Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Alex,

При создании заявки Вы согласились с нашей политикой AML.

2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% ИЛИ транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing).

Ожидаем от Вас прохождения KYC Верификации.

Прошу обратить мониторинг, что в указанных ими правилами риск транзакции они принимает до 60%, по всем известным анализаторам в этой крипто-сфере, я проверил и риск моей транзакции максимум поднимается до 35%, и по их ответу риск 45.
Так как я не нарушил правила обменника Global-ex, прошу мониторинг повлиять на эту ситуацию и чтобы они произвели возврат на мой кошелёк, с которого я отправлял средства.
Также хочу добавить, что в их правилах на странице https://global-ex.cc/ru/pages/aml, четко прописана формулировка (2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing)).
Почему мой кошелек не проверили заранее и не отказали мне?
Прошу вернуть мои средств обратно мне на кошелек и не снимать претензию, до урегулирования.

Alex,

Ваша транзакция имеет метки высокого риска, согласно нашей AML политике- такая транзакция является проблемной.

Вы не просили проверить ваш кошелек перед отправкой средств.

Ожидаем от Вас прохождение KYC верификации.

Какие метки имеет моя транзакция? Укажите, пожалуйста.
Согласно правилам мониторинга Вы должны предварительно делать проверку адреса и не допускать сомнительных операций.
На данный момент в Ваших правилах нет четкой ясности про метки, есть четко 60%. Это можно трактовать как угодно, мой кошелек не имеет риска такого, а отдельные метки, мизерные.

Администрация мониторинга, вы поможете разобраться в данной ситуации?

Alex,

В правилах четко прописано:
"2.2. Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% или транзакция имеет метки высокого риска"

Ваша транзакция имеет метки Sanctions, Gambling и Enforcement Action.

Согласно нашей политике AML , с которой Вы согласили при создании заявки, такая транзакция является проблемной.

Так пропишите тогда сколько какой риск должен быть для каждой метки, а так Вы вводите в замешательство людей, «или» что это значит.
У меня нету 60% Sanctions, Gambling и Enforcement Action.
У меня нету 60% общего риска.
Так почему Вы мне тогда заблокировали и мы тут продолжаем общение и Вы снимаете претензию.

Просьба администрацию BESTCHAGE подключиться. Это уже полный беспредел!

Уважаемый пользователь, обращаем Ваше внимание на то, что обменному сервису, получившему криптоактивы с содержанием меток высокого риска могут заблокировать счет на бирже, а также есть вероятность возникновения проблем с правоохранительными органами.

В данной ситуации нами была проведена независимая проверка активов по Вашей заявке в разных анализаторах (GetBlock, AMLBot). Результаты обеих проверок выявили наличие меток высокого риска, а именно Sanctions 0.97%, Gambling 1.54%, Enforcement Action 0.77% и Stolen Coins 0.01%. И хоть процентаж довольно низкий, к сожалению, сам факт наличия подобных индикаторов высокого риска может быть причиной блокировки активов со стороны биржи.

Согласно правилам обменного пункта, а именно п.п. 2.2. "Транзакция является проблемной, если общий уровень риска выше 60% ИЛИ транзакция имеет метки высокого риска (Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing)" у Вас была запрошена верификация, так как это требование является обязательным для международной AML-политики.

Без предоставления запрашиваемой информации разрешение данной ситуации не представляется возможным.

Здравствуйте, Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства. Вы не создавали у нас заявку на обмен, соответственно финансовых обязательств быть не может - вы можете продолжить комментирование отзыва без открытия претензии.

По поводу курсовой политики - мы не занимаемся никакой фальсификацией и т.п. Мы не обязаны транслировать биржевой курс, поэтому курс обмена на нашем сайте может быть как рыночным, так и выше, так и ниже него. Условия проведения, указанные при создании заявки, будут соблюдены.

В результате анализа рынка данный отзыв размечаем как намеренно дискредитирующий, с целью нелегитимного расположения стороннего обменного пункта в топе выдачи в некоторых направлениях обмена.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Вы пишите, что "не обязаны транслировать биржевые курсы". Нет! Вы обязаны транслировать биржевые курсы! Ещё раз ознакомьтесь с правилами участия в листинге мониторинга!

