Здравствуйте, Павел, к сожалению, согласно проведенному AML анализу, криптовалюта, отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, а именно санкции (Гарантекс) поэтому платеж получил статус "Рискованная оплата". В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходимо пройти процедуру KYC второго уровня. Далее у вас появится возможность выполнить возврат.

Я проводил обмен из другой биржи, обмен, номер заявки, копию письма и чек банка готов предоставить, без проблема. Но я не занимаюсь незаконными действиями. Поэтому требование прохождения KYC для возврата считаю неадекватным.

Павел, Политика AML/KYC соответствует мировой практике по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обменные пункты используют эти процедуры в целях соблюдения требований AML/KYC, а не для злоупотребления данными клиентов или присвоения их средств. При нажатии на кнопку "Обменять" Вы соглашаетесь и принимаете условия нашего ресурса. Вам необходимо пройти процедуру KYC второго уровня. Далее у вас появится возможность выполнить возврат самостоятельно. Также мы готовы предоставить администрации Bestchange все имеющиеся доказательста Амл-проверки. И то на каком основании платеж получил статус "Рискованная Оплата"

Уважаемый администратор bestchange, прошу принять участие в споре для урегулирования возникшей проблемы.

Почему я считаю, что BitStore ведет себя неадекатно? Да, верно, я согласен что в некоторых случаях стоит проходить KYC. Да, я согласился с правилами о прохождении KYC в случае нарушения законов, для "противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Но, как я уже сказал, средства поступили с другого обмена (он есть на bestchange, данные намеренно не пишу тут и укажу по запросу администрации), я предоставил номер заявки отого обмена, а так же готов предоставить чек со своего банка и другие данные, такие как время операции, копию письма и т.д. Т.е. я готов открыто предоставить все данные.
Поэтому считаю прохождение KYC в данной ситуации излишнем и ущемляющий мои и так практически никчемные права.

Павел, Напомню, оформляя заявку вы также соглашаетесь, что Пользователь несет полную ответственность за все действия или бездействие любой третьей стороны. Пожалуйста, пройдите процедуру верификации и можете оформить возврат средств. Их никто не блокирует.

> Напомню, оформляя заявку вы также соглашаетесь, что Пользователь несет полную ответственность за все действия или бездействие любой третьей стороны

Вот об этом я и говорю, что площадка напридумывала правил, что клиент несет на всю ответственность, а она только раздает пинки и блокирует как хочет и когда хочет в любых случаях, которые ей угодны. Я все подробно описал выше. Я не мошенник, готов предоставить происхождение средств, обмена с площадки bestchange, который показался подозрительным для BitStore.
Больше мне комментировать нечего. Возобновляю претензию. Призываю администрацию bestchange вмешаться в процесс.

Павел, криптовалюта, отправленная Вами имеет High Risk и связана с нелегитимными источниками. В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML\KYC и регламенту обменного сервиса, необходимо пройти процедуру KYC второго уровня.

Уважаемая администрация bestchange, пожалуйста, вмешайтесь в процесс. Это будет для всех удобно — и я верну свои средства и площадка сможет продолжить нормально обменивать.

Павел, Вы можете вернуть свои средства после прохождения процедуры Kyc второго уровня, согласно условий и правил, которые вы приняли перед тем, как отправлять платеж. На данном этапе средства не удерживаем. Пройдите верификацию и возвращайте.

Возобновляю претензию. Все свои доводы описал выше.

Павел, пишите претензию туда, где вам закинули такие средства, а не нам. Вы отправили монеты нам, которые связаны с нелегитимными источниками. Есть условия и правила, которые, напомню, вы приняли. Процедуры Aml/kyc играют ключевую роль в обеспечении законности и прозрачности финансовых операций с использованием криптовалют. Если вам нечего бояться и вы готовы все предоставить, то просто пройдите Kyc второго уровня. Далее у вас появится возможность выполнить возврат.

Возобновляю претензию. BitStore, ужас какие упертые и какое отношение, тем более когда деньги не ваши. Рука-лицо.

Павел, ваши деньги не удерживаем. Пожалуйста, пройдите пройдите процедуру KYC второго уровня и оформляйте возврат. Все просто.

Возобновляю претензию. Все описал в своих первых 3-4 сообщениях сверху.

Павел, Пожалуйста, пройдите пройдите процедуру KYC второго уровня и оформляйте возврат.

Возобновляю претензию. Повторяю, что все описал в своих первых 3-4 сообщениях сверху.

