Съелась стрелочка при сабмите:)
USDT —> ETH, такая, наверное, останется.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте уважаемый модератор. Подскажите пожалуйста куда я могу предоставить выписку по своему кошельку чтобы вы могли убедиться что это точно не aml инцендет — а что-то от обменника и что-то не хорошее. Знаю что схемы манипуляций и недобросовестности включают в себя ложь со стороны обменников про наличие меток высокого риска. Хотелось бы сразу поставить тут точки над И, чтобы все было прозрачно.

Дополнительно привожу что в другом обменнике с моего кошелька обмен прошел успешно!

https://i.postimg.cc/J0DSN6D2/obmen.png
https://i.postimg.cc/fydDzTKy/obmen-Pochta.png

Этот тестовый обмен на 101% доказывает что это не aml инцендент. По скольку крайне сомнительно чтобы другой обменный пунт который представлен на мониторинге нарушал положения aml. Следовательно с кошельком проблем нет.

И это самое страшное для меня, по скольку если обменни банкрот то это попыткка рейдерского захвата моих средств... Что выписка официальная выписка по моему кошельку, что тестовый обмен в другом обменние говорят о том что ничего не мешало выполнить обмен. И так же прошу заметить что я знаю о том что есть такая схема рейдерства когда обменный пункт заставляет доказывать что белое это белое. Ну что же, я доказал. Теперь осталось убедиться что обменик не начнет отвечать шаблоном из рейдерской схемы и говорить что это aml инцендент.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, и после начала завтрашнего рабочего дня мы направим вам информацию о том, как будет обработана ваша ситуация.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Это ложь и вы это знаете. Я предоставил скрин успешного обменна с этого же кошелька в соседнем обменнике. Это не шутка и вы это знаете. Вы нагло врете в то время как я оперирую фактами.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Ага, диалог вы решили закончить включив автоответчик. Значит я вас припер к стенке и сказать вам более нечего.

Я уже дал вводные данные мониторингу бестчейндж через форму обратной связи. Тут лишь в кратце пройдусь по основным тезисам:

- Просьба к мониторингу какк можно быстрее связаться со мной на сколько это возможно. Я готов предоставить официальную выписку по моему кошельку в формате pdf и подтвердить отсутсвие меток высокого риска

Так же снова обращаю внимание что со своего кошелька, с этими же средствами мной было успешно сделано 2 обмена в действующих обменных пунктах!

Ничем не подкрепленные обвинения CatChange открывают ящик Пандоры. Получается что нас хотят убедить в следующем:

- Что авторитетный и проверенный сервис амлбот способствует отмыванию денег и подделывает амл отчеты?
- Что действующие обменнии занимаются отмывом денег и УЖЕ нарушили закон обменяв мне актив с якобы метками выского риска. Это означает что они так же должны быть подключены к этому разбирательству незамедлительно
- Что провайдеры ликвидности двух действующих обменников так же занимаются отмыванием средств с метками высокого риска и не блокируют такие транзакции?

Итого слова CatChange задевают целых 5 юридических лиц, при этом CatChange не предоставил никакой выписки от своего провайдера ликвидности чтобы хоть как-то обосновать свои действия.

Нельзя обвинять меня, не обвинив при этом остальных. Прошу не снимать претензию до момента пока все аспекты ситуации не будут разобраны.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png

Официальный ответ другого обменника что средства не имеют меток высокого риска. Все действия обменника подподают под понятие попытки рейдерского захвата средств. Какой ужас, просьба администратора связаться со мной для более детального обоснования с моей стороны. А так же чтобы обменник начал общаться предметно не повторяя одну и ту же ложь.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Думаю очевидно за кем правда. Я им факты, а они мне хамский автоответчик.... Прошу модератора убать возможность снимать претензию на основании тех фактов что я уже предоставил и готов дополнить прямо сейчас.

Вы мне там говорили что у вас корпоративный уровень проверки, но это тоже ложь. У вас такой же personal mode стоит. Что уже само по себе интересно. Мной был сделан запрос в поддержу амлбот чтобы понять что вообще вы там за отчет прислали и почему там 96%. Ожидаю ответ поддержки амлбота и сразу же напишу сюда. Не может быть так что 2 отчета диаметрально противоположны. И да, я проверил кошелек который не мой и на который вы ссылаетесь — потому обращение в поддержку более чем корректное. Вопрос про 1 и тот кошелек будет, но почему-то с разными результатами)

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Привожу скриншоты правил обменников которые приняли мои активы
https://i.postimg.cc/Vvpw2LDk/rules-laslo.jpg
https://i.postimg.cc/s2mrsJw8/rules-west.png

Вы осознаете что обвиняя меня, вы обвиняете эти обменнии в нарушении собственных правил, политики бестчейндж что запрещает отмывание средств и что не мало важно в нарушении закона?

