Здравствуйте, Евгений, уточните номер Вашей заявки, по которой обращаетесь.

*** завершите обмен в чём дело?

Зачем оператор вместе банковские документы требует с личной информацией? Почему пишет 3 суток ожидать поступление средств? Откуда такие тркдности с обменом? Вы зачем создали проблемы там где тх не было у меня?

Евгений, по Вашей заявке пока что средства не поступили. Ожидаем предоставление выписки платежной системой 28.10.25 для проверки зачисления. Межбанковские платежи могут зачисляться с задержкой от нескольких часов до 3-х суток.

Почему вы решили, что меня устраивает обмен 3 суток со всеми предоставленными мною документами об оплате?

Евгений, обмен производится только после фиксации платежа со стороны платежной системы. Обменный пункт и пользователи банков не могут повлиять на сроки зачисления платежей банками.

Деньги перевел по выданном вами реквезитам тому доказательство банковские документы решайте вопрос, что вы мне одно и тоже отвечаете словно вы не при чём тут.

Деньги перевел по выданном вами реквезитам тому доказательство банковские документы решайте вопрос, что вы мне одно и тоже отвечаете словно вы не при чём тут.

Евгений, на данный момент Ваш платеж не поступал на реквизиты в заявке. Ожидаем выписку от платежной системы 28.10.25.

Евгений, поступление по Вашей заявке было зафиксировано платежной системой. Заявка выполнена.

Евгений, пожалуйста, подтвердите факт получения средств со стороны обменного пункта.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте!
Обменный сервис не нарушает правила Bestchange.
Как уже и было сказано Вам в чате, по одной из Ваших заявок было написано заявление в полицию.
Все данные будут направлены администрации Bestchange.

Здравствуйте, администрация BestChange.
Прошу повторно рассмотреть мою жалобу в отношении обменного сервиса daeo.pro, так как претензия была снята без фактического разрешения ситуации.

Суть вопроса:
Обменный пункт daeo.pro после оплаты мной двух заявок начал утверждать, что «по одной из заявок поступило заявление в полицию», и на этом основании отказался выполнять обязательства, требуя от меня объяснений «чем я занимаюсь» и «почему использую разные карты».
При этом:

Ни номер заявки, ни копия заявления, ни официальное подтверждение факта обращения в полицию мне не были предоставлены.

Средства по двум заявкам так и не были выплачены.

В ответе под жалобой обменник лишь написал общую фразу: «Все данные будут направлены администрации BestChange», — что не является доказательством.

Формулировка о «направлении данных администрации» используется ими для имитации активности, в то время как по сути обязательства не выполнены, а доступ к переписке и доказательствам отсутствует.

Прошу администрацию BestChange:

Запросить у обменника официальное подтверждение обращения в правоохранительные органы (номер КУСП, дату, ФИО заявителя).

Проверить наличие у обменника фактических оснований для задержки выплаты.

Рассмотреть вопрос о применении к сервису даeo.pro санкций за необоснованное удержание средств и давление на клиента.

Готов предоставить все скриншоты переписки, включая полный диалог, в котором обменник уклонялся от предоставления информации и пытался «вынудить» меня на признания без доказательств.

Просим Вас направить Ваши данные по ситуации сразу по почту администрации BestChange, мы в свою очередь направим свои данные и доказательства. Давайте не будем здесь наниматься бесконечным снятием и возобновлением претензии.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный сервис daeo.pro уклоняется от решения проблемы в рамках системы и пытается вынести обсуждение «в почту», что нарушает принцип прозрачности рассмотрения претензий.
Сервис до сих пор не предоставил:
— номер заявки, по которой якобы подано заявление в полицию;
— копию или официальный номер обращения (КУСП, дата, заявитель);
— подтверждение факта направления материалов в BestChange.

При этом мои средства по двум заявкам по-прежнему не выплачены, а сервис ограничивается общими фразами и попытками вывести спор из публичного поля. А по поводу снятия претензий — это к вам вопрос. Зачем вы их снимаете, если ситуация еще не решилась?

Прошу администрацию BestChange официально запросить доказательства у обменника и рассмотреть вопрос о применении санкций за отказ исполнить обязательства и манипулирование процедурой рассмотрения претензий.

Все переписки и скриншоты готовы к передаче по требованию модерации.

Администрация обменного сервиса не уклоняется от решения проблемы.
Администрация обменного сервиса, как раз таки наоборот, пыталась выйти на диалог, а клиент решил диалог не вести и перевести все в претензию на BestChange. После чего обменный сервис предложил сразу направить данные и документы по ситуации с обеих сторон на почту администрации мониторинга, что говорит о желании обменного сервиса решить ситуацию, как можно скорее.
Клиент использует претензию в данном случае, как инструмент давления на обменный сервис.

Все данные будут предоставлены администрации Bestchange.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro в очередной раз уклоняется от конкретики и ограничивается общими формулировками о «направлении данных администрации» и «желании решить вопрос», не предоставив при этом ни одного факта.

На протяжении всей переписки сервис не назвал номер заявки, не предоставил копию заявления в полицию, не указал номер КУСП и не подтвердил блокировку со стороны правоохранительных органов.

