Заявка на usdt bep20 была выполнена с космической скоростью.

После неудачного опыта с другими обменниками наткнулась на этот по рекомендации подруги и ни разу не пожалела обменяла eth на альфа-банк и все прошло безупречно очень рада что нашла такой профессиональный и быстрый сервис)

Хочу сообщить о серьёзном нарушении со стороны обменника i-obmen, повлёкшем для меня значительные финансовые потери.

В рамках обмена обменник i-obmen осуществил зачисление ETH, которые по результатам AML-анализа имели риск более 50%, а при полном сканировании кошелька показатель High Risk превышал 80%.
Важно отметить, что в кошельке отсутствовали какие-либо иные входящие транзакции, кроме переводов от обменника i-obmen, что однозначно указывает на то, что причиной высокого уровня риска стали именно переводы, осуществлённые данным обменником

При попытке дальнейшего перевода этих ETH на централизованный сервис транзакция была заблокирована по AML, в связи с тем, что риск входящих средств превышал 80%.

Более того, указанный централизованный сервис, получив входящую транзакцию с уровнем риска >80%, заблокировал не только данный перевод, но и все мои активы на аккаунте.
В результате этого более одного месяца мои средства остаются полностью замороженными и недоступными, а их общая сумма составляет 1867 USD.

По итогам более чем месячных проверок служба комплаенса централизованного сервиса официально уведомила меня, что:

после проведённой верификации возврат или зачисление заблокированных средств невозможно;

решение принято службой комплаенса совместно с внешними регулирующими органами;

мой аккаунт полностью закрыт;

для возможного получения остатка средств с заблокированного счёта требуется предоставление документов по каждой транзакции отдельно, которые также будут рассматриваться внешними органами без каких-либо гарантий положительного решения.

Таким образом, из-за действий обменника i-obmen я понёс и продолжаю нести существенные финансовые и правовые риски, не имея возможности распоряжаться своими средствами и не понимая, к каким дополнительным последствиям это может привести.

При этом обменник i-obmen признал свою вину и осуществил возврат суммы, соответствующей заявке, отправив «чистые» средства взамен ранее отправленных.
Однако данный возврат не компенсирует реальные потери, которые уже были мне нанесены вследствие первоначального перевода средств с высоким AML-риском.

Подчёркиваю, что:

все описанные потери в размере 1867 USD возникли исключительно по вине обменника i-obmen;

я не нарушал правил обмена и не осуществлял никаких сторонних операций, способных повлиять на риск-профиль кошелька;

сам обменник ранее фактически признал свою ответственность, выполнив повторное зачисление.

В связи с вышеизложенным настаиваю на том, что обменник i-obmen обязан компенсировать мне понесённые убытки в полном объёме, поскольку именно его действия стали первопричиной блокировки моих средств, закрытия аккаунта на централизованном сервисе и текущих рисков взаимодействия с комплаенс-органами.

Прошу администрацию BestChange рассмотреть данную претензию и принять меры в рамках правил мониторинга.

Не знала этот сервис, поэтому сделала тестовый перевод, все устроило.

Надежный сервис, проверено мной.

Отличный обменник, как мне и рекомендовали.

Недавно пришлось срочно обменять eth, выбрал этот обменник из-за самых выгодных курсов, и не прогадал, получил желаемую сумму без проблем и переплат.

Обменник просто находка для тех кто работает с криптой в выходные дни.

Очень четко объяснили первый шаг.

Спокойно перевел крупную сумму на карту, все в порядке.

Постоянно пользуюсь этим сервисом и каждый раз убеждаюсь что курсы здесь действительно лучшие, никаких задержек и скрытых комиссий, все прозрачно и выгодно.

Оператор помог разобраться почему задерживались средства на ВТБ, спасибо ему.

Обмен прошел на удивление быстро, даже не ожидал.

Отличный обменник)

Всегда все вовремя, никаких задержек, надежный сервис, советую.

Знакомый посоветовал, все супер.

Курс обмена здесь меня устраивает, все четко.

Нашел айобмен через мониторинг, курс устроил, обменял быстро.))))

Обменник справился с крупной суммой на отлично, рекомендую.

Обмен как обмен, все прошло обычно, без сюрпризов.

Всё отлично, быстро, как обычно!
советую пользоваться друзья!

Быстро вывели мои деньги на карту Альфа-Банка, спасибо за скорость.

Сделал обмен, всё чётко)

Проверил обменник на небольшой сумме, все ок.

Решила воспользоваться айобменом, так как подруга посоветовала, все прошло быстро и без проблем, я довольна.

Увидел в рейтинге, решил затестить, остался доволен скоростью обмена;.

Комиссия небольшая, это плюс.

Курс на альфа-банк отличный.

Попробовала обменять крипту на рубли, все супер, очень быстро получила деньги на карту тинькофф.

Менял крупную сумму BTC, все четко, ребята работают на совесть.