Здравствуйте, Antonio,
Ваша транзакция заблокирована биржей, так как является высокорискованной. У вас запросили информацию для разблокировки средств. Согласно правил сервиса пункта правил AML/KYC, 3.1-3.9 , с которыми вы согласились при создании заявки, вы обязаны предоставить ответы на них. Ожидаем.

Мой амл составляет 0.2%. Какая проверка вы что прикалываетесь.

Antonio,
Уважаемый клиент, факт блокировки есть. Предоставьте ответы на запрошенную информацию для успешной разблокировки средств. ВЫ согласились с правилами сервиса, перед созданием заявки. Ожидаем информацию от Вас.

AML-риск по моей транзакции составляет 0.2%, что не является высоким риском ни по одному международному стандарту. Требование KYC в данном случае — необоснованное и нарушает баланс интересов клиента.

Возобновляю претензию. Требую администрации bestchange участвовать в переписке.

Antonio,
Уважаемый клиент, предоставьте информацию согласно правил сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки:
3.1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
3.3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;

Вы ссылаетесь на право требовать данные, но оно применяется в случае обоснованных подозрений. AML-оценка моей транзакции — 0.2%, это не даёт повода для усиленной проверки. если вы не можете завершить обмен — сделайте возврат средств на мой кошелёк.

Antonio,
Ваши средства заморожены биржей, для разблокировки необходимо предоставить ответы на вопросы, которые вам предоставляла служба поддержки. Ожидаем от Вас информацию!

Какая замарозка при 0.2 амл! Покажите конкретно за какую транзакцию вы спрашиваете и о поступление в моем кошельке.

Админы вы где?

Делайте возврат с процентном вывода.

Antonio,
Уважаемый клиент, ваши средства заблокированы и будут заблокированы пока вы не предоставите информацию, а регулятор не проверит её. Возврат возможен только после рассмотрения со стороны регулятора.

Мой AML-риск составляет 0.2%, что не требует обязательной блокировки или полной верификации. Вы ссылаетесь на "регулятора", не называя, о каком именно органе идёт речь, и не предоставляете ни одного документа, подтверждающего наличие нарушений или риска.

Если вы не в состоянии завершить обмен — верните средства на исходный кошелёк. Продолжение блокировки без оснований будет расценено как неправомерное удержание средств, и я оставляю за собой право:

подать жалобу в службы мониторинга (BestChange и др.),

Antonio,
Регулятором выступает биржа WhiteBit, на который и заблокированы ваши средства.
Так же, согласно правил сервиса:
3.9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.

За какую транзакцию вы спрашиваете. Покажите хэш. Вы не отвечаете на вопросы.

Antonio,
За ваш обмен, который вы проводили на нашем сервисе, и транзакцию по нему.
Предоставьте ответы на вопросы, которые вам отправляла служба поддержки. Ожидаем. До рассмотрения информации регулятором, ваши средства будут заморожены и заблокированы.

Так обмен был на ваши реквизиты? Ваши реквизиты значит не чистые? Почему я должен отвечать на них или они ваши. Верните мои средства или делайте выплату по заявке!

Antonio,
Как вам сказали ранее, ваши средства будут заблокированы, пока вы не предоставите информаци, а регулятор её не проверит. Ожидаем информацию!

Хэш: 0x3b65c1f3e8da2fdf6c02508858cb46b43483a9ebffb31e151dbc7f4e0014bb02

Дата: 2025-07-02 08:33:11 UTC
Блокчейн: ETH

Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30
Получатель: 0x7cea0b19c0fb185a8f4046389ed08910533b3b72

Сумма: 2701.38 USDT

Назначение средств:

• Биржа — 100.0%

Уровень риска: Нет риска (0.0%)

Администрация прошу ответить.

Хэш: 0x73a214a4eec8e7d49c8c22f5bd924e530eba5b20bb6cc4f06b4a9b06baaafebb

Дата: 2025-07-02 08:52:23 UTC
Блокчейн: ETH

Отправитель: 0xc6a83002b884b35b1590352692a20a70efcaac30
Получатель: 0xb5ca3c2079d78c2be5ef597ed05643e4b4ae2ec3

Сумма: 2702.97 USDT

Назначение средств:

• Биржа — 100.0%

Уровень риска: Нет риска (0.0%)

Ваш транзакция по который я делал вывод на ваши реквизиты. Какие вопросы.

Antonio,
Уважаемый клиент. Согласно правил сервиса, с которыми вы согласились при создании заявки:
3.В случае, если Сервис Crypto007 обоснованно подозревает клиента в незаконных действиях, которые могут быть квалифицированы как легализация и отмывание, либо выявлены мошеннические действия или попытка совершения мошеннических действий с цифровыми активами, Сервис оставляет за собой право:

3.1. Требовать от Клиента предоставить дополнительную информацию, раскрывающую происхождение цифровых активов и/или подтверждение того, что эти активы не были получены преступным путем;
3.2. Заблокировать аккаунт и любые операции связанные с клиентом, передать в контролирующие финансовую деятельность правоохранительные органы по месту регистрации Сервиса и, при необходимости, по адресу регистрации Клиента всю имеющуюся информацию и документы;
3.3. Требовать от Клиента документы, подтверждающие личность, физическое существование, адрес регистрации, платежеспособность;
3.4. Осуществлять возврат цифровых активов только на реквизиты, с которых был осуществлен перевод или перейти на другие реквизиты, после полной проверки службы безопасности Сервиса, если удалось проверить легальное происхождение средств Клиента;
3.6. Временно удерживать средства клиента до полного расследования инцидента;

Уважаемая администрация,
Вы ссылаетесь на пункты правил, применимые в случае обоснованных подозрений в противоправных действиях.
Мой AML-риск составляет всего 0.2%, что по международной практике и вашему же соглашению не является основанием для усиленной проверки или блокировки.
Я запрашиваю:
Конкретный хэш транзакции, по которому вы утверждаете наличие «рисков».
Подтверждение официального запроса от биржи WhiteBIT, который вы используете как основание для блокировки.
До предоставления этих сведений ваши действия подпадают под определение необоснованного удержания средств. Согласно вашим же пунктам 6.14 и 9.2:
если обмен невозможен — вы обязаны произвести возврат средств на исходные реквизиты, за вычетом комиссии сети.
В противном случае я буду вынужден:
подать жалобу в мониторинги (BestChange и др.);
направить запрос напрямую в WhiteBIT для проверки ваших слов;
Ожидаю ответа и возврата согласно условиям вашего соглашения.

Служба поддержки указала Вам хеш на почту, в ответ на ваш запрос.
От вас ожидаем информацию, которую запросил регулятор и служба поддержки.
Согласно правил сервиса:
3.9. Сервис оставляет за собой право не раскрывать информацию о способах и результатах проверки.

Хэш 0x73a214a4eec8e7d49c8c22f5bd924e530eba5b20bb6cc4f06b4a9b06baaafebb Уровень риска: Нет риска (0.0%)
за какую блокировку депозита вайтбит вы говорите? Если на хэш 0.0% амл.

Деньги вернули.

Здравствуйте, Петр,
Уважаемый клиент, в направление, по которому вы создавали заявку, обязательной частью является прохождение KYC верификации. При создании заявки, вы согласились с правилами сервиса, с которыми вы были обязаны ознакомиться. Сервис и провайдер выполняли свои обязанности согласно правилам сервиса.