Обменный пункт Global-Ex

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex,

При создании заявки Вы согласились с нашей политикой AML.

2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% ИЛИ транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing).

Ожидаем от Вас прохождения KYC Верификации.

Прошу обратить мониторинг, что в указанных ими правилами риск транзакции они принимает до 60%, по всем известным анализаторам в этой крипто-сфере, я проверил и риск моей транзакции максимум поднимается до 35%, и по их ответу риск 45.
Так как я не нарушил правила обменника Global-ex, прошу мониторинг повлиять на эту ситуацию и чтобы они произвели возврат на мой кошелёк, с которого я отправлял средства.
Также хочу добавить, что в их правилах на странице https://global-ex.cc/ru/pages/aml, четко прописана формулировка (2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing)).
Почему мой кошелек не проверили заранее и не отказали мне?
Прошу вернуть мои средств обратно мне на кошелек и не снимать претензию, до урегулирования.

Alex,

Ваша транзакция имеет метки высокого риска, согласно нашей AML политике- такая транзакция является проблемной.

Вы не просили проверить ваш кошелек перед отправкой средств.

Ожидаем от Вас прохождение KYC верификации.

Какие метки имеет моя транзакция? Укажите, пожалуйста.
Согласно правилам мониторинга Вы должны предварительно делать проверку адреса и не допускать сомнительных операций.
На данный момент в Ваших правилах нет четкой ясности про метки, есть четко 60%. Это можно трактовать как угодно, мой кошелек не имеет риска такого, а отдельные метки, мизерные.

Администрация мониторинга, вы поможете разобраться в данной ситуации?

Alex,

В правилах четко прописано:
"2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска"

Ваша транзакция имеет метки Sanctions, Gambling и Enforcement Action.

Согласно нашей политике AML , с которой Вы согласили при создании заявки, такая транзакция является проблемной.

Так пропишите тогда сколько какой риск должен быть для каждой метки, а так Вы вводите в замешательство людей, «или» что это значит.
У меня нету 60% Sanctions, Gambling и Enforcement Action.
У меня нету 60% общего риска.
Так почему Вы мне тогда заблокировали и мы тут продолжаем общение и Вы снимаете претензию.

Просьба администрацию BESTCHAGE подключиться. Это уже полный беспредел!

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание на то, что обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

В данной ситуации нами была проведена независимая проверка активов по Вашей заявке в разных анализаторах (GetBlock, AMLBot). Результаты обеих проверок выявили наличие меток высокого риска, а именно Sanctions 0.97%, Gambling 1.54%, Enforcement Action 0.77% и Stolen Coins 0.01%. И хоть процентаж довольно низкий, к сожалению, сам факт наличия подобных индикаторов высокого риска может быть причиной блокировки активов со стороны биржи.

Согласно правилам обменного пункта, а именно п.п. 2.2. "Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% ИЛИ транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing)" у Вас была запрошена верификация, так как это требование является обязательным для международной AML-политики.

Без предоставления запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным.

Здравствуйте, Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства. Вы не создавали у нас заявку на обмен, соответственно финансовых обязательств быть не может - вы можете продолжить комментирование отзыва без открытия претензии.

По поводу курсовой политики - мы не занимаемся никакой фальсификацией и т.п. Мы не обязаны транслировать биржевой курс, поэтому курс обмена на нашем сайте может быть как рыночным, так и выше, так и ниже него. Условия проведения, указанные при создании заявки, будут соблюдены.

В результате анализа рынка данный отзыв размечаем как намеренно дискредитирующий, с целью нелегитимного расположения стороннего обменного пункта в топе выдачи в некоторых направлениях обмена.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Вы пишите, что "не обязаны транслировать биржевые курсы". Нет! Вы обязаны транслировать биржевые курсы! Ещё раз ознакомьтесь с правилами участия в листинге мониторинга!

Что Вы точно не обязаны, так это рисовать псевдовыгодные курсы, чтобы занимать ТОП по всем направлениям!

На странице обмена, у Вас должна быть информация, кто является источником курсов!
Ещё раз, ознакомтесь с правилами участия в листинге мониторинга, а Ваш ответ, что не обязаны свидетельствует о том, что Вы намеренно прередаёте псевдовыгодные курсы!

Ivan,

Не имеем финансовых обязательств.

Уважаемая администрация, наведите пожалуйста порядок по курсам в направлении обмена XMR-USDT. Обменный сервис сливается и не даёт информацию откуда парсятся курсы! Информации ни где нет!
Ни одна биржа га которой есть XMR, сейчас не дает такие курсы!

Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства.
Просьба перестать дискредитировать обменный пункт.

Вот опять у Вас нарисованные курсы, MEXC не дает такие курсы, которые нарисованы у Вас, скрин: https://ibb.co/1fbt6wb3

Вы просто в тупую на парсере стоите, а курс давно ушёл вниз! скрин:https://ibb.co/qLdC1qBM
Это полный беспредел.
Сервис должен уйти на автокорректировку и не обманывать пользователей.

Советую пользователям, если вы сделали заявку по завышенному курсу — писать претензию и получать доплату на сумму завышения, не зависимо от того, что по факту было на биржи. Мониторинг будет на Вашей стороне!

Уважаемая администрация, примите к обменному сервису меры!

Ну нельзя рисовать такие курсы, по которым заявка не будет исполнена! Это вредит Вам как мониторингу!

Скрин: https://ibb.co/YBkTd2mZ

На MEXC нет таких курсов!

Разница почти 5 USDT с монеты! Обменник тупо по всем направлениям воткнул парсер ТОП1 и всё, лишь бы побольше собрать кликов и клиентов!

Ivan,

Все заявки обрабатываются.

Перестаньте вводить пользователей сайта в заблуждение.

По ходу обменник ***, а я говорил, что от таких нарисованных курсов ни чего хорошего не будет. Две претензии и чат молчит.

Приветствуем,

Мы осуществляем проверку по предоставленной Вами информации. В случае обнаружения нарушений со стороны сервиса, будут предприняты необходимые меры.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день.

Уважаемая администрация. Вот ещё один скрин: https://ibb.co/fVCRHBsW
На МЕХС курс 392, у них 399, сделал только что, открыл два окна в реальном времени.

В ТОПЕ всегда три этих обменника и возможно на одном хозяине. Стоят на парсерах, сомневаюсь, что они будут платить по итогу на 7 USDT с монеты больше. Курсы рисованные. Предлагаю Вам запрограммировать направления так, что кто дает выше рынка, чтоб направление обмена этих обменок не высвечивалось в листинге!
Идет постоянный обман пользователей.

Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства. Вы не создавали у нас заявку на обмен, соответственно финансовых обязательств быть не может - вы можете продолжить комментирование отзыва без открытия претензии.

По поводу курсовой политики - мы не занимаемся никакой фальсификацией и т.п. Условия проведения, указанные при создании заявки, будут соблюдены.

В результате анализа рынка данный отзыв размечаем как намеренно дискредитирующий, с целью нелегитимного расположения стороннего обменного пункта в топе выдачи в некоторых направлениях обмена.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Отзыв ввиде претензии, чтобы монторинг обратил внимание!
Что касается дискридитации, тут только правда и факты! Как они могут Вас дискридитировать?

Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства. Вы не создавали у нас заявку на обмен, соответственно финансовых обязательств быть не может - вы можете продолжить комментирование отзыва без открытия претензии.

Расскажите мне, как Вы даете на 7 USDT если парсите курсу с MEXC?
или мне сказать, что Вы просто приманиваете клиентов, а потом просто перерасчитываете! Или делаете KYC, в случае подозрения!

Ок, будет в виде комментария. Пусть пользователи читают перед обменом!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий,

Вам были возвращены 100% чистые средства, претензия не обоснована.

Средства были с биржи Rapira — это по умолчанию не чистые средства. Другой обменник из-за этого заморозил мне деньги.

Дмитрий,

По вашей заявки мы произвели полный возврат средств.

Финансовых обязательств перед вами не имеем.

Какой толк от этого возврата, если вы мне прислали крипту, которой я не могу пользоваться и меня блокируют за нее?

Дмитрий,

По обозревателю видно, что не только от нас у вас были поступления с биржи Rapira.

По вашей заявки мы произвели полный возврат средств.

Финансовых обязательств перед вами не имеем.

Да, в этот же день перед вами другой обменник тоже такую подставу сделал. Но это никак не оправдывает вас. Зачем вообще пользоваться этой биржей, если морозят средства от нее...?

Добрый день, Дмитрий.

На текущий момент биржа Rapira не включена в какие-либо санкционные списки и не имеет подтверждённых связей с нелегитимными источниками. В AML-анализаторах данный сервис классифицируется как Exchange Unlicensed со средним уровнем риска (Risk-score), что характерно для многих кастодиальных платформ и не свидетельствует о нарушениях.

Поэтому в данном случае у Вас нет оснований для беспокойства.

