Писал на нервах, думаю всё понятно.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, Вами были присланы активы с высоким Risk Score - 74.5%
Также в Вашей транзакции присутствуют следующие категории высокого риска:
• Dark Market - 14.2%
• Enforcement action - 0.1%
• Mixer - 0.3%
• Sanctions - 5.2%

Перед созданием заявки вы согласились с политикой AML / CTF и KYC и пользовательским соглашением.
Верификация Вами пройдена, транзакция Ваша заморожена согласно пользовательского соглашения (пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement) для дальнейшего разбирательства.
AML отчет Вашей транзакции служба безопасности присылала Вам на электронную почту указанную в заявке.

Если у Вас будут возникать вопросы, просьба писать службе технической поддержки на почту: [email protected]

Мне ответили и сказали что 59% AML, bestchange говорит про 22%.
Деньги не хотят возвращать.
Читайте внимательно мой отзыв перед выводом тут активов.

Ночью оператор говорил писать им на почту, и что они мол каждый день работают.
По итогу сейчас оказывается только в будние, так ещё долго не отвечают уже. Тянут время до окончания работы. Не советую менять именно тут.

Владимир, Запрос на прохождение KYC в службу безопасности поступил 20 минут назад от Вас.
Вам отправили на почту перечень документов, которые необходимо пройти, предоставить.
Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней.

Какие 5 дней?
Везде несколько часов!

Владимир,
У нас свои правила и свое пользовательское соглашение с которы вы явным образом согласились. Просим вас соблюдать правила сервиса.

Благодарим Вас.

Профиль-Отклонено(К сожалению, страна Вашего проживания противоречит нашим Правилам Использования. Заявка отклонена.)
Документ-Отклонено(К сожалению, страна Вашего проживания противоречит нашим Правилам Использования. Заявка отклонена.)
Адрес-Отклонено(Запрос верификации был отклонен. Запрос верификации был отклонен. Запрос верификации был отклонен.)
Лицо-Отклонено(Запрос верификации был отклонен.

И что мне делать?
Кто сказал что из России нельзя это использовать?
КАк мне вернуть деньги?
бестчейндж, помогите.

Модераторы, помогите.
Я не прошёл у них AML, сказали делать вериф.
А вериф не пускает мои данные так как я из России.
Что мне делать?
Bestchange, помогите. Они просто воруют средства.

Владимир, с учетом Вашей ситуации Вам предоставили иные требования к прохождению kYC.
Предоставьте требуемые данные единым пакетом.
Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней.

Мне не дали возможности иначе пройти!
Где?

Владимир, Вам отправлено на почту письмо.

Отправил всё что меня просили.
Но не отвечают на вопрос насчёт максимального срока возврата средств.
Люди которые это читают, просто посмотрите на эту ситуацию.
Я у них кучу раз меня средства, всё было нормально.
Тут резко они не прошли амл, подобное может быть с каждым. Во многих сервисах средства просто возвращают обратно. Но там где просят дополнительный вериф, решают всё за несколько часов. А тут от 5 дней, у меня забрали деньги которые были на жизнь мне. Я всё прошёл и теперь всё-равно ждать месяцами теперь мне возврата. Внимательно изучите моё обращение перед тем как использовать их услуги (так же меня игнорируют операторы в чате, а точнее пересылают одно и тоже сообщение чтобы я обратился на почту.
Ещё раз повторюсь. Случится подобное может с каждым!

Владимир, Вы предоставили данные на проверку 5 минут назад.
Прекратите спам.
Ваши данные проверяются. Время обработки предоставленной Вами информации службой безопасности может занимать от 5 рабочих дней. Все зависит от сложности конкретного кейса.
Как только у службы безопасности будет какая либо информация, с Вами свяжутся.

Я не спамлю.
Да, всё верно, отправил 5 минут назад.
Вы говорите чтобы ждал от 5 дней. Что не так?
Я просто оставил отзыв чтобы люди видели что творится.