За час до моей транзакции на ваш кошелек поступила подозрительная трранзакция
https://i.postimg.cc/PxGvmTmY/obman.png

Так же вместо того чтобы связать меня с вашей биржей вы переводите меня на непонятный сайт, без репутации и известности. Скорее всего сайт этот принадлежит лично вам и с его помощью вы проводите рейдерские манипуляции

Обвиняя меня, вы автоматичеси обвиняете 2 действующих обменных пункта и делаете ситуацию более сложной и ккомплескной. Скриншот что один из обменников прямым текстом сказал что никаких меток высокого риска они не обнаружили у меня
https://i.postimg.cc/3JxyY5kY/laslo-green.png.

P. S кто бы сомневался что их так называемые партнеры в сети появляются вместе с самими CatChange. Партнеров действительно не существует. И разговарривать по сути не хотят. Их интересует только рейдерский захват средств через свою схему. Но факты упрямые, другие обменники которые работают с реальными биржами не увидели меток и это нужно разобрать по полочкам.

Здравствуйте, пользователь,
ваш перевод имеет AML-метку 96,3% Darkmarket.
Это не шутки, и мы уверены, что вы в курсе наличия меток.
В любом случае, сведения о вашем нарушении предоставлены в мониторинг, также вам была направлена по почте информация о решение ситуации, информация также видна перейдя по ссылке обмена.

Просим вас подойти к данному вопросу с серьезностью. Вместо острых обвинений в адрес обменного пункта, просьба разрешить AML-инцидент. Отказ в сотрудничестве повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до запросов от органов и судебного изъятия активов.

Техническая поддержка CatChange
Отдел службы Безопасности

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket. С результатами проверки можете ознакомиться по ссылке: https://bc.to/560aKI

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Это нормально что помимо того что обменник нагло врет про то что на кошельке только мои деньги
https://i.postimg.cc/9FKtz7Qb/obman.png

которые при этом учитываются при амл проверке
https://i.postimg.cc/tgthrvtv/shema.png

Он еще и посчитал что уже можно не стесняться что цель была присвоить средства и никаким амл тут и не пахло. Заявку изменили на 38 центов))) Т.е представим что амл проверу пройти возможно, а не ее будут нагло валить в попытках украсть чужи деньги. По итогу мне будет причитатся 38 центов)))
https://i.postimg.cc/t4cfqTKG/scames.png.

Прошла уже неделя с моего обращения к модератору с просьбой более внимательно разобраться в ситуации в связи с многочисленными противоречиями — а мне даже не ответили.

Обменник покупает хорошие отзывы, а чесные негативные продолжают поступать не смотря на то что обменник якобы честный.

Так же я говорил модератору напрямую что готов пройти кис и дать документы. Проблема лишь в том что обменнику не нужны мои документы. От них не было запрос дайте документы, селфи и адрес для возврата. Меня заблокировали со словами "мы не будем обьяснять причины блокировки средств" в одном чате. И просто игнорируют в другом чате. Обменнику изначально были нужны только деньги.

Так же данный обменный пунтк нарушает законодательство как страны регистрации, так и РФ, так и Украины. Но это не мешает его размещению на мониторинге. Очень жаль что мониторинг поощряет такие нарушения. Если нужны детали я с радостью обьясню о чем говорю модератору по почте. Свяжитесь со мной

Обменный пункт присвоил мои деньги, не имеет желания их возвращать и по сути просто кинул меня как обычный мошенник. Будь это не так, первым же смс у меня спросили паспорт, фото и адрес для возврата. Вместо этого бан и игнор что по сути тоже бан.

Почему никто не реагирует на факт мошеничества и *** со стороны обменника?
Меня заблокировали везде что делает невозможным предоставление документов. Пройдите KYC но мы вам его пройти не дадим чтобы украсть ваши деньги. Репутация мониторинга напрямую зависит от этого кейса.

