Очень надеюсь на помощь bestchange.

Update.
Как только я написал данную претензию — статус заявки сменился с удаленной на замороженную.

Здравствуйте, Виктор, в наших правилах AML подробно описано в каких случаях ваша транзакция будет заблокирована, просим вас не использовать санкционные биржи при обмене на нашем сайте, также хочу обратить ваше внимание что в моменты большой нагрузки на поддержку ответ может быть немного дольше чем вы ожидаете. Мы получили ваши документы, в случае если потребуется дополнительная информация, мы вам напишем на почту. Также хочу предупредить что ваша транзакции не получена нами, а заблокирована и проверка AML отдела по вашей транзакции может занять до 7 рабочих дней.

С уважением, команда Pocketbank.net

Я ожидаю, претензию пока прошу не убирать до разрешения вопроса. Спасибо.

Виктор, ваша ситуация на контроле, не переживайте, на данный момент мы ожидаем решение от AML отдела, которое может занять до 7 рабочих дней, также в случае если потребуются дополнительные документы мы вас оповестим на почту. Дополнительно обращаю ваше внимание что наша поддержка всегда открыта!

С уважением, команда Pocketbank.net

Ой, да ладно. Как только жалобу подал, так сразу и деньги пришли. Не советую в любом случае. За неимение лучшего приходится выбирать это.

Здравствуйте, Влад, хотим обратить ваше внимание что во время большой нагрузки скорость оплаты может быть немного дольше, поддержка максимально постаралась ускорить платеж сразу после того как вы нам написали.

C уважением, команда Pocketbank.net

Указывайте при обмене, что время на обмен дот 24 часов. Но среднее 5-60 минут, чтобы люди знали.

Здравствуйте, Маргулан, вы отправили usdt с санкционной биржи и из-за этого они были заблокированы биржей, мы уже запросили у вас все нужные документы.
На данный момент ожидаем ответа от AML отдела, обратите внимание что разбирательство может занять до 7 рабочих дней. Мы как обменник обязаны проверять каждую транзакцию и блокировать в случае если данная транзакция отправлена с санкционных бирж или имеет высокий риск скор, для не повторения таких случае, просим вас не использовать биржу commex.

С уважением, команда Pocketbank.net

С каких пор COMMEX санкционная биржа?

Маргулан, согласно нашей AML политике, мы не предоставляем услуги для граждан некоторых регионов, более детально можете ознакомиться с нашей AML политикой на сайте, так как биржа Commex ориентирована на рынок страны, которая попадает под санкцыии, то такие депозиты сразу блокируются и запрашиваем дополнительную информацию со своей стороны. Для не повторения данных ситуаций, то просим вас не использовать санкционные биржи и не нарушать нашу политику AML.

С уважением, команда Pocketbank.net

Это произвол. Вы три часа мне писали, что заявка в работе и только после того, как я оставил отзыв, решили запросить проверку, которую я до сих пор не прошел…

Уважаемый Маргулан,

Благодарим вас за обращение и понимание. Согласно нашей политике AML, мы не оказываем услуги гражданам определенных регионов. Пожалуйста, пройдите на сайт и ознакомьтесь с подробностями нашей политики AML.

Поскольку биржа Commex ориентирована на рынок страны, подпадающей под санкции, депозиты из таких регионов автоматически блокируются, и мы запрашиваем дополнительную информацию для уточнения ситуации. Мы уже занимаемся вашим вопросом, и просим вас подождать.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, просим вас избегать использования санкционных бирж и соблюдать нашу политику AML.

Пожелания вам счастливого Нового года!

С уважением, команда Pocketbank.net

Почему вы снимаете мою претензию? Денег до сих пор нету. Либо верните крипту обратно в адрес отправителя, либо переведите мои кровные тенге.

Уважаемый Маргулан,

Благодарим за ваше понимание и обращение. По вашему запросу, мы еще раз хотим подчеркнуть, что согласно нашей политике AML, мы не предоставляем услуги гражданам определенных регионов. Пожалуйста, обратитесь к нашему веб-сайту для получения более подробной информации о нашей политике AML.

В связи с тем, что биржа Commex ориентирована на рынок страны, подпадающей под санкции, депозиты из таких регионов автоматически блокируются. Мы уже занимаемся вашим вопросом и проводим необходимые проверки. Пожалуйста, будьте терпеливы, мы делаем все возможное для разрешения данной ситуации.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, рекомендуем избегать использования санкционных бирж и строго соблюдать нашу политику AML. В случае дополнительных вопросов или уточнений, не стесняйтесь обращаться.

С уважением, команда Pocketbank.net

Да, все нормально, я подожду еще, но у меня просьба — не нужно закрывать мою претензию до получения мной денег, так как это является хоть какой-то гарантией для меня. По факту ситуация не решена — я перечислил деньги, подождал пол дня, самостоятельно узнал информацию по какой причине они заблокированы (хотя мне все это время просто говорили, что вы их не получили...), предоставил подтверждающие документы, исправил предоставленные документы и предоставил их по новой — т.е. со своей стороны я выполнил все, что от меня могло потребоваться, но с вашей стороны нет — ни возврата крипты, ни получения фиата.
И если кто-то читает эти комментарии, обратите внимание, гражданам РФ этот обменник услуги не оказывает.

Уважаемый Маргулан, мы внимательно рассмотрели ваше обращение. В соответствии с установленными правилами AML, все необходимые указания имеются в наших правилах. Прошу вас быть терпеливым, так как мы прилагаем все усилия для оперативного решения любых вопросов. Следует учитывать, что в последние дни проходили новогодние праздники, и несмотря на это, мы стремимся решить ваш запрос как можно быстрее. Спасибо за ваше понимание.

Добрый день, Маргулан. К сожалению, средства с биржи CommEx могут быть заблокированы некоторыми сервисами ввиду определенной страновой принадлежности данной биржи. Обменный пункт Pocketbank уточнил в правилах https://pocketbank.net/ru/rules/aml-kyc-policy/ на своем сайте (пункт 8) о блокировке таких средств. С правилами сервиса Вы согласились при создании заявки.

Пожалуйста, следуйте инструкциям обменного пункта для урегулирования ситуации. Претензия будет переведена в нейтральный статус с возможностью дальнейшего комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все, вопрос решили. Спасибо все же за добросовестность.

Здравствуйте, обращаем Ваше внимание на то, что перед созданием заказа необходимо ознакомиться с текстом: «Средства могут быть отправлены только на личные данные, а ФИО получателя должно совпадать с данными, подтвержденными в процессе KYC. " Пожалуйста, будьте внимательны к информации, представленной на сайте. Если у Вас есть какие-либо вопросы или неясности, желательно обратиться в чат поддержки, и мы будем рады Вам помочь.