Они введут не очень хороший диалог, э о мошенники уверяю вас хотят мои документы ?говорят о каком то дарке, 1000 грн у них сработала защита ну смешно же прошу администрация разберитесь и проверьте этих мошенников

Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Анастасия,
Ваша транзакция попала под AML проверку, в ближайшее время вам поступит инструкция по возврату, c необходимым перечнем документов

Какая проверка?Вы требуете мои документ для продажи на дарке каком то о чем вы мне говорите

Я требую либо обработать заявку либо вернуть средства, вы тыкаете в личных сообщениях, на что я вам отвечаю той же монетой
Вы отключили сразу же бестченж после заявки вы мошенники

Анастасия, вам будет отправлена инструкция по возврату средств, ожидайте пожалуйста

Так что же вы не отправляете ?Анастасия прям уже да?Сюда вы быстро отвечаете, даю вам 5 минут

Вы вообще нормальные?Это что за условия такие ?У вас голова есть ??Я деньги отправляла на блокчен ещё когда была Украине, сама себе через обменник через какой я уже не помню ?Как я вам сделаю скрины с кошелька если запрещено делать скины в приложении ?Вы что совсем что ли?Может вам реально еще и квартиру и машину подарить
Прошу администрация помогите они озверели они у тупо выманиваю пакет документов с селфи с моим паспортом для продажи на черных площадках

Администрация прошу помочь разобраться

Мы принимаем средства на биржу. Ваша транзакция попала под AML блокировку
Для подтверждения происхождения средств мы просим вас в полном объеме ответить на следующие вопросы:
- посредством какой платформы средства поступили к вам? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
- за какую услугу вы получили средства;
на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
- через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? По возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где мы можем увидеть подтверждение отправки средств.

Также, просим вас предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, ID-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.
Вас просим предоставить данные по заявке которую не успели выплатить:
- Дата обмена (+ часовой пояс)
- Что отдавали и что получали (валюта, количество)
- Банк, номер карты, валюта (если обмен был на фиатные средства)
- Адрес кошелька, если криптовалюта
- IP-адрес
- ФИО
- Дата рождения
- Страна
- Адрес проживания
- Электронная почта
- Контакт в соцсетях
Номер телефона

Вы считаете это нормально ?Я нахожусь в Польше на данный момент, вы что творите деньги верните что за условия ?

Селфи с датой и подписью и ещё с паспортом )))
Администрация Беста прошу помочь разобраться в этом беспределе

Пожалуйста помогите разобраться они выманили у меня документы и не отвечают

Анастасия, здравствуйте!

Ваша транзакция BTC попала под AML-проверку. Вам необходимо предоставить запрошенные нами документы, письмо с перечнем необходимой информации направлено вам на электронную почту.

Вам было все отправлено хватит тянуть время верните деньги

Анастасия, не видим от вас письма с запрошенной информацией, проверьте отправку и адрес электронной почты [email protected]

Просьба не возобновлять претензию до предоставления необходимой информации.

Я буду открывать претензию пока вы не обработаете заявку

Ну и?????все было отправлено на почту которую вы отправляли где мои деньги

Администрация они мне не возвращат деньги

Анастасия, переданная вами информация ещё вчера была направлена бирже WhiteBit. Срок рассмотрения AML-кейсов составляет не менее 30 дней. Пожалуйста ожидайте.

Мы прекрасно понимаем ваше неудобство, но и вы нас поймите: на наш аккаунт на бирже поступили средства, опознанные AML-платформой как "криминальные", мы обязаны на это реагировать. Чтобы минимизировать негативные последствия для клиентов мы разработали подробную политику AML: https://coins.black/aml-policy. Там описана последовательность действий, которая происходит при срабатывании AML-проверки.

К сожалению возобновление претензии не повлияет на выплату или невыплату вам средств, это будет зависеть от результатов проверки вашей транзакции биржей WhiteBit? просьба не вводить пользователей в заблуждение и не возобновлять претензию до окончания проверки биржей. Надеемся на понимание и желаем хорошего дня!

30 дней ожидать вы серьезно? Уважаемые администраторы пожалуйста помогите разобраться

Анастасия, Уважаемый клиент, ваша информация была направлена контролирующему органу, пожалуйста наберитесь терпения и ожидайте решения по вашей ситуации. Чтобы ее не возникло мы приложили все усилия и информируем клиентов непосредственно под кнопкой "Начать обмен"

Просьба не возобновлять претензию без основания. Спасибо