Как только получу средства обратно, напишу сюда сколько ждал по итогу.

Прошло 2 часа с момента запроса в службу безопасности о сроках возврата.
Ответ так и не получил, а работают они до 20:00.

Владимир, как только служба безопасности ознакомятся с данными, которые Вы предоставили, Вам дадут ответ на Ваше сообщение.
У комплаенс службы большое количество кейсов на проверке. Как только появится какая-либо информация Вам сообщат. Вам уже раннее предоставили ответ, что время обработки и проверки может занимать от 5 рабочих дней. Ожидайте.

А время оплаты какое?
Мне этот ответ нужен.

Владимир, как только данные, которые Вы предоставили проверят. Вам будет предоставлен ответ со сроками возврата.
Пока нет ответа со сроками от службы безопасности, опирайтесь на сроки, которые указаны в пользовательском соглашении сервиса (Пункт 8.6. https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement).

Это не спам а продолжение истории для людей которые это будут читать.
На данном этапе мне сказали переделать видео, я переделал.
Так же мне дали ссылку для доп. верифа, она не работает, сейчас опять дали и она опять не работала. Когда дали 2-ю ссылку прошло меньше часа как я перешёл и опять истёкший срок, а у них скоро закончится рабочее время и они уйдут на выходные....
bestchange, я же могу продолжать отзыв подобным форматом?

Владимир, вы можете продолжать в каком угодно формате, однако это никак не изменит наш регламент обработки кейсов подобных вашему.

Администратор AlfaBit, я уже и без вас понял всё и прохожу вериф как вы заметили.
Эти сообщения не для вас, а для людей. Я тут описываю весь процесс, так же эти действия для будущего отзыва уже в другом месте.

Владимир, конечно, вы правильно делитесь опытом с другими клиентами, однако также просьб не забывайте напоминать всем, что не стоит отправлять активы, которые связаны с наркотиками и иными критическими метками, ведь наш сервис точно приостановит такие транзакции с высоким риском.

Bestchange, смотрите что они пишут!
Это клевета самая настоящая, я не виноват что не смог уследить за чистотой крипты, для этого и прохожу вериф чтобы вернуть свои средства от вас!
Я до этого у вас выводил более 5-7 раз и всё хорошо было, это наверное и показывает то что я чист и просто не повезло с криптой!
bestchange, отреагируйте!

С горем пополам прошёл вериф. Сказали написать им через 2 недели...
Как-то так, напишу когда вернут средства...

Здравствуйте, Иван, обратитесь, пожалуйста, в чат технической поддержки на сайте или по электронной почте [email protected]. Мы будем рады решить этот вопрос, чтобы Вы остались максимально довольны использованием нашего сервиса. Ждем Вас.

Дополнено.
Со мной связался обменный пункт и оперативно исправил ситуацию. Также предоставили поясняющие сведения, претензий не имею.

Здравствуйте, Campbel, почта с которой Вы создали финансовую претензию не соответствует почте, с которой создавалась заявка. Напишите в службу технической поддержки с почты с которой создавали заявку, Вам ответят.
Служба тех. поддержки отвечает всем.

Я буду писать с почты с которой мне удобно, это не ваше дело. Заявка была и она оплачена с моего кошелька. Вы претензию не снимайте потому что она у вас будет висеть до решения этого недоразумения.

Campbel, Согласно политике обменного пункта AML / CTF и KYC с которым вы согласились при обмене.
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
Все контактные данные, заносимые Пользователем в Заявку, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
Обратитесь с почты с которой Вы создавали заявку, Вас проконсультируют.

Я не читал ваши условия, они на англ, а я не понимаю англ. Я буду писать с той почты с которой мне удобно. У меня есть досутп к кошельку этого достаточно. Меня никто не консультирует на почте. Вы пишите что у вас якобы график ПН-ПТ, но почему вы мне здесь отвечаете? Сегодня ведь суббота.
Верните средства и решайте ваши проблемы без меня.

