|
Обменный пункт AvanChange
Перейти на сайт AvanChange
Информация от администратора обменного пункта
Знаем как менять и меняем так прекрасно!
Написать отзыв об обменном пункте
Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывов: | 11784 | ||
| Возраст: | 7 лет и 7 месяцев | Финансовых претензий: | 0124 | ||
| На BestChange: | 5 лет и 1 месяц | Всего валют: | 80 | ||
| Страна: |  |
Курсов обмена: | 7 568 | ||
| AML-прозрачность: | AML | Сумма резервов: | $27 170 633 | ||
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
| * Оценка: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AvanChange был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AvanChange скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AvanChange, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Джебраил |  |
109.70.100.* | 2 июня 2022 08:42 |
Отличный обменник с достойнм курсом, есть автообновление ордера. Я доволен сделкой!
0
КомментироватьУдалить
| Анатолий |  |
92.253.219.* | 1 июня 2022 15:47 |
Отличный обменник, пользуюсь постоянно
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
37.230.136.* | 31 мая 2022 21:31 |
Самый быстрый сервис из всех что я видел! Спасибо за оперативный обмен!
0
КомментироватьУдалить
| Руслан | |
85.174.196.* | 31 мая 2022 20:17 |
Менял TON на рубли в тинькофф. Все прошло быстро и без проблем!
0
КомментироватьУдалить
| Михаил |  |
195.123.214.* | 31 мая 2022 17:10 |
Обменял средства, всё прошло за пару минут!
0
КомментироватьУдалить
| Тимур |  |
82.118.22.* | 31 мая 2022 16:53 |
Регулярно обмениваюсь только тут!
0
КомментироватьУдалить
| Svetlana Kovalerchik |  |
87.70.105.* | 31 мая 2022 11:00 |
Спасибо за четкое и быстрое обслуживание! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Kozszs | |
78.110.240.* | 31 мая 2022 10:43 |
Менял битток на солану. все быстро, четко и курсс хороший
0
КомментироватьУдалить
| Bulu |  |
169.150.196.* | 31 мая 2022 04:56 |
Все просто превосходно, удобно и быстро. Я восторге!
0
КомментироватьУдалить
| Пользователь | |
176.57.75.* | 31 мая 2022 02:26 |
Хотел сделать обмен BTC на BNB на сумму почти 4 тысячи долларов (сумма для меня значительная), скинул биткоин на указанный адрес и спокойно стал ждать. И далее получил вот такое вот сообщение:
"Уважаемый клиент!
В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.
Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе."
И далее на почту вот такой список для прохождения верификации:
"Для прохождения верификации Вы должны отправить нам ответным письмом:
1) Ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, ID заявки
2) Скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве
3) Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте AvanChange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств.
4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки)."
На мою просьбу вернуть деньги на адрес с которого они были отправлены получил отказ.
Процедура KYC (тем более такая), может производиться только по согласованию обменника и клиента, если такого согласия достичь не удалось, то обменник обязан вернуть мне средства, AvanChange же в данном случае, это делать отказывается.
Ничем противозаконным не занимаюсь, но последние 2 пункта проверки, мягко говоря, вызывают вопросы, что потом будет с этими данными, куда их отправят, на каком основании и т. д.
"Уважаемый клиент!
В соответствии с пунктом правил 14.5, сервис AvanChange придерживается практик и мер, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма (AML).
5.1. Сервис AvanChange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису AvanChange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию (например, национальную ID карту, международный паспорт, выписку из банка). Для таких целей Сервис AvanChange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.
Ваша транзакция после AML проверки имеет отметки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию на нашем сервисе."
И далее на почту вот такой список для прохождения верификации:
"Для прохождения верификации Вы должны отправить нам ответным письмом:
1) Ваша фотография, с паспортом в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО) и листом бумаги, на котором написаны: дата, название обменного пункта, ID заявки
2) Скан/фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве
3) Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте AvanChange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств.
4) Подтверждение источников происхождения этих средств (фото, скриншоты, выписки)."
На мою просьбу вернуть деньги на адрес с которого они были отправлены получил отказ.
