Требует запись видео, паспорт! такие вещи предоставляются если есть соответсвующее разрешения от органов власти! предоставлять сомнительному сервису это нарушение, так же нигде в их правилах не указано что они будут требовать в случае каких либо их вымышленных нарушений.

Здравствуйте, Morgn,

Мы не оперируем со средствами нелегитимного/криминального происхождения. Транзакция, которая была отправлена вами содержит метки высокого риска. При создании заявки вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC , установив соответствующую галочку, в данный момент ожидаем от вас верификации в регламентированном порядке для возврата активов. Настоятельно просим не возобновлять претензию, т.к она не имеет оснований.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Я возобновлю претензию! В вашем регламенте не указано что нужно снимать видео это раз, два у вас есть полномочия хранить персональные данные? подтвердить происхождение средств я могу, э это не проблема, проблема в персональных данных! Где у вас указанно в регламенте про это? галочку я ставил и пункты меня не смутили, но вы требуете сверх вашего регламента! Так же предоставьте мне документы от вас которые я потребовал!

Morgn,

Уважаемый клиент, будьте добры выполнять условия регламента с которым согласились.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Мне прислал ваш регламент, ваш сотрудник, укажите в каком пункте регламента указанны ваши требования которые вы просите? Вы их нарушаете! В регламенте не указано делать видео с персональными данными, видео с лицом и паспортом может запрашивать только те сервисы у которых на это есть разрешение!

Morgn,

Напоминаем, что при создании заявки вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC. Для возврата средства требуется пройти верификацию в регламентированном порядке.

По регламенту вашего сервиса, с вашего же сайта: пункт 4.1 под пункт
Запросить документы для идентефикации личности! Видео это не документ! фото документа я вам легко пришлю! даже могу нотариально заверить, но присылать видео где мое лицо и где я держу паспорт я отказываюсь! В вашем регламенте это не прописано!

Morgn,

Ознакомьтесь с вышеуказанной информацией, пожалуйста.

Это вы ознакомьтесь с информацией и регламентом у вас на сайте, которые видит клиент!
У вас не прописано в регламенте данных требований!

Morgn,

Процедура KYC по умолчанию подразумевает видеоверификацию клиента. Ожидаем запрошенной информации.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Это с каких пор видеоверификация на KYC? Всегда достаточно было прислать фото паспорта или ВУ и селфи! и не нужно держать документ рядом с лицом, не нужно снимать все на видео! говорите какой то абсурд, у вас это не прописано на сайте, поэтому пожалуйста прошу администрацию Bestchange разобраться в ситуации.

Morgn,

Видеоверификация является основным параметром практически любой KYC верификации. Пожалуйста, предоставьте в наш AML отдел запрашиваемую информацию.

В вашем регламенте не указаны требования видеоверификации! у Вас прописано только подтвердить личность, это делается с помощью фотографии документа и селфи! Видео требовать вы не имеете право, по вашему же регламенту!

Morgn,

В нашем регламенте указано, что ''возврат средств осуществляется после прохождения KYC верификации''.
KYC верификация подразумевает видеоверификацию по умолчанию, как основной критерий прохождения верификации.

Все известные KYC сервисы у которых есть лицензия на это и соответвующие документы, даже они требуют только фото, без видео! так что вы НАГЛО ВРЕТЕ что по умолчанию видеоверификация! ЭТО ЛОЖЬ! в вашем регламенте это не прописано! Для того чтобы требовать что-то должны были прописать! Так что верните мне мои деньги! я отказываюсь проходить видеоверификацию, тем более когда она не указана в вашем регламенте!

Добрый день,

Уважаемый пользователь, оформляя заявку, Вы согласились с регламентом обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.
Обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска, могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

По нашему запросу обменный пункт предоставил доказательства проверки средств, на основании которых была запрошена верификация.
Нами также была проведена независимая проверка разными анализаторами, которая также выявила индикаторы высокого риска в активах по Вашей заявке, а именно "Mixing Service".