Все мои обращения в их поддержку содержали конкретные вопросы: по какой заявке поступила жалоба, когда, кем подана, и на каком основании удерживаются средства? — но ответы я так и не получил.

Заявления о том, что клиент «использует жалобу как инструмент давления», являются попыткой отвлечь внимание от сути: деньги по двум заявкам не выплачены, а доказательств «заявления в полицию» не представлено.

Добрый день.

Просим прекратить самокопирование и предоставить всю имеющуюся информацию по данной ситуации на почту мониторинга [email protected].
Предоставление подобной информации в публичном поле несет риски использования персональной и технической информации мошенническими ресурсами, поэтому рассмотрение инцидента возможно исключительно посредством почты.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Все данные и доказательства правомерности действий обменного сервиса, касательно данного клиента, отправлены на почту администрации BestChange.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro вновь самостоятельно снял претензию, хотя вопрос остаётся не решённым — средства по двум заявкам не выплачены, а доказательств “заявления в полицию” до сих пор не предоставлено. До момента официального решения со стороны мониторинга считаю претензию неурегулированной.

До момента официального решения со стороны мониторинга обменный сервис считает претензию необоснованной.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro в очередной раз самостоятельно снимает претензию, заявляя, что «считает её необоснованной», при этом не предоставив клиенту никаких доказательств, не указав номер заявки и не выполнив выплату по двум оплаченным ордерам.

Само по себе заявление «мы считаем претензию необоснованной» не является доказательством, а действия по одностороннему снятию жалобы до официального решения мониторинга выглядят как попытка скрыть конфликт и повлиять на статистику обменника.

Прошу администрацию BestChange:

Зафиксировать, что спор остаётся открытым до принятия решения администрацией;

Запретить обменнику снимать претензию до окончания проверки;

Продолжить рассмотрение через почту (все материалы ранее отправлены).

До момента официального решения считаю претензию актуальной и неурегулированной.

До момента официального решения со стороны мониторинга обменный сервис считает претензию необоснованной.
Все данные отправлены мониторингу, ожидаем решения по ситуации.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo в очередной раз снимает претензию, дублируя одно и то же сообщение: «всё отправлено мониторингу, считаем претензию необоснованной». Таким образом, обменник использует возможность самостоятельного снятия претензий для сокрытия факта невыполненных обязательств.

Администрация BestChange возобновляет претензию, игнорируя Вашу позицию, касательно данной ситуации: "Просим прекратить самокопирование и предоставить всю имеющуюся информацию по данной ситуации на почту мониторинга [email protected].
Предоставление подобной информации в публичном поле несет риски использования персональной и технической информации мошенническими ресурсами, поэтому рассмотрение инцидента возможно исключительно посредством почты."

Просим Вас запретить клиенту возобновлять претензию до выяснения обстоятельств по данному случаю.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo повторно самостоятельно снимает претензию, при этом фактическое рассмотрение ситуации ещё не завершено.

Клиент направил все материалы и переписку на почту мониторинга, как и требовала администрация BestChange. Поэтому до момента официального решения модерации со стороны мониторинга прошу зафиксировать, что претензия остаётся в статусе “на рассмотрении”. Прошу не рассматривать односторонние действия обменника по снятию претензии как решение вопроса до получения официального заключения от администрации BestChange.

Уважаемая администрация BestChange, прошу перевести претензию в статус "Нейтральной" на момент рассмотрения данного инцидента, так как клиент использует претензию, как инструмент давления на обменный сервис.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo в очередной раз самостоятельно снимает претензию, утверждая, что клиент «использует жалобу как инструмент давления». Это не соответствует действительности.

Я действую строго в рамках правил BestChange и выполняю все указания администрации: все документы и переписка уже направлены на почту мониторинга для закрытого рассмотрения.

Однако до момента официального решения со стороны администрации средства по двум заявкам остаются невыплаченными, а доказательства “заявления в полицию” мне так и не предоставлены.

Прошу зафиксировать, что спор остаётся актуальным до окончания проверки, и запретить обменнику самостоятельно менять статус претензии.

До официального решения администрации считаю претензию неурегулированной.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.
Надеемся, клиент предоставил все скрины из переписки, где видно, что клиент уклоняется от вопросов и не идет на контакт.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo продолжает снимать претензию, повторяя одинаковые формулировки о «необоснованности» и обвиняя клиента в “уклонении от контакта”.

Я действую строго по правилам мониторинга: все скриншоты, переписка и материалы направлены на почту [email protected]
, как и просила администрация.

На текущий момент:
• Средства по двум заявкам не выплачены.
• Доказательств “заявления в полицию” не предоставлено.
• Все мои обращения были корректными и зафиксированы в переписке.

Прошу администрацию BestChange:

Зафиксировать, что претензия остаётся активной до официального решения;

Запретить обменнику самостоятельно снимать жалобу до завершения проверки;

Учесть, что сервис систематически злоупотребляет правом изменения статуса, что мешает объективному рассмотрению спора.

