Здравствуйте, Юрий,

Перед созданием заявки вы были ознакомлены и согласны с регламентом обменного пункта об AML/KYC, возврат был произведен в регламентированном порядке. Обменный пункт не оперирует с подобными активами, которые были отправлены вами, комиссия взымается исключительно на покрытие издержек, связанных с принятием подобных активов.

Hello Artur,

Thanks!

Здравствуйте, Pr,

Не вводите пользователей в заблуждение, никто вам нигде не писал, что средства отправлены, регламент выплаты у нас до 180 минут, если вы не согласны с нашим регламентом, то с какой целью создали заявку на обмен?
На данный момент мы отменили процесс выплаты на ваши реквизиты и запросили адрес для возврата, ожидаем.

Нету еще возврата средств, как придут так и снимите претензию.

Не рекомендую здесь делать обмены, средства выплачивают частями, банки их платежи блокируют.

Лучше вернуть обратно, чем пользоваться их услугами по блокировке счетов.

Pr,

Не вводите пользователей в заблуждение и перестаньте дискредитировать обменный пункт, у вас один обмен в нашем сервисе, который был выплачен одним платежом. Возврат произведен, в дальнейшем обслуживании вам отказано.

Здравствуйте, Елена,

Заявка выплачена в полном объеме , все документы по операциям вам предоставили. К сожалению , у обменного пункта нет рычагов влияния на работу банковской системы, но мы готовы способствовать разблокировке вашего счета.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Да заявка была выплачена я этого не отрицаю на скрине все видно, я пишу о что после ваших переводов мне заблокировали счет у банка есть подозрения в мошеничестве и отмыванию средств.

Теперь нужно предоставлять в банк письмо от кого были сделаны ващи переводы и за что. На данный момент деньги заморожены на неопределенный срок. Вот такие пока дела.

Елена,

К сожалению , в последнее время банки усилили мониторинг операций между физ. лицами и счет может быть заблокирован после любой транзакции между незнакомыми физ.лицами. Приносим извинения за доставленные неудобства, но обменный пункт не имеет рычагов влияния на банковскую систему, со своей стороны поспособствуем разблокировке счета в пределах наших возможностей.
Также предоставьте , пожалуйста , доказательства, что счет был заблокирован именно из за нашей операции

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Какое писомо из банка?

Вам были отправлены скрины где после ваших переводов счет был заблокирован у меня персональный счет.

В банк были направлены пояснения по поводу ваших прееводов, в течении 10 дней банк должен прислать ответ, если банк что то запросит я обязательно тут или вам сообщу в тг.

Вы перекладываете ответсвенность за свои переводы на получателя, вы зачем то разбили 82к на 6 переводов от разных людей это стало причиной подозрительных переводов, вы деньги от меня получили у вас по ним нет вопросов.

Подыму тему, до сих пор банк счет не разблокировал. Скоро будет месяц как решается эта проблема....

Здравствуйте, Александр,

Перед созданием заявки вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC и отправили все-равно отправили активы, которые не соответствуют требованиям, также хотим отметить, что в этом регламенте указано, что возврат возможешь лишь после прохождения верификации. Пожалуйста, пройдите верификацию в регламентированном порядке для возврата активов.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта связана с нелегитимными источниками.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,

Ваши средства никто не присваивал, перед обменном вы согласились с нашей AML политикой, будьте добры пройти верификацию в регламентированном порядке для возврата активов, а также не дискредитировать обменный пункт на мониторинге.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Я уже предела ваши требования предоставить мои документы неизвестно кому, куда следует. теперь пустьони разбираются почему неизвестные личности хотят видео моего паспорта, без соответсвующих разрешений и лицензий. Которые вы не можете предоставить по непонтным причинам. Единственный обменник который просит сделать видео верфикацию. Значит ваши данные могут использоваться для каких либо целей. Отказ предоставить документацию о наличии разрешений уже огромный красный флаг! ничего я вам снимать и предоставлять не собираюсь. Надеюсь станете богаче от этой двадцатки.

Здравствуйте, Alexander,

К сожалению, перевод на ваши реквизиты попал в банковскую обработку и его финализация заняла несколько часов, на функционирование банковской системы у обменного пункта нет рычагов влияния. Также хотим заметить, что связались с вами по личным контактным данным с разъяснением ситуации, но в ответ были заблокированы.

Здравствуйте, Игорь,

Перед созданием заявки вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC. Мы не работаем с активами криминального/нелегитимного происхождения. Возврат был осуществлен в рамках регламента, а ваша верификация прошла в ускоренном порядке. Просьба не вводить пользователей в заблуждение и оперировать легальными активами. Всего доброго!

Да, вернули быстро, но украли у меня при этом 5%, 3600 рублей! Сам перевод стоит 15 рублей, это значит, что практически бесплатно! На ровном месте из-за 3% порога AML хорошую схему придумали! Любые переводы содержат эти 3%, у других обменников 40% порог, а тут 3%, это воровство на ровном месте!