Campbel, при создании заявки Вы согласились с пользовательским соглашениям.
Насколько я Вижу по чату технической поддержки, Вы заявляете, что не имеете доступа к почте.
В таком случае, Вам необходимо пройти KYC и доказать, что заявка принадлежит Вам.
Чтобы пройти KYC, Вам необходимо обратиться на почту нашего отдела службы безопасности [email protected] (время работы отдела ПН-ПТ, с 10 до 20 UTC+3).

В таком случае объясните, откуда у вас мои личные данные, которые вы хотите сравнить с теми, которые я ещё не предоставил? Как вы связываете KYC с отсутствием доступа к почте?

Campbel, Уважаемый пользователь, пожалуйста, обратитесь к нам в службу поддержки с адреса электронной почты, который Вы указали при оформлении заявки. В противном случае мы не сможем идентифицировать Вас как нашего клиента. Если у Вас нет доступа к Вашей почте, пожалуйста, пройдите верификацию KYC, обратившись на почту для получения дополнительной информации по адресу [email protected]

Сказали что отправили на почту всю информацию, но на почте нет от них писем. Прошу зафиксировать факт обмана обменника.

Campbel, Вы подтвердили факт получения письма в чате поддержки. Просьба перенести общение с сервисом на почту.

Уважаемые модераторы BestChange! Я с этими ребятами сделали два обмена на ~300$ и на ~900$ и всё было в порядке. Третий обмен на 400$ им показался высокорисковым, они на почту отправили филькину грамоту с якобы highrisk, а адекватных отчётов из нормальных сервисов промерки AML не предоставили. У меня вопрос к обменнику — как у вас так получилось что 2 транзакции были подходящими, а третья оказалась рискованной? У меня просьба к модераторам BestChange, обратить особое внимание на этот обмен, так как то что вещает мне обменник довольно подозрительно и не сходится с тем что он пишет здесь.

Campbel, Уважаемый, пользователь, Вам была предоставлена информация по проверке AML на Вашу почту, и Вы сообщили, что ознакомились с ней. Соответственно, у Вас есть доступ к почте. Информируем Вас, что согласно нашему пользовательскому соглашению, Вам необходимо обратиться на почту [email protected] для получения дальнейших инструкций.

Также предоставляем Вам ссылки на:

Политику AML / CTF и KYC:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy

Пользовательское соглашение:https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/agreement

На русском языке для более удобного прочтения.

Вот предыдущий обмен на 950$
https://ibb.co/C8Td7q6
Транзакция BTC: 6be5002ad2ac061b90f692b0a575f5cc64a6a64c11298a93d1bd9b84c51cec50
Транзакция LTC: 95cd53bd551f6947fab1c784632a367193c3e4b2e953e9006d2ea503df26d6f8
Транзакция по которой у обменника претензия, она создана следующей после успешного обмена на 320$ и 950$: 69309619c57fb806cf8b1bd8fc1c35b17d939fc8be5ed6f83b951cbca5760b17

Вопрос к AlfaBit — Обясните, с каких пор какой-то обменник имеет репутацию анализатора блокчейнов? Вы себя ставите на равне с адеватными сервисами, или ваши менеджеры захотели премию к зарплате?
Уважаемые модераторы BestChange, эти люди отправили мне какую-то картинку типа AlfaBit aml bot на котором нарисовано что транзакция рискованная, при этом на две предыдущие транзакции их "бот" не "реагировал".

Прошу вмешаться модераторов и проверить транзакцию, это беспредел какой.

Campbel, Перед началом обмена, Вы ознакомились с информацией и приняли условия "Пользовательского соглашения" и "Политики AML / CTF и KYC". Для более быстрого решения проблемы, просим Вас связаться с адреса электронной почты, который Вы указали при подаче заявки, на адрес электронной почты службы безопасности: [email protected].