Процедура KYC (тем более такая), может производиться только по согласованию обменника и клиента, если такого согласия достичь не удалось, то обменник обязан вернуть мне средства, AvanChange же в данном случае, это делать отказывается.
Ничем противозаконным не занимаюсь, но последние 2 пункта проверки, мягко говоря, вызывают вопросы, что потом будет с этими данными, куда их отправят, на каком основании и т. д.
| Администратор BestChange | 31 мая 2022 03:40 |
Приветствуем, пользователь!
Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA
К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.
Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA
К сожалению, согласно проведенному обменным пунктом AML анализу, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту обменного сервиса необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта Вы можете ознакомиться на его сайте.
Пожалуйста, предоставьте в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидайте ответа. Претензия переводится в нейтральный статус.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Пользователь | 31 мая 2022 05:11 |
Здравствуйте, такого предупреждения я не видел - страница выглядела вот так: https://prnt.sc/l-g0DDYdPT_8
Меняю достаточно регулярно и первый раз сталкиваюсь с такой проблемой
Я думаю ни один здравый человек, увидев подобный список требований не будет его отправлять непонятно кому.
Если данный обменник что-то не устраивает, то должен вернуть средства обратно, он же это делать отказывается
Меняю достаточно регулярно и первый раз сталкиваюсь с такой проблемой
Я думаю ни один здравый человек, увидев подобный список требований не будет его отправлять непонятно кому.
Если данный обменник что-то не устраивает, то должен вернуть средства обратно, он же это делать отказывается
| Администратор BestChange | 31 мая 2022 05:38 |
Спасибо за информацию.
Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.
Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.
Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация.
Обменному пункту получившему "грязную" криптовалюту могут заблокировать счета на бирже, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.
Поэтому сервису обязательно нужно получить персональные данные отправителя и информацию о происхождении средств.
С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.
| Пользователь | 31 мая 2022 05:48 |
Я очень сомневаюсь, что обменный пункт получил именно "грязную" криптовалюту. У обменного пункта есть лишь подозрение на то, что она "грязная". Или пусть тогда они предоставят подтверждение, что биржа требует верификацию. Если же этого требования нет, то они должны вернуть средства. Иначе это скам полнейший, и вы, одна из авторитетнейших площадок по криптообменникам их покрываете сейчас
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 06:31 |
Здравствуйте, всю информацию Вам сообщили на почте.
Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию.
Проверка Вашего кошелька показала:
Высокий риск
• Sanctions - 52.2%
Вам необходимо предоставить данные и пройти верификацию.
Проверка Вашего кошелька показала:
Высокий риск
• Sanctions - 52.2%
| Пользователь | 31 мая 2022 06:43 |
Вот проверка хэша :
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 25%
Подробный анализ:
Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%
Вот проверка основного кошелька обменника:
BTC Address: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 25%
Подробный анализ:
Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%
Что-то я не замечаю особых отличий.
Еще раз говорю, если у них есть требование от биржи, то пусть предоставят его, если нет, то пусть возвращают деньги. Не нужно мне эти мифические цифры писать.
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 25%
Подробный анализ:
Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%
Вот проверка основного кошелька обменника:
BTC Address: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q
Адрес в зоне минимального риска
Риск: 25%
Подробный анализ:
Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%
Что-то я не замечаю особых отличий.
Еще раз говорю, если у них есть требование от биржи, то пусть предоставят его, если нет, то пусть возвращают деньги. Не нужно мне эти мифические цифры писать.
| Пользователь | 31 мая 2022 06:47 |
Данный обменник не правоохранительные органы, не финансовый регулятор или KYC верификатор, соответственно я вправе не передавать им свои личные данные. И у него нет полномочий блокировать мои средства
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 06:54 |
Вы отправили нам средства с другого кошелька, проверка которого показала высокий риск.
Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию и предоставить запрашиваемую информацию.