До момента решения мониторинга считаю претензию актуальной и неурегулированной.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Все материалы направлены администрации. Прошу оставить претензию активной до решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник вновь снимает жалобу, спор не решён, средства не выплачены. Все материалы направлены в BestChange, жду решения администрации.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Вопрос не решён, средства не выплачены. Обменник снова самовольно снял жалобу. Все материалы направлены администрации BestChange.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Все материалы направлены администрации. Прошу оставить претензию активной до решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снимает претензию, вопрос не решён. Все доказательства направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снимает жалобу, спор не решён, средства не выплачены. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снял претензию без решения вопроса. Все материалы направлены в BestChange. Жду официального решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снимает жалобу, спор не решён. Средства не выплачены. Все материалы направлены в BestChange, жду официального решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снимает жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снимает жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снимает жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снимает жалобу, спор не решён. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снял жалобу, повторяя одну и ту же фразу. Средства не выплачены. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Обменник снова снял жалобу, копируя один и тот же текст. Средства не выплачены. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Средства не выплачены, доказательств нет. Обменник снова снял жалобу. Все материалы направлены в BestChange, жду решения мониторинга.

Вам были заданы безобидные вопросы в чате об инциденте с заявлением в полицию по одной из своих заявок.
Вы уклонились от вопросов и не пожелали вести конструктивный диалог.
Обменный сервис запрашивает верификацию клиента на основании правил сайта пункта 6 «Политика противодействия незаконным сделкам и отмыванию денежных средств», согласно рекомендациям FATF и для соблюдения “Пятой директивы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)”.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro в очередной раз представляет голословные заявления, пытаясь оправдать невыполнение обязательств ссылками на “AML-политику” и “директивы FATF”.

Хочу отметить, что:
• Никаких документов, уведомлений о блокировке или официального запроса на верификацию клиенту не направлялось.
• Номер заявки и конкретное основание для упомянутого “заявления в полицию” не предоставлены.
• Средства по двум оплаченным заявкам не выплачены.

Ссылки на «Пятую директиву 5AMLD» не освобождают обменник от обязанности информировать клиента официально и предоставить подтверждающие документы.
Прошу зафиксировать, что спор остаётся актуальным до официального решения мониторинга.

Обменный сервис вправе уточнить происхождение средств и запросить верификацию клиент, в случае, если увидит подозрительную активность. Правила сайта гласят:

6.3. Для того чтобы пресечь возможные незаконные операции, DAEO.PRO:

— Лимитирует сделки пользователей. Установленные ограничения находятся в зависимости от таких факторов, как страна проживания пользователя, степень его идентификации и т.д.

— Применяет собственную систему автоанализа действий клиента и проводимых их сделок. При этом все сделки, которые покажутся сервису подозрительными, будут в срочном порядке остановлены.

— Всегда придерживается общепринятой политики, которая гласит – “знай, кто является твоим клиентом”.

— Обязательно проверяет полученную от пользователей информацию всеми доступными способами.

6.4. Сервис имеет полное право не выполнять заявки пользователей, а заморозить их, если потребуется получить от клиента копии удостоверяющих его личность документов и копии документов, которые являются подтверждением законного происхождения средств. Случаи, при которых данные документы могут быть запрошены: Пользователем были нарушены условия, упомянутые в п. 6.2. данного соглашения У руководства DAEO.PRO появились подозрения, что клиент пытается воспользоваться сервисом и его услугами с целью осуществления незаконных сделок или отмывания средств Исполнение заявки пользователя было приостановлено системой, отвечающей за предотвращение мошеннических операций В этих случаях для того, чтобы заявка от клиента вновь направилась на выполнение, последний обязуется в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса от сервиса предоставить все требуемые DAEO.PRO документы, а если он откажется это сделать – аннулировать заявку.

— Если клиент отказывает DAEO.PRO предоставлении документов по запросу, сервис вправе отказать ему в дальнейшем обслуживании.

6.5. Сервис имеет право отказать клиенту в обслуживании, а затем передать всю собранную от клиента и самостоятельно информацию в правоохранительные органы, если: Сервисом DAEO.PRO были обнаружены сделки, направленные на финансирование терроризма и отмывание финансовых средств, а также предусматривающие любое мошенничество Сервис DAEO.PRO подозревает пользователя в том, что предоставленные им документы являются поддельными От правоохранительных и прочих уполномоченных органов поступили данные о том, что пользователь сервиса владеет средствами незаконно. Также сюда относится поступление любой другой информации, которая делает невозможным дальнейшее выполнение заявки от клиента Действия пользователя определены как такие, которые могут нанести ущерб DAEO.PRO, независимо от того, какой именно характер данного ущерба – материальный (физический), нематериальный и т.д.(далее расторжение п4.23, 4.23.1, 4.23.2) Действия клиента могут нанести вред программному комплексу DAEO.PRO или направлены на то, чтобы получить доступ к базе данных сервиса (далее расторжение п4.23, 4.23.1, 4.23.2)
6.6. Полученная от пользователей информация может быть проверена сервисом всеми способами.

В рамках вашей деятельности зафиксирован инцидент, сопровождающийся заявлением в полицию.
Обменный сервис имеет право запросить верификацию и разъяснения по правилам AML/FATF, и также не обязан разглашать данные запроса от правоохранительных органов.
Пока клиент отказывается от этих процедур, мы не можем признать претензию обоснованной.
Рекомендуем пройти верификацию и предоставить запрошенные данные.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro ссылается на правила AML/FATF и внутренний регламент, однако фактически не выполняет базовые процедурные требования, предусмотренные даже этими же правилами.