Пожалуйста, обратитесь в поддержку обменного пункта напрямую, предоставив запрашиваемую информацию в том виде, в котором это требуется.

Претензия переводится в нейтральный статус, так как задержка разрешения ситуации на стороне пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация bestchange, вы поддерживаете явное нарушение администрацией обменника? вы читали их регламент? у них не написано про видеоверификацию!

Я смотрю по комментариям это нередкий случай в этом обменнике, когда средства попадая к ним на кошелек не проходят проверку какого *** он до сих пор висит в ровных среди других, почему администрация бэстчендж закрывает на это глаза? Почему они продожают *** людей?

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мне до сих пор никто ничего нигде не ответил. Уже сутки прошли, а мне за квартиру платить нечем. Верните деньги пожалуйста, 50 к почти, мне что делать?

Здравствуйте, Ульяна,

Уважаемый клиент, будьте добры выполнять условия регламента с которым согласились. Ожидаем от вас выполнения раннее указанных вам пунктов. Продублировали вам на почту. Просим воздержаться вас от повторного возобновления претензии.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Скажите пожалуйста где мне взять переписку? Если мне муж позвонил и сказал что скинул деньги на кошелек. Что мне ее нарисовать чтоли?

У меня до вас вообще никаких проблем не было с выводом, в других обменниках всё ровно! Я уже далеко не первый раз с крипты вывожу. И только у вас какая то ерунда возникла. Вы так зарабаиываете?

Ульяна,

На данном ресурсе техническая поддержка не оказывается. Просим вас воздержаться от повторного возобновления финансовой претензии. По всем вопрос вы можете обращаться к нам на почту.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Верните мне мои деньги откуда вы их ***.

По 50т нормально так с человека.

Ульяна,

Напоминаем вам, что вы согласились с нашим регламентом перед проведением обмена и заведомо были согласны с условиями верификации при непрохождении транзакции AML проверки. На данный момент ожидаем от вас обратной связи на почте.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Че вы мне тыкаете этим регламентом. Я вам все документы отправила и скрины с кошелька и видео, у меня муж на войне, вы издеваетесь?

Это официальный *** на деньги! Вы честные ***?

Ульяна,

На данном ресурсе техническая поддержка не оказывается. Просим вас воздержаться от повторного возобновления финансовой претензии. По всем вопрос вы можете обращаться к нам на почту.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Здравствуйте, Игорь,

Перед совершением обмена вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC, установив соответствующую галочку при создании заявки. Для разблокировки и возврата активов, пожалуйста, пройдите верификацию в регламентированном порядке. Также просим вас не возобновлять претензию, т.к она не имеет оснований.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Я не против того, что транзакция не прошла проверку. Я не против пройти верификацию. Я прошу предоставить данные кому я буду отправлять персональные данные и все. Откуда я знаю к кому они попадут?

Игорь,

Наш AML- отдел ответил вам на почту. Еще раз просим воздержаться от возобновления претензии.

Ответ не получен, там просто написано, что мы никому ничего не передадим. Вопрос, а кто "мы"?

Игорь,

Ознакомьтесь с информацией еще раз, также хотим отметить, что на данном ресурсе техническая поддержка не оказывается.
С регламентом обработки вы были ознакомлены и согласились перед созданием заявки.

К сожалению мне не с чем ознакомиться, вы ни в письмах, ни на сайте никаких данных не предоставляете.

Игорь,

Продублировали ответ на вашу почту.

Вы опять написало то же самое. Он будет храниться "у нас". У кого у вас, какое у вас юр. лицо? Или вы физ лицо? Любой обработчик перс. данных обязан быть зарегистрирован в соответствующем реестре. Вы зарегистрированы? Если да, то прошу конкретные данные прислать на почту, если не хотите их светить.

