15$ заморозили жду возрата или документы от биржи или обменика что мои данные по (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679). не будут использованные в не законных целях.

Здравствуйте, Vasyl,
Здравствуйте.
Согласно Регламенту ЕС 2016/679 (GDPR) вы вправе запросить, какие данные запрашивались и как используются.

Ecash Expert сообщает:

Ваши паспортные и банковские данные были запрошены исключительно для прохождения AML-проверки — согласно п. 4.5 и 6.1.
Данные защищены и не передаются третьим лицам без правового основания (п. 6.4).
Партнёры и провайдеры AML не раскрываются во избежание обхода системы безопасности — это предусмотрено п. 6.2.
Вы вправе подать запрос на копию информации, которая была использована в рамках AML — в соответствии с GDPR (ст. 15).
Все проверки проводятся с соблюдением законодательства ЕС и Украины. Мы строго следим за безопасностью ваших данных.

С уважением,
Команда Ecash Expert

Данные защищены и не передаются третьим лицам без правового основания (п. 6.4). письменно и с печатью документ предоставьте что вы мои данные не будете использовать в не законных целях я в праве это требовать по (GDPR) (Regulation (EU) 2016/679)

Vasyl, Ваши данные используются только для AML-проверки и защищены согласно п. 6.4 и нормам GDPR.
Мы не передаём их третьим лицам без законных оснований и не используем в незаконных целях.

GDPR не требует предоставления бумажного документа с печатью. Все условия обработки открыто изложены на сайте.
С уважением,
Ecash Expert

Право на информацию (Статьи 13 и 14 GDPR)
Когда контролер данных (например, брокерская компания) собирает ваши персональные данные, он обязан предоставить вам исчерпывающую информацию. Это включает:

Личность и контактные данные контролера.

Цели обработки, для которых предназначены ваши персональные данные (например, для облегчения торговли, для проверок KYC/AML).

Правовое основание для обработки (например, договорная необходимость, законный интерес, юридическое обязательство, ваше согласие). Это крайне важно, поскольку любая обработка без действительного правового основания является незаконной.

Получателей или категории получателей ваших персональных данных.

Срок, в течение которого персональные данные будут храниться.

Существование ваших прав (включая доступ, исправление, удаление, ограничение обработки, возражение и переносимость данных).

Право подать жалобу в надзорный орган.

Эта первоначальная информация должна четко описывать, как и почему будут использоваться ваши данные, позволяя вам оценить, являются ли эти цели законными.

Право доступа (Статья 15 GDPR)
Вы имеете право получить от брокерской компании подтверждение того, обрабатываются ли ваши персональные данные. Если да, вы имеете право получить доступ к этим данным и следующую информацию:

Цели обработки.

Категории персональных данных.

Получатели или категории получателей, которым были или будут раскрыты персональные данные.

Предполагаемый срок хранения персональных данных.

Существование права требовать исправления, удаления, ограничения обработки или возражать против такой обработки.

Право подать жалобу в надзорный орган.

Если персональные данные собираются не от вас, любая доступная информация об их источнике.

Это право доступа является ключом к пониманию того, какие данные они хранят о вас и как они их используют. Если вы подозреваете неправомерную обработку, это первый шаг к подтверждению ваших подозрений.

Право на ограничение обработки (Статья 18 GDPR)
Вы имеете право получить от контролера ограничение обработки, если применимо одно из следующих условий:

Вы оспариваете точность персональных данных, на период, позволяющий контролеру проверить точность персональных данных.

Обработка является незаконной, и вы возражаете против удаления персональных данных и вместо этого требуете ограничения их использования.

Контролер больше не нуждается в персональных данных для целей обработки, но они требуются вам для установления, осуществления или защиты юридических требований.

Вы возразили против обработки в соответствии со Статьей 21(1) в ожидании проверки того, перевешивают ли законные основания контролера основания субъекта данных.

Если вы считаете, что ваши данные используются в незаконных целях, вы можете потребовать ограничить обработку ваших данных на время расследования.

В итоге:

Хотя вы не можете требовать конкретный документ "без незаконного использования", вы абсолютно имеете право быть информированным о целях и правовых основаниях обработки данных, получать доступ к своим данным, чтобы видеть, как они используются, и требовать ограничения обработки, если вы считаете ее незаконной.

Если у вас есть опасения, что ваши данные могут быть использованы незаконно, вам следует:

Ознакомиться с политикой конфиденциальности брокерской компании. В ней должны быть изложены их методы обработки данных.

Воспользоваться своим Правом доступа (Статья 15), чтобы понять, какие данные они хранят и как они утверждают, что обрабатывают их.

Если их объяснения неудовлетворительны или вы по-прежнему подозреваете неправомерное использование, вы можете запросить ограничение обработки (Статья 18) и подать жалобу в ваш национальный Орган по защите данных (DPA). DPA отвечает за обеспечение соблюдения GDPR и может расследовать ваши опасения.

