*Дал фото
Они утверждают полный бред, что на фото кошельки получателя. При этом я им даю ещё фото подтверждающее, что кошелек на фото с которого приложение показывает ушли деньги — мой. Они говорят нет он наш ))) так верните деньги на ВАШ кошелек окончание duh, я не против! Только он у меня
Вывод: либо ребята совсем технически неграмотные, либо просто ***.

Здравствуйте, Артем,

Ваша транзакция действительно не прошла AML-проверку.
Согласно AML-политике нашего сервиса, а именно пункта 4
---
4. Осуществлять возврат цифровых активов только на те кошельки, с которых они были отправлены Сервису F-CHANGE.
---
был запрошен адрес для возврата.
Присланный адрес не совпадает с адресом отправки.
Хэш транзакции:
https://blockchair.com/bitcoin/transaction/d996754109864fe948c15b42d8bdb0ed103d0e74e82b2f649b8c102ba4285f58
Соответственно, кошелек отправителя:
[Персональные данные удалены администрацией мониторинга]
наш кошелек:
***

Мы вправе осуществить возврат только на кошелек отправителя.

С уважением,
F-CHANGE team

Я битый час вам пишу *** — это тоже мой кошелек, верните деньги на него.

Даже предоставил вам фото того что кошелек *** мой.

Да, мы получили от Вас подтверждение с верным адресом.
Возврат монет запущен.

С уважением,
F-CHANGE team

Вы давно видели подтверждение, что кошелек мой, давайте ка возврата дождемся и снимем претензию. Тем более в чате на вашем сайте вы уже запускали процедуру возврата, но увы потом передумали.

Да и ещё проверим, что вы там вернёте. Обменный пункт не даёт информацию о степени риска транзакции, информация будет позже проверена на амл-боте. Как и входящая транзакция от вас — запихнуть вместо моего битка более грязный у вас не получится.

Мы вернули Вам средства.

Хэш транзакции:
https://blockchair.com/bitcoin/transaction/17b10b2224025ec326f157a74b19b141d41eb74eff7cba26e4f11650cd3c7c60

С уважением,
F-CHANGE team

Риск был 30.9%. При этом у обменника на сайте всю дорогу красуется баннер АМЛ 60%. Намеренно или нет вводят клиентов в заблуждение делайте сами.

Верно, общий риск по оценке, выданной сервисом проверки - 33%.
Однако, Вы умалчиваете, что в Вашей транзакции были признаки High Risk, в том числе Dark Market и Sanctions.
И это дает нам право вернуть Вам Ваши грязные средства. Об этом четко прописано в правилах, а именно:
----
В случае выявления высокорискованной транзакции (общий риск более 50% или же транзакция имеет признаки High Risk, такие как Dark Service, Dark Market, Illegal Service, Gambling, Exchange Fraudulent, Scam, Stolen, Mixer, Ransom, Sanctions, Child Exploitation и Terrorism Financing) сервис F-CHANGE имеет право:
---
И далее по тексту.

Не вводите людей в заблуждение - мы как раз боремся с грязной криптой, поэтому такие жесткие условия. Чтобы и мы, и наши клиенты, могли быть уверены в чистоте средств, с которыми мы работаем.

С уважением,
F-CHANGE team

Приветствуем, Артем.

Транзакция в рамках Вашей заявки на обмен была заблокирована по результатам AML-проверки, т.к. отправленные Вами в адрес обменного пункта криптоактивы имеют метки высокого риска, в частности Sanctions, Darknet Marketplace.

Мы сожалеем, что Вы столкнулись с данной ситуацией, однако прежде чем приступить к обмену Вы были предупреждены о проведении AML-проверки и согласились с регламентом и AML-политикой сервиса. Во избежание повторения подобных ситуаций в будущем, рекомендуем Вам проводить самостоятельную AML-проверку своих криптоактивов перед отправкой.

Возврат средств по заявке выполнен в рамках регламента обменного сервиса. Претензия будет переведена в нейтральный статус с последующей возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Честно, очередная история обменника который накрутил репутацию и сейчас начнет всех как меня пытаться кинуть. Пользоваться или нет — решайте сами. Пример — ворлджчендж, так же все начиналось. Потом куча причин почему не можем вернуть деньги. Проходили.