Ни один официальный запрос о верификации или подтверждении происхождения средств клиенту не поступал.

Не был указан номер заявки, по которой якобы зафиксирован “инцидент” и поступило “заявление в полицию”.

Не были предоставлены доказательства факта обращения в правоохранительные органы, номера КУСП, даты, либо иные официальные документы.

Средства по двум заявкам остаются невыплаченными, а обменник ограничивается общими ссылками на правила сайта.

Ссылки на положения 6.3–6.6 не могут служить основанием для блокировки средств без надлежащего уведомления клиента и без документального подтверждения факта проверки.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать, что спор остаётся на рассмотрении, и временно ограничить обменнику возможность снимать претензию до окончания проверки.

Предусмотренные правила сайта, как раз таки фактически и выполняют базовые процедурные требования. И согласно этим правилам и рекомендация FATF для соблюдения “Пятой директивы по борьбе с легализацией преступных доходов и финансирования терроризма (5AMLD)” обменный сервис запрашивает верификацию личности отправителя средств, которым являетесь не Вы, а третье лицо.
Сервис имеет полное право не выполнять заявки пользователей, а заморозить их, если потребуется получить от клиента копии удостоверяющих его личность документов и копии документов, которые являются подтверждением законного происхождения средств. Случаи, при которых данные документы могут быть запрошены: Пользователем были нарушены условия, упомянутые в п. 6.2. данного соглашения У руководства DAEO.PRO появились подозрения, что клиент пытается воспользоваться сервисом и его услугами с целью осуществления незаконных сделок или отмывания средств Исполнение заявки пользователя было приостановлено системой, отвечающей за предотвращение мошеннических операций В этих случаях для того, чтобы заявка от клиента вновь направилась на выполнение, последний обязуется в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса от сервиса предоставить все требуемые DAEO.PRO документы, а если он откажется это сделать – аннулировать заявку.

Просим администрацию Bestchange оперативнее рассмотреть отправленные данные на почту и перевести претензию в нейтральный статус с надлежащей пометкой.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro повторно ссылается на внутренние пункты AML/FATF и “Пятую директиву 5AMLD”, однако никакого запроса на верификацию личности или подтверждение происхождения средств клиенту не направлялось.

Со стороны обменника в переписке был лишь один общий вопрос — «чем я занимаюсь и какие услуги предоставляю». После этого никаких официальных требований о предоставлении документов не последовало.

Более того, номер заявки, по которой якобы зафиксировано “заявление в полицию”, не назван, документы и доказательства не предоставлены, а средства по двум оплаченным заявкам не выплачены.

Ссылки на 5AMLD и пункт 6 правил не освобождают обменник от обязанности:

официально уведомить клиента о приостановке заявки;

направить конкретный запрос на верификацию;

предоставить номер и детали инцидента.

Прошу рассматривать спор как активный до официального решения мониторинга.

Администрация обменного сервиса пожелала для начала разобраться в ситуации и понять почему по одной из Ваших заявок на получателя средств (владельцу реквизитов, которые были выданы в обменном сервисе) была написано заявление в полицию.
Вы начали уклоняться от вопросов и последовали писать претензию на Bestchange. Данное поведение считаем неадекватным и деструктивным.

Обменный сервис вправе не разглашать данные и разглашать доказательства факта обращения в правоохранительные органы, номера КУСП, даты, либо иные официальные документы.

Решение о приостановлении заявок было и запросить верификацию личности было принято после неадекватного и деструктивного поведения, схожим, как ведут себя мошенники.
Официально заявляем тут, где Вы и пожелали разобраться в ситуации - Ваши заявки приостановлены до прохождения верификации личности за случай мошенничества, повлекший за собой заявление в полицию на получателя средств.

Согласно каким правилам Вы рассуждаете об обязанностях сторон в данном случае?

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro в своём сообщении вновь ссылается на «заявление в полицию» и «приостановку заявок», однако ни одного подтверждающего документа или официального уведомления клиенту не предоставлено.

Для ясности:
• Никаких требований о верификации или официальных запросов обменным сервисом направлено не было.
• Номер заявки, по которой якобы подано заявление, не назван.
• Все мои обращения к обменнику были в корректной форме и зафиксированы в переписке.
• Вопрос, который был задан мне — “чем я занимаюсь и какие услуги предоставляю” — не является запросом верификации.

Я не уклонялся от диалога, а лишь просил предоставить конкретику: номер заявки, документы и основания для блокировки. Ничего из этого мне представлено не было.

Согласно общим правилам BestChange и законодательным требованиям AML/FATF, приостановка сделки требует официального запроса на предоставление документов и уведомления клиента, чего в данном случае не произошло.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать, что спор остаётся на рассмотрении, так как средства по двум оплаченным заявкам не выплачены, а обменник продолжает ссылаться на внутренние “подозрения” без документальных подтверждений.