По правилам мониторинга https://www.bestchange.ru/faq.html#complaint отзыв типа "финансовая претензия" доступен на сайте в случае, "если клиент не получил средства от обменного пункта, а положенный срок уже прошел", в иных случаях следует использовать тип отзыва "комментарий" (выделен белым цветом). Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Другой обменник из вашего списка заблокировал мне средства именно из-за связи с биржей рапира. Обмен делал сразу как только эти товарищи мне сделали возврат с этой биржи.

Здравствуйте, Oleg,

Суть претензии нам не ясна - вы получили возврат средств без каких либо убытков. Меток новых на вашей транзакции не появилось.

Деньги вернули, отзыв был написан в ознакомительно информационных целях для тех, может кому то поможет, не любит риск.

Здравствуйте, Vladimir,

Обмен был произведен в полном соответствии с акцептированными вами условиями. Насчет срока возврата - вам было сообщено "в течение 10 дней". Это не является "через 10 дней", а означает срок от 1 минуты до 10 рабочих дней, в зависимости от загруженности.

Я опубликовал отзыв как "коментарий", а не как "жалобу". Прекрасно понимаю, что по всем признакам придраться не к чему. Но, возможно, другим людям будет это полезно. Для меня это тоже опыт, буду теперь обращать внимание на это.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Андрей,

К сожалению такие случаи бывает из-за проблем со шлюзом конвертации на бирже.
Мы приносим свои извинения, но и просим не вводить других пользователей в заблуждение- в обработке заявка была намного меньше 12 часов.

Здравствуйте, Виктория,

Просим не вводить пользователей в заблуждение. Ваша транзакция имеет метки высокого риска, вам было предложено прохождение верификации KYC. С политикой AML вы согласились при создании заявки.

Увидев крупную сумму обменник решил присвоить себе деньги, заявляя о высоких рисках
Скрин могу приложить.

Как сюда добавить скрин.

"Поэтому могу предложить ваш проведение обмена за вычетом 3% комиссионных издержек."
Таким образом они мне ответили, с из 3% все хорошо, а без их интереса они не выплачивают полученные деньги.

Переписка с обменником отправлена на email поддержки бестчеиндж.

Как здесь можно видеть что за последнее время, это обменник обманул уже много пользователей.
Почему администрация бездействует?

Виктория,

Ваша заявка выплачена.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Добрый день,

Виктория, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Дмитрий,

Обмен был произведен по принятому лично вами методу, заявка профинансирована.

К сожалению, мы не несем ответственности за деятельность сторонних обменных пунктов.

Каких сторонних обменных пунктов? Если б я знал, что вы так посутпите со мной, я бы с вами не связывался, вы бы могли бы просто вернуть средства, нет, вы удерждали с меня деньги и немалые. Принятый лично мной метод был совершен вынежденно, чтооб не морозить деньги. В общем, пусть люди видят, и задумаются, прежде, чем с вами связываться!

Дмитрий,

Вы сами согласились на данный метод выплаты, все доказательства у нас есть. Просьба перестать вводить в заблуждение других пользователей сервиса.

Предоставляйте доказательства, я только за! Я согласился, потому что у меня не было выбора! Вы хотели заморозить мои деньги на 10 дней! Если вам не нравился мой адрес получения средств по обмену, вы могли бы вернуть мне деньги на тот кошелек, с которого я сделал вам перевод или же я бы мог дать вам новый адрес и не было б никаких проблем! Но за 3 процента вы легко все провернули) это ж очевидно развод) Людей как раз таки в заблуждение вводите вы, а я говорю как было! Можете снимать претензию хоть сто раз, факт остается фактом! Прошу администрацию bestchange пристально рассматривать подобные случаи, т.к. это обман клиентов под прикрытием правил обменки, на которые клиенты якобы согласились сами!

Дмитрий,

При создании заявки вы подтвердили согласие с условиями, установив "галочку" - без нее создание заявки было бы невозможным технически. Финансовая претензия не актуальна, можете продолжить комментирование в рамках нейтрального отзыва. Так же вы могли пройти верификацию KYC, но вы сами от нее отказались.

Да, конечно, что мне остается делать? Так людей и разводят! Написано, что якобы отправленные деньги не прошли проверку, хотя вас не устроил адрес на который вы должны были отправить средства! И я объяснил, почему я не согласился на процедуру KYC! В общем, пуст люди сами решают, связываться с вами или нет! Меня вы кинули на деньги, и администрация bestchange закрывает на это глаза. Очень жаль, я менял тут валюту 10 лет. Теперь смысла в этом нет, сплошной развод.

Здравствуйте, Сергей,

Никакого обмана нет. Действительно, при высокой волатильности изредка биржа может передать некорректный курс. Средства были возвращены вам в полном объеме.