Игорь,

Напоминаем вам, что вы согласились с нашим регламентом перед проведением обмена и заведомо были согласны с условиями верификации при непрохождении транзакции AML проверки. На данный момент ожидаем от вас верификации в регламентированном порядке для разморозки ваших активов.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Я не отказываюсь от прохождения верификации, я хочу знать кто будет обрабатывать мои перс. данные. Это мое законное право.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как Gambling, DarkMarket, Stolen Coins.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администрация бестчейндж, раз вы подключились. Может вы разъясните кто обрабатывает и хранит персональные данные в таком случае? Вы ставите людей в положение когда они вынуждены отправлять данные непонятно кому, нигде нет информации о ответственном лице.

Здравствуйте, Алина,

К сожалению, мы не работаем с криптовалютой нелегитимного происхождения. Также вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC перед созданием заявки, который об этом предупреждает. Просьба пройти верификацию в регламентированном порядке для возврата ваших монет, не возобновляйте претензию т.к она не имеет оснований.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Данный обменник отказывается категорически от предоставления информации о своей деятельности. Зависли 1000$ со вчера.
Как я могу отправить свои личные данные, если ваша деятельность не прозрачна?
Перед тем как я продолжу процесс верификации, прошу уточнить следующие моменты:

1. На каком основании вы запрашиваете KYC и где хранится моя информация?
2. Какая компания является оператором платформы (название, юрисдикция)?
3. Есть ли у вас лицензия на предоставление услуг обмена цифровых активов / VASP?
4. Через какую платформу проходит проверка личности?

Для меня важно, чтобы все было прозрачно. Предоставьте информацию о своей деятельности и я пройду верификацию.
Согласно принципам минимизации обработки персональных данных (в рамках GDPR и аналогичных регламентов), вы не имеете права принуждать меня передавать паспортные данные без весомых оснований. Если средства не будут возвращены, я обращусь с жалобой в надзор по защите персональных данных.
Максимум что я могу предоставить это банковскую карту на фоне вашей заявки.

Вы заблокировали мои средства на основании "непройденного AML-анализа", при этом отказываетесь предоставить базовую информацию о платформе, лицензиате и обработке персональных данных.

Сообщаю, что отказ в возврате средств без правового основания, а также отказ предоставить данные о юридическом лице и системе верификации — является нарушением законодательства Кыргызской Республики и международных норм AML/KYC и GDPR.

На основании этого:
1. Я требую возврата моих средств в полном объеме.
2. В случае отказа, я направляю жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Кыргызской Республики, а также:
— публикую кейс в публичных криптосообществах (Reddit, BitcoinTalk, Trustpilot, Telegram),
— направляю уведомление в партнеров и платёжные сервисы, с которыми вы работаете,
— при необходимости — обращаюсь в банк или платёжную систему с запросом на расследование транзакции.

Я оставляю за собой право обратиться к юристу. Сохранила скрины с отказом.
Мне нужны мои средства обратно, раз вы расцениваете их нелигитимными.

Здравствуйте, Алина,

Перед созданием заявки вы согласились с нашим регламентом об AML/KYC, установив соответствующую галочку при оформлении заявки. Пройдите верификацию в регламентированном порядке для возврата активов. Просьба не возобновлять претензию, т.к она не имеет оснований

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Для того, чтобы предоставить свои данные мне нужно понять кто вы такие. Регистрация в в Киргизии дает мне возможность рассматривать вашу компанию через призму законодательства Киргизии.
Пришлите пожалуйста информацию о вашем обменном пункте, чтобы вам могли доверить свои данные. В целом, я готова пройти регистрацию после того, как пойму что мои данные не уйдут к ***.

Алина,

Требования верификации исходят от международных регуляторов, которые должны соблюдать все финансовые организации. Просим вас соблюдать регламент нашего обменного пункта и пройти верификацию.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Здравствуйте.

Вы ссылаетесь на “международные регуляции”, однако отказываетесь назвать:
– Наименование юрисдикции, в рамках которой вы действуете;
– Лицензию, разрешающую вам оказывать услуги обмена цифровых активов;
– Название юридического лица-оператора;
– Платформу, через которую происходит верификация, и политику обработки персональных данных.

