Здравствуйте, Self,
Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Так как по данным реквизитам которые вам были предоставлены раннее не было проблем, он был предоставлен Вам. Нам жаль что так вышло с Вашей картой, мы учтём данную ситуацию и Вашему аккаунту сделаем индивидуальную скидку.

Извините, видимо вышла ошибка: приложение разблокировали и я снова попробовал провести операцию, но уже в другом обменнике, как результат снова блокировка. После напряженного разговора с сотрудником банка, они изменили какую-то настройку и операции начали проходить на карты которые по их мнению были подозрительны. Как они выразились в красной зоне.

Добрый вечер.

Просьба администратору обменного пункта отреагировать на данную жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Vadim,
Свяжитесь пожалуйста с нами по эл. адресу в данный момент.

А кто и почему изменил статус моего отзыва на "Претензия снята"? Она не снята. Претензии я предъявлял предыдущие 4 месяца, а сейчас у меня сформировавшееся мнение об этом обменнике. Даже после публикации негативного отзыва о нём анонимный контакт из этого обменника снова отфутболил меня отпиской о том, что они ждут ответа от биржи (опять не назвав её). И прислав мне аккуратно обрезанный скриншот из ТГ с неизвестным адресатом, якобы представляющим техподдержку этой биржи. Чтобы сделать такой фейк, даже Photoshop не нужен.

Vadim, при создании заявки Вы соглашаетесь с правилами обмена нашего сервиса. У нас на сайте есть полная информация про AML проверку, там всё расписано. Мы также ожидаем разрешения данной ситуации. Вы можете узнать более подробно об этапе рассмотрения Вашей заявки связавшись с нами через поддержку сайта.

Я связался с вами и ничего более подробного не узнал. Мне начать выкладывать сюда переписку с вами? Вы, вообще говоря, элегантно уходите от вопросов. Я не спрашивал про AML, а говорил о том, на что можно попасть, работая с вами. Не нравится мой отзыв - верните деньги. И кстати, если вы думаете, что сможете каждый раз просто аннулировать статус претензии с моего отзыва, то здесь не единственная площадка, где публикуется ваш рейтинг и где можно сообщать о рисках работы с вами. Можем продолжить и на других сайтах.

Приветствуем, уважаемый пользователь!

Просим предоставить имеющуюся у Вас информацию в ответ на наш запрос по электронной почте.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Мы предоставили Вам ответ по электронной почте и дублируем его здесь.

Мы сожалеем, что с Вами произошла данная ситуация, и Вы не заметили предупреждение об AML-проверке при создании заявки, а также не были осведомлены о нюансах, связанных с международными стандартами FATF, AML, KYC.

Как показала AML-проверка, Ваш адрес кошелька имеет метки высокого риска (Sanctions). С правилами сервиса Вы были ознакомлены при создании заявки.

Во избежание подобных ситуаций мы рекомендуем проводить самостоятельную предварительную проверку адреса кошелька в том AML-сервисе, которому Вы доверяете.

В данном случае необходимо предоставить в обменный пункт запрашиваемую информацию и ожидать ответа.

Претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Я 4 месяца назад предоставил в обменник все запрошенные ими данные. Они даже сами это подтвердили. И сейчас мне просто надоело читать отписки, которые к тому же начали повторяться.
Я предоставил ссылку на мою транзакцию на известный сервис для проверки транзакций - etherscan. А вы мне в ответ прислали картинку, каких я могу наклепать с десяток за час. Что это за скриншот? Откуда он, что это за сервис, какие у него полномочия ставить оценки, затрагивающие чужие средства? Какое может быть доверие к сервису, которые помечает, как подозрительный адрес, который был создан с нуля и с которого было совершено всего 3 транзакции?
И самое главное - на кой мне обменник, который меняет деньги не из своих ресурсов, а всего лишь выступает прокладкой между мной и биржей? Я и без них мог воспользоваться биржей. Хотите чтобы котлеты (деньги) были вам, а мухи (проблемы) - клиентам? Ну так хотеть не вредно, только такие схемы недолго работают. Поэтому мой отзыв об обменнике остаётся прежним.
Мне неинтересно знать подробности отношений обменника с этой мифической биржей. Деньги ушли на ВАШ счёт, реквизиты которого дали мне ВЫ. Все проблемы, которые там возникли - тоже ВАШИ. Возвращайте мои деньги за свой счёт и сами разбирайтесь со своей биржей, название которой вы так усиленно скрываете. Или я буду активно распространять правду о вас - что у вас за шарашкина контора и на что можно налететь, доверяя вам деньги.
Ну и конечно "вишенка на торте" - это то, что мне выключили возможность изменить статус отзыва на претензию. Я думаю, что рейтинги всех обменников на этой площадке можно выкинуть в мусорку, потому что понятно, что они липовые.