Администрацию беста и дальше посмотрим как будем решать. Тут суть не в верифе. Тут суть что вы врете.

Три проверки показали что риска 0. Две мои и одна обменника стороннего, где после обменялся без проблем, показали все проверки риска 0, прошу администрацию учесть это, и вам отправлено письмо на почту, запросите доказательства от обменника и требую возврата.

Сергей, как мы уже Вам писали, что помимо риск скора, проводится еще проверка на связь с подсанкционными сервисами и платформами. Список есть в правилах AML, а также напоминание перед совершением оплаты

Я менялся тут на бесте всегда, откуда тут санкционные платформы? Ну и хорошо, раз уже не амл, а меняете причину на санкционные какие то платформы, о которых я слышу впервые, докажите это, покажите с ними связь?!, я слышу только слова, таких слов могу написать сколько угодно. Мне шлют белую монету тут только с беста, о чем я могу быть вкурсе еще? или должен быть? Вы если не меняете то делайте возврат, если столкнулись с вашим провайдером с такими ситуациями меняйте его значит. А пока вы отвечаете за средства. Пройти верификацию не проблема, куда данные уходят, вы вообще обменник украины, почему я при своих белых средствах должен вот так предоставлять какие то данные? Я то не отказываюсь, их без проблем можно прислать, мне чего бояться то, переживания в другом, первое это не справедливо, не обосновано, не доказано, и самое главное почему я должен всем подряд личные данные отправлять свои? Вы отправите мне свои?

Вы написали амл, я проверил и предоставил три проверки, две мои и третья обменника, щас пишите платформы какие то, ок, предоставьте что это так, я говорю вы не правы, я не работаю не с каким платформами, которые вы мне перечислили. Итог, не чем не подкреплено обвинение, выдуманное я считаю, более работать точно не будем, нервы так же потрепим вам, и самое главное не кому не рекомендую работать с ними.

Сергей, мы ничего не меняли и говорим Вам, что по вашему переводу сработал AML. В данном случае проверяется риск скор кошелька, связь с запрещенными платформами и ресурсами, и другие комплексные проверки. Средсвта никуда не денуться до окончания проверки, за это можете не перживать

Я вам отправил 100 тыс, конечно у меня переживания, у меня такого не было не когда, и повторяю, проверки показали что все чисто. По какой причине покажите блокировка. О каких вообще идет речь платформах? АМЛ проверка 0 риска я же показал вам. В общем под руководством администрации бестченджа буду дальше действовать. Дождусь их ответа.

WhiteBIT — это централизованная криптовалютная биржа, которая была основана в 2018 году и имеет украинские корни. Биржа была основана ***, и она работает как платформа для обмена криптовалют. Несмотря на то, что биржа зарегистрирована в Литве, она позиционирует себя как компания с украинскими корнями и активно поддерживает Украину.

Вот с кем мне пришлось свзаться. Все русскоязычные, тем более те кто из России, проходите мимо этого обменника, они морозят деньги, крутят их, а потом ***, спасибо им за справедливый разбор ситуации, они просто делают возврат, какое вообще право вы со своей этой биржей морозите чужие деньги ***? Вы *** и я не рекомендую с вами работать не кому. ***

Сергей, надеемся вы все сказали. Ожидайте зачисление

Возврата, на который вас обязал Бестчендж, еще раз благодарю их за это. Без них, вы просто ***. Как и по жизни в принципе, сущность такая у вас.

Сергей, Мы не будем опускаться на Ваш уровень и переходить на оскорбления, которые вы пишите нашей поддержке. Все правила и условия у нас указаны на странице обмена и в правилах в открытом доступе. Если вы не внимательный, и у вас предвзятое отношение к некоторым обменникам и странам, то это исключительно ваша вина. Вас добавили в черный список и ограничили пользование сервисом и биржей. Возврат произведен. Надеемся больше вас не увидим.

Разочарование, что хотели проехаться, а вас скинули рано? Работайте честно и не будете сами на себя, поняли, что делать. Подход к решению вопроса лишь подтверждают мои опасения относительно уровня сервиса. Если блокировка клиента и возврат средств — ваш стандартный ответ на критику, это говорит само за себя.
Констатацией фактов:
1. Отсутствие прозрачности — пишите KYC, говорю ок, в чем проблема? Ответ какой поступил? Провайдер заморозил деньги, я спрашиваю по какой причине? АМЛ? Вы отвечаете риск все верно, я проверяю Аул риска 0, пишу вам, вы ноль, я вторую проверку, риска тоже 0, я к обменник ку, меняюсь, все четко обмен совершен. Пишите потом а ВОЗМОЖНО у вас связь с биржами санкционными? Я пишу если на бесте биржи станционные у половины обманщиков то да, связь есть, я тут меняюсь, но это шутки больше, проверка показывает не не связи не риска. ЧИСТО. Они верификацию просят. Вы собираете данные с россиян скорее всего, только я не россиянин, я в Европе живу. Вы собираете данные и вы крутите продаете нашу крипту. Мелких не трогаете, очевидно же.
2. Черный список — да вы мне сами нужны зачем то хоть ау))) вы в себя то придите немного, я видеть вас не хочу больше ребятушки. ***, как *** морите че то там постоянно)) вам указали на ваши нарушения, обязали отдать деньги,*** и еще вы со мной работать не хотите? И я в черном у вас списке?))) куда на чай скинуть?

Сергей, вам все ясно изложили, повторяться не будем- можете перечитать выше переписку. Себе на чай оставьте- пригодится. Вы себя крупным трейдером посчитали с 1,5к? Давайте на этом закончим. Всего хорошего

Вообще не где не сказал что я трейдер, сказал что я свои 100 тыс, мелочь для вас, вернул обратно. И в этом помогла Администрация бестчендж, вы ***, так да, так сказал верно.

Здравствуйте, Александр,
Рады сотрудничеству. Ждем вас снова.

Здравствуйте, Денис,
Стараемся. Благодарим за отзыв.

Здравствуйте, Евгений,
Благодарим за отзыв. Ждем вас снова.

Здравствуйте, Сергей,
Спасибо, что рекомендуете. Ждем снова.

Здравствуйте, Николай,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова.

Здравствуйте, Владимир,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова.

Здравствуйте, Vladyslav,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова.

Здравствуйте, MRLus,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова.

Здравствуйте, Жека,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова.

Здравствуйте, Vidal Lopez,
Спасибо за отзыв, ждем вас снова.

Здравствуйте, Mara Ma,
Благодарим за обратную связь

Здравствуйте, Дмитрий,
Спасибо за отзыв. Ждем Вас снова