Для решения этого вопроса Вам необходимо пройти верификацию и предоставить запрашиваемую информацию.
| Пользователь | 31 мая 2022 07:40 |
С какого другого кошелька? В сообщении выше проверка хэша транзакции: BTC Tx: 3aecd7690d57d475538a55dafe53293e4b83fc7cc17e05ba6e91953e1692dc45
Withdrawal 0.118 BTC to bc1qp39ctdhkv586m0x0ps23yp2any4v8mreqmrlys
Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 25%
Подробный анализ:
Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%
А это: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - ваш кошелек
Withdrawal 0.118 BTC to bc1qp39ctdhkv586m0x0ps23yp2any4v8mreqmrlys
Транзакция в зоне минимального риска
Риск: 25%
Подробный анализ:
Средний риск
• Exchange ML Risk High - 100%
А это: bc1qng0keqn7cq6p8qdt4rjnzdxrygnzq7nd0pju8q - ваш кошелек
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 08:25 |
Вы отправили нам средства с кошелька bc1qnfhxg023vxga0fh0wtn5yk7xry6zyh0rrw3skr, проверка которого показала
Высокий риск
• Sanctions - 52.2%
Высокий риск
• Sanctions - 52.2%
| Пользователь | 31 мая 2022 17:35 |
Вы прекрасно знаете, что данная проверка дает 100% гарантию того, что эти средства действительно "грязные", однако же требуете данные, которые, во-первых, собрать практически нереально, во-вторых, отправлять их непонятно кому желания не имею. Вы не правоохранительные органы и не KYC идентификатор. Совершая услугу обмена на карты банков РФ для гражданина РФ, соответственно вы оказываете услуги на территории РФ. Вы являетесь зарегистрированным оператором данных? У вас есть вообще какое-либо юр.лицо на территории РФ? Требуя с меня такую верификацию вы нарушаете мои права прописанные в конституции РФ, а именно пункты 23 и 24. Можно было бы обсудить вопрос верификации, если бы вы были официально здесь представлены и могли гарантировать сохранность моих данных, а так где гарантии, что завтра ваш оператор или какой-либо другой сотрудник не использует мое видео(!) селфи и документы в своих личных целях?
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 17:43 |
Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.
| Пользователь | 31 мая 2022 17:47 |
Гениально! Вы мне на мои вопросы то ответите?
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 17:56 |
Все необходимые вопросы можете уточнить через почту [email protected]
| Пользователь | 31 мая 2022 18:17 |
Я необходимые вопросы буду уточнять там, где посчитаю нужным. Вы начали отвечать на мою претензию здесь, так здесь и будьте любезны ответить
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 18:42 |
Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA
Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.
На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте [email protected].
Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.
На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте [email protected].
| Пользователь | 31 мая 2022 20:04 |
Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 20:06 |
Перед началом обмена Вы были предупреждены http://joxi.ru/l2ZGkb1HlZ5RVA
Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.
На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте [email protected].
Мы Вам уже сообщили что необходимо сделать в комментариях и на почте, следующее действие требуется только от Вас, ожидаем необходимую информацию.
На все остальные необходимые вопросы можем ответить только на нашей почте [email protected].
| Пользователь | 31 мая 2022 20:10 |
Мне тоже повторить? Ок, не вопрос.
Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%
Вы этим скрином только сами себе противоречите - там написано про риск ВЫШЕ 70%, вы же ссылаетесь на проверку, где риск указан 52.2%
| Администратор AvanChange | 31 мая 2022 20:12 |
Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с правилами предоставления услуг:
https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
Согласно правилам сервиса Вам необходимо пройти верификацию.
https://avanchange.com/ru/pages/aml-kyc-policy.html
Согласно правилам сервиса Вам необходимо пройти верификацию.
| Пользователь | 31 мая 2022 20:27 |
Мы живем, пока еще, в правовом государстве и ваши правила не соответствуют законодательству РФ, о чем писал выше. На мои вопросы по этому поводу вы нечего не ответили. Правила можно придумать какие угодно, но это не значит, что они дают вам право красть мои средства
| Администратор AvanChange | 1 июня 2022 06:07 |
Ваши денежные средства никто не крал, криптовалюта отправленная Вами имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками. В данном случае согласно правилам информационной безопасности и регламенту нашего обменного сервиса необходима верификация.
| Пользователь | 1 июня 2022 16:27 |
У вас есть пруфы согласно которым у биржи есть реальные претензии к конкретно этой транзакции?
Можно увидеть полное наименование и юридический адрес вашей компании в РФ? вы требуете от меня огромный список данных, при этом у вашей так называемой "компании" в контактных данных лишь email.