Изначально было желание разобраться в ситуации. Поэтому были заданы вопросы. Ни на один не ответив, Вы начали задавать вопросы сами. Через несколько минут уже написали претензию на Bestchange.
Данные подтверждающего документа были отправлены администрации Bestchange.
Приостановить заявки и запросить верификацию личности было окончательно принято, когда Вы не пошли на диалог, а сразу написали претензию.
На данном этапе дальнейшие действия для урегулирования вопроса: необходимо дать пояснения, касательно мошеннического случая и заявления в полицию по одной из заявок. Далее необходимо пройти верификацию карт и личности по приостановленным заявкам, после чего возможен возврат средств или выполнение заявки. Считайте это за официальное уведомление о необходимости прохождения верификации.
Теперь, как я полагаю, по Вашему мнению, согласно общим правилам BestChange и законодательным требованиям AML/FATF Вы обязаны предоставить данные для верификации.

Уважаемая администрация,
обменный пункт daeo.pro утверждает, что мной якобы проигнорированы вопросы и что было направлено “официальное уведомление о необходимости верификации”, однако:

• В чате не поступало никаких официальных запросов о предоставлении документов, подтверждающих личность или происхождение средств;
• Не был назван номер заявки, по которой якобы подано заявление в полицию;
• Не было предоставлено никаких документов или подтверждений факта обращения в правоохранительные органы (номер КУСП, дата, скан или иные материалы).

Единственный вопрос, заданный мне в переписке, — «чем я занимаюсь и какие услуги предоставляю» — не является официальным запросом верификации.

Я не отказываюсь от взаимодействия, однако до того, как предоставлять какие-либо пояснения, считаю необходимым ознакомиться с документами из полиции, которые якобы касаются моей заявки.
Без предъявления таких документов сомневаюсь в самом факте их существования.

Готов сотрудничать и предоставить все необходимые данные, но только после того, как обменный сервис предоставит:

Официальные подтверждения обращения в полицию;

Номер и дату заявки, к которой это относится;

Формализованный запрос с перечнем требуемых документов.

До получения таких материалов считаю приостановку заявок и удержание средств необоснованными.

Вы уже отказались от взаимодействия.
Заявки будут приостановлены до верификацию личности отправителей средств и момента пока Вы не дадите пояснение:
-Почему по всем заявкам разные отправители средств?
-Какие услуги предоставляете? За что Вам переводят деньги третьи лица?
-Предоставите ссылку на свои услуги.

Прошу администрацию мониторинга, как можно оперативнее разобраться в очевидной ситуации и запретить возобновление претензии со стороны клиента.

Уважаемая администрация,
обменный пункт daeo.pro утверждает, что я отказался от взаимодействия, однако это не соответствует действительности.

Я неоднократно просил предоставить конкретику:
• номер заявки, по которой якобы поступило “заявление в полицию”;
• официальные документы или подтверждения из правоохранительных органов;
• формализованный запрос на верификацию с перечнем требуемых данных.

До настоящего момента ничего из вышеперечисленного представлено не было.

Я не отказываюсь от взаимодействия, но до того как давать какие-либо пояснения, считаю необходимым ознакомиться с документами из полиции, так как они напрямую касаются моей заявки.
Без предъявления таких документов сомневаюсь в их существовании и не вижу оснований предоставлять личные данные третьим лицам.

Готов сотрудничать и пройти верификацию в рамках установленной процедуры, но только после получения официального подтверждения инцидента.

Прошу администрацию мониторинга зафиксировать, что я не уклоняюсь от диалога, а действую строго в правовом поле, ожидая документальных доказательств со стороны обменника.

Согласно каким правовым полем Вы оперируете или согласно каким конкретно пунктам правил BestChange и законодательным требованиям AML/FATF Вы оперируете?
Создавая заявки на нашем сервисе, Вы давали активное согласие на установленные правила сайта.
Все правила и конкретные пункты правил, на которые ссылаемся мы, уже были упомянуты Выше.
Не тратьте ни свое, ни наше время.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro продолжает уходить от сути вопроса и переводить диалог в эмоциональную плоскость, вместо того чтобы предоставить конкретику.

Напоминаю, что со своей стороны я действую в строгом соответствии с правилами мониторинга и принципами AML/FATF — а именно:
• не отказываюсь от взаимодействия;
• готов предоставить пояснения и пройти верификацию после получения официального подтверждения инцидента;
• неоднократно просил обменник указать номер заявки, документы из полиции, дату обращения и официальный запрос на верификацию.

До настоящего момента ничего из перечисленного представлено не было.

Ссылаясь на общие пункты правил без документов, обменник фактически отказывается выполнять свои обязательства и использует термины AML/FATF вне контекста процедуры.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать, что я действую в рамках правил, а обменный пункт ведёт себя некорректно, не предоставляя доказательств и допуская неэтичные формулировки в публичной переписке.

Мы ссылаемся не на общие пункты, а на конкретные пункты из правил, с которыми Вы согласились, создавая заявки.
Во-первых, запрос на верификацию дают не правоохранительные органы, а сервис по своему усмотрению согласно своим правилам.
Во-вторых, обменный сервис вправе не предоставлять Вам никаких данных из документов из полиции, тем более, когда Вы заподозрены в мошенничестве. Доказательства документов из полиции отправлены администрации мониторинга.
В третьих, назовите конкретно на какие пункты Вы хотя бы ссылаетесь, когда заявляете, что действуете в строгом соответствии с правилами мониторинга и принципами AML/FATF?

