Здравствуйте, Анатолий,
Вы отправили верификационные данные, к сожалению они находятся еще на рассмотрении. В редких случаях рассмотрение AML инцидентов может проходить чуть больше чем 7 рабочих дней, из-за нагрузки соответствующего отдела. Просим Вас ожидать, надеемся на скорейшее урегулирование ситуации.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному AML-анализу, отправленная Вами криптовалюта имеет High Risk или связана с нелегитимными источниками, такими как DarkMarket, Sanctions, Enforcement action или маркирована другими метками высокого риска.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Администратор Crystal-Trade можете пояснить, что там рассматривать) Я приложил все скрины, то все ноткоины я покупал через площадку бесчейдж. Со своего кошелька ТРЦ20 делал на свой кошелек Ноткоин. Все данные прислал, селфи с паспортом своим тоже сделал. Не могу понять что за проверка такая долгая.. У меня уже складывется плохое впечатление о результатах, потому что так долго все происходит.. 10 дней прошло после отправки мной верификации.. Можете сроки хоть примерно назвать? Спасибо.

Я могу сам сделать запрос туда, где вы запрашиваете. Я просто не понимаю, от кого нужно ждать эту проверку. Дайте пожста адрес, я сам им напишу, все предоставлю, все данные, видео сниму с кошелька своего и тп.. 2млн рублей моих просто повисли в воздухе..

Проблема решилась! Деньги вернули. В данной ситуации была не проблема биржи.. Спасибо!

Добрый день,

Просьба администратору обменного пункта предоставить оперативный ответ на жалобу пользователя.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Здравствуйте, Aleksei Ganshin,

Напишите пожалуйста в тех. поддержку на сайте, или же свяжитесь с нами по почте. Опишите свою проблему, мы постараемся решить ее как можно скорей!

На просьбу вернуть erc20 туда откуда они были отправлены не реагируют. На каком основании заморозка если AML чистый, опять тишина. Буду помечать как краденные! берегитесь этих мошенников.

CrystalTrade Support, [23 Nov 2024 at 00:38:56]:
В данном случае причина другая, однако не ее могу сообщить, поскольку это внутренняя информация

Для осуществления данной обменной операции, необходимо предоставить подтверждение происхождения средств и ответы на следующие вопросы:

- Каков ваш статус занятости?
- Каковы источники вашего дохода?
- Через какой источник к вам поступили средства до того, как вы сделали депозит к нам со своего кошелька/платформы? Пожалуйста, предоставьте нам доказательства из истории пополнения и вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек, откуда вы впоследствии сделали депозит на нашу платформу;
- Какова была цель получения средств по депозиту на ваш кошелек/платформу? Пожалуйста, предоставьте доказательства вывода средств с платформы-отправителя на ваш кошелек;
- Если отправителем средств были не вы, а третья сторона, пожалуйста, предоставьте нам доказательства общения/переписки, подтверждающее получение средств/платежа.

Также, необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фотография документа, подтверждающего вашу личность (паспорт или национальное удостоверение личности), со всеми сторонами в хорошем качестве;
2. Фотография вас с этим документом в руках в хорошем качестве.

Вот что ждет всех кто с нми работает.

Прошу администрацию Bestchange вмешаться!

Администрация отдыхает видимо на Британских Виргинскиех островах! Когда будете реагировать?

А сервис настойчиво требует прислать паспортные данные видимо для того чтобы слить их потом кому то! На каком основании если AML чистый? Блокировка по уловия тольок в случае плохого AML. Ответ другая причина и внутренняя информация (простыми словами они так захотели). Мой ответ: вы не биржа а помойка я беспокоюсь за сохранность своих персональных данных! И думаю не зря!

Уважаемый клиент,

Мы понимаем Ваше беспокойство, и сожалеем что Ваши средства не прошли AML проверку, просим Вас воздержаться в высказываниях в негативном ключе, в наш адрес, Ваши средства никто не пытается украсть, они буквально в Ваших руках.

Средства по Вашей заявке были заморожены согласно AML-политике, с которой Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен. Блокировка могла произойти по причине наличия меток высокого риска или других обстоятельств, указанных в пользовательском соглашении и AML-политике.

Для прохождения процедуры верификации обязательным является предоставление запрашиваемых данных с адреса электронной почты, который был указан в заявке, а также ожидание завершения процесса проверки данных. В случае, если предоставленные данные окажутся неполными или потребуется дополнительная информация, мы свяжемся с Вами или уведомим об этом.

