|
Обменный пункт AlfaBit
Перейти на сайт AlfaBit
Информация от администратора обменного пункта
Написать отзыв об обменном пункте Другие обменники
|
| Статус: | активен | Отзывы AlfaBit: | 145552917160 | |
| Курсов обмена: | 4412 | Volet TS: | — | |
| Сумма резервов: | $3 732 191 371 | Perfect Money TS: | — | |
| Возраст: | 6 лет и 11 месяцев | WebMoney BL: | — | |
| На BestChange: | 5 лет и 8 месяцев | Рейтинг MyWOT: | 3.6 | |
| Страна: |  |
Кыргызстан | Форумы: | BitsMedia |
Добавить отзыв
| Ваше имя: | |
| * Ваш e-mail: | |
| * Отзыв: | |
| * Тип: | |
Размещая финансовую претензию, удостоверьтесь, что регламент проведения обмена, указанный на сайте AlfaBit был нарушен, и вами не были получены средства по заявке. Обращаем внимание, что претензия может быть снята в случаях, если:
Обязательно укажите номер обмена (заявки), это поможет администратору AlfaBit скорее решить проблему. Если вам не понравилось обслуживание в AlfaBit, и вы хотите написать об этом, используйте тип отзыва Комментарий. |
|
| Номер обмена: | |
| * | |
Добавить комментарий:
| Олег |  |
93.115.28.* | 13 июля 2024 06:52 |
Сегодня впервые воспользовался услугами сервиса. Все понятно, четко и быстро. Большое спасибо за отличное обслуживание!
0
КомментироватьУдалить
| Тихон |  |
109.173.119.* | 12 июля 2024 04:48 |
AML-инцидент возник из-за наличия меток высокого риска в отправленных пользователем активах
Ожидается прохождение процедуры KYC
Под предлогом Транзакция не соответствует политике AML, просто отжали деньги. *** ответа нет.
| Администратор AlfaBit | 12 июля 2024 09:18 |
Здравствуйте, Тихон!
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 97.7%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Dark Market - 29.2%
• Sanctions - 1.7%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательскому соглашению (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.
Для ускорения процесса возврата активов, просим предоставить запрошенную информацию службе безопасности на почту.
Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 97.7%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Dark Market - 29.2%
• Sanctions - 1.7%
Перед созданием заявки Вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Транзакция Ваша заморожена согласно пользовательскому соглашению (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту.
Для ускорения процесса возврата активов, просим предоставить запрошенную информацию службе безопасности на почту.
| Тихон | 12 июля 2024 17:02 |
Да, очень высокий риск
обе транзакции из вашего отчета, это обмен у вас, № 982606 и № 983252
Разумеется теперь понятно что вы Dark Market
Первая активность 2024-07-10 05:19:21 UTC
Последняя активность 2024-07-11 06:02:49 UTC
Кол-во транзакций 2
Высокий риск:
• Dark Market 29.2%
• Sanctions 1.7%
обе транзакции из вашего отчета, это обмен у вас, № 982606 и № 983252
Разумеется теперь понятно что вы Dark Market
Первая активность 2024-07-10 05:19:21 UTC
Последняя активность 2024-07-11 06:02:49 UTC
Кол-во транзакций 2
Высокий риск:
• Dark Market 29.2%
• Sanctions 1.7%
| Администратор AlfaBit | 12 июля 2024 17:23 |
Уважаемый пользователь, по двум заявкам которые Вы прислали сообщаем Вам, что в этих случаях Вы получали фиатные средства от обменного пункта. А все криптовалютные адреса выставляются изначально новые.
Соответственно сообщаем Вам, что необходимо пройти верификацию, т.к. Ваша транзакция заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
Чтобы ускорить процесс возврата активов, пожалуйста, отправьте запрошенную информацию на электронную почту [email protected].