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro продолжает оперировать общими формулировками и ссылками на внутренние правила, но при этом не выполняет элементарные процедурные требования, предусмотренные даже этими же правилами.

Напоминаю:
• Никакого официального запроса на верификацию в мой адрес не направлялось — ни по электронной почте, ни в личном кабинете, ни в чате.
• Номер заявки, по которой якобы подано заявление в полицию, так и не назван.
• Обменник заявляет, что “документы из полиции направлены администрации”, однако отказывается подтвердить их существование хотя бы косвенно (дата, номер КУСП, орган, инициатор).

Я действую в рамках:

Пункта 8.1 правил BestChange, где указано, что при возникновении спорных ситуаций стороны должны действовать добросовестно и предоставлять достоверные данные.

Базовых принципов AML/FATF, предусматривающих обязанность финансового посредника — уведомить клиента о запросе и предоставить возможность ответить в установленной форме, чего в данном случае не сделано.

Ссылаясь на “право не разглашать данные”, обменник фактически блокирует средства без предоставления доказательств, что нарушает принцип транспарентности и права клиента на получение информации по своей операции.

Готов пройти верификацию по официальному запросу с указанием конкретной заявки и перечня документов, но не на основании голословных заявлений о “подозрении”.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать, что со стороны клиента соблюдён порядок действий, а со стороны обменника — продолжается уклонение от предоставления фактов.

Пришлите ссылку на конкретные правила, на которые ссылаетесь.

Уважаемая администрация BestChange,
в ответ на запрос обменного пункта daeo.pro о предоставлении ссылок на конкретные правила уточняю, что мои действия основаны на следующих положениях:

1. Правила участия обменников в мониторинге BestChange:
https://www.bestchange.com/wiki/rules.html

Согласно пункту 8.1 данных правил, «при возникновении спорных ситуаций стороны обязаны действовать добросовестно и предоставлять достоверную информацию, необходимую для урегулирования спора».

В моём случае со стороны обменного сервиса:
• не предоставлен номер заявки, по которой якобы подано заявление в полицию;
• не предоставлены документы или подтверждения (номер КУСП, дата, орган, инициатор);
• отсутствует официальный запрос на верификацию личности или происхождения средств, направленный в установленной форме.

2. Политика раскрытия информации и защиты пользователей BestChange:
https://www.bestchange.ru/wiki/disclosure.html

Данный документ прямо указывает, что мониторинг ожидает от участников прозрачности, полноты предоставляемой информации и соблюдения законодательства при взаимодействии с клиентами.

3. Международные стандарты FATF и директива ЕС 5AMLD, на которые сам обменник ссылается, требуют от финансовых посредников надлежащего уведомления клиента при проведении проверки, а также сохранения баланса между AML-процедурами и правом клиента на доступ к информации по собственной операции.

Я действую строго в рамках указанных правил и принципов:
• не отказываюсь от взаимодействия;
• готов предоставить пояснения и документы;
• прошу обменный сервис действовать в соответствии с процедурами, а не голословно ссылаться на «подозрения».

До получения официального подтверждения “заявления в полицию” и формализованного запроса на верификацию считаю удержание средств необоснованным и продолжаю действовать в рамках правил BestChange и международных стандартов AML/FATF.

1. Не видим данного правила.
Даже если бы оно было, обменный сервис его не нарушает. Все достоверные данные и доказательства отправлены на почту BestChange.

2. Данная политика направлена на раскрытие информации об администраторах обменных пунктов.
Так что к нашему случаю это не имеет никакого отношения.

3. Вы так и не указали конкретный пункт правил FATF.
Но согласно нашим правилам и правилам FATF, уведомляем Вас о необходимости пройти верификацию личности в целях противодействия незаконным сделкам и отмыванию денежных средств.

Выполнение заявок возможно только после предоставления пояснений и документов.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro утверждает, что действует по правилам AML/FATF, однако фактически не соблюдает ключевые процедурные требования этих же правил.

Для ясности:

1. Верификация по FATF (см. “Customer Due Diligence — FATF Recommendations, Section 10–12”) предусматривает, что приостановка или запрос документов должны сопровождаться официальным уведомлением клиента, где указаны:
• номер операции;
• основания для проверки;
• перечень запрашиваемых документов.

Ни одного из этих пунктов обменник не выполнил.

2. В чате не направлялось никаких официальных уведомлений, кроме общих вопросов “чем я занимаюсь” и “какие услуги предоставляю”, что не является запросом верификации.

3. Номер заявки, по которой якобы подано “заявление в полицию”, до сих пор не назван, и никаких документов (номер КУСП, дата, орган) клиенту не предоставлено.

4. Все доказательства со стороны клиента направлены в BestChange, и до момента получения официальных документов из правоохранительных органов у клиента нет правовых оснований передавать личные данные третьим лицам.

Я не отказываюсь от взаимодействия, готов предоставить пояснения и пройти верификацию, но только после получения официального уведомления с указанием конкретной заявки и оснований для проверки.

В настоящий момент запрос обменника не соответствует требованиям FATF и AML-практик, а удержание средств без документов считаю необоснованным.