Павел, доводы "Я так считаю" не работают. Есть условия и правила, которые прописаны в условиях обмена. Если вас не устраивает они, не оформляйте заявку и не отправляйте криптовалюту. Возврат будет только после того, как вами будет пройдена процедура Kyc второго уровня.

Возобновляю претензию. Надеюсь администратор bestchange подключится в спорную ситуацию.

Уважаемая администрация Bestchange!
Провел AML анализ своего кошелька и криптовалюты на вашем сайте: https://www.bestchange.ru/report/

Результат показывает такой (хороший):

Санкции: 0.70%
Нелинцизированные криптобиржи: 2.20%
Пулы ликвидности: 0.40%
Нелицензированный p2p-криптосервис: 0.40%
Лицензированные криптобиржи: 83.50%
Платежные системы: 10.00%
Другое: 2.4%
Кошельки: 0.10%

Павел, Информация с https://www.bestchange.ru/wiki/aml.html Если криптоадрес не имеет меток высокого риска, средства не будут заблокированы?
Если криптоадрес не имеет меток высокого риска, это означает отсутствие прямых и косвенных связей с наиболее подозрительными и нелегальными источниками с точки зрения систем мониторинга и анализа транзакций. В данном случае вероятность того, что обменные сервисы или криптовалютные платформы заблокируют средства из-за подозрений в отмывании денег или связи с другими незаконными операциями, значительно снижается.

Тем не менее следует учитывать, что криптосервисы используют комплексные системы для выявления и предотвращения отмывания денег, которые могут включать не только проверку адресов на наличие AML-меток, но и анализ транзакционной истории, источника средств, а также соблюдение процедур KYC. Это означает, что даже в отсутствие меток высокого риска, транзакции и криптокошелек все равно будут подвергаться анализу на соответствие политикам и процедурам, принятым на соответствующей платформе.

Кроме того, важно помнить, что политики и требования к AML&KYC могут различаться в зависимости от юрисдикции, в которой зарегистрирован криптосервис, и от внутренних правил сервиса. Поэтому, даже если криптоадрес не имеет меток высокого риска, рекомендуется заранее ознакомиться с условиями и требованиями используемого сервиса, чтобы минимизировать риски блокировки средств или заморозки транзакций.

В случае возникновения вопросов об условиях использования криптосервиса рекомендуется обратиться напрямую в службу поддержки перед проведением криптовалютных операций для уточнения интересующей информации.

Возобновляю претензию. Я ожидаю ответа администрации bestchange.

Павел, Каждую транзакцию мы проверяем несколько раз через независимые сервисы, используя комплексные системы. Скрин проверки с выходом монет с площадки под санкциями предоставляли в чате по вашей просьбе.

Возобновляю претензию и ожидаю ответа bestchange администрации.

Павел, пожалуйста, поднимайте претензию на сервисе, откуда вы ранее получили платеж - ссылайтесь на результаты предоставленной информации от нас, касаемо того, какой платеж пришел к вам, а далее к нам.

Администратор BitStore. И вот почему-то спустя только 3 часа вы начали пытаться разобраться с проблемой и подсказывать как действовать, а не просто требовать от меня KYC и кидать на другой сервис. Очень клиентоориентированно...

Да, я сейчас общаюсь с тем обменником, которые произвели транзакцию.
Данную претензию пока не буду возобновлять.

Деньги до сих пор не разблокировали. Претензию возобновляю.

Павел, KYC по текущей транзакции пройден не был, мы сожалеем, что вы стали жертвой данной ситуации. Со своей стороны мы ожидаем вмешательство администрации мониторинга по этой ситуации, т.к., двойные стандарты в данном вопросе считаем неуместны.

Вы определитесь, вы боретесь с мошенниками и отмывальщиками денег или с клиентами, которые стали жертвой недоразумений?

Павел, мы соблюдаем политику и требования к AML&KYC вне зависимости от сторон ситуации.

Просьба администрации BESTCHANGE разобрать диалоги и сообщения, которые получены от нас и клиента, и вмешаться в обсуждение.

Добрый день,

Уважаемая администрация обменного пункта, пожалуйста, отреагируйте на последние два запроса от мониторинга для скорейшего разрешения ситуации.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Вопрос решен!
Благодарю администрацию площадки Bestchange за помощь в урегулировании спора!

Для BitStore хотелось бы добавить, чтобы относились к клиенту чуть более человечнее, чем просто как к кошельку. А сам обменник, конечно, удобной и быстрой. Пересмотрите свое отношение к клиентам и будет вам счастье. Я же, к сожалению, к вам больше не вернусь.

Провел второй обмен. Все так же замечательно. Хороший и быстрый сервис!