Соответственно сообщаем Вам, что необходимо пройти верификацию, т.к. Ваша транзакция заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
Чтобы ускорить процесс возврата активов, пожалуйста, отправьте запрошенную информацию на электронную почту [email protected].
| Тихон | 12 июля 2024 18:25 |
Причем тут новые крипто адреса? в вашем отчете указанно что на основании 2х транзакций, 2 этих транзакции были осуществлены с вашим обменником.
Первая активность 2024-07-10 05:19:21 UTC
Последняя активность 2024-07-11 06:02:49 UTC
Кол-во транзакций 2
Высокий риск:
• Dark Market 29.2%
• Sanctions 1.7%
Средний риск:
• ATM 2%
• Risky Exchange 5.1%
Низкий риск:
• Miner 2.4%
• Payment 12.4%
• Exchange 46.3%
соответственно большую часть составляют Exchange, Payment и Dark Market что логично потому что ваш обменник занимается воровством.
Если почитать все обзоры это полностью подтверждается.
И из-за этого встает вопрос к BestChange почему вы не заблокированы как мошенники и воры?
Первая активность 2024-07-10 05:19:21 UTC
Последняя активность 2024-07-11 06:02:49 UTC
Кол-во транзакций 2
Высокий риск:
• Dark Market 29.2%
• Sanctions 1.7%
Средний риск:
• ATM 2%
• Risky Exchange 5.1%
Низкий риск:
• Miner 2.4%
• Payment 12.4%
• Exchange 46.3%
соответственно большую часть составляют Exchange, Payment и Dark Market что логично потому что ваш обменник занимается воровством.
Если почитать все обзоры это полностью подтверждается.
И из-за этого встает вопрос к BestChange почему вы не заблокированы как мошенники и воры?
| Администратор AlfaBit | 12 июля 2024 19:36 |
Уважаемый, Тихон!
Сообщаем Вам, что отчет AML, который мы предоставили на электронную почту, указанную в заявке, содержит верную информацию. В нем указано количество транзакций: 2. Это Ваш перевод на выставленный адрес и адрес, на который Ваш кошелек перенаправляет остаток суммы от Вашего перевода.
Конкретно по Вашей ситуации, из-за того, что Ваша транзакция содержит метки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию KYC в соответствии с пунктом 8.6 Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).
Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь на электронную почту [email protected]
Сообщаем Вам, что отчет AML, который мы предоставили на электронную почту, указанную в заявке, содержит верную информацию. В нем указано количество транзакций: 2. Это Ваш перевод на выставленный адрес и адрес, на который Ваш кошелек перенаправляет остаток суммы от Вашего перевода.
Конкретно по Вашей ситуации, из-за того, что Ваша транзакция содержит метки высокого риска, Вам необходимо пройти верификацию KYC в соответствии с пунктом 8.6 Пользовательского соглашения (https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).
Если у Вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, обращайтесь на электронную почту [email protected]
КомментироватьУдалить
| Slonik | |
31.181.7.* | 12 июля 2024 08:43 |
Всем доброго времени суток, пользуюсь этим обменником уже несколько лет, прекрасный обменник, всё быстро и четко, техподдержка на высоте, решает все проблемы весьма быстро.
рекомендую этот обменник!
рекомендую этот обменник!
0
КомментироватьУдалить
| Max | |
178.178.89.* | 12 июля 2024 07:31 |
Стараюсь пользоваться именно этим обменником. Потому как удобно, просто и быстро. Но сегодня обмен немного затянулся по времени, однако тех. поддержка достаточно быстро всё разрешила. Деньги поступили. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
| Дмитрий | |
62.118.72.* | 12 июля 2024 07:03 |
Как всегда очень оперативно, хороший курс, удобная минимальная сумма обмена.
0
КомментироватьУдалить
| Игорь | |
188.65.244.* | 12 июля 2024 07:03 |
Все прошло быстро и без проблем.
0
КомментироватьУдалить
| Владислав | |
176.124.127.* | 11 июля 2024 10:43 |
Все махом, курс отличный рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Александра | |
79.172.16.* | 11 июля 2024 06:52 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
0
КомментироватьУдалить
| Константин | |
109.165.14.* | 11 июля 2024 02:55 |
Спасибо, команда! Не устану вам писать слова благодарности и признания. Сейчас сложно найти стабильность и надежность, но это прямиком к вам!