Какие гарантии вы можете дать о сохранности моих личных данных?
Можно увидеть полное наименование и юридический адрес вашей компании в РФ? вы требуете от меня огромный список данных, при этом у вашей так называемой "компании" в контактных данных лишь email.
Какие гарантии вы можете дать о сохранности моих личных данных?
| Администратор AvanChange | 8 июня 2022 20:58 |
Здравствуйте.
Напоминаем, что все вопросы и уточнения Вы можете задать через почту.
Мы так и не получили от Вас необходимую информацию.
Напоминаем, что все вопросы и уточнения Вы можете задать через почту.
Мы так и не получили от Вас необходимую информацию.
| Пользователь | 8 июня 2022 23:31 |
Абсолютно такая же ситуация - необходимой информации и ответов на свои вопросы я от вас не получил
КомментироватьУдалить
| Nickname |  |
31.40.25.* | 30 мая 2022 09:11 |
Сервис очень удобен, комиссия минимальная как по мне. Скорость обмена самая быстрая
0
КомментироватьУдалить
| Денис | |
157.97.120.* | 29 мая 2022 17:21 |
Отличный обменник! Очень выгодно обменял Sber на BNB! Все четко, без задержек. Техподдержка помогла пройти все этапы без волнений! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Михаил | |
188.168.8.* | 29 мая 2022 12:27 |
Выгодно и быстро поменяли BTC на TON! Отлично :)
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
5.142.40.* | 28 мая 2022 21:06 |
Поддержка отвечает моментально. Обмен быстрый без всяких проволочек.
0
КомментироватьУдалить
| Юпитер-У | |
195.123.214.* | 28 мая 2022 12:34 |
Всё чётко и оперативно. Рекомендую
0
КомментироватьУдалить
| Владлен | |
37.19.223.* | 28 мая 2022 11:07 |
Очень быстрый и оперативный обмен matic - фиат! уже не первый раз помогают с обменом!
0
КомментироватьУдалить
| Кулаков А |  |
77.81.139.* | 28 мая 2022 03:37 |
Спасибо большое за быстрый обмен
0
КомментироватьУдалить
| Aleksandr |  |
185.93.183.* | 28 мая 2022 03:30 |
Сервис очень удобен, комиссия минимальная как по мне. Скорость обмена самая быстрая
0
КомментироватьУдалить
| Дима | |
196.196.51.* | 27 мая 2022 20:18 |
Лучший обменник. Меняю тут рубли
0
КомментироватьУдалить
| Стрелец | |
82.118.22.* | 27 мая 2022 15:33 |
Самый лучший топовый обменник, рекомендую
0
КомментироватьУдалить
| Виталий |  |
109.254.191.* | 27 мая 2022 11:15 |
Быстро и удобно, Спасибо, Молодцы!!!
0
КомментироватьУдалить
| Escobar |  |
31.24.227.* | 27 мая 2022 11:13 |
Лучший обменник. Который год пользуюсь только Avanchange, ни разу не пожалел
0
КомментироватьУдалить
| Андрей | |
146.70.52.* | 27 мая 2022 10:57 |
Обменял BTC на LTC, все прошло замечательно
0
КомментироватьУдалить
| Михаил |  |
45.133.182.* | 27 мая 2022 09:13 |
Не первый раз использую. Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Ruslan E |  |
185.82.218.* | 27 мая 2022 03:22 |
Всё чётко и оперативно. Рекомендую
0
КомментироватьУдалить
| Никита | |
92.39.215.* | 26 мая 2022 19:43 |
Zec- Sber very good!
0
КомментироватьУдалить
| Павел | |
185.16.139.* | 26 мая 2022 18:36 |
Это самый надёжный обменник!!!!!! Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Иван | |
185.165.163.* | 26 мая 2022 14:30 |
Четкая поддержка у обменника все решают и во всем учавствуют, спасибо
0
КомментироватьУдалить
| More |  |
89.40.182.* | 26 мая 2022 12:55 |
Все прошло хорошо. Удобно, быстро
0
КомментироватьУдалить
| Михаил |  |
37.215.11.* | 25 мая 2022 16:20 |
Спасибо, перевод проешл успешно.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта AvanChange за последние 30 дней: