I think that all this exchanger began to leak data to the police about income. It’s interesting that they even asked for my address where I live. If you don’t want problems with taxes, I don’t recommend changing your earned assets here. I have prooftake care of yourself and don't make an exchange.

Dear client, hello. The block was initiated by the liquidity provider due to high risk flags. The funds are temporarily frozen until the date announced by us in correspondence. Please contact us by email again within the specified time frame.

Lденьги были чистые нарушений не было кому интересно могу дать номер кошелька скинул им все доказательства но они просто решили меня кинуть на 90000 долларов не советую тут менять не чего я через суд буду обращаться думаю уже данный обменник под полицией и сливает все данный всю переписку предоставлю кому интересно.

Все было предоставлено теперь мне ждать 2 месяца чтобы решить вопрос ну ребята не хотите лишится своих денег не лезьте сюда.

Aleх, я попрошу коллег дать вам повторно информацию по причинам блокировки

Переводил с лайткоин кор деньги все переписки предоставилю любому они запрашивают документы которые нужно требовать чере6з суд и они вообще не имеют права требовать их но они требуют информацию которая может запроситься только через суд.

Повторно отдайте мои деньги Я проверял лайткоин он не был грязный вы просто решили прокрутить до июля деньги как раз лайткоин вырастет деньжат вы заработаете и денете сумму фикса.

Aleх, к сожалению, средства находятся на стороне поставщика ликвидности , в замороженном состоянии. У нас нет доступа к ним, и при всем желании мы не можем обойти их условия.

Привет! Мы получили ответ от нашего поставщика ликвидности.

"Все материалы по блокировке LTC-депозитов переданы на рассмотрение в соответствующий отдел, рассмотрение вашего запроса может занять некоторое время. Хотим уточнить, что мы сможем вернуться к вам с ответом по вашей ситуации. не ранее 07.02.2024"

Мне ждать 2 месяца ваш поставщик ликвидности биржа waitbit которая блокирует все почти каждое поступление ))) конечно им нужна ликвидность и вы решили мою ликвидность работать над ней если у вас. поставщик ликвидности биржа wait bit то мне очень жаль вас и ваших клиентов биржа дырявое дно да курсы там хорошие но на клиентов вам настрать.

Aleх, мои коллеги дадут больше информации вам на почту сразу, как смогут

2 месяца ждать денег может к вам подъехать показать транзакции хотя там уже налоговая будет принимать меня видимо.

Почта да я все прислал что вы просили селфи от куда финансы вы решили что до 2 июля вы решите.

Не советую тут менять пока мой вопрос не решать этот обменник уже под полицией мне боятся не чего простого работу кинули ))) щас прикупите на мои бабки прокрутите лове а потом вернете и то хз.

Я прошел все проверки все прислал доки транзакции скрины не придумывайте ерунду у вас ликвидность на бирже Вайт бит это каким нужно быть человеком чтобы вообще с ней работать там на 5 транзакции 3 болокировки))) че за бред.

Aleх, мы не забираем ваши денежные средства. Они находятся в замороженном состоянии и будут доступны после завершения проверки со стороны биржи. Ожидайте, коллеги направят письмо с более детальной информацией

Ждать деньги 2 месяца ))) решения вы че не понимаете что биржа которая поставщик ликвидности. у нее ее нет они крутят капитал людей я буду писать админу этого сервиса и скажу что вы работаете через них я думаю не какой здравомыслящий человек после этих отзывов не загрузит вообще в ваш обменник деньги.

Письмо 2 июля ))) Вайт бит лочит всех у вас обменник вы не знали об этом.

Я буду писать каждый день
везде.

Aleх, Aleх, просьба прислать информацию по почте информацию о ваших прошлых блокировках. Если вы уже проходили проверку неоднократно и три раза присылали одни и те же свои документы, мы передадим эту информацию бирже , возможно это поможет ускорить процесс

AML проверка чистой крипты ахахаха ))) че еще придумаете.

Блокировок не было но все документы я предоставил паспорт селфи источники скрины уже 9 дней все присылаю и сегодня получил ответ ждать до 2 июля.

Это моя первая блокировка в письме изначально было 7 дней а теперь 2 месяца ждать пока вопрос не решится ребята будьте акурастны ваши бабки блокнот и заставят еще и адрес где ты живешь сказать. а потом вас уебет налоговая так что держитесь по дальше.

Коллеги сообщают, что ваша крипта имеет связь с даркнетом, конкретно с ***. Просим вас ожидать от нас письмо, мы продублируем информацию

Тут уже пола муть причем серьезная не советую все что они запрашивают это возможно запросить только через суд а они все
это в письмах они они немеют прав вообще запрашивать сверх конфиденциально инфу кому нужен мой литок и кто хочет убедится что меня уехал этот обменник к все предоставлю причем с запрос ами данных которые они. не имеют права запрашивать до суда.

Понятно )) ну на бирже Вайт бит других претензий нет дар нет какие то *** ***.

Это их работа едьте ко мне или куда мне приехать отдайте мои бабки.

Aleх, Совершая обмен в нашем сервисе, вы приняли правила https://quickex.io/terms-and-conditions и https://quickex.io/aml-policy
Проверка инициирована нашим поставщиком ликвидности, и средства будут разморожены и отправлены вам обратно сразу после завершения AML проверки. Мы работаем в рамках правил, к которыми вы согласились, совершая обмен, именно п.1.1.2. https://quickex.io/ru/aml-policy в соответсвии с регламентом BestChange AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction . Просим вас не возобновлять претензию до выполнения условий, которые выдвинул поставщик ликвидности, а именно обратиться к нам на почту не ранее 2.07.2024
Как мы упоминали ранее, ваши денежные средства имеют связь с противозаконной даркнет площадкой ***, в связи с чем биржа произвела заморозку ваших денежных средств до указанного выше срока.

Здравствуйте, Семён,

У нас нет заявки с данном номером. Так же на нашем сервисе нет монеты BNB. Просьба перепроверить сайт на котором вы делали обмен, скорее всего вы попали на фишинговый сайт.

Здравствуйте, Joe Biden. AML проверка были инициирована нашим поставщиком ликвидности. Пожалуйста, пришлите всю запрашиваемую нашими коллегами информацию, чтобы пройти проверку и разморозить ваши денежные средства. Мы приложим все усилия, чтобы ускорить для вас этот процесс

Не снимайте red flag почему ред флаг снимается.

До сих пор средства небыли возвращены, за такую сумму дае можно судится. Верните деньги!

Нет денег!

Я всю информацию предоставил. Даже фото паспорта.

Joe Biden, если вы уже предоставили всю информацию, пожалуйста ожидайте. Коллеги предоставят ответ по вашему обращению в ближайшие 7 рабочих дней. Обычно это проходит намного быстрее

Не снимайте притензию пусть горит красным!

Joe Biden,

Просьба ожидать рассмотрения.

Ненужно убирать притензию!

Joe Biden, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса Quickex.io , для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки https://quickex.io/ru/aml-policy
Ваше обращение находится в работе. Просим вас не возобновлять претензию в срок рассмотрения обращения, о котором мы сообщили выше, поскольку мы действуем в рамках правил мониторинга BestChange

Дайте ответ на почту, покажите скриншоты что у вас запросили амл проверку и что вы ведете переписку с техподдержкой и предоставили информацию которую я вам дал в полном объеме.

Joe Biden, я попрошу коллег предоставить все интересующие вас материалы. Спасибо

Так и не написали, я прошел платную проверку моего кошелька на AML.bot, Кошелек чистый абсолютно. Направил Информацию вам и команде бестчендж. Ускорьте процесс. Я вам предоставил всю информацию-вы нет.

Joe Biden, всю информацию, которую вы запросили мы ожидаем от коллег из Биржи. Мы находимся в постоянном контакте с их менеджерами, и нам обещали прислать все в кратчайшие сроки. Пожалуйста, ожидайте, мои коллеги отправят вам все на почту.

Я имею право спамить притензиями? Как я прочел-полное. Так что если вы опять снимите притензию я еще раз ее возобновлю т.к. деньги мне не вернули. Вы от меня не отвертитесь, я не забуду про эту сумму, как ваши другие обманутые юзеры.

Joe Biden, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса Quickex.io , для рассмотрения возврата средств необходима верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки https://quickex.io/ru/aml-policy
Ваше обращение находится в работе. Просим вас не возобновлять претензию в срок рассмотрения обращения, о котором мы сообщили выше, поскольку мы действуем в рамках правил мониторинга BestChange

Просим вас ожидать результат проверки и материалы о блокировке от биржи

Какой нейтральный статус? я деньги не получил ало!

Мне сказали что -"Добрый день! Рад сообщить, что ваша проверка была успешно завершена. Пожалуйста пришлите адрес SOL для получения возврата" вчера это было, я адрес отправил, но так и не получил средства, сказали ждать 7 дней-но что это за глупость если все нормально, зачем ждать 7 дней?

Joe Biden,

Ваши средства остановлены поставщиком ликвидности. По их регламенту возврат занимает 7 дней. Мы со своей стороны постараемся ускорить возврат. Спасибо за понимание.

Мне вернули 193.5 соланы! Где мои остальные средства? 6.5 соланы я не получил. Если вы напишите что это ваша комиссия за что-то меня это не разу не устроит!

Joe Biden, Уважаемый клиент,
 

Согласно нашей AML политике по результатам KYC положительной проверки, клиенту будет осуществлен возврат с удержанием комиссии в размере 5% https://quickex.io/ru/aml-policy

Данный размер суммы удерживается из за того, что мы вынуждены откупать денежные средства, которые были заблокированы биржей, наш обменник не получает никакой прибыли в случаях с проверками AML