Что Вы точно не обязаны, так это рисовать псевдовыгодные курсы, чтобы занимать ТОП по всем направлениям!

На странице обмена, у Вас должна быть информация, кто является источником курсов!
Ещё раз, ознакомтесь с правилами участия в листинге мониторинга, а Ваш ответ, что не обязаны свидетельствует о том, что Вы намеренно прередаёте псевдовыгодные курсы!

Ivan,

Не имеем финансовых обязательств.

Уважаемая администрация, наведите пожалуйста порядок по курсам в направлении обмена XMR-USDT. Обменный сервис сливается и не даёт информацию откуда парсятся курсы! Информации ни где нет!
Ни одна биржа га которой есть XMR, сейчас не дает такие курсы!

Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства.
Просьба перестать дискредитировать обменный пункт.

Вот опять у Вас нарисованные курсы, MEXC не дает такие курсы, которые нарисованы у Вас, скрин: https://ibb.co/1fbt6wb3

Вы просто в тупую на парсере стоите, а курс давно ушёл вниз! скрин:https://ibb.co/qLdC1qBM
Это полный беспредел.
Сервис должен уйти на автокорректировку и не обманывать пользователей.

Советую пользователям, если вы сделали заявку по завышенному курсу — писать претензию и получать доплату на сумму завышения, не зависимо от того, что по факту было на биржи. Мониторинг будет на Вашей стороне!

Уважаемая администрация, примите к обменному сервису меры!

Ну нельзя рисовать такие курсы, по которым заявка не будет исполнена! Это вредит Вам как мониторингу!

Скрин: https://ibb.co/YBkTd2mZ

На MEXC нет таких курсов!

Разница почти 5 USDT с монеты! Обменник тупо по всем направлениям воткнул парсер ТОП1 и всё, лишь бы побольше собрать кликов и клиентов!

Ivan,

Все заявки обрабатываются.

Перестаньте вводить пользователей сайта в заблуждение.

По ходу обменник ***, а я говорил, что от таких нарисованных курсов ни чего хорошего не будет. Две претензии и чат молчит.

Приветствуем,

Мы осуществляем проверку по предоставленной Вами информации. В случае обнаружения нарушений со стороны сервиса, будут предприняты необходимые меры.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Добрый день.

Уважаемая администрация. Вот ещё один скрин: https://ibb.co/fVCRHBsW
На МЕХС курс 392, у них 399, сделал только что, открыл два окна в реальном времени.

В ТОПЕ всегда три этих обменника и возможно на одном хозяине. Стоят на парсерах, сомневаюсь, что они будут платить по итогу на 7 USDT с монеты больше. Курсы рисованные. Предлагаю Вам запрограммировать направления так, что кто дает выше рынка, чтоб направление обмена этих обменок не высвечивалось в листинге!
Идет постоянный обман пользователей.

Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства. Вы не создавали у нас заявку на обмен, соответственно финансовых обязательств быть не может - вы можете продолжить комментирование отзыва без открытия претензии.

По поводу курсовой политики - мы не занимаемся никакой фальсификацией и т.п. Условия проведения, указанные при создании заявки, будут соблюдены.

В результате анализа рынка данный отзыв размечаем как намеренно дискредитирующий, с целью нелегитимного расположения стороннего обменного пункта в топе выдачи в некоторых направлениях обмена.

С Уважением, Администрация Global-Ex.cc

Отзыв ввиде претензии, чтобы монторинг обратил внимание!
Что касается дискридитации, тут только правда и факты! Как они могут Вас дискридитировать?

Ivan,

Для открытия отзыва типа "претензия" у нас должны быть перед вами финансовые обязательства. Вы не создавали у нас заявку на обмен, соответственно финансовых обязательств быть не может - вы можете продолжить комментирование отзыва без открытия претензии.

Расскажите мне, как Вы даете на 7 USDT если парсите курсу с MEXC?
или мне сказать, что Вы просто приманиваете клиентов, а потом просто перерасчитываете! Или делаете KYC, в случае подозрения!

Ок, будет в виде комментария. Пусть пользователи читают перед обменом!