0
КомментироватьУдалить
| Гузель | |
176.52.98.* | 10 июля 2024 20:09 |
Скорость космическая в этом обменнике! Спасибо вам!
0
КомментироватьУдалить
| Александра | |
79.172.16.* | 10 июля 2024 14:52 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
0
КомментироватьУдалить
| Сергей | |
185.233.81.* | 10 июля 2024 13:50 |
Все прошло быстро и по хорошему курсу, как всегда! Спасибо команде!
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
176.59.214.* | 10 июля 2024 09:12 |
Обмен прошёл чётко, без проблем.
0
КомментироватьУдалить
| Vague | |
46.138.81.* | 10 июля 2024 08:26 |
Пробовал в первый раз, всё отлично, но нужны ещё испытания:)
0
КомментироватьУдалить
| Алексей | |
176.59.147.* | 9 июля 2024 22:23 |
Решил попробовать, всё ок.
0
КомментироватьУдалить
| Владислав | |
89.249.239.* | 9 июля 2024 19:19 |
Отличный сервис, пользуюсь постоянно. Отправлял крипту и задержка была в подтверждении блоков, а сервис отработал заявку в течении 10 минут. супер, РЕКОМЕНДУЮ!
0
КомментироватьУдалить
| Alex P | |
94.25.169.* | 9 июля 2024 15:54 |
2 заявки обработали быстро T-банк на USDT.
0
КомментироватьУдалить
| Лариса | |
172.234.123.* | 9 июля 2024 07:45 |
Отличный обменник! Пользуюсь на первый раз. Быстро, просто, удобно!
0
КомментироватьУдалить
| Андрей | |
95.129.178.* | 9 июля 2024 05:27 |
Все четко, быстро, рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Геннадий |  |
146.70.28.* | 8 июля 2024 19:21 |
Множество направлений, поддержка всегда на связи.
0
КомментироватьУдалить
| Павел |  |
217.138.219.* | 8 июля 2024 19:18 |
Быстрый надежный обмен. Время обработки заняло около 10 мин.
0
КомментироватьУдалить
| Сергей | |
5.44.169.* | 8 июля 2024 18:09 |
Воспользовался первый раз. Все понравилось, удобный интерфейс, быстрый обмен. Рекомендую!
0
КомментироватьУдалить
| Илья | |
62.118.73.* | 8 июля 2024 17:46 |
Огромная благодарность поддержке за помощь в исправлении моих же косяков. Обмен осуществлен быстро и профессионально. Однозначно рекомендую сервис!
0
КомментироватьУдалить
| Сергей | |
81.222.184.* | 7 июля 2024 16:43 |
После того, как я сам перепутал все что можно, служба поддержки разобралась, проконсультировала и разрулила (спасибо, Андрей) рекомендую.
0
КомментироватьУдалить
| Александра | |
79.172.16.* | 7 июля 2024 13:53 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
0
КомментироватьУдалить
| Игорь | |
95.24.231.* | 7 июля 2024 12:10 |
Отличный сервис. Провели обмен очень быстро! Спасибо!
0
КомментироватьУдалить
| Александра | |
79.172.16.* | 7 июля 2024 06:53 |
Все прошло успешно. Спасибо
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
188.170.247.* | 7 июля 2024 04:06 |
Как всегда все супер! Лучшие.
0
КомментироватьУдалить
| Роман | |
185.54.23.* | 6 июля 2024 14:54 |
Отличный обменник. Удобный интерфейс. Обмены происходят оперативно.
0
КомментироватьУдалить
| Александра | |
176.59.192.* | 6 июля 2024 09:04 |
Все прошло успешно. Спасибо.
0
КомментироватьУдалить
Наиболее популярные направления обменного пункта AlfaBit за последние 30 дней: