Здравствуйте, Agata! Рады были помочь!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Ilia! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Valdemar! Спасибо за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Василий! Рады были помочь!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Андрей! Рады, что Вам понравился наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Олег! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Руслан Строгин! Спасибо, что выбрали нас!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Chinara Koichueva! Спасибо за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Сочинский Максим! Будем рады видеть Вас снова!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Артем! Спасибо за обмен!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Иван! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Дин! Спасибо за использование нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Анж! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Валерий! Спасибо за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Alex! Нажимая кнопку «Обменять» вы подтверждаете свое согласие с Правилами сервиса и политикой AML/KYC.

Сожалеем, что Вы попали в подобную ситуацию, но к сожалению, в данном случае разморозке средств может помочь только сотрудничество со службой безопасности биржи и предоставление запрашиваемых данных.

Возврат средств будет произведен, как только данная проверка будет завершена.

Повторяю — упомянутые вами скриншоты с биржи не являются доказательством нарушения политики безопасности, а так же не являются поводом для сбора и проверки персональных данных. Предоставьте результаты AML проверки.

Alex, информация запрашивается в соответствии с нашей политикой AML/KYC.

Надеемся на Ваше сотрудничество для более быстрой разблокировки средств.

Я не против AML/KYC. Я требую предоставить основания для проверки!

Alex, Мы понимаем ваше желание узнать детали транзакции, по которым она не была зачислена, однако вынуждены сообщить, что по ряду причин биржи не могут предоставить данную информацию.

Основные причины следующие:

1. Безопасность: разглашение деталей о причинах блокировки может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может поставить под угрозу защиту других пользователей и ослабить общую надежность системы.

2. Соблюдение правовых норм: биржа обязана соблюдать определенные правовые нормы и внутренние политики, которые могут ограничивать возможность предоставления конкретных деталей о блокировке. В свою очередь, мы как партнёры так же не можем разглашать данную информацию пользователям, так как придерживаемся той же политики AML/KYC.

К сожалению, данная транзакция была признана высокорисковой для биржи-агрегатора, в связи с чем была заморожена до прохождения дополнительной проверки.

Я пользуюсь обменными пунктами, предварительно убеждаясь в том что мои средства не имеют высоких рисков, что бы не попадать в подобные ситуации где нужно разглашать свои персональные данные. У вас отличные основания не предоставлять данные. Так вот — у меня все те же основания не предоставлять данные вам:

1. Безопасность: разглашение персональных данных может создать дополнительные риски злоупотребления информацией со стороны недобросовестных лиц. Это может угрожать тем что я стану жертвой грабежа или мошенничества.

2. Соблюдение правовых норм: требовать от человека персональные данные не могут организации, которые не имеют возможности защитить подобною информацию.

3. Статья 49 конституции РФ:: "Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда"

Ко всему прочему ваш обменник вводит пользователей в заблуждение. Если вы не предоставляете никаких доказательств правонарушения, вы должны указывать что сбор персональных данных будет проводиться в любом случае. Так же ваш обменник не честен в отношении курса: создаёшь заявку по одному курсу, после чего, в течении десяти минут, курс на вашем сайте резко начинает падать с каждой минутой.

Ввиду всего вышеизложенного, я снова обращаю ваше внимание на то, что вы незаконно требуете мои персональные данные. Предъявите основание для проверки или верните средства!

Alex, в данном случае транзакция является высокорисковой для нашей биржи-агрегатора, в связи с чем она была заморожена и запрошены данные для дополнительной верификации пользователя. По политике AML/KYC бирж, они не в праве разглашать информацию, на основании которой транзакция была остановлена.

Так же при сборе информации у пользователей, наш сервис обязуется исполнять политику конфиденциальности описанную в нашем пользовательском соглашении.

Мы бы хотели помочь Вам со своей стороны в решении данной ситуации и постараемся сделать всё для более быстрого рассмотрения, но для этого мы должны получить запрошенные данные.

В настоящий момент вы по прежнему продолжаете вести диалог в рамка рубрики "поверьте мне на слово". Я же предлагаю и даже требую перейти на общение, основанное исключительно на фактах. Вы утверждаете что моя транзакция имеет высокие риски. Я утверждаю что ваше заявление голословно. Ещё вы мне должны 1 000 000$, но скорее всего вы будете это отрицать.
Мои требования следующие:
1. Верните средства.
2. Если вы отказываетесь возвращать средства, переведённые мною на счёт вашей компании, тогда для начала предоставьте результаты AML-проверки что бы наш разговор имел хоть какую то силу, а не был голословным, раз уж вы пытаетесь от меня что либо требовать.
3. Если вы отказываетесь предоставить какие либо доказательства, тогда возвращаемся к первому пункту или предоставьте паспортные данные владельца вашей организации для составления искового заявления.

Alex, в большинстве случаев обменные пункты на стороне клиента и стараются сделать максимум для помощи клиенту. В данном случае средства остановлены биржей, так как являются высокорисковыми именно для неё. Повлиять на решение и подвинуть средства со своей стороны мы не можем. Для этого необходимо пройти KYC.

Я снова напоминаю — вы должны мне 1 000 000$.
Или предоставляйте доказательства или возвращайте средства. Либо данные владельца вашей организации — в суде все откроемся!

Alex, к сожалению, разморозить и вернуть средства без прохождения верификации не получится. Необходимы дополнительные данные, для того чтобы отпустить транзакцию.

К сожалению я не могу принять такой ответ. Все свои законные требования я перечислил выше.
P. S.: не нужно снимать финансовую претензию — она никуда не денется до момента возврата денежных средств.

Alex, запрашиваемая вами информация является внутренней для биржи и не подлежит разглашению.

Просим службу поддержки BestChange вмешаться в ситуацию для её разрешения.

Запрашиваемая вами информация так же является конфиденциальной и не подлежит разглашению без веских на то оснований. Если не можете предоставить информацию — верните средства или предоставьте данные владельца вашей организации.

Alex, информация запрашивается в связи с положениями политики AML/KYC.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, была обнаружена подозрительная активность.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

От администрации BestChange я такого не ожидал! Объясните, на какие нормы права вы ссылаетесь? Что значит "согласно AML-анализу"? Если вы ссылаетесь на анализ, так предоставьте его! Почему вы голословно переводите заявку в нейтральный статус?

Я не отказывался проходить проверку! Я требую предъявить основания! Финансовая претензия всё ещё актуальна — верните её статус и разберитесь до конца в данной ситуации! На каком основании я должен предоставлять персональные данные?

Alex, подозрительная активность так же является основанием запросить KYC. Мы би хотели вам помочь разморозить средства, но для этого необходима дополнительная верификация.

Так в чём выражается подозрительная активность? В настоящий момент вы пытаетесь доказать что с моей стороны есть какие то нарушения не предъявляя никаких доказательств. И говорите — верь на слово! Заявляю — я вышлю все необходимые данные сразу же как только вы предоставите мне хоть какие то доказательства неправомерных действий! Я жду от вас информацию!

Здравствуйте, Денис! Спасибо, что выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Kat! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Артм! Спасибо, что выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Михаил! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Mice! Рады, что вы выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Yuriy! Спасибо, что выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Андрій! Спасибо, что выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Антон! Спасибо, что выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Меньше чем за 5 минут пришло!

Здравствуйте, Карина! Спасибо, что выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Сергей! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Сергей! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Nick! Thank you for using our service!

Best wishes, Geekchange team.

Здравствуйте, Андрей! Рады, что вы выбрали наш сервис!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.

Здравствуйте, Андрей! Благодарим за выбор нашего сервиса!

С наилучшими пожеланиями, команда Geekchange.