Здравствуйте, Можно без имени, оператор у вас запросил подтверждения данных происхождения средств, это стандартная процедура в случае когда приходят средства с подозрительными маркерами.

Вам дали форму заполнения, о подтверждении дохода, вы отказались, и оформили заявку на возврат.

Средства вам были возвращены сразу.

В чем ваша претензия, не ясно.

С уважением, команда MoneyCame!

Нет никаких подозрительных маркеров. У вас курс был 1 USDT = 100р, а через через несколько минут 1 USDT = 80р. Но за это время я успел оформить заявку и вы ОБЯЗАНЫ ее выполнить. А кошелек с биржи MEXC. У вас на сайте указано, что эти кошельки не проходят AML. Вы просто совершили ошибку в установке курса и решили пожертвовать репутацией из-за небольшой суммы. Претензия в том, что вы отказались от исполнения обязанности в выплате по установленному вашим сайтом курсу и солгали о подозрительных маркерах.

*** включили.

Можно без имени, вам было указано что вы не прошли внутренний аудит АМЛ, и запросили запрос происхождения средств, если бы вы его прошли, мы были бы обязаны выплатить, а так к сожалению, вы сами отказались и написали запрос на возврат.

Деньги вам вернули все, с учетом комиссии!

Мы вам ничего не должны!

С уважением, команда MoneyCame!

"а так к сожалению"? Я вам ничего не должен был предоставлять, у вас есть номер транзакции, это биржа MEXC, вы обязаны выплатить были. Что ж разведем тут тысячу постов.

Можно без имени, мы перед вами не имеем и не имели никаких финансовых обязательств. Мы выплатили бы вашу заявку. Вы не захотели предоставлять данные сами, по каки-то вашим личным трудностям. Это не наши проблемы.
Мы вам ничего не должны. Не имеет никакой разницы откуда были отправлены средства, у вас стандартно в рамках регламентированной процедуры запросили происхождения средств, вы их отказались предоставлять. Это ваше право.
Вам тут же вернули средства.

Мы вам ничего не должны!

С уважением, команда MoneyCame!

Да я вам не обязан предоставлять данные, кошелек MEXC. Что вы тут ***? У вас на сайте указано что кошельки MEXC не проходят такую, вас просто курс, выставленный вашей программой не устроил и вы решили не выполнять заявку и обмануть, написав что кошелек не прошел проверку. Это публичный кошелек MEXC, у них AML получше вашего. *** включили.

Добрый день,

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом).

Мы проводим проверку согласно Вашего обращения. Пожалуйста, ожидайте обратную связь.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Можно без имени, Внутренний аудит, проводится на основании общих данных включая откуда пришел перевод и тд., на основании его у вас запросили дополнительные данные.

Мы вам ничего не должны, средства после того как вы САМИ написали запрос на возврат, вместо того что бы прислать подтверждающие данные, были вам возвращены сразу же.

С уважением, команда MoneyCame!

У вас на сайте указано что bestchange не гарантирует ничего. Мои 400 USDT отправлены обменнику, который отказался выплачивать по заявленному курсу. То, что они их вернули это просто чудо. Они хотели по эл. почте: 1. Документы, удостоверяющие личность
• Паспорт или национальное удостоверение личности (ID-карта)
• Заграничный паспорт (если доступен)
•Подтверждение адреса (не старше 3 мес):
• Счёт за коммунальные услуги
• Банковская выписка с адресом
• Официальное письмо от госоргана

2. Подтверждение происхождения средств (Source of Funds)

Для доходов от работы / бизнеса:
Трудовой договор / справка с места работы
Налоговые декларации (за 1–3 года)
Выписки по зарплатному счёту (за 6–12 мес)
Выписки по счёту с регулярными поступлениями
Финансовая отчётность бизнеса (если ИП / владелец)
Для сделок / операций / инвестиций:
Контракт купли-продажи (недвижимости, авто и т.д.)
Выписки из реестра недвижимости (если продана)
Банковские выписки, подтверждающие поступления
Документы на инвестиции (брокерские отчёты)
Декларации об уплате налогов по инвестициям

Для подарков / наследства:
Завещание / договор дарения
Нотариальное подтверждение сделки
Подтверждение перевода средств

Для криптовалют:
Скриншоты кошельков
TXID и ссылки на блокчейн-эксплореры
История сделок на бирже (CSV или XML)
Документы о покупке крипты (квитанции, P2P-чаты)
Подтверждение источника средств на покупку крипты

3. Обоснование происхождения капитала (Source of Wealth)

(если суммы крупные или источники разные)
Биография / CV
История накоплений (пояснительная записка)
Подтверждение длительного дохода (накоплений)
Документы по другим активам (недвижимость, бизнес, акции)

"Может им еще дать ключ от квартиры где деньги лежат?"