Благодарим Вас за понимание и терпение.

Также обращаем Ваше внимание, что данный отзыв не может рассматриваться в рамках финансовой претензии, ввиду того, что все действия, в том числе и процедуры проверки, строго регламентированы пользовательским соглашением и AML-политикой, с которыми Вы проявили активное согласие перед созданием заявки на обмен.

Это полная чушь никаких меток нет. Я все проверяю каждый раз. Пришли что показывает ваш AML? Ибо мой показывает кристальную чистоту.

Адрес в зоне низкого риска
Риск 3%

Мы проводим AML-проверку в случае High Risk или связи с нелегитимными источниками может понадобится проверка личности. Средства могут быть заблокированы за связь с санкционными биржами.

Вот ваши условия по моему AML ничего подобного нет. Я знал это когда подписывался под этим. Покажите обратное? AML скинуть не проблема для вас уверен.

Дмитрий, Вы игнорируете большое количество информации.

Касательно политики AML/KYC с которой Вы согласились.

Пункт 4.
...
Администрация сервиса crystal—trade.org оставляет за собой право проводить мониторинг данных Пользователя на постоянной основе, в особенности в тех случаях, когда его идентификационная информация была изменена или его деятельность показалась подозрительной (необычной для конкретного Пользователя), в связи с чем вправе запрашивать у Пользователей актуальные документы, даже если они прошли проверку подлинности в прошлом.

Пункт 5.
…
При обнаружении в транзакции вышеуказанных значений, а также, в случае если возникнут подозрения в действиях Пользователя, которые могут быть квалифицированы как отмывание или попытка отмывания цифровых активов…

Так получается это целиком на ваше усмотрение если вы так решили то AML тут не причем. Тогда пишите что можете блокировать на свое усмотрение этого там не было. Покажите AML на основании которой вы меня заблокировали? Трудно его выложить?

Где тут администрация bestchange? Пусть рассудит.

Пункт 4
Первая сделка с вами что вы там мониторили? Чушь полная.

Пункт 5

AML покажите основание блокировки.

Добрый день,

К сожалению, согласно проведенному была обнаружена подозрительная активность. Средства заморожены на стороне биржи.

В данном случае, согласно правилам информационной безопасности, международной политике AML/KYC https://www.bestchange.ru/faq.html#frozen-transaction и регламенту обменного сервиса, для рассмотрения возврата средств необходима дополнительная верификация. С правилами обменного пункта и политикой AML Вы согласились при создании заявки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус с возможностью комментирования.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.

Покажите AML? На какой бирже они заблокированы? Вернуть не хотите на тот же адрес получается. А я думаю что вы передадите мои личные данные третьим лицам.

Отправил конвертировать erc20 на trc20 в итоге написали что AML риск заблокированы пройти верификацию с кучей документов. Откуда деньги, паспорт пришлите, у кого купили и так далее. Проверил AML чистый написал об этом. Ответили что дело не в АМЛ а в каких то внутренних моментов которые мне не могут сказать. Потом ответили что биржа заблокировала. Какая биржа? Тишина
Покажите АМЛ тишина?
Просто мы так решили и заблокировали!
Пока вопрос не решен от bestchange пока никакой помощи!

Администрация мониторинга где мне KYC проходить?

Буду отвечать на эти вопросы где гарантии разблокировки? если бестчендж вас прикрывает.

Статус заявки

заблокированно aml
информация для разблокировки
id *** от 2024-11-22 23:03:15

— посредством какой платформы средства поступили к вам? по возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки на обе транзакции в эксплорере;
— за какую услугу вы получили средства;
— на какую сумму была транзакция, а также дата и время ее проведения;
— через какое контактное лицо вы общались с отправителем средств? по возможности, пожалуйста, предоставьте скриншоты переписки с отправителем, где можно будет увидеть подтверждение отправки средств.

Также, необходимо предоставить следующие материалы:

1. Фото одного из документов (паспорт, id-карта или водительское удостоверение).
2. Селфи с этим документом и листом, на котором от руки будет написана сегодняшняя дата и подпись.

Отправил KYC по электронной почте прошу ускорить рассмотрение.

Дмитрий,

Комментарии и отзывы не предназначены для ведения диалога, если у Вас есть вопросы пожалуйста пишите их в чат поддержку на сайте, или же на почту.

Я бы не писал тут если бы реация была хоть какая.
Bestchange самоустранился похоже.