Здравствуйте, Евгений,
Каким образом мы могли вам написать в телеграмм?Если вы его не указывали в заявке.

Телеграмм был указан в моем профиле на сайте.

Евгений, про какой сайт вы говорите? вы у нас совершали 1 обмен, TRC20 USDT - tbank cash и то не свое имя, а на имя Ксении, у вас указана карта и фио получателя, девушки которую вы указали и никой телеграмм вы не указывали, у нас даже нету кнопки привязать телеграмм к профилю

Можем предоставить все доказательства того что вы не указывали и не предоставляли нам никакой телеграмм

Я говорю про сайт *** И там в моем профиле указан мой телеграм. Вы уводите дискуссию в другую сторону. Вопрос в том, почему вы осуществили возврат на сторонний кошелек (который не совпадает с кошельком, с которого я отправил вам средства и мне не принадлежит), когда я об этом возврате не просил? Почему мне ни на почту, ни в чат на сайте не пришло никакое подтверждение об осуществлении возврата? Фактически вы выполнили возврат на адрес, который фигурировал в моем письме, но не имел никакого отношения к намерению возврата. В тексте письма было явно указано, что это ВАШ адрес. Я не просил выполнять на него возврат.

Евгений,
Вам все вернули.

Вы мне ничего не возвращали. Вы выполнили возврат, который я не инициировал, на сторонний адрес, не принадлежащий мне.

Евгений,
В связи с вашей претензией просим предоставить доказательства переписки в мессенджере Telegram, подтверждающие факт общения с представителем нашего обменного пункта.
По результатам внутренней проверки установлено следующее:
В заявке на обмен и в профиле на нашем сайте контактные данные для связи через Telegram не указывались;
Система не фиксирует исходящих сообщений от нашего оператора в Telegram в отношении вашей заявки;
Все операции по вашей заявке выполнены в строгом соответствии с условиями обмена и данными, указанными при оформлении.
Мы готовы направить в администрацию BestChange полный пакет документов, включая:
чаты обработки заявки,
информацию об адресах кошельков, участвовавших в операции,
подтверждение отсутствия привязки Telegram к вашему аккаунту на нашем ресурсе.
Просим вас также предоставить скриншоты переписки в неизменном виде (с отображением ID собеседника и даты сообщений) для объективного рассмотрения ситуации обеими сторонами и администрацией мониторинга.

Администрации BestChange и представителям обменного пункта.

Обращаю внимание, что предмет моей претензии не связан с фактом переписки в Telegram.

Моя претензия заключается в следующем:
возврат USDT по моей заявке был выполнен не владельцу средств и не на адрес отправителя, что подтверждается хэшами транзакции.

Независимо от наличия или отсутствия переписки в Telegram:
– перевод по заявке был осуществлён с моего кошелька;
– законный возврат цифровых активов может быть выполнен исключительно на адрес отправителя, поскольку только он криптографически подтверждает право собственности;
– возврат на любой иной адрес означает перевод средств третьему лицу, не являющемуся владельцем.

Я не подтверждал владение адресом, на который был выполнен возврат, и не получал данные средства.

Прошу зафиксировать, что:
– обменный пункт признаёт факт возврата;
– возврат выполнен не на адрес отправителя;
– доказательств того, что получатель возврата является владельцем средств, представлено не было.

Запросы предоставить скриншоты переписки в Telegram не относятся к сути претензии и не могут служить оправданием перевода средств третьему лицу.

Прошу администрацию BestChange дать оценку правомерности возврата цифровых активов не владельцу средств, а также соответствию таких действий правилам мониторинга и базовым требованиям безопасности обменных операций.

Евгений,
Мы не можем понять.Вы что здесь добиваетесь?Все очевидно и понятно.Вы думаете вы самый умный?Остальные дурачки??

Предмет моей претензии — невыполнение возврата цифровых активов владельцу средств.

По заявке был произведён возврат, однако средства были перечислены на адрес, который мне не принадлежит.
Я не инициировал и не подтверждал возврат на этот адрес, и это не может считаться возвратом владельцу средств.

Прошу администрацию BestChange рассмотреть правомерность действий обменника.

Евгений, Средства выполнены в полном объёме

Претензия остаётся актуальной. Возврат выполнен не владельцу средств. Ожидаю рассмотрения администрацией BestChange.