Можно без имени, мы у вас никаких лишних данных не запросили.
По вашей заявки появились вопросы, вы на них отвечать не захотели.
Вам был осуществлен возврат.
Это было ваше решение, в котором вы обвиняете нас.

Мы вам ничего не должны, средства после того как вы САМИ написали запрос на возврат, вместо того что бы прислать подтверждающие данные, были вам возвращены сразу же.

С уважением, команда MoneyCame!

Не было никаких вопросов к заявке, вопросы были к вашей программе. Вы запросили список документов, о которых не могло изначально идти и речи, так как публичный кошелек MEXC. Вопросов нет. Всё остальное это только хотелки администрации обменника и отказ в выплате по невыгодному курсу из-за ошибки в программе. Вы что тут комедию ломаете? 1 к 100 не хотите поменять?

Можно без имени, простите, но вы всех вводите в заблуждения на основании ваших домыслов.
Вам был в первую очередь предоставлен выбор, вы его сделали сами.

С уважением, команда MoneyCame!

Фактически поставили перед выбором: либо список документов либо письмо на возврат, про выполнение обязательств со стороны обменника речь не шла.

Я выбрал выплату в рублях, но вы требовали документы. Это не предусматривалось ордером. Хватит тут вводить в заблуждение про выбор. Адрес публичный, AML везде проходит. Вы лжецы и обменщики.

Можно без имени,

Создавая заявку вы соглашаетесь с условиями использования сервиса.

У вас запросили данные по стандартной процедуре.

Вы их предоставить отказались.

Запросили возврат.

Вам вернули деньги.

Если бы вы выполнили свои обязательства по предоставлению данных, мы бы выполнили свои по выплате вашей заявки.

Все.

С уважением команда MoneyCame!

У меня не прошел АМЛ ваш кошелек. Пришлите мне на почту все уставные документы с паспортами сотрудников и доказательство происхождения средств.

Мы ведем с вами диалог более часа, а в чем ваша претензия так понять и не можем.

С уважением, команда MoneyCame!

В условиях сервиса: 7.17 Исполнитель имеет право отказа в заключении договора и выполнении заявки без объяснения причин. Ахахахаха.

Претензия в том, что вы когда увидели что в заявке 1 USDT = 100р отказались от выплаты по невыгодному для вас курсу. Надо было сразу отменять заявку а не ждать пока я возьму кредит, куплю DOT, закину на биржу, продам на бирже и отправлю USDT на ваш кошелек. Что комедию ломать то?

Можно без имени, причина запроса данных, вам была озвучена.
Выше даны ответы на все ваши вопросы.

Да всё понятно. Ваш кошелек не прошел амл. Мне не нужны usdt с маркированных кошельков. Куда выслать?

Можно без имени, обратной транзакцией можете вернуть, если вам так хочется, на счет с которого они вам пришли.
О какой маркировки вы говорите не ясно, вы на какой счет перевели, того счета вам их и вернули.
Просто печатаете какую-то чушь, простите за прямоту.

Довольны, что не отдали 40 000р за 400 USDT?

Можно без имени, если бы вы выполнили условия пользования сервисом и подтвердили происхождение средств, вы бы все получили.

У других кошелек прошел AML а у вас нет. Вы что особенные какие-то? Не советую никому пользоваться этим сервисом, обратно выслали USDT без подтверждения адреса по почте. Делают что им вздумается. Остерегайтесь таких.

Уважаемый пользователь, просим Вас не дублировать отзывы. Пожалуйста, ведите конструктивное общение в уже созданной ветке.
Дубль был удален.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestСhange.

Здравствуйте, Алексей,
Деньги были перечислены на номер СБП, указанный в заявке.
Оператор действительно допустил ошибку, отправив вам 9 300 руб на другой банк, но номер телефона принадлежит вам.
При этом вы утверждаете, что не имеете доступа к этому счёту, хотя одновременно присылаете скриншоты SMS от банка, относящиеся именно к этому счёту.

