Здравствуйте, Павел,
Вся информация о результатах амл проверки предоставлена.
Сколько и для чего вы пользовались кошельком, не важно, важно, что вы отправили грязные средства.

1) Результат Амл вы не предоставили. Вы скинули сайт где проверка на амл стоит 1 доллар. Бесплатных у меня увы денег нет потому что вы удерживаете мои средства вместо того что бы вывести на мою карту.
2) Где доказательства что у меня грязные деньги? Деньги получены с торговой площадки [Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга] Репутация ее огромная и работает она долго.
3) Согласно вашему правилу 11.4. Заказчик обязуется предоставлять все документы, удостоверяющие его личность, в случае подозрения о мошенничестве и/или отмывании денег.
Я должен представить документы удостоверяющие личность, но вы их даже не попросили.
Вы просто взяли и украли у меня деньги при этом готовы вернуть только 85%.
За что я по вашему должен вам отдавать свои 15%?

Павел,
Мы не стали запрашивать у вас верификацию личности, если вы на этом настаиваете, то можем запросить у вас документы, и не совершать возврат до полной верификации.
Если вам нужны результаты проверки - обратитесь в онлайн чат на сайте.

Тоесть я. пройдя проверку смогу получить свои средства на карту?

Павел,
Нет, на карту вы соедства не получите.
Если вы отправите документы, просто увеличится время возврата, поэтому мы и не запросили у вас ничего.

Тоесть вы сами свои правила не выполняете:
3.1 Сотрудники Компании должны применять следующие правила поведения каждый раз перед вступлением в деловые отношения с Клиентом.
3.3.1 Клиент идентифицируется на основе удостоверяющего личность документа, копии страницы с личными данными и фотографии, которые хранятся в клиентской базе Компании. Проводится идентификация следующих документов: для граждан Грузии – грузинский паспорт, удостоверение личности, паспорт иностранца, вид на жительство или водительские права; гражданин другой страны – проездной документ (паспорт).
3.3.2 По каждому клиенту следует записать следующие данные:
Далее идет перечисление данных необходимых для сохранения которые в конечно же не собираете и не сохраняете.
Я готов пройти идентификацию что бы подтвердить чистоту своих средств что бы вы их перевели мне на карту ради чего я и пользовался вашим сервисом. Но вы отказываетесь это делать что бы забрать мои же 15%. Комиссия биткоина всего 1-2 доллара, а оставшиеся деньги вы просто кладете себе в карман.
А еще вы мне не предоставили Амл. Вы скинули сайт на котором эта проверка платная.

2.3 Сотрудники Компании должны быть ознакомлены и строго следовать требованиям Закона об AML, международных санкций, инструкций по идентификации отмывания денег, финансирования терроризма и подозрительных операций, и прочих инструкций для соответствия требованиям Закона об AML и этого Руководства.

4.7 Компания не предлагает услуги и не устанавливает взаимоотношения с клиентами, если:

4.7.1 Это граждане стран с высоким риском ([Упоминание сторонних ресурсов удалено администрацией мониторинга]).

4.7.2 Это лица из списка международных финансовых санкций.

4.7.3 Это PEP, их члены семьи или лица, к ним приближённые.

4.7.4 Лица, которые ранее подозревались в вовлечении в отмывание денег или финансирование терроризма.

4.8 В отношении рисков, не перечисленных в пункте 4.7, к клиенту должны быть применены усиленные меры комплексной юридической проверки.

Павел,
Для получения результатов амл проверки, обратитесь в чат.
Вы не имеете права возобновлять претензию до завершения регламентированного срока возврата.

Окей ждем когда ваш великолепный и шикарный сервис соизволит сделать мне возврат средств.
Напомните-ка какой процент вы зажимаете себе? 10 или 15? А то в форме у вас 10, в комментах пишите 10, на сайте 15. м?

Павел,
До 10