Проблема только на вашей стороне. Вы не отвечаете на почту. Для более быстрого решения ваших проблем я пишу сюда. Вы отправили на почту какую-то картинку и больше ничего, ни требований, ни каких-то доказательств неподходящей транзакции, вы просто сунули свою картинку и с под её предлогом больше ничего не пишите, то есть обманули и присвоили средства.

Campbel, Ранее Вам уже сообщали, что служба безопасности отвечает в будние дни с понедельника по пятницу, с 10 до 20 (UTC+3). Пожалуйста, ожидайте. В рабочее время Вам будет предоставлен ответ и инструкции по решению Вашей проблемы.

Меня не устраивает ждать до понедельника. Может поспите на следующей неделе, а сейчас поработаете? Решайте вашу проблему сейчас.

Campbel, Ответ будет предоставлен в дни и часы работы службы безопасности и никак иначе.
Ответите на вопросы службы безопасности по поводу прошлых транзакций и приостановленного обмена, а также пройдете KYC.

Предоставьте объяснение публично, что бы все знали с чем придётся столкнуться пользователям которые решили довериться вашей шарашке. Никакой KYC вы не получите, я вас не знаю, вы занимаетесь каким-то криминалом, кидаете людей и ещё хотите кредиты на меня оформить.
Прошу модераторов BestChange вмешаться в это разбирательство, обменник говорит противоречивые вещи и заявляет что после транзакиций на их же кошельки возникли какие-то highrisk.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить доказательства проверки средств на почту мониторинга.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные были предоставлены.

На почте до сих пор пусто.

Добрый день, Campbel.

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk (скриншот проверки: https://bc.to/h3bFyS ). Ваш криптоадрес связан с теневыми платформами (скриншот связи: https://bc.to/iiYcSG ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://alfabit.org/ru/ecosystem/docs/exchange/aml_policy ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Информацию требуется направить с почтового адреса, который был указан при оформлении заявки. Если доступа к данному адресу нет, требуется прислать в обменный пункт доказательство того, что Вы являетесь владельцем отправленных средств.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

По международной политике, мои документы может требовать орган который их выдал мне.
Прошу напомнить о международной политике конфиденциальности.
Я не собираюсь показывать свои данные каким-то ***. Сначала пусть подтвердят легальность своей деятельности и предоставят для меня необходимые документы.
Прежде чем требовать какой-то kyc, нужно отвечать международным правилам.
В соответствии с международными правилами и правами пользователей я требую документы с печатью и подписью содержащией такие данные:

Название документа, то есть чек на наши сделки.
Порядковый номер чека за смену.
Дата, время и адрес расчета, например, адрес офиса.
Наименование организации.
ФИО предпринимателя.
ИНН компании или ИП.
Налоговый режим, по которому будет учитываться расчет.
Признак расчета. Их всего четыре: приход, расход, возврат прихода и возврат расхода.
Номенклатура, то есть названия оплаченных товаров и услуг, их цена и количество.
Ставка НДС для каждой позиции.
Способ оплаты товара и его сумма.
ФИО кассира/оператора, который рассчитал меня.
Регистрационный номер кассы.
Заводской номер фискального накопителя / криптокошелька.
Фискальный признак документа.
Номер телефона или адрес электронной почты комании / ООО / ИП.
Номер фискального документа.
QR-код, в котором зашифрована информация о расчете.

Требую возобновить претензию, средства до сих пор у обменника, никаких требований на почту не приходило.

Campbel, напишите, пожалуйста, на почту отдела службы безопасности по адресу [email protected], и вам будет дан ответ в рабочее время (отдел работает по будням с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 по UTC+3).

Мне деньги нужны были вчера. Если бы мне нужно было в понедельник, я бы подождал до понедельника. Прошу не тянуть и не исправлять мой комментарий в котором нет никаких оскорблений. Если я говорю что это ***, то это ***, у меня достаточно аргументов что бы так говорить и даже если вам это не нравится, моё мнение вас не должно беспокоить, я считаю их *** и буду называть вещи своими именами, а не звёздочками.

