Здравствуйте, Andrey,
Регламент проведения AML проверок указан в правилах сервиса, с которыми вы согласились, создавая заявку.

Добрый день, Андрей. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, в том числе Sanctions, DarkMarket. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки. Возврат средств также осуществляется в соответствии с регламентом сервиса.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации. Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования. Однако, несмотря на то, что статус отзыва был изменён, мы продолжаем следить за ситуацией до ее урегулирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я на 100% уверен в легальности своих заработанных средств, и вам доказывать что ли бо не собираюсь... на счет вычета 10% вы конечно побирушки)))

Здравствуйте, Александр,
Ваша транзакция не прошла AML проверку, ожидайте возврат средств.

Ну так то удобно же, свалить на AML, хотя вопросов к данной технологии очень много и как она проводиться тоже тайна покрытая мраком, так ещё мы и 10% себе заберём) ну про 72 часа это вообще чудо чудное)

И вишинка на торте, провертл транзакцию AML ботом и что он мне показывает:
BTC Tx: 025c9825687e9f8a848771c4ea9a56d12832467caa4a02c2dcc1616d1673c588

Withdrawal 0.00454332 BTC to 39PornkPTo1kXigq2Vk19EHpuDJt3YfrRv

Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 12.6%

Существенные связи транзакции с факторами рисков или надежности не найдены
Подтверждено: 2 Nov 2023 14:25 (UTC)
Дата проводки: 2 Nov 2023 14:24 (UTC)
Размер транзакции: 370 bytes
Fast mode. Проверено: 3 Nov 2023 7:33 (UTC)
______________________________________

Проверено amlbot.com
AMLBot.

Александр,
Результаты проверки: https://getblock.net/report-preview/c04609ad-1ccc-1017-ca27-83013326c6f6
Опасные источники превышают 10%

Выписка из вашего правила:
14.3. Если в результате проверки общий уровень риска транзакции превысил 70% или количество средств с опасными метками равно или превышает 10%, транзакция блокируется до верификации личности отправителя.
По вашему отчету общий рейтинг риска у меня 12.6% у вас написано до 70%, что значит метки в 10% и как они у вас считаются, причем ваш же отчет указывает зеленую зону риска, то есть БЕЗ риска))))

Так что уважаемые пользователи используя данный обменник проверяйте в нескольких AML сервисах, потому что например AMLbot показывает что ну все прекрасно, а да и за каждую такую проверку вам придётся ещё и заплатить а потом ещё и сервису отдать 10% за возврат средств. Но самое главное это потраченное время на весь этот цирк со стороны обменника.

Александр,
Результаты проверки предоставлены, опанчые метки превышают допустимые 10%

Вы тогда сразу пишите на сайте какими сервисами пользоваться людям для проверки Ваших опасных меток, когда все сервисы помечают общий риск как минимальный)

Приветствуем, Александр.

Сожалеем, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры.

Обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести претензию в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Пробежался по другим обменникам так ради интереса, потому что впервые столкнулся с возвратом по AML, так вот, общее число рисков в 70% как и в остальных обменных пунктах, НО вот по % числа "рискованных меток" вы на первом месте 10%!)))), в среднем это 30% причем я встречал и больше 40% по меткам, и о да чудный процент комиссии по возврату в 10%) Опять же в среднем по рынку он составляет 4-7%. Получается понизим % по "рискованным меткам" и повысим % за возврат получаем ПРОФИТ))))) Прошу Администрацию Bestchange проанализировать этот момент (До сих пор угораю с моей рискованной транзакции в 12,6%).
Еще раз повторюсь, если учесть что криптой занимаюсь с 2016 года и не когда не получал отказов\возвратов по AML, для меня этот эпизод наглядный пример того как можно легко поиметь "клиента")

Администратору BestChange, вот тут вы не правы, проверка по AML, а это обычно общие риски проводилась и показала 12,6% а то что у них таааааак занижены % по "меткам"(смешно честно) не делает чести данному обменному пункту, я уже не говорю о самой технологии AML и каким образом проводиться анализ. И например не все боты показывают эти "метки", как видно на проверке которую я скинул.

Александр,

Важно понимать, что есть общий риск транзакции, а есть метки высокого риска, при наличии которых производиться дополнительная проверка.

Общий риск может быть 12%, но если есть метки высокого риска, которые в Вашем случае превышают 10%: https://bc.to/s0BTJm, это уже является триггером для приостановки заявки.

Проще говоря, если есть метки высокого риска, транзакция попадает под подозрительную операцию.

Я понимаю конечно что я подписался под правила сервиса, при обмене, но я бы подумал почему такой низкий % рискованных меток в данном обменном пункте) Буду ждать возврат.

Кстати заметьте как разняться данные с разных сайтов ваша проверка https://bc.to/s0BTJm показывает 24.4%! а проверка с сайта https://getblock.net/report-preview/c04609ad-1ccc-1017-ca27-83013326c6f6 показывает что то около 13% ) Это я к тебе правдивости и точности анализа сервисов по AML )))))

Средтсва вернули, осадочек остался, вывел их через другую площадку найденную на bestchange, вопросов вообще не было.

Здравствуйте, пользователь,
Информацию о непрохождении проверок предоставляет оператор в онлайн-чате

Да мы уж тут все поняли это, только пользователю это не удобно. Нужно менять статус заявки на другой раз она повисла.

Здравствуйте, Влад,
Ваша заявка не прошла AML проверку, обратитесь в онлайн чат на сайте для получения инструкции по возврату.

Добрый день, Владислав. К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, криптовалюта, отправленная Вами, имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для разрешения ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Денег нет
прошло уже больше 72 часов.

Здравствуйте,
выплата в обработке, ожидайте поступление средств в рамках регламента

Деньги выплачивай.

ожидайте поступление средств в рамках регламента

Добрый день, уважаемый пользователь. По имеющейся у нас информации Ваша заявка исполнена.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны администрации обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Евгений,
Ваша заявка в обработке, регламентированный срок выплаты не истек.

Деньги пришли сразу после претензии. Надо было сразу написать, а не ждать столько времени.
Больше не буду с ними связываться и не рекомендую никому, если дорого время и нервы!

Евгений,
Претензия снята