Администрация BestChange, просим учесть тот факт, что клиент лишь переставляет местами абзацы и слова местами, и "красиво" перевирает правилами, установленными обязанностями, так как не понимает на какие конкретные правила сослаться в данной ситуации.

Все уже сказано клиенту, все уведомления продиктованы. Клиент ознакомлен, что данные по заявлению в полиции передан администрации BestChange.

Претензия будет сниматься до момента окончательного решения мониторингом или до перевода претензии в статус "нейтральной", так как обменный сервис считает претензию необоснованной.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro продолжает ссылаться на внутренние правила, но при этом не выполняет ключевые процедурные требования, предусмотренные даже этими же правилами.

Напоминаю, что:
• Официальный запрос на верификацию в мой адрес не направлялся — ни по почте, ни в личном кабинете, ни в чате;
• Номер заявки, по которой якобы подано “заявление в полицию”, так и не назван;
• Документы или подтверждения факта обращения в полицию клиенту не предоставлены;
• Единственное “уведомление” состояло из вопросов «чем я занимаюсь» и «какие услуги предоставляю», что не является процедурой AML/KYC.

При этом сам обменник сообщил, что все документы уже переданы администрации BestChange.
В связи с этим любые процедуры верификации должны проводиться исключительно через администрацию мониторинга, а не напрямую через обменный пункт.

До получения официального запроса от BestChange я не имею оснований передавать свои персональные данные третьей стороне, поскольку это противоречит принципам AML/FATF, требованиям законодательства о защите персональных данных (включая ФЗ-152 и GDPR), а также создаёт риски утечки или неправомерного использования этих данных.

Я не отказываюсь от взаимодействия, готов пройти верификацию по официальному запросу администрации мониторинга после получения подтверждения инцидента и перечня требуемых документов.

Прошу администрацию BestChange зафиксировать, что клиент соблюдает установленный порядок действий, а обменный пункт уклоняется от предоставления доказательств и допускает некорректные формулировки в публичной переписке.

Считаю спор неурегулированным до предоставления официальных документов и подтверждения оснований блокировки средств.

Мы совсем не против, чтобы администрации мониторинга запросила от Вас верификацию.
Иначе с Вами взаимодействовать невозможно, Вы прививаете правилами, сами правила искажаете до той меры, которой Вам удобно, хотя ни в каких правилах, указанных Вами, мы не увидели ничего, на что Вы ссылаетесь.

Просим администрацию BestChange запросить верификацию клиента по приостановленным заявкам и пояснения от клиента по инциденту, повлекшему написанию заявления в полицию на получателя средств за мошенничество.
Мы вышлем список запрашиваемых верификационных данных, требуемых от клиента, по Вашему запросу.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro фактически подтвердил, что готов действовать только в рамках процедуры, проводимой администрацией мониторинга, и сам просит Вас запросить у клиента документы.

Со своей стороны подтверждаю:
• Я готов пройти верификацию и предоставить пояснения, но только по официальному запросу администрации BestChange;
• Любая передача персональных данных третьей стороне (в данном случае обменнику) без такого запроса противоречит требованиям законодательства о защите персональных данных (ФЗ-152, GDPR) и стандартам AML/FATF, где обязанность контролировать процесс возложена на посредника;
• Прошу администрацию мониторинга при необходимости направить мне официальный перечень требуемых данных и вопросов, чтобы я мог предоставить ответы непосредственно BestChange, а не обменнику.

Также прошу зафиксировать, что до момента получения официального запроса я не обязан передавать личные документы или информацию обменнику напрямую.

Считаю спор активным до окончания проверки и получения подтверждающих документов по “заявлению в полицию”.

Вы опять переворачиваете факты и переигрываете их, как Вам удобно.
Обменный сервис не подтверждал, что готов действовать только в рамках процедуры, проводимой администрацией мониторинга.
Мы подтвердили, что обменный сервис готов общаться с вами через администрацию мониторинга.
Обменный сервис обязан получить все запрашиваемые пояснения и данные, которые удовлетворят сервис. Иначе верификация будет считаться не действительной.

Уважаемая администрация BestChange,
обменный пункт daeo.pro продолжает менять формулировки, но при этом подтверждает, что взаимодействие с клиентом осуществляется через администрацию мониторинга.

Для исключения двусмысленностей уточняю свою позицию:
• Я не отказываюсь от взаимодействия и готов предоставить все требуемые пояснения и документы;
• Однако процедура верификации и передача персональных данных должны происходить только по официальному запросу администрации BestChange, которая контролирует законность и объём запрашиваемой информации;
• Обменный пункт не вправе самостоятельно определять, какие данные “удовлетворят сервис”, без согласования с мониторингом, поскольку это противоречит принципам AML/FATF и требованиям законодательства о защите персональных данных (ФЗ-152, GDPR).

Прошу администрацию BestChange при необходимости направить мне официальный запрос на верификацию с указанием конкретных пунктов и перечня документов, чтобы процедура проходила под контролем мониторинга, а не обменного сервиса.

До получения такого запроса считаю приостановку заявок и удержание средств необоснованными.