Игорь,

Пожалуйста, не вводите пользователей в заблуждение, общий уровень риска по вашей транзакции - 66.78%
Уровень опасных источников - более 13% процент, среди которых DarkMarket, Scam и другие
Такие средства обмену у нас не подлежат, комиссии изымаются для покрытия издержек, которые несет сервис при обработке регламентированных процедур.

Так же это стала прихоть обменника что они захотели перевести по сбп, а не по номеру карты которую я тоже казала. У обменника есть все чтобы отправить мне рубли или вернуть TRX обратно, но они продолжают издеваться и получать удовольствие от этого.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Ольга,

Уважаемый клиент, Вы при создании заявки в графе "номер телефона" указали номер карты. А смена реквизитов производится через почту.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Здравствуйте, Константин,

Перед созданием заявки вы были ознакомлены с нашей политикой об AML/KYC и согласились с ней, создав заявку. В нашем сервис запрещены к обращению подобные активы, а за деятельность других обменных пунктов ответственности мы не несем. Взимание дополнительной комиссии обусловлено добавочными издержками, которые несет сервис при оперировании с высокорискованными активами, - затратой средств на обработку верификационной информации, проведении платных проверок на различных платформах, компенсации возвратных комиссий и т.п
Также хотим заметить, что взимание комиссионных издержек в правилах обменного пункта строго ограничено в 5% процентов от суммы заявки и имеет порог максимально взимаемой суммы с одной транзакции - 100$, независимо от ее верхнего предела.
Подобные ограничения установлены для удобства и справедливости всех участников рынка. Нам очень жаль, что попытка обмена у нас привела вас к неудобствам, мы советуем своим пользователям проверять свою криптовалюту на чистоту и оперировать только легитимными активами, чтобы не сталкивать с блокировками средств как на бирже, так и среди обменных пунктов.

С уважением , Администрация Crypto-store.cc

Спору нет. Хозяин-барин, но я описал свои впечатления, и остаюсь при них. По мне, так это не плохой бизнес и всегда есть на что сослаться. Так я считаю, так я вижу, при этом и останусь. Просто хочу предупредить других людей, у которых активы могут иметь некоторые проценты грязности, ибо в современной крипте от этого никуда не деться, а отдавать просто так 100$ вряд ли кому захочется. Это немаленькие деньги, и несмотря на ваше описание причин их взимания, я считаю это совершенно несправедливым. Но это лишь моё мнение, которым я делюсь.

Здравствуйте, Ксения,

Мы не оперируем со средствами криминального характера. Также хотим отметить, что для расследования каждого инцидента нашему AML отделу требуется время и поддержку он оказывает только на почте. Информация, которую вы предоставили не соответствует критериями прохождения верификации.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

1. Что есть в вашем понимании криминального характера? Менее 1 проц даркмаркет?

https://getblock.net/LTC/tx/c6782ae8a7b3d86c3dc4ffb713a7b5b056ec4580a6f7358fe2422095c9009f16?amlcheckup=364935d0-4e8f-6ed7-b15b-a5f63fb5921a

2. Вы запросили:
Направьте следующие документы нам на почту:

1. Видеозапись, на которой вы демонстрируете свое лицо вместе с открытым паспортом, показываете заявку и показываете саму транзакцию из истории операций вашего кошелька.

2. Качественные скриншоты или сканы главной страницы паспорта и прописки.

Данные требования были выполнены.

Бестчендж огромная просьба выступить в роли регулятора в данной ситуации, так как все требования запрашиваемые crypto store исполнены, так же подмечу как писала ранее организация просто ссылается на клише, то нужно время, то информация не соответствует верификации, противоречиво? Не правда ли..
Тем более вам все было выслано именно почтой, а ответа так и не последовало ( опять противоречие )

Больше схоже на ваш криминальный умысел ( читать доводы в первом сообщении)

Так же прошу заметить большое количество отзывов связанных с подобными проблемами, пора обратиться к себе и разобраться самим с собой
+
Просьба претензию не снимать до разрешения ситуации и вынесения решения вашего амл отдела, так как финансовой выплаты на карту не последовало или возврата средств путем криптовалюты достигнуто не было.

Ксения,

На данном ресурсе поддержка не оказывается, ожидайте рассмотрения предоставленной информации и обратной связи по почте.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, DarkMarket, Sanctions, Stolen Coins.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

После всех выполненных условий запрошенных от обменника для возврата средств, обменник запросил кошелек и номер заявки на почту, в ходе диалога было выяснено, что временного регламента на отправку средств назад нет, но обменник пояснил, обычно это занимает от 1 до 3 дней, зато есть регламент на взимаемую комиссию в 5 процентов.