Добрый день!

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vasilii,

У нас прописано в правилах, что мы проводим AML проверку входящих переводов.
Перед созданием заявки на обмен, Вы должны подтвердить свое согласие с правилами сервиса.
Дополнительно Вы видели уведомление об проверки перед созданием обмена.
Минуя все предупреждения нашего сервиса, Вы создали заявку и отправили средства с отметкой высокого риска.

Проверка Вашего кошелька:
Sanctions - 72.9%

Вам необходимо пройти процедуру верификации в нашем сервисе.
Инструкцию выслали Вам на почту.

У меня нет возможности сейчас пройти верификацию, но деньги мне нужны сегодня. Вы украли мои деньги, и не хотите их возвращать, ссылаясь в своем чате на то что вы вернете мне деньги с чистым АМЛ. Но это Ложь, потому что у вас был ПУСТОЙ кошелек, а теперь только ОДНА моя транзакция. АМЛ не меняется. Просто нужно с него отправить деньги обратно мне на кошелек. Вы со мной отказываетесь работать, поэтому наша сделка не состоялась. Требую не присваивать мои деньги, а вернуть их мне на биткоин, с которого и был перевод вам, с тем же уровнем амл.

Я хочу общаться с вами только здесь, потому что вы [Обсценная лексика удалена администрацией мониторинга] и ***, которые пытались развести меня в чате на вашем сайте. Забрав мои деньги, вы решили обмануть меня в том что деньги заморожены (хотя у вас есть к ним доступ и доступ к их переводу обратно - деньги не заморожены никем, кроме вора, который это придумал и обманывает меня). Я хочу чтобы администрация bestchange.ru видела всю нашу переписку и помогла разобраться в ситуации.

Специально для Вас повторю ещё раз, Верификации не будет. У меня нет физической возможности её провести. У нас с Вами разрыв соглашения, с возвратом средств за вычетом комиссии сети биткоин(50 сатоши за байт).

№198288 номер заявки

Уточню, диалог с поддержкой был не на сайте, а в телеграме.

Vasilii, оформляя заявку, Вы согласились с правилами регламента обменного пункта.
Верификация является одним из эффективных средств борьбы с мошенниками и необходима для защиты честных пользователей.

Обменному пункту получившему криптовалюту с высоким риском могут заблокировать счета, а также могут возникнуть проблемы с правоохранительными органами.

Далее, хотелось бы поподробней остановиться на вопросе о верификации. Подобная практика является всеобъемлющей, подавляющее большинство обменных пунктов, расположенных на мониторинге, в случае получения активов подобного характера будет запрашивать верификацию со стороны клиента.

Мы рекомендуем Вам произвести верификационные действия, по всем пунктам.

Если Вас не устраивают мои средства - верните их туда, откуда они поступили. Не нужно присваивать чужое!

И не нужно обманывать клиентов, вы же "честный" сервис. Деньги поступают к Вам на кошелек, Вы тх просто воруете у клиентов.

Vasilii, Возврат возможен только после прохождения верификации.

Если у меня нет возможности пройти верификацию, я правильно понимаю что деньги Вы не вернете никогда и они останутся на Вашем мошенническом кошельке?

Мои средства поступили на отдельно созданный вами кошелек и никак не повлияли на общую репутацию ваших средств и обменника в целои. Я требую вернуть мои деньги!

Не воруйте у клиентов, ничего хорошего с этого не выйдет!

Vasilii, Ваши средства будут находиться в замороженном состоянии до прохождения верификации. Связаться с нами и предоставить всю необходимую информацию, Вы можете, когда появится возможность.

Просим администрацию Bestchange вмешаться в данную претензию.

Уважаемый пользователь.

Нам очень жаль, что произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были информированы о состоянии средств в отправленной Вами транзакции, в том числе не знали нюансов, связанных с международными стандартами AML\KYC\KYT.

Тем не менее, незнание закона не освобождает от ответственности, так же, как и незнание антиотмывочных мер, которые применяются во всем мире, не освободит от последствий держателя средств, которые были идентифицированы как потенциально опасные в каких-либо кошельках, транзакциях или сервисах, подпадающих под проверку, заморозку и соответствующие процедуры. С результатами проверки можно ознакомиться по ссылке: https://prnt.sc/FYwkkbKgkrdG

В данный момент обменный пункт делает все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть средства. Пожалуйста, отправьте в обменный пункт запрашиваемые данные и ожидайте окончание проверки. Как только отправленные Вами средства будут разблокированы, обменный пункт свяжется с Вами для произведения возврата, а также сообщит нам.

В данном случае мы вынуждены перевести отзыв в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Верните мои деньги с моим амл обратно. Пусть все проблемы, которые вы, жулики, придумываете, вернутся на мои плечи. У вас есть все возможности это сделать, хватит говорить о верификации, которая нужна для проведения обмена у вас. Обмен мне не нужен, мне нужен возврат моих средств с того кошелька на который я переводил. У вас нет никакого ущерба, потому что кошелек был пустой, сейчас там только мои деньги, денег других пользователей там нет, но доступ к кошельку у вас. Я жду возврат средств.

Вы пишите чушь, которую мы 100 раз проговаривали уже, чтобы появилась автоматическая надпись, что "претензия снята". Но она не будет снята, пока деньги не будут возвращены. Пишите по существу, учить жизни меня не нужно.

Обменник хочет присвоить мои деньги себе, отказывая в возврате и придумывая разные поводы, просьба модерацию bestchange вмешаться.

Vasilii, Ваши дальнейшие действия описаны выше. Возврат средств может быть только после прохождения верификации. Ваши средства будут до тех пор, пока Вы не пройдете верификацию, в удобное для Вас время

Уважаемая администрация Bestchange, прошу дать четкий ответ на вопрос об отказе верификации. Либо деньги украдены обменником навсегда (а у него доступ к приватключу и он их все равно выведет рано или поздно в своих интересах) или обязуйте вернуть деньги мне обратно. Повторюсь деньги у обменника на частном кошельке. Не биржа. И там только моя ОДНА транзакция, АМЛ не смешивался. Вернуть их обратно на мой кошелек не возникает никакого труда и никаких последствий не несёт.