Деятельность обменных сервисов криптовалют в части купли-продажи, обмена, оказания услуг и т. п. регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации (ГК РФ), поскольку такие сделки представляют собой гражданско-правовые отношения между субъектами.

Все сделки, совершаемые Пользователями посредством Сервиса обмена цифровых активов (криптовалют), представляют собой гражданско-правовые отношения и регулируются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Сервис получает согласие пользователя на обработку данных согласно Правилам использования, а так же осуществляет идентификацию (KYC) и оценку операций (AML) для предотвращения незаконного оборота средств и криптоактивов.

Напоминаем вам, что вы приняли условия обмена и согласились с ними.

В связи с чем просим вас предоставить всю необходимую информацию согласно правилам - https://daeo.pro/usloviya/

Здравствуйте, Евгений, по Вашей заявке ожидаем выписку от платежной системы 28.10.25 до конца дня.

Евгений, Ваш платеж зафиксирован. Заявка успешно выполнена.

Это просто бардак в чате прочитали и молчат.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Владимир, Ваша квитанция была направлена на проверку платежной системы. График работы технической поддержки сервиса - с 08:00 до 24:00 по Мск. Пожалуйста, ожидайте окончания проверки.

Владимир, Ваш платеж зафиксирован, заявка в процессе выплаты, ожидайте пожалуйста.

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Эльвира. Ваша заявка попала под проверку службой безопасности как подозрительная активность, в связи с тем, что были нарушены правила сервиса о предоставлении актуальных данных в заявке. Дополнительно сообщаем, что Вы используете разные почтовые адреса. Указанный в претензии почтовый адрес, ничего общего с адресом указанным в заявке не имеет. По мимо этого, ваш адрес USDT используется в других заявках созданных на нашем сервисе. В связи с чем, просим вас предоставить всю необходимую информацию согласно правилам сервиса, которые Вы приняли.

Что значит используется в других заявках? на кошелек от вас не одной транзакции не было! через вас сервис не одной транзакции в целом не было проведено ранее! если были проведены предоставьте доказательства что ранее ваш сервис использовался для обмена где проведенна транзакция на этот кошелек! причем здесь почтовые адрес вообще что за аргументы? что значит используется кошелек в других заявках та я могу 1000 заявок создать дальше то что с вами было сотрудничество в качестве проведений транзакций правильно нет это первый платеж через вас если на указаный кошелек была ранее транзакция от вас предоставьте доказательства!? вас смутила моя почта или что? вы слышите себя проведите платеж я предоставила вам все возможные данные для проведения транзакции что вы еще от меня хотите я не пойму? я повторяюсь я указала верные данные в заявке вы ссылаетесь на третьи лица где они? если данные все совпдают я повторяюсь я вам прислала видео в онлайне как провожу вам платеж что не так?

Эльвира, у службы безопасности свои алгоритмы, по которым они определяют подозрительные операции. Вы согласись с правилами сервиса и сейчас соглашаетесь с тем, что Вы нарушили правила сервиса. Правила нацелены, в первую очередь, на безопасность наших пользователей. В связи с чем, просим вас предоставить всю необходимую информацию, согласно правилам сервиса, которые Вы приняли. На данный момент запрошенных данных от Вас не получили.

А что я нарушила?

И перешлите какой пункт правил с вашего сервиса что этого делать нельзя на какой пункт правил вы ссылаетесь.

Эльвира, отправляем Вам пункты из Пользовательского соглашения, которые устанавливают важные правила.

6.2. Для того, чтобы успешно предотвратить незаконные сделки, сервисом приняты некоторые требования к передаваемым клиентами заявкам:
— Получатель и отправитель платежа по заявке не должны быть разными лицами. Переводы в пользу третьих лиц запрещены.
— Все персональные и контактные данные, которые клиент сервиса указывает в заявке, обязаны быть актуальными на момент подачи такой заявки. Достоверность таких данных не должна поддаваться сомнению.
— Заявки, созданные пользователями с использованием анонимных подключений, не будут проведены сервисом. Создание подобных заявок запрещается DAEOPRO.

6.3. Для того чтобы пресечь возможные незаконные операции, DAEO PRO:
— Лимитирует сделки пользователей. Установленные ограничения находятся в зависимости от таких факторов, как страна проживания пользователя, степень его идентификации и т.д.
— Применяет собственную систему автоанализа действий клиента и проводимых их сделок. При этом все сделки, которые покажутся сервису подозрительными, будут в срочном порядке остановлены.
— Всегда придерживается общепринятой политики, которая гласит – “знай, кто является твоим клиентом”.
— Обязательно проверяет полученную от пользователей информацию всеми доступными способами.

Жду пересмотра заявки от якобы службы безопасности и проведения выплаты
будем ссылаться на случайность и недопонимание.

Я вас услышала на кого мне писать заявления на того кому переводила деньги? заранее его предупредите я так понимаю он вам продал карту вы ее используете для проведения платежей правильно понимаю? у меня через два часа встреча в полиции со следователем будем разбираться понятное дело что с вас взятки гладки вам плевать, но хотя бы востержествует справедливость возьмут за хвост того кто переводил может он быстрее сам переведет платеж назад хотя бы.

СБ ожидает запрашиваемые данные на почту [email protected].