При этом мои средства заблокированы, и возврат не осуществляется.

Сообщаю, что:
1. Я требую либо возврата средств, либо предоставления полной информации о регуляторе, лицензии, операторе обменника и обработке данных.
2. В противном случае направляю официальную жалобу:
– В Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Кыргызской Республики;
– В Telegram- и криптосообщества (Reddit, Trustpilot, Bitcointalk) с полным описанием кейса;
– В службы, через которые вы принимаете платежи (вплоть до запроса на приостановку вашей деятельности из-за возможного мошенничества).

Мои требования законны, а ваш отказ предоставить базовые сведения вызывает серьёзные сомнения в прозрачности вашей деятельности.
Прошу урегулировать ситуацию без дальнейших эскалаций.

Алина,

Просим вас ознакомиться с предоставленной выше информацией еще раз. Информацию о нас и контактные данные можете уточнить на главной странице нашего сайта в соответствующем разделе. С нашим регламентом вы были ознакомлены и согласны перед проведением обмена, ожидаем от вас предоставления запрашиваемой информации и верификации.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Вы в очередной раз отказываетесь предоставить:
– Юридическое наименование компании-оператора;
– Номер лицензии на предоставление услуг с цифровыми активами;
– Наименование юрисдикции, в которой вы зарегистрированы;
– Условия хранения и обработки персональных данных согласно KYC/AML нормам.

Согласие с регламентом на сайте не заменяет ваших обязательств по раскрытию этих данных, особенно в случае блокировки средств.

На текущем этапе:
1. Я не вижу законных оснований для удержания средств без предоставления юридических реквизитов.
2. Ваш отказ расценивается как нарушение прав потребителя и возможное уклонение от правового регулирования.

Если в течение 48 часов не будет получен официальный ответ с запрошенными сведениями или возврат средств:
– Я направляю жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Кыргызской Республики;
– Описываю ситуацию в публичных криптосообществах (Trustpilot, Reddit, BitcoinTalk);
– Дополнительно инициирую обращение в киберполицию и в платёжные платформы, через которые вы принимаете средства.

Надеюсь на конструктивное решение без эскалации.

Вижу возле своего комментария "Ожидается прохождение KYC"
Наличие подобного примечания модератора сообщает о невозможности осуществления обменной деятельности до получения запрошенной от пользователя информации.

Верните средства, удерживайте сумму за обратный перевод. Обмен через вашу организацию меня не интересует. Поскольку предоставлять свои данные, тем более скрин паспорта опасно. В открытом доступе о вашей организации информации нет, на вашемм сайте только громкие слова, что вы работаете с 20.

К сожалению, опечатки в отзыве невозможно отредактировать и кнопка "Удалить" действует не на отдельное сообщение, а на всю ветку.
ОТ вас получила отказ на возврат средств
Обращаюсь в полицию.

Алина,

Никто вам не отказывал в возврате средств, для его осуществления нужно пройти верификацию в соответствии с регламентом, с которым вы согласились перед созданием заявки.

С уважением, Администрация Crypto-Store.cc

Вы именно отказываетесь возвращать средства и удерживаете их.
Зачем мне проходить верификацию и отправлять свои документы с пропиской в неизвестную сомнительную организацию с отвратительными отзывами в интернете ( пишут, что по этой схеме работаете+ накручиваете отзывы), если я не планирую совершать обмен у вас?
Также ответьте почему в вашем регламенте не написано о криптовалюте в дар?
Вы не прозрачны, скрываете свои данные.
Где посмотреть данные? Ответов нет
Верните средства, это производят из расчета удержания 5% если обмен не планируется.

Добрый день,

Согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Получила письмо от Bestchange, где сообщается о том что обменники тщательно проверяются их специалистами.
Остается только верить. Убедительной информации об этой организации не получено в итоге.

Моя история тоkько что была окончена.
Мне вернули средства сразу после прохождения верициккации.
Но меньше на 56 $