Здравствуйте, Вадим,
Доводим до Вашего сведения, что в результате проведения анализа Вашей транзакции, было выявлено, что средства имеют происхождение Sanctions (43,5%). В данной связи, Ваша заявка была отправлена на дополнительную проверку сведений. Вам было направлено письмо с запросом информации касательно Вашей транзакции. Пожалуйста следуйте предоставленной в письме инструкции, просим соблюсти процесс верификации, так как правила вами уже были нарушены.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk, а именно Sanctions (скриншот проверки: https://bc.to/l5ouxG ). Также Ваш криптоадрес связан с нелегитимными источниками, такими как Hydra Marketplace (скриншот связи: https://bc.to/yPQIEO ).

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса ( https://kupibit.me/politika-aml/ ), для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация.
С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки: https://bc.to/f86YRl

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.
Пожалуйста, предоставьте запрошенную информацию в обменный пункт и ожидайте окончания проверки.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Какой анализ вы провели, за 2 часа до обращения к вам и создания заявки, переводил средства с другого обменника и всё было в порядке с транзакцией и средства пришли на карту.небыло никаких рисков не для кого. И раньше тоже всё было нормально, небыло проблем и судя пр коментариям, я не первый человек кого вы кинули. И не предостовляете доказательств о якобв риска транзакции, а картинки скачанные в интернете.

Здравствуйте, Nobody Talks,
Во первых у нас нет минималок к 10 000. Во вторых Вы делаете обмен и при создании заявки соглашаетесь на правила обмена в том числе и на AML проверку транзакций. Каждый раз, когда вы будете приходить с "грязной" криптовалютой (Sanctions 100%), каждый раз обмен будет блокироваться согласно правилам ОП. Так что если Вас не устраивают правила обмена, советуем воздерживаться от обмена.
Всего доброго.

Спасибо за совет! Весьма актуален! Воздержусь от обмена на вашем сервисе и остальным посоветую делать так же.