Здравствуйте, Salamon757,
Вы прислали BTC с высоким Risk Score. Мы предупреждаем на каждом этапе работы с заявкой, что не принимаем средства с адресов и площадок с высоким Risk Score. В случае поступления на наш счет средств сомнительного происхождения мы останавливаем обмен согласно политике KYT до предоставления подтверждающих документов.

Вы официально обманываете ! это первый обменный пункт где я столкнулся с такой делемой, и никакие документы вы требовать не имеете права ! крахоборы !

Salamon757, документы у вас запрошены на основе политике KYT и Risk Score вашей транзакции.

Это и есть политика третих лиц, что противоречит закону

Salamon757, мы дали вам информацию выше, заявка может быть обработана после получения и проверки запрошенных документов.

Очень часто пользусь сервисом обменных пунктов, чёрт дёрнул нарваться на ваш, первый раз сталкиваюсь, никакие документы вам присылать не собираюсь , зачем нужны мои данные в интернете ? по этому претензия останется

Salamon757, мы сделали запрос документов в виду высокого Risk Score вашей транзакции. Совершая обмена вы ознакамливаетесь с регламентом обмена, политикой KYT. Также вы предупрепрждены и на самой странице заявки о том, что транзакции проверяются на чистоту.

Уважаемый пользователь!

Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Уверяем Вас, в данной ситуации нет ничего, что как-то должно Вас пугать. Дело в том, что биржи, принимая средства, в подавляющем большинстве случае продолжают их дальнейший перевод на внутренние адреса, и, вероятно, это именно тот случай. Поскольку многие обменные пункты имеют адреса именно на бирже, обменный пункт может столкнуться с серьёзными проблемами, описанными выше.

Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента. На самом деле, регламенты AML/KYC становятся общемировой тенденцией, которая распространяется глобально и не несёт ничего унизительного.

Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.