Оператор допустил ошибку, отправив средства на счёт, который не принадлежит мне. Получателя счёта, я знаю, он сам связался со мной, сообщив, что ему поступили 9300р на заблокированный счёт. Я запросил у него скриншот, который, отправил вам в чате обменника. Что бы убедиться, что счёт принадлежит другому получателю, можете ввести номер телефона указанный в заявке, в приложение любого банка при переводе СБП. Получатели в ВТБ банке и Сбер банке -разные. При оформлении заявки, были указаны -направление банк ВТБ, номер карты ВТБ.

Уважаемый пользователь,

Номер телефона, на который были отправлены средства, был указан вами при оформлении заявки.
Вы сами подтверждаете, что получателя знаете и что он связался с вами, подтвердив поступление средств на свой счёт.
Также вы предоставили скриншот, подтверждающий факт зачисления 9 300 руб.

Таким образом, факт перевода подтверждён, и средства поступили по указанным вами реквизитам.

Вы признаюте тот факт, что оператором была совершена ошибка, это раз. Направление обмена было usdt — ВТБ руб, а не usdt — СБЕР руб, это два. Средства в размере 9 300 руб поступили на счёт, который не принадлнжит мне, это три.
Я не вижу смысла больше пытаться тут что-то донести до вас, вы проявляете некомпетенцию, как в исполнительной части при переводах, так и в части поддержки своих клиентов. Прошу администрацию bestchange помощи в решении вопроса. Все необходимые пруфы готов предоставить по запросу, спасибо.

Алексей, вы подтвердили факт получения средств по вашему номеру телефону. Вы уже использовали эти деньги для оплаты кредитной задолженности, вы воспользовались средствами и требуете от нас чтоб мы еще раз перевели вам средства. Мы безусловно признаем факт оплаты на Сбербанк и предложили вам скидку и возможность участия в акции. Средства отправлены на ваш номер телефона , доступ у вас к нему есть.

Прошу администрацию bestchange помощи в решении вопроса. Все необходимые пруфы готов предоставить по запросу, спасибо.

Алексей, средства переведены на ваш номер телефона , это вы уже подтвердили в данном комментарии , у вас есть доступ к этому счету.

Хорошего вам дня

У меня нет доступа к этому счёту, этот счёт оформлен на другого человека, и он не имеет ко мне отношения.

Алексей, вы предоставили доказательства получения средств на ваш номер телефона , который вы указал. Средства были отправлены на ваши реквизиты

Часть средств была отправлена на счёт, который я не указывал.

Алексей, номер телефона указали вы для переводов в СБП , он принадлежит вам.

Номер телефона, направление обмена ВТБ руб, и номер карты. Это не было обменом на рандомный банк по номеру телефона.

Алексей , средства находятся на счету который вы указали у вас есть доступ к этому счету. Если вам необходимо вы можете вернуть 9300руб обратно и мы переведем вам 9300 на ВТБ, но на данный момент все средства находятся на подконтрольном вам счету.

Счёт принадлежит другому физическому лицу, не имеющего отношения ко мне. Доступа к счёту я не имею. Счёт заблокирован, возможности вернуть средства нет. Отправлены они были туда по вашей ошибке.

Алексей, это ваш номер телефона , вы подтвердили что имеете к нему доступ в сообщениях выше. Ваш счет не заблокирован это вы подтвердили в сообщениях которые присылали. Средства поступили на подконтрольный вам счет по вашему номеру телефона.

То что я пользуюсь, данным номером телефона для операций в банке ВТБ, не означает того, что я пользуюсь банкингом в Сбере. Это не отменяет ошибку, совершенную вашим оператором.

Алексей, но это не отменяет того что это ваш номер телефона который вы указали и выплата на ваши реквизиты поступила полностью.

Выплата, на указанные в заявке реквизиты поступила не полностью.

Алексей, ваша заявка выполнена в полном объеме.

Добрый день, Алексей.

Пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день!
Средства на указанные в заявке реквизиты поступила не полностью. 9300 руб поступило на СБЕРбанк, а не на ВТБ. Направление в заявке было usdt — ВТБ руб. Оператор обменного пункта допустил ошибку, отправив 9300 на Сбербанк. Счёт в Сбербанке не принадлежит мне, и заблокирован.

Алексей, вам были доплачены деньги на втб!

Подтверждаю получение остатка средств в размере 9300 руб, всем спасибо!