Здравствуйте, Сергей, Ваш депозит удержан по АМЛ. Предоставьте запрошенную по почте информацию для продолжения обработки заявки, пожалуйста.

Добрый день, Сергей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/bnQ0LV
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до ее урегулирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я готов предоставить все данные, но где гаратия, что потом моё видео этот обменник не раскидает по интернету? они же оффициально работают и по первому требованию должны предоставить правовое основание, что они являются оператором персональных данных, в чём проблема обменнику предоставить подтверждение? Я ещё раз повторюсь не отказываюсь.

Пусть дадут контакт биржи, на которую они ссылаются, я им отправлю.

Сергей, ожидаем от вас запрошенную информацию для AML проверки.

Давайте рассмотрим варианты — какую гарантию обменник может предоставить, что мои данные не утекут третьим лицам и если утекут какую ответственность они несут? Или просто я им кидаю паспорт и всё? Да ладно.

Ожидаю от вас подтверждение права приёма персональных данных.

Я по прежнему ожидаю, не затягивайте, либо делайте возврат.

Биржа просит персональные данные, вы не являетесь партнёром, офф. представителем и вообще биржа не в курсе о вашем существовании и вы в интересах биржи собираете персональные данные, не имея на это никаких правовых оснований, вы вообще в своём уме? Решайте вопрос.

Сергей, к сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, скриншот https://bc.to/bnQ0LV
В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту нашего сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.
Ожидаем запрошенной информации.

Заморозили деньги и просят паспорт, при этом ни юр. адреса ни права принимать персональные данные у них НЕТ и естественно такой конторе отправлять паспорт это самоубийство.

Я предлагал и готов был рассмотреть любой вариант подтверждающий, что они не сольют мой паспорт, они просто проигнорировали, сославшись на соглашение. А соглашение с кем? Даже юр. адреса нету! соглашатели у.евы. В итоге забрали деньги себе, просто кинули и тебя кинут!

Сергей,

Просим Вас воздержаться от самокопирования посредством создания дублирующих претензий, поскольку это не приветствуется администрацией мониторинга.

Пожалуйста, ведите диалог в рамках ранее созданного комментария. Ваш новый отзыв был удалён.

Приносим извинения за потенциальные неудобства.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

2 разных обменника и 1 в 1 ситуация, поэтому и копировал. Вы написали в письме

"Обменный пункт обеспечивает сохранность персональных данных согласно пункту 9.3 реглмаента проведения обмена: Защита информации Пользователей и других конфиденциальных данных граждан обеспечивается в соответствии с действующим законодательством о хранении персональных данных, в соответствии с юрисдикцией Пользователя."

это замечательно, значит они являются оператором персональных данных и по первому требованию клиента обязаны предоставить подтверждение этому, но тут проблема в том, что они даже название официальное скрывают, я не знаю название компании, с которой заключил соглашение, о какой передаче персональных данных может идти речь? Они уже открыто и в наглую нарушают законодательство, о какой передаче персональных данных может идти речь в таком случае? Повторюсь — я готов пройти любые проверки.

Не надежные когда надо срочно обменять устраевают этот гемор вообще ни когда не зайду сюда.

Здравствуйте, Сергей,
Ваша транзакция задержана по AML. Как только документы пройдут проверку транзакция будет разморожена и будет возможна ее обработка. Ожидайте, пожалуйста.

Мне деньги нужны были срочно, а вы заморозили их я не для этого обменивал чтоб ждать не понятно сколько времени, возвращайте деньги на кошелек и до свидания вообще не интересен такой обмен другие площадки все делают бысто у вас какие то сложности не понятные.

Мне деньги нужны были срочно, а вы заморозили их я не для этого обменивал чтоб ждать не понятно сколько времени, возвращайте деньги на кошелек и до свидания вообще не интересен такой обмен другие площадки все делают бысто у вас какие то сложности не понятные, жду деньги обратно на кошелек.

Сергей, ваша транзакция задержана по AML.При создании заявки вы соглашались с правилами обмена и политикой AML/KYT.Ваши документы отправлены на проверку.Ожидайте, пожалуйста.

Я не собираюсь ждать 5 дней еще я не для этого обменивал чтоб ждать, либо возвращайте деньги на кошелек либо обрабатывайте, вы угораете там или что? Возврат делайте и все я не буду ждать столько времени.

Я не собираюсь ждать 5 дней еще я не для этого обменивал чтоб ждать, либо возвращайте деньги на кошелек либо обрабатывайте, вы угораете там или что? Возврат делайте и все я не буду ждать столько времени не сниму претензию пока не вернете средства.

Сергей, Как только документы пройдут проверку транзакция будет разморожена и будет возможна ее обработка. Ожидайте, пожалуйста.

Сколько ждать до 5 рабочих дней?

Сергей,в поддержке вам было сказано, что Средний срок рассмотрения - 5 дней.Ожидайте пожалуйста.

Отменяйте эту заявку и возвращайте деньги на кошелек мне такой обмен не интересен ВООБЩЕ.

Отменяйте эту заявку и возвращайте деньги на кошелек мне такой обмен не интересен ВООБЩЕ.

Отменяйте эту заявку и возвращайте деньги на кошелек мне такой обмен не интересен ВООБЩЕ.

Сергей,как только документы пройдут проверку транзакция будет разморожена и будет возможна ее обработка. Ожидайте, пожалуйста.

Я говорю мне уже не нужна ваша заявка деньги верните на кошелек и все какие проблемы я не понял? возврат сделайте я не собираюсь ждать.

Сергей,в поддержке вам уже было сказано,что возврат средств возможен только после проверки документов AML отделом.

Добрый день, Сергей.

К сожалению, криптовалюта была отправлена Вами с платформы Commex. В данном случае, согласно регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки, в частности Вы были предупреждены о том что, транзакция, отправленная с биржи Commex, может быть заблокирована.

Пожалуйста, предоставьте в адрес обменного пункта запрошенную информацию и ожидайте окончания проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Ну что там с ответом? Вторые сутки жду уже, вы не понимаете что эти деньги жизнено необходимы? Или вам вообще параллельно? Что там рассматривать? Отправил все фото ссылки, зашли посмотрели, занимает максимум 10 минут или вы специально время тянет?

Сергей,в поддержке вам было сказано,что среднее время рассмотрения документов AML-отделом оставляет 5 дней.Как только мы получим резолюцию мы сразу вас оповестим.

Самы *** обменник деьги вернули я больше ни ногой в это ***.

Сергей, мы не работаем со средствами с черным/грязным происхождением, поэтому не можем оказывать вам услуги обмена. Средства вам были возвращены. Всего доброго.