Уважаемый пользователь, без предоставления запрашиваемой информации с Вашей стороны разрешение данной ситуации не представляется возможным.

Поддержка обменного пункта ожидает данную информацию.
Также Вы утверждаете, что были заблокированы для прохождения KYC. Просим Вас предоставить доказательства, отображающие факт блокировки.

Добрый день! Прошу вас подтвердить что предоставленные мной доказательства получены мониторингом. Если нет, я готов скинуть их еще раз! Мне нету смысла врать, паспорт и фото готов предоставить хоть сейчас. Но такой опции мне не дают!

Уважаемый пользователь, предоставили Вам ответ по почте касательно ситуации на данный момент.

И так что мы имеем по итогу.
1) KYC мной был пройден. На все вопросы я ответил и свои документы предоставил
2) По скольку мы изначально говорим про ***, то понятное дело KYC им не интересен. Им интересны деньги. Получив все ответы и документы они поняли что если так дело пойдет и дальше им придется сделать возврат. Поэтому они начали задавать глупые и неуместные вопросы про переводы которые к делу отношения не имеет
3) Видя что человек на той стороне отккровенно начал насмехаться я запросил их документы и подтверждение легального и официального их статуса. По итогу наши *** снова просто перестали отвечать.

Скрин игнора — https://ibb.co/qY8b9qSH
Скрин что непонятно кто просто присвоил мои документы воспользовавшись доверием к бест чейнджу которого уже более нету от слова совсем — https://ibb.co/t168kGg

Что мы имеем?
- KYC пройден непонятно кто *** деньги и дело изначально было не в KYC
- Непонятно кто *** мои документы при содействии бестчейндж. За что отдельное спасибо. Ждем мои документы в дарк нете? С каких пор бест чейндж стал дарк нет площадкой я так и не понял
- Заявление на интернет *** написано и правоохранительные органы уже в курсе что тут происходит
- Негативные отзывы про наглое изьятие денег в пользу обменника без официальной регистрации продолжают поступать в адрес этой канторы

Я не знаю сколькко они платят бестчейнджу, но закрывать глаза на тех кто нарушает законы, обманывает людей и не имеет никакой регистрации должно стоить очень дорого. Иначе сливать репутацию честного мониторинга в унитаз за дешево просто не имеет смысла.

Вижу что пошли во все тяжкие. Некто Николай делал обмен и что вы думаете? У него тоже украли деньги ссылаясь на перевод якобы на другие реквизиты. Только перевод был по номеру телефона.

Бест чейндж, ау? У вас тут схемы с дропами, отмывание денег, изьятие денег под смешными и надуманными предлогами. Во что вы превратились? Что происходит?

Все у кого так же как и у меня украли документы после полного прохождения KYC при посредничестве бестчейндж напишите мне на мою почту с темой "Кража документов kYC"

***

Собираю материалы для публичной огласки. Бест чейндж стал даркнет площадкой где неизвестные что отказываются подтвердить свой легальный статус просто воруют паспорта. Чем больше людей об этом узнает, тем больше у РКН будет повода возобновить блокировку и восстановить законный порядок вещей.

*** удалили свой телеграмм. Процедура кис пройдена, документы приняты. Бестчейндж вы сколько получаете с каждого такого ***?

Удобно положить *** на беспредел и говорить вести диалог там где *** положили) Правильно делают что эти *** боятся. По вам работа ведется и ваши карты все равно в бан все улетят за ***. ***. Я свое заявление не заберу пока не вернут!

Добрый день,

Уважаемый пользователь, просим воздержаться от самокопирования путем создания дублирующих претензий.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Влад,
На странице обмена перед созданием и после создания заявки видно крупное предупреждение:

Выплата обычно происходит в течение 10-60 минут с 08:00 до 20:00 по GMT+2
В редких случаях выплата может занять до 24 часов

Читайте внимательно информацию и не дискредитируйте наш грамотно работающий сервис.

Также добавляем информацию для клиентов и Администраци Мониторинга BestChange, что ваша заявка была выполнена согласно регламенту и даже до начала названого в предупреждение срока.

Вас, Влад, в будущем просим не пользоваться нашим обменным пунктом, если вас не устрайвает регламент, с которым вы сами же сооласились, поставив галочку в поле «я согласен с правилами сервиса»

Желаем хорошего дня;)