Vasyl, При создании заявки на Ecash.expert вы подтвердили согласие с нашей Политикой конфиденциальности, составленной в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 (GDPR).

В соответствии со статьями 13, 14 и 15 GDPR:

Вы были проинформированы о целях, правовых основаниях и сроках хранения данных.
Обработка осуществляется на основании договора, закона и согласия.
Все права, включая доступ, исправление и ограничение обработки, могут быть реализованы по запросу.
Данные используются строго в рамках заявленных целей и не передаются третьим лицам без законного основания.

С уважением,
Ecash.expert

Почитайте опять выше что имею право получить данные кто мои данные будет обрабатывать так что не надо тут рассказывать.

Право доступа (Статья 15 GDPR)
Вы имеете право получить от брокерской компании подтверждение того, обрабатываются ли ваши персональные данные. Если да, вы имеете право получить доступ к этим данным и следующую информацию:

Цели обработки.

Категории персональных данных.

Получатели или категории получателей, которым были или будут раскрыты персональные данные.

Предполагаемый срок хранения персональных данных.

Существование права требовать исправления, удаления, ограничения обработки или возражать против такой обработки.

Право подать жалобу в надзорный орган.

Если персональные данные собираются не от вас, любая доступная информация об их источнике.

Это право доступа является ключом к пониманию того, какие данные они хранят о вас и как они их используют. Если вы подозреваете неправомерную обработку, это первый шаг к подтверждению ваших подозрений.

Право на информацию (Статьи 13 и 14 GDPR)
Когда контролер данных (например, брокерская компания) собирает ваши персональные данные, он обязан предоставить вам исчерпывающую информацию. Это включает:

Личность и контактные данные контролера.

Цели обработки, для которых предназначены ваши персональные данные (например, для облегчения торговли, для проверок KYC/AML).

Правовое основание для обработки (например, договорная необходимость, законный интерес, юридическое обязательство, ваше согласие). Это крайне важно, поскольку любая обработка без действительного правового основания является незаконной.

Получателей или категории получателей ваших персональных данных.

Срок, в течение которого персональные данные будут храниться.

Существование ваших прав (включая доступ, исправление, удаление, ограничение обработки, возражение и переносимость данных).

Право подать жалобу в надзорный орган.

Эта первоначальная информация должна четко описывать, как и почему будут использоваться ваши данные, позволяя вам оценить, являются ли эти цели законными.

Vasyl,
Ваша заявка приостановлена, поскольку биржа *** определила транзакцию как высокорисковую в рамках своей политики борьбы с отмыванием средств (AML). Согласно правилам Ecash.Expert (п. 6.4 соглашения), мы обязаны следовать требованиям наших платёжных партнёров и бирж.

Ваши персональные данные защищены и не передаются третьим лицам без законных оснований, как указано в соглашении (п. 6.4).

Если вы хотите получить информацию о передаче ваших данных или обоснование блокировки, вы вправе направить запрос непосредственно в WhiteBIT. Именно эта биржа проводила анализ транзакции и несёт ответственность за её блокировку.

В рамках GDPR (ст. 15 и 14) вы можете запросить:
• цели и основания обработки ваших данных;
• источники получения;
• срок хранения;
• права на доступ, удаление и ограничение.

Вы забыли еще пункты

Личность и контактные данные контролера.

Цели обработки, для которых предназначены ваши персональные данные (например, для облегчения торговли, для проверок KYC/AML).

Правовое основание для обработки (например, договорная необходимость, законный интерес, юридическое обязательство, ваше согласие). Это крайне важно, поскольку любая обработка без действительного правового основания является незаконной.

Получателей или категории получателей ваших персональных данных.

Срок, в течение которого персональные данные будут храниться.

Существование ваших прав (включая доступ, исправление, удаление, ограничение обработки, возражение и переносимость данных).

Право подать жалобу в надзорный орган.

Запрос направил жду ответ.

Средства по заявке не поступили к нам, так как были заблокированы на бирже *** в рамках AML-проверки. До её завершения они недоступны и не под нашим контролем.

Согласно п. 6.4 и 13.5 соглашения Ecash.Expert, мы вправе запросить верификацию, если транзакция признана рисковой.
Отказ от проверки означает отказ от завершения обмена и может привести к полной потере средств.

В соответствии с GDPR (Regulation (EU) 2016/679):
Мы не обязаны раскрывать внутренние механизмы оценки рисков, поскольку это не является персональными данными субъекта;
Также мы не обязаны передавать клиенту документы, относящиеся к внутренним AML-процедурам или оценке рисков, если это нарушает безопасность системы или права третьих лиц.

Верификация запрашивается для защиты клиента и с целью разблокировки средств.

Просим вас не открывать финансовую претензию, так как верификация — обязательное условие обработки заявки, и вы сознательно отказались от её прохождения.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками.

С результатами проверки можно ознакомится по ссылке: https://bc.to/ANKEJp

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.