Campbel, чтобы нам обработать заявку , вы должны как минимум доказать, что она вообще ваша, т.к. нет доказательств принадлежности активов именно вам.

Как минимум вы уже начинаете выдумывать какие-то басни что бы *** деньги. Доказательства это моя почта и мой кошелёк. Вы можете вернуть средства на тот же кошелёк и не портить себе репутацию. Если вы решили идти путём войны — вы её получите, в этом можете не сомневаться.

Campbel, а почта в заявке совпадает с почтой откуда вы обращаетесь?

Вопрос с почтой был решён ещё вчера. Из-за этого пришлось ехать на другой конец города что бы вам ответить с почты в заявке.
Вы как работаете вообще? У вас нет статуса моей претензии? Или вы на листочках записываете пометки и кидаете друг в друга записки? Что это за бизнес у вас такой?

Вопрос к BestChange. Вы ставли на сторону обменника потому что он вам платит? Тогда какой смысл от отзывов?
Деньги удерживает обменник, он не имеет никакой юридической регистрации, на почту мне ничего не отправляют.
Сняв претензию вы нарушаете собтсвенную политику. Я требую возобновить претензию немедленно!

Мои средства ***, верните претензию.

Ответ Вам был предоставлен ранее. Оформляя заявку, Вы согласились со всеми правилами регламента обменного пункта. Согласно правилам для разрешения данной ситуации Вам необходимо предоставить запрашиваемую информацию напрямую в обменный пункт.

Ответ по претензии не получен. Вы обязаны вернуть претензию и она должна висеть до тех пор пока обменник не вернёт украденное.

Деньги ***, не пользуйтесь этой ***.

На почту не отвечают. Требую возобновить претензию.

Campbel, Если Вы отправили письмо с адреса, который использовали при оформлении заявки, то ожидайте ответ в рабочие дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 по времени UTC+3 и никак иначе. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите нашей службе поддержки по электронной почте: [email protected]. Поддержка работает круглосуточно. Пожалуйста, прекратите отправлять ненужные сообщения на мониторинговую площадку, все ответы Вам уже были предоставлены. Если нужна дополнительная информация, обращайтесь по электронной почте.

В службе поддержки никто не поможет. Я буду здесь помогать пользователям не совершать ошибку. Вы воруете средства пользователей, об этом все должны знать. Ненужные сообщения отправляете только вы.

Campbel, служба безопасности предоставила Вам несколько часов назад список документов, которые необходимо предоставить в рамках прохождения KYC.
От Ваc в данный момент ожидаются данные согласно предоставленного списка.
Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Я отправил вам средства в субботу, а вы только сейчас очнулись? Меня не волнует какие у вас там проблемы, с компьютером или с головой. Вы мои средства получили, а обмен делать не хотите. Я ждал до понедельника не для того что бы какому-то уголовнику отправлять свои личные данные. Согласно моему списку вы ничего не предоставили. У вас нет никаких документов, вашей организации вообще не существует, почему я должен вам давать какие-то документы? Подтвердите легальность вашей организации, это для начала, потому что список моих требований будет больше.

На почту не отвечают. Средства украдены.

Campbel, Вам отправили список документов, которые необходимо предоставить.
Пока Вы ничего не прислали на почту из этого списка. Перейти к процедуре разморозки и возврату средств Вам, служба безопасности сможет только после предоставления полного перечня документов и рассмотрения их.
Время обработки предоставленной Вами информации может занимать от 5 рабочих дней.

Я вам отправил список того что нужно мне. У вас мои средства, значит будьте добры первые отправьте необходимые документы.

Campbel, комплаенс служба предоставила Вам ответ, а также альтернативный вариант прохождения KYC процедуры.

Ваши требования не устраивают. Выполните мои для начала.