Евгений, Средства выполнены в полном объёме

Претензия остаётся актуальной. Возврат выполнен не владельцу средств. Ожидаю рассмотрения администрацией BestChange.

Евгений, Возврат выполнен на кошелек который вы предоставили нам в письме на возврат, все средства выполнены в полном объёме

Финансовая претензия необоснованна

Претензия остаётся актуальной.
Указанное письмо не содержало запроса на возврат и не подтверждало моё владение адресом, на который был выполнен перевод.

Ключевой факт не опровергнут: возврат цифровых активов выполнен не владельцу средств.
Ожидаю рассмотрения ситуации администрацией BestChange.

Евгений,
Смотрите это уже поднадоело .Если вы думаете что никто ничего не понимает ,тогда вы глубоко заблуждаетесь.
Есть предложение к вам (Пройдете детектор лжи??На то что это не вы все устроили?))Мы все оплатим и подключим к разбирательству юристов.Плюс сделаем полное расследование транзакции и взаимодействия кошельков AML.
Кстати уже взаимодействие выявлено.

Претензия остаётся актуальной.
Напоминаю, что ключевой факт не опровергнут: возврат цифровых активов был выполнен не владельцу средств, на адрес, который мне не принадлежит.
Любые угрозы, предложения пройти «детектор лжи» или вмешательство юристов со стороны обменника не меняют сути факта и не отменяют нарушения процедур обмена.

Прошу администрацию BestChange рассмотреть ситуацию по существу.

Евгений, средства отправлены на кошек который вы нам предоставили для возврата

Претензия остаётся актуальной.
Напоминаю, что письмо, на которое ссылается обменник, не содержало запроса на возврат и не подтверждало моё владение адресом, на который был выполнен перевод.

Ключевой факт остаётся неизменным: возврат цифровых активов выполнен не владельцу средств.

Евгений, есть все переписки то где мы запросили у вас реквизиты на возврат и запросили их отправить на почту, вы их отправили и мы предоставили возврат на реквизиты что вы указали

Претензия не урегулирована. Возврат выполнен не владельцу средств.

Евгений,
Пройдете детектор потом поговорим.

Претензия не урегулирована. Возврат выполнен не владельцу средств.

Евгений,
Вы мошенник 100000%%%%
Это факт.
*** мимо.

Претензия не урегулирована. Возврат выполнен не владельцу средств.

Евгений,
Все выплачено

Средства не были возвращены владельцу. Претензия не урегулирована.

Евгений,
Все выплачено это факт.И лежит у вас на кошельке.

Выплата была проведена на адрес, к которому я не имею доступа.

Евгений,
Вы думаете что кто-то еще ведется на ваши детские мошеннические схемы.
Хватит нам уже писать.

Претензия актуальна. Деньги не возвращены владельцу.

Евгений,
Мошенникам мимо.

Претензия не урегулирована.

Евгений,
сколько можно уже

Администратор CryptoXchange,
Пока претензия не будет урегулирована.

Евгений,
.

Претензия не урегулирована.

Добрый день,

По данному кейсу сообщаем, что на текущий момент у администрации мониторинга нет достаточных однозначно проверяемых доказательств, чтобы достоверно подтвердить мошеннические действия со стороны пользователя или наличие уязвимости в сервисе, которая позволила мошенникам получить доступ к персональным данным пользователя.

В рамках рассмотрения были получены дополнительные материалы с обеих сторон, при этом:
— полная переписка с предполагаемым мошенническим аккаунтом не сохранена;
— предоставленные материалы не позволяют однозначно восстановить всю цепочку коммуникаций;
— спорная ситуация касается как содержания/интерпретации сообщений, так и процедуры обработки реквизитов на возврат;
— отсутствует периодичность кейсов, которая опровергает наличие уязвимости в сервисе.

Мы не можем однозначно утверждать, что мошеннически действовала конкретно одна из сторон.

Если пользователь считает, что стал жертвой действий третьих лиц, рекомендуем обратиться в правоохранительные органы, по официальному запросу которых администрация обменного пункта сможет предоставить имеющиеся материалы для проверки.

Финансовая претензия переводится в нейтральный статус за отсутствием доказательной базы.

С уважением, администрация мониторинга обменных пунктов BestChange.